28/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 8 N O V 2 0 1 3
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 6 9 1 . 6 1 3 D é n o m i n a t i o n
1 1 7 8 1 7 5 *
( e n e n t i e r ) : T A K E D A B E L G I U M
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n
S i è g e : C h a u s s é e d e G a n d 6 1 5 , 1 0 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A t t r i b u t i o n - r e t r a i t d e p o u v o i r s s p é c i a u x
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e p e r l e g é r a n t l e 2 9 o c t o b r e 2 0 1 3 .
1 . A t t r i b u t i o n d e p o u v o i r s , d o n t d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
L e g é r a n t d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d ' a t t r i b u e r d e s p o u v o i r s , d o n t l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r P a u l M A R I S , q u i p o r t e l e t i t r e d e ` G e n e r a l M a n a g e r ' , r é s i d a n t à N a a c h t s e s t e e n w e g 3 0 , 1 9 1 0
K a m p e n h o u t ; e t ,
- M o n s i e u r P a u l D E P R O F T q u i p e r t e l e t i t r e d e ` F i n a n c e D i r e c t o r ' , r é s i d a n t à W a t e r i n g e 4 3 , 2 8 8 0 B o r n e m ;
A g i s s a n t t o u j o u r s c o n j o i n t e m e n t , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 e r n o v e m b r e 2 0 1 3 p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , e n c e c o m p r i s :
a ) n é g o c i e r e t s i g n e r d e s c o n t r a t s l i a n t l a s o c i é t é a v e c d e s c l i e n t s e t d e s f o u r n i s s e u r s ;
b ) s i g n e r ! e c o u r r i e r j o u r n a l i e r ;
c ) r e c e v o i r e t / o u s e p r o c u r e r t o u s c o u r r i e r s e t e n v o i s , r e c o m m a n d é s o u n o n ;
d ) r e c e v o i r e t d o n n e r q u i t t a n c e p o u r d e s o r d r e s f i n a n c i e r s o r d i n a i r e s o u t é l é g r a p h i q u e s e t p o u r d e s c h è q u e s ;
e ) s o u s c r i r e , t r a n s f é r e r o u r é s i l i e r d e s a b o n n e m e n t s ;
f ) I n t r o d u i r e d e s r e c o u r s ;
g ) f a i r e d e s d é c l a r a t i o n s , c o n c l u r e d e s a c c o r d s o u c e r t i f i e r t o u s d o c u m e n t s v i s - à - v i s d e , e n t r e a u t r e s , t o u t e s a u t o r i t é s e t a d m i n i s t r a t i o n s ;
h ) g é r e r t o u s c o n t r a t s d e l o c a t i o n d e s b u r e a u x , p r o p r i é t é s m o b i l i è r e s , e t c . d o n t l a s o c i é t é a b e s o i n p o u r e x e r c e r s e s a c t i v i t é s ;
i ) e m p l o y e r , p r o m o u v o i r e t l i c e n c i e r t o u s l e s s a l a r i é s d e l a s o c i é t é e t f i x e r l e u r s c o n d i t i o n s d e t r a v a i l e t r é m u n é r a t i o n ;
j ) a c h e t e r e t l o u e r l e s é q u i p e m e n t s d e b u r e a u ;
k ) s o u s c r i r e d e s p o l i c e s d ' a s s u r a n c e e t p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s e n v u e d e p r é s e r v e r l e s b i e n s e t l e s v a l e u r s a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é o u q u i l u i o n t é t é c o n f i é s p a r d e s t i e r s ;
l ) o u v r i r , m a i n t e n i r e t / o u c l ô t u r e r t o u s c o m p t e s b a n c a i r e s , c o m p t e s c h è q u e s p o s t a u x e t a u t r e s c o m p t e s e n g é n é r a ! , p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s r e q u i s e n v u e d ' o r g a n i s e r v i s - à - v i s d e t o u t e s i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s l e s c o n d i t i o n s d ' e x p l o i t a t i o n d e c e s c o m p t e s ;
m ) s i g n e r , a c c e p t e r , n é g o c i e r , a v a l i s e r , a p u r e r o u c a u t i o n n e r t o u t i n s t r u m e n t n é g o c i a b l e t e l s q u e d e s b i l l e t s à o r d r e , c h è q u e s , e f f e t s d e c o m m e r c e , e t c . ; p r o l o n g e r l e u r d u r é e d e v a l i d i t é ; a c c e p t e r t o u s r è g l e m e n t s e t c o m p e n s a t i o n s ; a c c e p t e r e t / o u a u t o r i s e r d e s s u b r o g a t i o n s ; d e m a n d e r e t / o u a c c e p t e r d e s g a r a n t i e s b a n c a i r e s e t l e t t r e s d e c r é d i t ;
n ) o b t e n i r u n p r ê t d e t o u t e b a n q u e o u i n s t i t u t i o n ; p r ê t e r d e s f o n d s à o u i n v e s t i r d a n s t o u t e t i e r c e p a r t i e ;
o ) r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t o u s s e r v i c e s e t a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i c s e t / o u p r i v é s ( y c o m p r i s n o t a m m e n t l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A e t l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e ) , d e p a s s e r t o u t e s c o n v e n t i o n s a v e c c e s s e r v i c e s e t a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s i g n e r t o u t c o n t r a t e t _ e n g a g e m e n t à c e t t e f i n ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
p ) é t a b l i r d e s p l a n s b u d g é t a i r e s c o m p r e n a n t l e s s a l a i r e s , c o m m i s s i o n s , b o n u s e t t o u t a u t r e p a i e m e n t a u x s a l a r i é s ;
q ) r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n d r o i t d e v a n t t o u s l e s t r i b u n a u x d e B e l g i q u e e t v i s - à - v i s d e t o u t e t i e r c e p a r t i e e n g é n é r a l p o u r t o u t e s t r a n s a c t i o n s e t a c t e s r e l a t i f s a u x p o u v o i r s p r é c i t é s .
L a p r é s e n t e l i s t e e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
2 . R e t r a i t d e p o u v o i r s s p é c i a u x .
L e g é r a n t d é c i d e d e r e t i r e r t o u s p o u v o i r s c o n s e n t i s a n t é r i e u r e m e n t a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 9 r n o v e m b r e 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
p a u l M A R I S P a u l D E P R O F T
G e n e r a l M a n a g e r F i n a n c e D i r e c t o r
M e n t i o n n e r s u r ! a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2013
ÿþ \ f 1 { # ; ; ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P D F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
j I 1 1 I I N I N ~ M I V n I V ~ I ~ M I M I I I
1 1 3 9 5 0 1 *
S T , t U X E L L E S
G r e f f e t J J ' 3 E ~ "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 6 9 1 . 6 1 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T a k e d a B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n
S i è g e : C h a u s s é e d e G a n d 6 9 5 - 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e - r e t r a i t d e
T e x t e : p o u v o u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d u g é r a n t d u 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3
L e g é r a n t d é c i d e d e n o m m e r c o m m e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e m o n s i e u r P a u l M A R I S M a n a g i n g D i r e c t o r d e T a k e d a B e l g i u m s c a / c v a .
L e m a n d a t d e m o n s i e u r P a u l M a r i s , d o m i c i l i é H a a c h t s e s t e e n w e g 3 0 à 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , p r e n d e f f e t à p a r t i r d u l e r a o û t 2 0 1 3 , e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e s p o u v o i r s e t m a n d a t s c o n f é r é s p r é c é d e m m e n t à m a d a m e C h r i s t i n e J U L I A M , d o m i c i l i é e B e l g e m s e s t e e n w e g 5 7 à 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , a p p e l é e à e x e r c e r u n e a u t r e f o n c t i o n a u s e i n d u g r o u p e T a k e d a s o n t a n n u l é s à p a r t i r d u l e r a o û t 2 0 1 3 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d u 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3
P a u l M A R I S
d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
B i j l a g e n b i j . h _ e > R e i g i s h S t a a t s b l a d _ - 1 2 / _ 0 3 / 2 0 . 1 3 _ - Â n n e x e s _ . d u l o n i t e u r _ b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
04/02/2015
ÿþM O D W O R D 5 7 . 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e 1 l è ` -
D é p o s é I R e ç u [ e
2 3 J A N . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e c n r u x e l l e s
I 1 I i i i i i 4 ~ ~ u i i
* 1 5 0 1 8
R é s e a u M o n i l b e k
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 6 9 1 . 6 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A K E D A B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n
S i è g e : C h a u s s é e d e G a n d 6 1 5 , 1 0 8 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t c o m m i s s a i r e
E X T R A I T D E S D E C I S I O N S P R I S E S A L ' U N A N I M I T E E T P A R E C R I T P A R L E S A C T I O N N A I R E S D . D . i J U I L L E T 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e à A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 H a r e n , r e p r é s e n t é e p a r M . O l i v i e r D E C L E R C Q , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n n é e s c o m p t a b l e s d o n t l a l è r e a n n é e c o m p t a b l e e s t l e 3 1 m a r s 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P a u l M A R I S P a u l D E P R O F T
G e n e r a l M a n a g e r F i n a n c e D i r e c t o r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e