16/03/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 8 1 0 . 2 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T A K E F I V E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
b e t e l : K o n i n g s l a a n , 5 2 ,
1 0 6 0 S i n t - G i l l i s
' O n d e r w e r p a k t e : D O E L W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e e n o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S o p h i e M a q u e t , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l o p d e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ,
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T A K E F I V E " g e n o e m d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - G i l l i s ( 1 0 6 0 B r u s s e l ) , K o n i n g s l a a n 5 2 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
I . V E R S L A G ( . . )
I I . D O E L W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n
d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , z o w e l z e l f a l s d o o r o n d e r a a n n e m i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t :
- h e t o n t w i k k e l e n , r e a l i s e r e n , p r o d u c e r e n , d i s t r i b u e r e n e n p r o m o t e n v a n a u d i o v i s u e l e w e r k e n v a n a l l e a a r d d a a r i n i n b e g r e p e n p u b l i c i t a i r e , e d u c a t i e v e , d o c u m e n t a i r e e t f i c t i e , e n m e e r b e p a a l d v o o r t e l e v i s i e , i n t e r n e t , e n b i o s c o o p , o p a l l e m o g e l i j k e g e k e n d e e n n o g o n g e k e n d e d r a g e r s ;
- h e t o n t w i k k e l e n , p r o d u c e r e n , u i t g e v e n , d i s t r i b u e r e n , e x p l o i t e r e n v a n m u z i k a l e e n l i t e r a i r e w e r k e n , e n i n h e t a l g e m e e n a r t i s t i e k , o p a l l e m o g e l i j k e g e k e n d e e n n o g o n g e k e n d e d r a g e r s ;
- - h e t v e r w e r v e n , b e h e r e n , v e r v r e e m d e n , i n c o n c e s s i e g e v e n o f n e m e n v a n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , e n h e t o n t v a n g e n e n v e r d e l e n v a n d e e r u i t v o o r t v l o e i e n d e i n k o m s t e n ;
- h e t a a n k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n m a t e r i a a l d a t v e r b a n d h o u d t m e t h a a r a c t i v i t e i t e n , e n h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n i n f r a s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t a a n d e r d e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n i n f r a s t r u c t u u r , m e e r b e p a a l d o p n a m e s t u d i o ' s , e n h e t m a t e r i a a l n o d i g e v o o r d e a r t i s t i e k e c r e a t i e ;
- h e t v e r k o p e n v a n d i v e r s e v o o r w e r p e n ( B l u - R a y , D V D , C D , t - s h i r t s e n a n d e r p r o m o t i e m a t e r i a a l ) e n d i e n s t e n , e n m e e r b e p a a l d i n m u z i k a l e e n a u d i o v i s u e l e d o m e i n e n ;
- d e p r o d u c t i e , h e t m a n a g e m e n t , d e p r o m o t i e e n l a n c e r i n g v a n a u t e u r s e n a r t i e s t e n ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n c o n c e r t e n , f e s t i v a l s , s p e c t a k e l s , s h o w c a s e s o f a l l e m o g e l i j k e a n d e r e
e v e n e m e n t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r a c t i v i t e i t e n ;
- h e t r e a l i s e r e n e n e x p l o i t e r e n v a n p u b l i c i t e i t s - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s , h e t o r g a n i s e r e n v a n
u i t e e n l o p e n d e e v e n e m e n t e n e n m a n i f e s t a t i e s d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r a c t i v i t e i t e n ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n f o n d s e n w e r v i n g b i j p u b l i e k e o f p r i v a t e i n v e s t e e r d e r s ;
- h e t u i t v o e r e n d p r o d u c e r e n v a n a u d i o v i s u e l e o f g e d r u k t e w e r k e n ;
- h e t o n t w i k k e l e n v a n t o e s t e l l e n e n t o e p a s s i n g e n , m e e r b e p a a l d s p e l l e n , p r o m o t i e t o e p a s s i n g e n ,
w e b s i t e s .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n
r e k e n i n g , a l l e h a n d e l i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t b e h e e r v a n h a a r e i g e n v e r m o g e n , e n m e e r b e p a a l d d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I i 1 5 0 i i i u u ~ u i i
3 6 6 * i ~ u
*
u
n e e r g e f e d / o
n g e n o p
0 4 W O 2 0 1 5
b r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a f i g e - e c h t b a n k v a n k o e r l n d e l B r i m s E l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n I a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
c o n s t r u c t i e , i n r i c h t i n g , d e c o r a t i e , v e r k o o p , a a n k o o p , b e h e e r , h u u r e n v e r h u u r o n d e r a l l e v o r m e n w a a r o n d e r e r f p a c h t v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d e s t o f f e r e n d e r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t v a l o r i s e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e v e n a l s d e a c t i v i t e i t v a n o n r o e r e n d e p r o m o t i e e n o m v o r m i n g i n h e t a l g e m e e n .
I n h e t a l g e m e e n k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n b o v e n d i e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n i e r , d e e l n e m e n a a n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e a c t i v i t e i t e n v a n h a n d e l s t u s s e n p e r s o o n o f e l k e a n d e r e v o r m u i t o e f e n e n i n d e h i e r b o v e n o p g e s o m d e d o m e i n e n .
Z i j k a n z i c h m e e r b e p a a l d b o r g s t e l l e n e n a l l e p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n t o e s t a a n i n h e t v o o r d e e l v a n a i l e a l d a n n i e t v e r b o n d e n p e r s o n e n o f v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a k v o e r d e r e n v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n . D e z a a k v o e r i n g i s b e v o e g d o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n . "
I I I . O V E R I G E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 1 , t w e e d e a l i n e a : s c h r a p p e n .
- A r t i k e l 2 , e e r s t e a l i n e a : v e r v a n g e n d o o r :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e S i n t - G i l l i s ( 1 0 6 0 B r u s s e l ) , K o n i n g s l a a n 5 2 . "
- A r t i k e l 7 ;
* d e t i t e l v e r v a n g e n d o o r : " A r t i k e l 7 . B e s t u u r e n V e r t e g e n w o o r d i g i n g "
* d e e e r s t e a l i n e a : v e r v a n g e n d o o r :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n ,
b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e p a a l t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d
g e v a l , h u n s t a t u t a i r e h o e d a n i g h e i d , s t e l t d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n d e u i t g e b r e i d h e i d v a n h u n
m a c h t e n v a s t , d a a r i n b e g r e p e n d e d e l e g a t i e m a c h t .
I n d i e n e r t e n m i n s t e t w e e z i j n , v o r m e n d e z a a k v o e r d e r s e e n c o l l e g e ; h e t b e r a a d s l a a g t g e l d i g
w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d d e r z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g i s ; d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j
m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r t w e e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d w o r d e n a l s :
- d e h e e r G r e g o r y Z A L C M A N e n d e H e e r A l a i n K N O L L .
* n a d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d e v o l g e n d e t e k s t t o e v o e g e n :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e a k t e n , d a a r i n b e g r e p e n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l
a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r e e n z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n a f g e v a a r d i g d e t o t d i t b e s t u u r ,
a l l e e n h a n d e l e n d .
Z i j i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n
m a n d a t e n . "
A r t i k e l 8 : h e t w o o r d " c o m m i s s a r i s - r e v i s o r " v e r v a n g e n d o o r h e t w o o r d " c o m m i s s a r i s " .
A r t i k e l 9 , v i e r d e a l i n e a : h e t w o o r d " a c h t " v e r v a n g e n d o o r h e t w o o r d " v i j f t i e n " ,
I V . M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n :
- a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e o v e r v o o r g a a n d e o n d e r w e r p e n g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n ;
- a a n d e h i e r n a a a n g e s t e l d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t
v e r v u l l e n v a n a l l e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p b i j a l l e b e v o e g d e a d m i n i s t r a t i e s .
W o r d t a a n g e s t e l d :
d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " E F F I C I E N S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l , B r o u w e r i j s t r a a t
9 5 ( R P R B r u s s e l - - K B O 0 4 3 2 , 4 4 9 . 8 5 3 B T W B E 0 4 3 2 . 4 4 9 . 8 5 3 ) ( . . . )
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S o p h i e M A Q U E T g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 u i t g i f t e , 1 a a n w e z i g h e i d s l i j s t , e n v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g