11/04/2014
ÿþ M o d 2 , 1
M ' O U M C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
1 1 1 1
O N U I I
r y m i c i e % G r i e l f J A V R . 2 0 1 4
- - - - - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 0 5 4 . 2 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A K E D A C H R I S T I A E N S S C A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o m m a n d i t e p a r a c t i o n
S i è g e : C h a u s s é e d e G a n d 6 1 5 , 1 0 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 3 ) C o n f o r m é m e n t à l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e T a k e d a N e d e r l a n d B . V . e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e , p a r v o t e s p é c i a l , d o n n e à l ' u n a n i m i t é d é c h a r g e p r o v i s o i r e à T a k e d a N e d e r l a n d B . V . p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' a n n é e c o m p t a b l e e n c o u r s L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e M o n s i e u r M a r c L o r i m i e r a q u i t t é l a s o c i é t é .
2 . L ' a s s e m b l é e n o m m e à l ' u n a n i m i t é M o n s i e u r A n d e r s J o h n K r ü g e r , d o m i c i l i é e n S u i s s e B ü n i s h o f e r s t r a s s e 2 4 1 , 8 7 0 6 F e l d m e l l e n , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e s i x a n s . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e n o m m e à l ' u n a n i m i t é M o n s i e u r C l a u s v a n d e r S t o u w e , d o m i c i l i é e n S u i s s e , B u r g g a s s e 3 6 , 4 3 1 2 M u t t e n z , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e s i x a n s . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
3 . L e C o n s e i l d o n n e p o u v o i r à M m e E l i n e M e e s s e m a n , a v o c a t c h e z S i m m o n s & S i m u l o n s L L P , a v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 1 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a u x f i n s d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e s s e r v i c e s d u M o n i t e u r B e i g e e t c . à l a s u i t e d e l a d é c i s i o n c i - a v a n t a c t é e .
E l i n e M e e s s e m a n
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/11/2013
ÿþM O D W O R G 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O R u X E L L E S
I 8 N O V 2 0 1 3
G r e f f e
( e n e n t i e r ) : T A K E D A C H R I S T I A E N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n
S i è g e : C h a u s s é e d e G a n d 6 1 5 , 1 0 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A t t r i b u t i o n - r e t r a i t d e p o u v o i r s s p é c i a u x
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e p e r l e g é r a n t l e 2 9 o c t o b r e 2 0 1 3 .
1 . A t t r i b u t i o n d e p o u v o i r s , d o n t d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e g é r a n t d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d ' a t t r i b u e r d e s p o u v o i r s , d o n t l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r P a u l M A R I S , q u i p o r t e l e t i t r e d e ' G e n e r a l M a n a g e r ' , r é s i d a n t à H a a c h t s e s t e e n w e g 3 0 , 1 9 1 0
K a m p e n h o u t ; e t ,
- M o n s i e u r P a u l D E P R O F T q u i p o r t e l e t i t r e d e ' F i n a n c e D i r e c t o r ' , r é s i d a n t à W a t e r i n g e 4 3 , 2 8 8 0 B o r n e m ;
A g i s s a n t t o u j o u r s c o n j o i n t e m e n t , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 e n o v e m b r e 2 0 1 3 p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , e n c e c o m p r i s
a ) n é g o c i e r e t s i g n e r d e s c o n t r a t s l i a n t l a s o c i é t é a v e c d e s c l i e n t s e t d e s f o u r n i s s e u r s ;
b ) s i g n e r l e c o u r r i e r j o u r n a l i e r ;
c ) r e c e v o i r e t / o u s e p r o c u r e r t o u s c o u r r i e r s e t e n v o i s , r e c o m m a n d é s o u n o n ;
d ) r e c e v o i r e t d o n n e r q u i t t a n c e p o u r d e s o r d r e s f i n a n c i e r s o r d i n a i r e s o u t é l é g r a p h i q u e s e t p o u r d e s c h è q u e s ;
e ) s o u s c r i r e , t r a n s f é r e r o u r é s i l i e r d e s a b o n n e m e n t s ;
f ) i n t r o d u i r e d e s r e c o u r s ;
g ) f a i r e d e s d é c l a r a t i o n s , c o n c l u r e d e s a c c o r d s o u c e r t i f i e r t o u s d o c u m e n t s v i s - à - v i s d e , e n t r e a u t r e s , t o u t e s a u t o r i t é s e t a d m i n i s t r a t i o n s ;
h ) g é r e r t o u s c o n t r a t s d e l o c a t i o n d e s b u r e a u x , p r o p r i é t é s m o b i l i è r e s , e t c . d o n t l a s o c i é t é a b e s o i n p o u r e x e r c e r s e s a c t i v i t é s ;
i ) e m p l o y e r , p r o m o u v o i r e t l i c e n c i e r t o u s l e s s a l a r i é s d e l a s o c i é t é e t f i x e r l e u r s c o n d i t i o n s d e t r a v a i l e t r é m u n é r a t i o n ;
j ) a c h e t e r e t l o u e r l e s é q u i p e m e n t s d e b u r e a u ;
k ) s o u s c r i r e d e s p o l i c e s d ' a s s u r a n c e e t p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s e n v u e d e p r é s e r v e r l e s b i e n s e t l e s v a l e u r s a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é o u q u i l u i o n t é t é c o n f i é s p a r d e s t i e r s ;
I ) o u v r i r , m a i n t e n i r e t / o u c l ô t u r e r t o u s c o m p t e s b a n c a i r e s , c o m p t e s c h è q u e s p o s t a u x e t a u t r e s c o m p t e s e n g é n é r a l , p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s r e q u i s e n v u e d ' o r g a n i s e r v i s - à - v i s d e t o u t e s I n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s l e s c o n d i t i o n s d ' e x p l o i t a t i o n d e c e s c o m p t e s ;
m ) s i g n e r , a c c e p t e r , n é g o c i e r , a v a l i s e r , a p u r e r o u c a u t i o n n e r t o u t i n s t r u m e n t n é g o c i a b l e t e l s q u e d e s b i l l e t s à o r d r e , c h è q u e s , e f f e t s d e c o m m e r c e , e t c . ; p r o l o n g e r l e u r d u r é e d e v a l i d i t é ; a c c e p t e r t o u s r è g l e m e n t s e t c o m p e n s a t i o n s ; a c c e p t e r e t / o u a u t o r i s e r d e s s u b r o g a t i o n s ; d e m a n d e r e t / o u a c c e p t e r d e s g a r a n t i e s b a n c a i r e s e t l e t t r e s d e c r é d i t ;
n ) o b t e n i r u n p r ê t d e t o u t e b a n q u e o u i n s t i t u t i o n ; p r ê t e r d e s f o n d s à o u i n v e s t i r d a n s t o u t e t i e r c e p a r t i e ;
o ) r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t o u s s e r v i c e s e t a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i c s e t / o u p r i v é s ( y c o m p r i s n o t a m m e n t l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a N A e t l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e ) , d e p a s s e r t o u t e s c o n v e n t i o n s a v e c c e s s e r v i c e s e t a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s i g n e r t o u t c o n t r a t e t e n g a g e m e n t c e t t e f i n ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l :
1 1 1 ! 1 1 1 1 à 1 1 W i l 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 0 5 4 . 2 0 2 D é n o m i n a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i
V o l e t B - S u i t e
p ) é t a b l i r d e s p l a n s b u d g é t a i r e s c o m p r e n a n t l e s s a l a i r e s , c o m m i s s i o n s , b o n u s e t t o u t a u t r e p a i e m e n t á u x s a l a r i é s ;
q ) r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n d r o i t d e v a n t t o u s l e s t r i b u n a u x d e B e l g i q u e e t v i s - à - v i s d e t o u t e t i e r c e p a r t i e e n g é n é r a l p o u r t o u t e s t r a n s a c t i o n s e t a c t e s r e l a t i f s a u x p o u v o i r s p r é c i t é s .
L a p r é s e n t e l i s t e e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
2 . R e t r a i t d e p o u v o i r s s p é c i a u x .
L e g é r a n t d é c i d e d e r e t i r e r t o u s p o u v o i r s c o n s e n t i s a n t é r i e u r e m e n t a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 0 r n o v e m b r e 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
y " ' ? R é s e r v é
. . - . a u
w . M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P a u l M A R I S P a u l D E P R O F T
G e n e r a l M a n a g e r F i n a n c e D i r e c t o r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/09/2013
ÿþ ~ f t I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e H a d ! M F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N I I H I I
B R U X E L L E S
G r e f f e O 3 S E P 2 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l , i s ç , l i . a u t s h l a d _ 1 2 1 I I 9 / 1 0 1 3 _ A . n n e x e s d u _ M a n i t e u r _ b e l g e -
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 3 . 0 5 4 . 2 0 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T a k e d a C h r i s t i a e n s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n
S i è g e : C h a u s s é e d e G a n d 6 1 5 - 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e - r e t r a i t d e
T e x t e : p o u v o i r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d u g é r a n t d u 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3
L e g é r a n t d é c i d e d e n o m m e r c o m m e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e m o n s i e u r P a u l M A R I S , M a n a g i n g D i r e c t o r d e T a k e d a C h r i s t i a e n s s c a / c v a ,
L e m a n d a t d e m o n s i e u r P a u l M a r i s , d o m i c i l i é H a a c h t s e s t e e n w e g 3 0 à 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , p r e n d e f f e t à p a r t i r d u l e r a o û t 2 0 1 3 , e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e s p o u v o i r s e t m a n d a t s c o n f é r é s p r é c é d e m m e n t à m a d a m e C h r i s t i n e J U L I A M , d o m i c i l i é e B e i g e m s e s t e e n w e g 5 7 à 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , a p p e l é e à e x e r c e r u n e a u t r e f o n c t i o n a u s e i n d u g r o u p e T a k e d a s o n t a n n u l é s à p a r t i r d u l e r a o û t 2 0 1 3 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d u 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3
P a u l M A R I S
d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t s : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
22/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 03.07.2013, DPT 15.07.2013 13315-0434-041
15/04/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 , 0 5 4 . 2 0 2
B R U X E L L E S
0 4 A V R . 2 0 1 3
' G r e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T a k e d a C h r i s t i a e n s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : C h a u s s é e d e G a n d , 6 1 5
1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S A V E C P R I M E D ' E M I S S I O N A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e E r i c S P R U Y T , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s " T a k e d a C h r i s t i a e n s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e G a n d 6 1 5 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s c i n q u a n t e e t u n c e n t s ( 2 5 0 , 5 1 E U R ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à c i n q m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e - d i x - s e p t m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ( 5 . 5 7 7 . 8 5 4 , 8 2 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d ' u n e ( 1 ) n o u v e l l e a c t i o n .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t t o u t e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s à l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l ' a c t i o n n o u v e l l e a i n s i ' s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e c o m m e s u i t :
( i ) e n c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) ; l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e a u t o t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s c i n q u a n t e e t u n c e n t s ( 2 5 0 , 5 1 E U R ) ;
( i i ) l a p r i m e d ' é m i s s i o n y a f f é r e n t e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) , s o i t a u t o t a l t r e n t e m i l l i o n s t r e i z e m i l l e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s q u a r a n t e - n e u f c e n t s ( 3 0 . 0 1 3 . 0 8 4 , 4 9 E U R ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 5 7 j u n c t o l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 8 2 6 - 1 2 3 6 2 2 0 - 6 9 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e D e u t s c h e B a n k , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 1 8 m a r s 2 0 1 3 .
L e m o n t a n t t o t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t t r e n t e m i l l i o n s t r e i z e m i l l e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s q u a r a n t e - n e u f c e n t s ( 3 0 . 0 1 3 . 0 8 4 , 4 9 E U R ) , a é t é a f f e c t é e s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " p r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a p o u r d e s t i e r s u n e g a r a n t i e d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , e t d u q u e l , s a u f l a p o s s i b i l i t é d e c o n v e r t i r e n c a p i t a l , o n n e p o u r r a d i s p o s e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s .
2 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e - d i x - s e p t m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ( 5 . 5 7 7 . 8 5 4 , 8 2 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - d e u x m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - s i x ( 2 2 . 2 6 6 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / v i n g t - d e u x m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l i è m e ( 1 / 2 2 . 2 6 6 1 d m 0 ) d u c a p i t a l
" s o c i a l .
I l e s t d i v i s é e n v i n g t - d e u x m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - s i x ( 2 2 . 2 6 6 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 2 . 2 6 6 . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ' b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
I E r i c S P R U Y T
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/01/2015
ÿþ , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e à u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
` , i f 4 r .
" 1 5 1 5 1 0 "
N
D é p o s é 1 R e ç u l e
2 o M N . 2 0 1 5
c u r Y r ~ ~ î e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n c d g i ~ ~ l x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 0 5 4 . 2 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A K E D A C H R I S T 1 A E N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n
S i è g e : C t t i a u s s é e d e G a n d 6 1 5 , 1 0 8 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t c o m m i s s a i r e
E X T R A I T D E S D E C I S I O N S P R I S E S A L ' U N A N I M I T E E T P A R E C R I T P A R L E S A C T I O N N A I R E S D . D . 2 J U I L L E T 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e à A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 H a r e n , r e p r é s e n t é e p a r M . O l i v i e r D E C L E R C Q , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n n é e s c o m p t a b l e s d o n t l a 1 è r e a n n é e c o m p t a b l e e s t l e 3 1 m a r s 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A n d e r s J o h n K r u g e r C l a u s v a n d e r S t o u w e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s "
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 04.07.2012, DPT 10.07.2012 12280-0449-038
22/05/2012 : BL053782
13/03/2012 : BL053782
17/02/2012 : BL053782
13/07/2011 : BL053782
13/07/2011 : BL053782
31/05/2011 : BL053782
07/06/2010 : BL053782
31/03/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
i l i t l i l ! 1 ) 1 1 1 1 I I 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 0 5 4 . 2 0 2
D é p o s é I R e ç u l e
1 9 M M 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n n o p h o n e d e G g i f e k e l l e s
- - - - - - - a - 1 , - - - - - - - - - - - - R - - - - - µ µ «
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T a k e d a C h r i s t i a e n s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : c h a u s s é e d e G a n d 6 1 5
1 0 6 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n
O b l e t d e l ' a c t e : C O N F I R M A T I O N G É R A N T - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r é d é r i c d e G R A V E , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e
d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T , R A E S & d e G R A V E , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à , : ; ; M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e v i n g t - q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l q u i n z e e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s ; a v a n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é e n
c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s T a k e d a C h r i s t i a e n s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , C h a u s s é e d e G a n d i 6 1 5 , a d é c i d é ,
a p r è s c o n s t a t a t i o n e t c o n f i r m a t i o n : 1 ,
- q u e l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 3 p u b l i é e s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r ; b e l g e d u 1 1 a v r i l 2 0 1 4 c o n c e r n a n t ( i ) l a d é m i s s i o n d e T a k e d a N e d e r l a n d B . V , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t ( i i ) l e s : : n o m i n a t i o n s d e M e s s i e u r s A n d e r s J o h n K r u g e r e t C l a u s v a n d e r S t o u w e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n u l l e s e t n o n a v e n u e s .
- q u e l a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s T a k e d a N e d e r l a n d E . V . , a v e c s i è g e s o i c a l a u x P a y s - B a s , J u p i t e r s t r a a t 2 5 0 , 2 1 3 2 B K H o o f d d o r p , e s t l ' u n i q u e a s s o c i é c o m m a n d i t é d e l a s o c i é t é . E l l e e s t r e s t é s a n s i n t e r r u p t i o n e t e l l e r e s t e r a l e g é r a n t d e s o c i é t é . ,
- q u e l a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s T a k e d a N e d e r l a n d B . V , p r é n o m m é e e s t e t r e s t e r a r e p r é s e n t é e d a n s l e c a d r e d e ; l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d e l a s o c i é t é p a r l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s u i v a n t M o n s i e u r J a n H e r m a n : T i m m e r m a n s d o m i c i l i é C e s a r F r a n k r o d e 1 2 , 2 7 1 7 B D Z o e t e r m e e r , P a y s - B a s ,
. ; ; d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t
- a j o u t e , a p r è s l a p r e m i è r e p h r a s e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 2 d u t e x t e s u i v a n t :
« D è s l o r s q u e T a k e d a N e d e r l a n d B . V . e s t l e s e u l a s s o c i é c o m m a n d i t é d e l a S o c i é t é , e l l e a é g a l e m e n t l a q u a l i t é d e g é r a n t u n i q u e . , »
- r e m p l a c e m e n t d e s m o t s « p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i l l e t » a u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 8 p a r l e s m o t s « d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e . »
- s u p p r e s s i o n d u p r e m i e r a l i n é a e t s u p p r e s s i o n d e s m o t s « s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t . » d a n s l e s e c o n d a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 0 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s , h i s t o r i q u e ± c o o r d i n a t i o n .
F . d e G R A V E , n o t a i r e a s s o c i é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/06/2009 : BL053782
20/03/2009 : BL053782
27/02/2009 : BL053782
05/08/2008 : BL053782
01/08/2008 : BL053782
19/06/2008 : BL053782
04/01/2008 : BL053782
24/07/2007 : BL053782
19/06/2007 : BL053782
07/03/2007 : BL053782
01/02/2007 : BL053782
11/12/2006 : BL053782
28/02/2006 : BL053782
16/09/2005 : BL053782
23/05/2005 : BL053782
02/06/2004 : BL053782
16/06/2003 : BL053782
19/03/2003 : BL053782
10/01/2003 : BL053782
18/12/2002 : BL053782
07/11/2002 : BL053782
07/10/2002 : BL053782
07/10/2002 : BL053782
30/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 30.09.2015, DPT 21.10.2015 15655-0151-041
05/12/2001 : BL053782
05/12/2001 : BL053782
24/07/2001 : BL053782
24/07/2001 : BL053782
12/07/2001 : BL053782
30/11/2000 : BL053782
15/03/2000 : BL053782
15/03/2000 : BL053782
16/12/1999 : BL053782
04/08/1999 : BL053782
09/07/1998 : BL53782
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