23/04/2014
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I 1 ] 1 l 1 I ' I 1 f l 1 0 1 1 l I
* 1 9 0 8 6 2 0 2 *
1 1
1 1 i o
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 8 3 2 9 9 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A K E E A T E A S Y . B E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , 4 2 , b o î t e 3 , 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 4 :
« L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M a d a m e R O O S E C h l o é , d o m i c i l i é e , 2 6 , M a n d e r A c h t e r s t r a a t , 3 0 8 0 T e r v u r e n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r ,
A v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
S o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 , d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s 2 0 1 8 . »
R O O S E A d r i e n ,
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
13/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.04.2014, DPT 07.08.2014 14408-0234-017
21/08/2014
ÿþM a d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 I 1 A V 2 0 1 4
a u 4 1 5 7 8 8 0 * U X E L L E S
M o n i t e u r G r e f f e
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 8 . 3 2 9 . 9 3 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T A K E E A T E A S Y . B E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
; i S i è g e , A v e n u e d e W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t 4 2 b o i t e 3
1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
. ;
, . O b j e t d e l ' a c t e : E M I S S I O N D ' U N E M P R U N T O B L I G A T A I R E C O N V E R T I B L E A U G M E N T A T I O N
1 . 1 D E C A P I T A L S O U S C O N D I T I O N S U S P E N S I V E M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 5 j u i l l e t 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e ! l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e T A K E E A T E A S Y . B E , a y a n t s o n t : s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t L a m b e r t , A v e n u e d e W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t 4 2 b o î t e 3 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t ; i l c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
: ; P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s
; ; D e u x i è m e r é s o l u t i o n : é m i s s i o n d ' u n e m p r u n t o b l i g a t o i r e c o n v e r t i b l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' é m e t t r e u n e m p r u n t o b l i g a t a i r e c o n v e r t i b l e d ' u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t m i l l e
e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r t r e n t e ( 3 0 ) o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s n o m i n a t i v e s , s o u s c r i t e s a u p r i x d e d i x
m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e .
l ; L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e t t e é m i s s i o n d ' e m p r u n t o b l i g a t a i r e c o n v e r t i b l e e s t s o u m i s e a u x c o n d i t i o n s r e p r i s e s
d a n s l e r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 4 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 3 d u i
; , C o d e d e s s o c i é t é s , t e l q u ' a n n e x é à c e t a c t e .
; ? T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l , s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
. 1
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n ; C i n q u i i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' é m i s s i o n d e l ' e m p r u n t o b l i g a t a i r e
i i S i x i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e
P a r v o i e d e c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d [ a d é c i s i o n d e p r i n c i p e , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e
; ; l a c o n v e r s i o n d e s o b l i g a t i o n s d o n t q u e s t i o n à [ a d e u x i è m e r é s o l u t i o n c i - d e s s u s , e t , e n c e q u i c o n c e r n e l e s
; ; o b l i g a t i o n s s o u s c r i t e s p a r l e s o u s c r i p t e u r s u b 4 , a u s s i s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a l i b é r a t i o n e n t i è r e d e s
i i o b l i g a t i o n s s o u s c r i t e s p a r c e d e r n i e r , d ' a u g m e n t e r t e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m a x i m u m d e t r o i s c e n t
i i s e p t a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t q u a t o r z e e u r o s ( 3 7 7 . 9 1 4 , 0 0 E U R ) p a r l ' é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , '
i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à l a c o n v e r s i o n
i 1 S e p t i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s "
i i L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , t o u s p o u v o i r s e n v u e d e ? ; l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s a i n s i q u e l e s r é s o l u t i o n s e n c o r e à p r e n d r e c o n c e r n a n t l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a c o n v e r s i o n d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e n a c t i o n s , l ' a u g m e n t a t i o n c o r r é l a t i v e d u c a p i t a l e t d u n o m b r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e s c r é é e s e n r e p r é s e n t a t i o n d e c e t t e d e r n i è r e e t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e é g a l e m e n t t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . H u i t i è m e r é s o l u t i o n : m a n d a t s p é c i a l
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e e n o u t r e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t l : d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
: c
\ F
S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
, , " , '
º%. '
M o d 1 1 . 1
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 r a p p o r t d u C A
- 1 d o c u m e n t c o n d i t i o n s d e l ' e m p r u n t
- 5 p r o c u r a t i o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/10/2014
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - -
D é p o s é / R e ç u l e "
1 3 O C T , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e i d é e ê f r u x e r l e s
I I I M I I I
J I 2 9 1 5 *
N Ô d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 8 3 2 9 9 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A K E E A T E A S Y . B E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e W o l u w é - S e i n t - L a m b e r t , 4 2 , b o î t e 3 , 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i o n - E r r a t u m
[ v i c i e E 3
R e c t i f i c a t i o n d e l ' a c t e p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u 2 3 . 0 4 . 2 0 1 4
E n l i e u e t p l a c e d e :
« L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M a d a m e R O O S E C h l o é , d o m i c i l i é e , 2 6 ,
V a n d e r A c h t e r s t r a a t , 3 0 8 0 T e r v u r e n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
A v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
S o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 , d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s 2 0 1 8 , »
i l f a u t l i r e :
« L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M a d a m e R O O S E C h l o é , d o m i c i l i é e , 2 6 ,
V a n d e r A c h t e r s t r a a t , 3 0 8 0 T e r v u r e n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
A v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 ,
S o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 , d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s 2 0 1 9 . »
R O O S E A d r i e n ,
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/10/2014
ÿþ M o d 2 . 1
o i l e i ? 1 > 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 I 1 , 1 . 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é
M o b .
D é p o s é / R e ç u t e
1 3 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e G e b r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 8 3 2 9 9 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A K E E A T E A S Y . B E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , 4 2 , b o î t e 3 , 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l .
I l r é s u l t e d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , q u e l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d ' A l o s t , 7 - 1 1 . .
A v e c e f f e t i m m é d i a t .
R O O S E A d r i e n ,
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
29/04/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
q Ó l @ t ~ $ ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t e r e E L L É e -
G r e f f e 1 1 8 A V . R . 2 0 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 3 0 6 6 9 R
i i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 8 . 3 2 9 . 9 3 0
l i
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T A K E E A T E A S Y . B E
( e n a b r é g é ) :
! ! F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
i l S i è g e : A v e n u e d e W o l u w é - S a i n t L a m b e r t 4 2 , b o î t e 3
: !
1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E A N O N Y M E ;
i i E M I S S I O N D ' U N E M P R U N T O B L I G A T A I R E C O N V E R T I B L E
i i A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L S O U S C O N D I T I O N S U S P E N S I V E
M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S !
i ; D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 0 a v r i l 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t ; r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; « T A K E E A T E A S Y . b e » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e d e W o l u w é - i S a i n t - L a m b e r t 4 2 , b o i t e 3 . L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e ! ; ; d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r a p p o r t s r e l a t i f s à i a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o l l è g e d e s g é r a n t s , d a t é d u c i n q m a r s d e u x m i l l e t r e i z e j u s t i f i a n t d e m a n i è r e d é t a i l l é e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e , ; c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t ; p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u v i n g t - h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e , s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s ; m o i s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ,
! : L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e e n o u t r e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e d é s i g n é I o p a r l e c o l l è g e d e s g é r a n t s , à s a v o i r l a S o c i é t é d ' E x p e r t i s e C o m p t a b l e A R C A F I D U C I A I R E S C R L , i n s c r i t e a u ; t : t a b l e a u d e l ' I n s t i t u t d e s E x p e r t s - C o m p t a b l e s e t C o n s e i l s F i s c a u x s o u s l e N ° 2 2 4 1 4 4 3 F 1 2 , r e p r é s e n t é e p a r s o n
g é r a n t , M o n s i e u r S e r g e T H I R Y , i n s c r i t a u t a b l e a u d e l ' I n s t i t u t d e s E x p e r t s - C o m p t a b l e s e t C o n s e i l s F i s c a u x s o u s ; ! ! l e N ° 9 1 1 1 F 6 6 , e t d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à G r a n d P l a c e 8 , 1 4 4 0 B r a i n e l e ;
C h â t e a u .
i : C e r a p p o r t p o r t a n t s u r l e d i t é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u v i n g t - h u i t f é v r i e r , d e u x m i l l e t r e i z e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d a t é d u q u i n z e m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , ; c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C o n c l u s i o n s
D e n o s c o n t r ô l e s , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n d ' u n e s o c i é t é à f o r m e c o m m e r c i a l e , à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n e n u n e a u t r e f o r m e j u r i d i q u e , i l r é s u l t e q u e l a s i t u a t i o n , a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é « T A K E E A T E A S Y . B E » a r r ê t é e a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3 , d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , n e p r é s e n t e p a s l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t . ; ; L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s - v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 1 6 . 6 3 0 , 4 5 E U R ( s e i z e m i l l e . ! ; s i x c e n t t r e n t e e u r o s q u a r a n t e c i n q - c e n t s ) e s t i n f é r i e u r d e 4 4 . 8 6 9 , 5 5 ¬ ( q u a r a n t e q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - n e u f e u r o s c i n q u a n t e - c i n q c e n t s )
I o
a u c a p i t a l p r é v u p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
S o u s p e i n e d e r e s p o n s a b i l i t é d e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' o p é r a t i o n n e p e u t s e r é a l i s e r q u e m o y e n n a n t d e s ; a p p o r t s e x t é r i e u r s c o m p l é m e n t a i r e s » .
! ! L e s a s s o c i é s , i c i p r é s e n t s , r e c o n n a i s s e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e s r a p p o r t s p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s r a p p o r t s p r é r a p p e l é s n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s ! a s s o c i é s q u i a d h è r e n t s a n s r é s e r v e n i r e s t r i c t i o n a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
U n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d u c o l l è g e d e s g é r a n t s , a u q u e l e s t j o i n t l e d i t é t a t f i n a n c i e r e t d u r a p p o r t d e l ' e x p e r t - i c o m p t a b l e e x t e r n e , d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 = u l e x e s d u W o i l i t e u r b e l g e
A d o d 1 1 . 1
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 4 2 . 0 0 0 ) p o u r l e
p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n
e s p è c e s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n e s p è c e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e d e u x m i l l e c e n t ( 2 . 1 0 0 ) p a r t s
n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e
l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
C e s d e u x m i l l e c e n t ( 2 . 1 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , a u p r i x d e v i n g t e u r o s ( 2 0 E U R ) l ' u n e e t
s e r o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e l e u r c r é a t i o n e t
j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' a s s e m b l é e a u c o u r s d e l a q u e l l e e l l e s a u r o n t é t é c r é é e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
C h a q u e a s s o c i é , p r é s e n t o u r e p r é s e n t é c o m m e e s t d i t c i - a v a n t , d é c l a r e :
- q u ' i l a c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
- q u ' i l a c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s d e s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t s a v o i r q u ' i l
p e u t e x e r c e r c e d r o i t p e n d a n t u n d é l a i q u i n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à q u i n z e j o u r s ;
- q u e c e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e s t n é g o c i a b l e ;
- q u ' i l d é s i r e e x e r c e r c e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n ,
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t v o u l o i r e x e r c e r l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
S O U S C R I P T i O N E T L I B E R A T I O N
E t , à l ' i n s t a n t , s o n t i c i i n t e r v e n u s l e s a s s o c i é s p r é q u a l i f i é s , l e s q u e l s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e m e n t c o n n a i s s a n c e
d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t s o u s c r i r e c o n f o r m é m e n t a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n
p r é f é r e n t i e l l e l e u r a c c o r d é p a r l a l o i , l e s d e u x m i l l e c e n t ( 2 . 1 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , a u p r i x d e v i n g t e u r o s ( 2 0 E U R )
l ' u n e , c o m m e s u i t :
, . M o n s i e u r R O O S E A d r i e n , p r é n o m m é , s i x c e n t t r e n t e ( 6 3 0 ) p a r t s , é t a n t 3 0 % d e s n o u v e l l e s p a r t s ;
2 . M o n s i e u r L I B B R E C H T J e a n - C h r i s t o p h e , p r é n o m m é , s i x c e n t t r e n t e ( 6 3 0 ) p a r t s , é t a n t 3 0 % d e s n o u v e l l e s
p a r t s ;
3 . M o n s i e u r S L A O U I K a r i m , p r é n o m m é , s i x c e n t t r e n t e ( 6 3 0 ) p a r t s , é t a n t 3 0 % d e s n o u v e l l e s p a r t s ;
4 . M a d a m e R O O S E C h l o é , p r é n o m m é , d e u x c e n t d i x ( 2 1 0 ) p a r t s , é t a n t 1 0 % d e s n o u v e l l e s p a r t s .
S o i t e n s e m b l e , l e s d e u x m i l l e c e n t ( 2 . 1 0 0 ) p a r t s p r é s e n t e m e n t é m i s e s .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e c h a c u n e d e s d e u x m i l l e c e n t ( 2 . 1 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s
a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , d e t e l l e m a n i è r e q u e l a s o c i é t é a d è s
à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 4 2 . 0 0 0 ) , l a q u e l l e s e t r o u v e
c o n s i g n é e a u c o m p t e n u m é r o . . . o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s , a i n s i
q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e l e 9 a v r i l 2 0 1 3 .
L a d i t e a t t e s t a t i o n s e r a c o n s e r v é e d a n s l e d o s s i e r d e l a s o c i é t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n
e s p è c e s e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s d e u x m i l l e c e n t ( 2 . 1 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s
e t q u e l e c a p i t a l s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m o n t a n t d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e c e n t ( 3 . 1 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n t r o i s
m i l l e c e n t i è m e ( 1 1 3 . 1 0 0 1 ê m e ) d u c a p i t a l .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : t r a n s f o r m a t i o n d e s p a r t s e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e
t r a n s f o r m e r l e s t r o i s m i l l e c e n t ( 3 . 1 0 0 ) p a r t s e x i s t a n t e s e n t r o i s m i l l e t r o i s c e n t ( 3 . 1 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n t r o i s m i l l e c e n t i è m e ( 1 1 3 . 1 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e l a
p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é p o u r a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
L ' o b j e t s o c i a l n ' a p a s é t é m o d i f i é .
L e c a p i t a l , t e l q u e m o d i f i é p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e t r a n s f o r m a t i o n , d e m e u r e i n t a c t , d e m ê m e q u e t o u s l e s
é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s . L a s o c i é t é a n o n y m e
c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L a s o c i é t é a n o n y m e c o n s e r v e r a l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u R e g i s t r e
d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s , à s a v o i r l e n u m é r o 0 8 4 8 . 3 2 9 . 9 3 0 a i n s i q u e l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n à
l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , s a v o i r l e n u m é r o T V A B E 8 4 8 . 3 2 9 . 9 3 0 .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u v i n g t -
h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e , d o n t u n e x e m p l a i r e e s t r e s t é j o i n t a u r a p p o r t p r é r a p p e l é d u c o l l è g e d e s g é r a n t s .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s l a d a t e d e c e t a c t e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o n t
r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é a n o n y m e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s
a n n u e l s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : a d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e
L ' a s s e m b l é e a d o p t e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e i s s u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n , l i b e l l é s c o m m e s u i t e t
a d a p t é s a u x d i v e r s e s m o d i f i c a t i o n s y a p p o r t é e s s u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t :
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u
e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e a c t i v i t é a y a n t t r a i t à :
1 . L a p u b l i c a t i o n s u r s i t e s i n t e r n e t / w e b d e m e n u s d e r e s t a u r a n t s à l i v r a i s o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S r t a a t s b T a - 2 9 T ó 4 / 2 O f 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M a t i 1 1 . 1
L a l i v r a i s o n à d o m i c i l e e t a u b u r e a u ,
L e s e r v i c e d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l e n t r e l e s r e s t a u r a n t s e t l e s u t i l i s a t e u r s ,
2 . L e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u
a u d é t a i l , l a d i s t r i b u t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e , a i n s i q u e l e f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l e t r a n s p o r t
d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s .
. 3 . L a c r é a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e s i t e s i n t e r n e t ! w e b e t a c t i v i t é s c o n n e x e s ;
T o u t e s é t u d e s y c o m p r i s l e s é t u d e s d e m a r c h é - e t p u b l i c a t i o n s , t a n t s u r p a p i e r q u e p a r l a v o i e é l e c t r o n i q u e
o u t o u t a u t r e p o r t e u r d ' i n f o r m a t i o n s ;
T o u t e a c t i v i t é o u p r e s t a t i o n d e s e r v i c e a y a n t t r a i t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , a u c o n s e i l e t r é a l i s a t i o n s
m u l t i m é d i a ;
L ' a c h a t , l a v e n t e , l a r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l ' i n s t a l l a t i o n d e
m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e ( o r d i n a t e u r s , m a t é r i e l d e c o m m u n i c a t i o n e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , s o f t w a r e , e t c . ) a u s e n s
l a r g e , l e s t r a v a u x d e c o n c e p t i o n , d e d é v e l o p p e m e n t e t d e m i s e e n o e u v r e d e l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s a i n s i q u e
t o u t e s o p é r a t i o n s d e p r o g r a m m a t i o n , c o n s e i l , a u d i t , s e r v i c e e t a s s i s t a n c e e n l a m a t i è r e .
4 , L ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , b r e v e t s e t l i c e n c e s .
5 . L a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u ' e n d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a n é g o c i a t i o n , l a t r a n s a c t i o n , l a g e s t i o n , l e l e a s i n g , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n t a n t e n q u a l i t é d e b a i l l e u r q u e d e l o c a t a i r e , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p e r t i s e , l a r e v e n t e , l e c o u r t a g e , l a p r o m o t i o n , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e t e n g é n é r a l d e q u e l q u e n a t u r e , s i t u é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
6 . L ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e o u l ' é c h a n g e d e t o u t d r o i t m o b i l i e r e t d e t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e , e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e u n i q u e m e n t ;
7 . L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d a n s l e c a p i t a l d e t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e , e x i s t a n t e o u à c r é e r , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n e t d e c o m m a n d i t e .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t ,
- c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e s d u r é e s q u e c e s o i t , à t o u t e s e n t r e p r i s e s a f f i l i é e s o u d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n .
- s e v o i r o c t r o y e r , s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e s d u r é e s q u e c e s o i t , t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s p a r t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s .
- d o n n e r c a u t i o n , a v a l o u t o u t e s g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e ;
- e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e l i q u i d a t e u r a i n s i q u e t o u t e a u t r e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
T I T R E D E U I E M E - C A P I T A L , L O C I A L - A C T I O N S
C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e c e n t ( 3 . 1 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n t r o i s m i l l e c e n t i è m e ( 1 1 3 . T O O i é m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
T I T R E Q U A T R I E M E - A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R O L E
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u m e m b r e s d u p e r s o n n e l , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é a u x n o m i n a t i o n s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
V A C A N C E
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t . D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e . L ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s a c h è v e l e m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
P R - S I D E N C E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l e c o n s e i l d é s i g n e u n d e s e s m e m b r e s p o u r l e r e m p l a c e r . C O N V O C A T I O N E T R E U N I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s t e d e m a n d e n t .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , e n c e c o m p r i s l e t é l é g r a m m e , l a t é l é c o p i e , l ' e - m a i l , a u p l u s t a r d v i n g t - q u a t r e h e u r e s a v a n t l a r é u n i o n , s a u f u r g e n c e , a u q u e l c a s l a n a t u r e e t l e s m o t i f s d e c e t t e u r g e n c e s o n t m e n t i o n n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n o u d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u j o u r , h e u r e e t l i e u i n d i q u é s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e . L a p r é s e n c e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r à u n e r é u n i o n c o u v r e l ' é v e n t u e l l e i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n e t e m p o r t e d a n s s o n c h e f r e n o n c i a t i o n à t o u t e p l a i n t e à c e s u j e t .
D É L I B É R A T I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A I L e c o n s e i l n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r m a n d a t , à u n d e s e s c o l l è g u e s , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , e n c e c o m p r i s l e t é l é g r a m m e , l a t é l é c o p i e , l ' e - m a i l , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
U n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t r e c e v o i r p l u s d ' u n m a n d a t .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t a u s s i , m a i s s e u l e m e n t l o r s q u e l a m o i t i é d e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s , e x p r i m e r s e s a v i s e t f o r m u l e r s e s v o t e s p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l .
L o r s q u ' u n e d é l i b é r a t i o n e s t r e q u i s e , c e l l e - c i p e u t p r e n d r e l a f o r m e d ' u n e c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u d ' u n e v i d é o c o n f é r e n c e . L e s p r o c è s - v e r b a u x d o i v e n t m e n t i o n n e r a v e c p r é c i s i o n l e s m o y e n s t e c h n i q u e s u t i l i s é s . B / D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s n i l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
C / L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l s e t r o u v a i t c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e c e s s e d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e .
D / S a u f l e s c a s d ' e x c e p t i o n v i s é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , u n a d m i n i s t r a t e u r q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a s o c i é t é d o i v e n t s ' e n r é f é r e r a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
P O U V O I R S D U C O N S E I L - G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , e t c o n f i e r l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n .
- s o i t à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n d o n t l e s m e m b r e s s o n t c h o i s i s p a r m i l e s a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n ,
E n o u t r e , l e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s f e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t . R E P R E S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e ,
- s o i t , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , n i a i s d a n s l e s l i m i t e s d e f a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , l e s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
T I T R E C i N Q U I E M E - A S S E M B L E S G E N E R A L E S
C O M P O S I T I O N E T P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r e u x - m ê m e s
o u p a r m a n d a t a i r e s , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s . L e s o b l i g a t a i r e s e t l e s
t i t u l a i r e s d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e
s e u l e m e n t .
L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e p o u r l e s
a b s e n t s o u p o u r l e s d i s s i d e n t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R É U N I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e t r e n t e a v r i l d e c h a q u e a n n é e à v i n g t h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , "
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e ,
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r l e s c o m m i s s a i r e s e t d o i v e n t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e t e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
C O N V O C A T I O N S
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , o u a u t r e m e n t ,
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r q u i c o m p r e n d l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e f c n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e 1 5 j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n t e l q u e l ' e - m a i l .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , d a n s u n d é l a i d e c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t [ a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , ê t r e i n s c r i t s s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , i n f o r m e r p a r é c r i t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , d a n s l e m ê m e d é l a i , d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u r a d é s i g n é , u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s d i t e s a c t i o n s j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e t t e o b l i g a t i o n n ' e s t a p p l i c a b l e q u e s i e l l e e s t p r é v u e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L o r s q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e s a n s q u ' i l n e d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
R E P R E S E N T A T I O N
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e d e s o n c h o i x , p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t l u i m ê m e p r o p r i é t a i r e e t a i t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e . L e s m i n e u r s , i n t e r d i t s o u a u t r e s i n c a p a b l e s a g i s s e n t p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x .
U n m a n d a t a i r e n e p e u t r e c e v o i r p l u s d ' u n m a n d a t ,
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s p r o p r i é t a i r e s a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
V O T E P A R C O R R E S P O N D A N C E
P o u r a u t a n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i t p r é v u c e t t e f a c u l t é d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n , t o u t a c t i o n n a i r e e s t a u t o r i s é à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i e t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s p a r l a s o c i é t é
C e f o r m u l a i r e c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s
- L e s n o m , p r é n o m s o u d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' a c t i o n n a i r e , s o n d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ;
- S a s i g n a t u r e ;
- L e n o m b r e e t l a f o r m e d e s a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s i l p r e n d p a r t a u v o t e ;
L a p r e u v e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e ;
- L ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e
d é c i s i o n s ;
- L e s e n s d u v o t e o u l ' a b s t e n t i o n s u r c h a q u e p r o p o s i t i o n ;
- L e p o u v o i r é v e n t u e l l e m e n t d o n n é a u p r é s i d e n t o u à u n e p e r s o n n e d é t e r m i n é e d e v o t e r , a u n o m d e
l ' a c t i o n n a i r e , s u r l e s a m e n d e m e n t s o u r é s o l u t i o n s n o u v e l l e s s o u m i s à l ' a s s e m b l é e .
I l n e s e r a p a s t e n u c o m p t e d e s f o r m u l a i r e s n o n p a r v e n u s à l a s o c i é t é t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a u p l u s t a r d a v a n t l a
d a t e d e l ' a s s e m b l é e . L e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n d o i v e n t a v o i r é t é a c c o m p l i e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t o r g a n i s e r u n v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e v i a u n o u
p l u s i e u r s s i t e s i n t e r n e t . [ I d é t e r m i n e l e s m o d a l i t é s p r a t i q u e s d e c e v o t e é l e c t r o n i q u e e n v e i l l a n t à c e q u e l e
s y s t è m e u t i l i s é p e r m e t t e d ' i n t r o d u i r e l e s m e n t i o n s v i s é e s a u d e u x i è m e a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e e t d e c o n t r ô l e r
l e r e s p e c t d u t r o i s i è m e a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e .
D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D É L I B É R A T I O N S D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u s l e s
a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s à l ' a s s e m b l é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
B i j l a g e n b i j l i é e B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
. M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
S a u f d a n s l e s c a s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é s p é c i a l e p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e ' n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x a u s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e , c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e .
M A J O R I T E S P É C I A L E
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é c i d e r d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , d e l a f u s i o n o u d e l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s m e s , d e l a d i s s o l u t i o n o u d e t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , e l l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s e s t s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e s i e l l e n e r é u n i t p a s l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e c a t é g o r i e s d e t i t r e s , s u r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é d u c h e f d e r é d u c t i o n d e l ' a c t i f n e t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é o u a u q u a r t d u c a p i t a l , s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , o u s u r u n e f u s i o n , u n e s c i s s i o n , u n a p p o r t d ' u n i v e r s a l i t é o u d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é , l ' a s s e m b l é e n ' e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t n e p e u t s t a t u e r q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p a r l a l o i .
T I T R E S I X I E M E - F ç R i r t I R E , S _ S _ 4 C J A I F . - _ e P A R T I T I O N .
E C R I T U R E S S O C I A L E S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é c o m p r e n a n t u n b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e . C e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t d é p o s é s à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e .
E n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n , l e s c o m p t e s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r o u p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , o u e x p r e s s é m e n t a u t o r i s é e à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a b l i s s e n t e n o u t r e a n n u e l l e m e n t u n r a p p o r t d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 9 5 e t 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s . T o u t e f o i s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s o n t p a s t e n u s d e r é d i g e r u n r a p p o r t d e g e s t i o n s i l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s à l ' a r t i c l e 9 4 , p r e m i e r a l i n é a , 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
V O T E D E S C O M P T E S A N N U E L S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l e u r a d o p t i o n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) s ' i l e n e x i s t e .
D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e , L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
P A I E M E N T D E D I V I D E N D E S
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e e t l i e u i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s . I l f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
R É P A R T I T I O N
A p r è s r è g l e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d » ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r u n e r é p a r t i t i o n o u d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s . H u i t i è m e r é s o l u t i o n : d é m i s s i o n d e s g é r a n t s s t a t u t a i r e s e t n o m i n a t i o n d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s g é r a n t s s t a t u t a i r e s s u i v a n t s d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à c e j o u r
- M o n s i e u r R O O S E A d r i e n , d o m i c i l i é A v e n u e d e W o l u w e S a i n t L a m b e r t 4 2 b o î t e 3 à 1 2 0 0 W o f u w e - S a i n t - L a m b e r t ;
- M o n s i e u r L I B B R E C H T J e a n - C h r i s t o p h e , d o m i c i l i é A v e n u e L a u r i e r s C e r i s e s 1 1 à 1 9 5 0 K r a a i n e m ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- M o n s i e u r S L A O U I K a r i m , d o m i c i l i é e R u e V i c t o r H o r t a 4 6 b o î t e 1 0 1 à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e . L ' a s s e m b l é e l u i a c c o r d e l a d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e n o m m e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s l e s t r o i s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r R O O S E A d r i e n , p r é n o m m é ;
" - M o n s i e u r L . I B B R E C H T J e a n - C h r i s t o p h e , p r é n o m m é ;
- M o n s i e u r S L A O U I K a r i m , p r é n o m m é .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e x p i r e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e r a t e n u e p e n d a n t l ' a n n é e d e u x m i l l e d i x - h u i t ( 2 0 1 8 ) .
L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s m a n d a t s d e M o n s i e u r S l a o u i , d e M o n s i e u r R o o s e e t d e M o n s i e u r L i b b r e c h t s e r o n t r é m u n é r é s .
N e u f i è m e r é s o l u t i o n : R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s
D i x i è m e r é s o l u t i o n : é m i s s i o n d ' u n e m p r u n t o b l i g a t o i r e c o n v e r t i b l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' é m e t t r e u n e m p r u n t o b l i g a t a i r e c o n v e r t i b l e d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t ( 2 0 ) o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s n o m i n a t i v e s , s o u s c r i t e s a u p r i x d e d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e t t e é m i s s i o n d ' e m p r u n t o b l i g a t a i r e c o n v e r t i b l e e s t s o u m i s e a u x c o n d i t i o n s r e p r i s e s d a n s l e r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u v i n g t - s i x m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , t e l q u ' a n n e x é à c e t a c t e ,
O n z i è m e r é s o l u t i o n : D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l , s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
D o u z i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' é m i s s i o n d e l ' e m p r u n t o b l i g a t a i r e L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' é m i s s i o n d e l ' e m p r u n t o b l i g a t a i r e c o n v e r t i b l e e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a c u n e d e s v i n g t ( 2 0 ) o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e . T r e i z i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e
P a r v o i e d e c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d l a d é c i s i o n d e p r i n c i p e , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a c o n v e r s i o n d e s o b l i g a t i o n s d o n t q u e s t i o n à l a d i x i è m e r é s o l u t i o n c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m a x i m u m d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) p a r l ' é m i s s i o n d ' u n m a x i m u m d e d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à l a c o n v e r s i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t d u m ê m e t y p e e t j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t à l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s s o c i a u x p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e t a d a t e d e l e u r c r é a t i o n e t j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' a s s e m b l é e a u c o u r s d e l a q u e l l e e l l e s a u r o n t é t é c r é é e s . Q u a t o r z i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n à l a t r e i z i è m e r é s o l u t i o n c i - d e s s u s , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l .
Q u i n z i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , t o u s p o u v o i r s e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s a i n s i q u e l e s r é s o l u t i o n s e n c o r e à p r e n d r e c o n c e r n a n t l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a c o n v e r s i o n d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e n a c t i o n s , l ' a u g m e n t a t i o n c o r r é l a t i v e d u c a p i t a l e t d u n o m b r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e s c r é é e s e n r e p r é s e n t a t i o n d e c e t t e d e r n i è r e e t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e é g a l e m e n t t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . S e i z i è m e r é s o l u t i o n : m a n d a t s p é c i a l
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e e n o u t r e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
R É U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t à l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e i l e s t d i t c i - a v a n t , s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
L e c o n s e i l a p p e l l e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , l a p e r s o n n e s u i v a n t e :
- M o n s i e u r R O O S E A d r i e n C h a r l e s A n t o i n e H o v i g , p r é n o m m é , d o m i c i l i é A v e n u e d e W o l u w e S a i n t L a m b e r t
4 2 b o î t e 3 à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 . 0 0 h e u r e s .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p r e n d r a a u t o m a t i q u e m e n t f i n a u m o m e n t o ù s o n m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t e r m i n e .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s e r a r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
" - 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- I r a p p o r t d u c o n s e i l d e g é r a n c e
- I r a p p o r t d ' u n e x p e r t c o m p t a b l e
- 3 p r o c u r a t i o n s
- I r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/01/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
? . ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e " " " ~ - - ~ . ~ . ~ . - ~
R é s e r v #
a u
M o n i t e u
b e i g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 8 . 3 2 9 . 9 3 0
: ~ , ~ o . 3 ~ I R e ç u l e
Z G J A N . 2 G 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o r n r n e i - c i ` r a i 7 c , ; p ' r i o n e e e B j - u x e l d e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T A K E E A T E A S Y . B E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d ' A l o s t 7 - 1 1
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E M I S S I O N D ' U N E M P R U N T O B L I G A T A I R E C O N V E R T I B L E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L S O U S C O N D I T I O N S U S P E N S I V E M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t
r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e T A K E E A T E A S Y . B E , a y a n t
s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d ' A l o s t 7 - 1 1 , l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s
o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 3 d u C o d e
d e s S o c i é t é s
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n
d a t e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' o b j e t e t l a
j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l ' é m i s s i o n d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s d o n t q u e s t i o n à l a d e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L e s a c t i o n n a i r e s , i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t c i - a v a n t , r e c o n n a i s s e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e
r a p p o r t p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e c e r a p p o r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s a c t i o n n a i r e s , q u i y
a d h è r e n t s a n s r é s e r v e n i r e s t r i c t i o n .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
D e u x i m e r é s o l u t i o n : é m i s s i o n d ' u n e m p r u n t o b l i g a t o i r e c o n v e r t i b l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' é m e t t r e t r e n t e - c i n q ( 3 5 ) o b l I g a t i o n s c o n v e r t i b l e s n o m i n a t i v e s ,
r e m b o u r s a b l e s e n a c t i o n s o u e n e s p è c e s , d o n t l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n p a r o b l i g a t i o n e s t d e c i n q m i l l e e u r o s
( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , s o i t u n e m p r u n t o b l i g a t a i r e t o t a l d e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l , s o u s c r i p t i o n e t I i b é r a t i o n
( . . )
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
C i n q u è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' é m i s s i o n d e l ' e m p r u n t o b l i g a t a i r e L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' é m i s s i o n d e l ' e m p r u n t o b l i g a t a i r e c o n v e r t i b l e e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s t r e n t e - c i n q ( 3 5 ) o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s p r é s e n t e m e n t é m i s e s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e
A f i n d e p e r m e t t r e l e r e m b o u r s e m e n t d e s o b l i g a t i o n s e t d a n s l a m e s u r e d e c e r e m b o u r s e m e n t , l ' a s s e m b l é e p r e n d l a d é c i s i o n d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , a u g m e n t a t i o n q u i n e s e r a e f f e c t i v e q u e d a n s l a m e s u r e d e s r e m b o u r s e m e n t s e f f e c t u é s e t s o u s r é s e r v e d u c h o i x a l t e r n a t i f d e r e m b o u r s e m e n t p r é v u p a r l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n s d e l ' e m p r u n t , a u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e q u e :
1 . C h a q u e a c t i o n n o u v e l l e à é m e t t r e , s ' i l y a l i e u , s e r a a t t r i b u é e e n t i è r e m e n t l i b é r é e a u b é n é f i c i a i r e d u r e m b o u r s e m e n t d e c h a c u n e d e s o b l i g a t i o n s é m i s e s e n v e r t u d e l ' e m p r u n t o b l i g a t a i r e ;
2 . C h a q u e n o u v e l l e a c t i o n s e r a d u m ê m e t y p e e t c o n f é r e r a d è s s o n é m i s s i o n l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u ' u n e a c t i o n a n c i e n n e , n o t a m m e n t l e d r o i t a u x d i v i d e n d e s c o m p l e t s à p a r t i r d e c e l u i q u i s e r a d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n l ' a n 2 0 1 8 ;
3 . L a d i f f é r e n c e e n t r e l e p a i r c o m p t a b l e d ' u n e a c t i o n e x i s t a n t e e t l e p r i x d ' é m i s s i o n d e l ' a c t i o n n o u v e l l e , s e r a
a f f e c t é e à u n c o m p t e « p r i m e d ' é m i s s i o n » c o n s t i t u a n t à l ' é g a l d u c a p i t a l l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u v a n t
d è s l o r s ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e d a n s l e c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s . S e p t i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s r v é
a u
M o n i t e u r
, b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , t o u s p o u v o i r s e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s a i n s i q u e l e s r é s o l u t i o n s e n c o r e à p r e n d r e c o n c e r n a n t l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a c o n v e r s i o n d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e n a c t i o n s , l ' a u g m e n t a t i o n c o r r é l a t i v e d u c a p i t a l e t d u n o m b r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e s c r é é e s e n r e p r é s e n t a t i o n d e c e t t e d e r n i è r e e t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e é g a l e m e n t t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- ' [ e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 8 p r o c u r a t i o n s
i s u b s t i t u t i o n
- ' I r a p p o r t d u C A
M o d 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/09/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 4 5 0 1 *
D é p o s é
3 0 - 0 8 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 4 8 3 2 9 9 3 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : t a k e e a t e a s y . b e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e d e W o l u w e - S t - L a m b e r t 4 2 B t e 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 9 a o û t 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u o n t c o m p a r u :
1 . M o n s i e u r R O O S E A d r i e n C h a r l e s A n t o i n e H o v i g , n é à B r a i n e l A l l e u d l e 6 a o û t 1 9 8 7 , d o m i c i l i é A v e n u e d e W o l u w e S a i n t L a m b e r t 4 2 b o î t e 3 à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
2 . M o n s i e u r L I B B R E C H T J e a n - C h r i s t o p h e H a r r y M a r i e G h i s l a i n e , n é à I x e l l e s l e 4 j u i n 1 9 8 7 , d o m i c i l i é A v e n u e L a u r i e r s C e r i s e s 1 1 à 1 9 5 0 K r a a i n e m
3 . M o n s i e u r S L A O U I K a r i m , n é e à I x e l l e s l e 2 6 f é v r i e r 1 9 8 7 , d o m i c i l i é e R u e V i c t o r H o r t a 4 6 b o î t e 1 0 1 à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e
4 . M a d a m e R O O S E C h l o é C h a r l o t t e C h o u c h a n i g , n é e à B r a i n e - l ' A l l e u d l e 1 9 s e p t e m b r e 1 9 8 9 , d o m i c i l i é e V a n d e r A c h t e r s t r a a t 2 6 à 3 0 8 0 T e r v u r e n
L e s q u e l s o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u ' i l s c o n s t i t u e n t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " t a k e e a t e a s y . b e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e d e W o l u w e - S t - L a m b e r t 4 2 B t e 3 , d o n t l e c a p i t a l s ' é l è v e à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l i è m e ( 1 / 1 . 0 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e a c t i v i t é a y a n t t r a i t à :
1 . L a p u b l i c a t i o n s u r s i t e s i n t e r n e t / w e b d e m e n u s d e r e s t a u r a n t s à l i v r a i s o n ,
L a l i v r a i s o n à d o m i c i l e e t a u b u r e a u ,
L e s e r v i c e d i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l e n t r e l e s r e s t a u r a n t s e t l e s u t i l i s a t e u r s ,
2 . L e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l , l a d i s t r i b u t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l e t r a n s p o r t d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s .
3 . L a c r é a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e s i t e s i n t e r n e t / w e b e t a c t i v i t é s c o n n e x e s ;
T o u t e s é t u d e s y c o m p r i s l e s é t u d e s d e m a r c h é - e t p u b l i c a t i o n s , t a n t s u r p a p i e r q u e p a r l a v o i e é l e c t r o n i q u e o u t o u t a u t r e p o r t e u r d i n f o r m a t i o n s ;
T o u t e a c t i v i t é o u p r e s t a t i o n d e s e r v i c e a y a n t t r a i t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , a u c o n s e i l e t r é a l i s a t i o n s m u l t i m é d i a ;
L a c h a t , l a v e n t e , l a r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e , l i m p o r t a t i o n , l e x p o r t a t i o n , l e n t r e t i e n e t l i n s t a l l a t i o n d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e ( o r d i n a t e u r s , m a t é r i e l d e c o m m u n i c a t i o n e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , s o f t w a r e , e t c . ) a u s e n s l a r g e , l e s t r a v a u x d e c o n c e p t i o n , d e d é v e l o p p e m e n t e t d e m i s e e n Su v r e d e l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e p r o g r a m m a t i o n , c o n s e i l , a u d i t , s e r v i c e e t a s s i s t a n c e e n l a m a t i è r e .
4 . L a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , b r e v e t s e t l i c e n c e s .
5 . L a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u e n d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t l a c h a t , l a v e n t e , l é c h a n g e , l a n é g o c i a t i o n , l a t r a n s a c t i o n , l a g e s t i o n , l e l e a s i n g , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n t a n t e n q u a l i t é d e b a i l l e u r q u e d e l o c a t a i r e , l e l o t i s s e m e n t , l e x p e r t i s e , l a r e v e n t e , l e c o u r t a g e , l a p r o m o t i o n , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e t e n g é n é r a l d e q u e l q u e n a t u r e , s i t u é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
6 . L a c q u i s i t i o n , l a v e n t e o u l é c h a n g e d e t o u t d r o i t m o b i l i e r e t d e t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e , e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d u n p o r t e f e u i l l e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e u n i q u e m e n t ;
7 . L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d a n s l e c a p i t a l d e t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e , e x i s t a n t e o u à c r é e r , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n e t d e c o m m a n d i t e .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t ,
- c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e s d u r é e s q u e c e s o i t , à t o u t e s e n t r e p r i s e s a f f i l i é e s o u d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- s e v o i r o c t r o y e r , s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e s d u r é e s q u e c e s o i t , t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t
a v a n c e s p a r t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s .
- d o n n e r c a u t i o n , a v a l o u t o u t e s g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e
p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n
f o n d s d e c o m m e r c e ;
- e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t , d a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e l i q u i d a t e u r a i n s i q u e
t o u t e a u t r e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e .
L a s o c i é t é p e u t , d u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s ,
i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t
s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
G e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s
p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
S o n t n o m m é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s s t a t u t a i r e s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
- M o n s i e u r R O O S E A d r i e n , p r é n o m m é .
- M o n s i e u r L I B B R E C H T J e a n - C h r i s t o p h e , p r é n o m m é .
- M o n s i e u r S L A O U I K a r i m , p r é n o m m é .
I l s d é c l a r e n t a c c e p t e r c e m a n d a t e t c o n f i r m e n t n e p a s e n ê t r e e m p ê c h é s p a r u n e d i s p o s i t i o n l é g a l e o u
r é g l e m e n t a i r e .
L e s p o u v o i r s d u g é r a n t s t a t u t a i r e n e s o n t r é v o c a b l e s , e n t o u t o u e n p a r t i e , q u e p o u r m o t i f s g r a v e s e t p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n d e h o r s d e l h y p o t h è s e o ù l e g é r a n t s t a t u t a i r e s e r a i t r é v o q u é p o u r m o t i f s g r a v e s , i l n e p e u t ê t r e r é v o q u é o u
n e p e u t d é m i s s i o n n e r q u e p a r u n e d é c i s i o n u n a n i m e d e s a s s o c i é s , l e g é r a n t c o m p r i s , s i c e l u i - c i e s t l u i - m ê m e
a s s o c i é .
L a r é v o c a t i o n o u l a d é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e p r e n d e f f e t à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s
a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t
p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
P o u v o i r s
§ 1 e r . E n c a s d e g é r a n t u n i q u e
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u
u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l p e u t , p o u r u n e d u r é e f i x é e p a r l u i , d é l é g u e r t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e à d e s m a n d a t a i r e s
s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n .
§ 2 . E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s
I l s f o r m e n t u n c o l l è g e d e g e s t i o n .
A . C o n v o c a t i o n
L e c o l l è g e d e g e s t i o n s e r é u n i t a u s i è g e a d m i n i s t r a t i f o u à d é f a u t a u s i è g e s o c i a l , s u r c o n v o c a t i o n d u n g é r a n t à c e d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l e x i g e o u q u e d e u x g é r a n t s l e r e q u i è r e n t . C e t t e c o n v o c a t i o n c o n t i e n d r a l o r d r e d u j o u r , l a d a t e , l h e u r e e t l e l i e u d e l a r é u n i o n .
B . D é l i b é r a t i o n s
L e c o l l è g e n e p e u t q u e v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u
p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s g é r a n t s . E n c a s d e p a r t a g e , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e . C h a q u e
g é r a n t p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e g é r a n t p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t à s a p l a c e à u n e
r é u n i o n d e c e c o n s e i l .
D . P o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u
u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , t o u s a c t e s d e d i s p o s i t i o n d a c t i f s i m m o b i l i e r s ( a c h a t o u v e n t e p a r
e x e m p l e ) a i n s i q u e t o u s a c t e s d o u v e r t u r e d e c r é d i t s o u s c r i t d a n s l e c a d r e d e s d i t s a c t e s d e d i s p o s i t i o n , n e
s e r o n t v a l a b l e m e n t s o u s c r i t s e t e n g a g e r o n t l a s o c i é t é q u e m o y e n n a n t l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x g é r a n t s .
C h a q u e g é r a n t p e u t , p o u r u n e d u r é e f i x é e p a r l u i , d é l é g u e r t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e à d e s
m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n .
R é u n i o n .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e l e t r e n t e a v r i l d e c h a q u e a n n é e , à v i n g t h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é
l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
P r é s i d e n c e - d é l i b é r a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t , o u , à d é f a u t d e g é r a n t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t
l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a
m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l .
V o l e t B - S u i t e
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é c h a q u e a n n é e
c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e
f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e
l ' a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s
A U T O R I S A T I O N ( S ) P R É A L A B L E ( S )
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l ,
p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s
p r é a l a b l e s .
L e s c o m p a r a n t s , i c i p r é s e n t s , d é c l a r e n t e n s u i t e s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e - p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e . P a r c o n s é q u e n t , l a p r e m i è r e
a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e Q u a t o r z e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
12/05/2015
ÿþD é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T a k e e a t e a s y . b e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d ' A l o s t 7 - 1 1
1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : C R E A T I O N D E C A T E G O R I E S D ' A C T I O N S - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N A T U R E A V E C P R I M E D ' E M I S S I O N E T A V E C R A P P O R T S - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N U M E R A I R E A V E C P R I M E D ' E M I S S I O N - E M I S S I O N D E W A R R A N T S A N T I - D I L U T I F S D E C A T E G O R I E A - R E F O N T E D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e D a l y s D E K E G E L , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e T a k e e a t e a s y . b e , a y a n t . ; s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d ' A l o s t 7 - 1 1 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° C r é a t i o n d e d e u x c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s n o t a m m e n t l e s A c t i o n s O r d i n a i r e s ' e t ' l e s A c t i o n s P r i v i l é g i é e s d e ; C a t é g o r i e A ' .
D é t e r m i n a t i o n d e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s r e l a t i f s a u x c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s c o m m e m e n t i o n n é d a n s l e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s ,
D é t e r m i n a t i o n q u e l e s 3 . 1 0 0 a c t i o n s e x i s t a n t e s s o n t d e s A c t i o n s O r d i n a i r e s e t q u e l e s a c t i o n s à é m e t t r e l o r s d e s ' a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l e n n a t u r e e t e n n u m é r a i r e s e r o n t d e s A c t i o n s P r i v i l é g i é e s d e C a t é g o r i e A .
2 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 5 . 5 6 0 , 0 0 E U R ) , p o u r t e p o r t e r à s o i x a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 6 7 . 5 6 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t s e p t a n t e h u i t ( 2 7 8 ) n o u v e l l e s A c t i o n s P r i v i l é g i é e s d e C a t é g o r i e A e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n e t p o u r l ' e n t i è r e t é d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t p a r M a d a m e B r ü c k C l a u d i n e , M o n s i e u r d e R u b e r t i s F r a n c e s c o , l a s o c i é t é a n o n y m e L e a n F u n d , M o n s i e u r S l a o u i M o h a m m e d M o n s i f e t M o n s i e u r V e r d o o d t B e r n a r d , d e l a t o t a l i t é d e l e u r s c r é a n c e s ( e n p r i n c i p a l e t e n i n t é r ê t s n e t s c a l c u l é s a u 3 1 . 0 3 . 2 0 1 5 , e t e n c e c o m p r i s t o u t d r o i t y ; a f f é r e n t ) c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s q u ' i l s d é t i e n n e n t c h a c u n à l ' e n c o n t r e d e l a S o c i é t é a u t i t r e d e 3 e m p r u n t s o b l i g a t a i r e s c o n v e r t i b l e s e t q u i s o n t d é c r i t e s p l u s a m p l e m e n t d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e .
R é m u n é r a t i o n c e l ' a p p o r t
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t o n t é t é a t t r i b u é e s a u x s o u s c r i p t e u r s p r é c i t é s , d e u x c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 2 7 8 ) n o u v e l l e s A c t i o n s P r i v i l é g i é e s d e C a t é g o r i e A , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d a n s l a s u i v a n t e r é p a r t i t i o n .
P r i m e d ' é m i s s i o n
V u q u e l a v a l e u r t o t a l e d e l ' a p p o r t d e s c r é a n c e s e s t u n m o n t a n t d e s e p t c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e q u a t r e e u r o s ( 7 2 3 . 9 6 4 , 0 0 E U R ) , l e s o l d e d e s e p t c e n t d i x - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e e u r o s ( 7 1 8 . 4 0 4 , 0 0 E U R ) s e r a a f f e c t é s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " . L a p r i m e d ' é m i s s i o n s e r a i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
C o n c l u s i o n s d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e e n d a t e d u 2 a v r i l 2 0 1 5 , é t a b l i p a r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C - C a r é é , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , à c h e m i n d e l a M a i s o n d u R o i 2 6 , 1 3 8 0 L a s n e , r e p r é s e n t é e p a r C h a r l e s d e S t r e e l , c o n c l u t l i t t é r a l e m e n t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
" L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E ' n t r e p r i s e s ! e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s , ; a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e a c t i o n s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e : d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
" L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
" L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b r =
a p r è s d é p ô t d e I ' á c t é a u g r e f f e
b é o s é / R e ç u l e
P
a f r
3 0 A V R . 2 0 1 5
u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a n c o p h ô r l ë B I e I I e s
M o d 1 1 . 1
! g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 8 . 3 2 9 . 9 3 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ 3
M o d 1 1 . 1
& , , R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t e n c a p i t a l d e 5 . 5 6 Q , 0 0 E U R m a j o r é e d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e 7 1 8 . 4 0 4 , 0 0 E U R q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e 2 0 , 0 0 E U R d e s 2 7 8 a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 2 7 8 a c t i o n s d e l a s o c i é t é T A K E E A T E A S Y S A s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r c o n f o r m é m e n t à l a n o r m e é d i c t é e p a r l ' I R E e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n e t q u e c e r a p p o r t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s q u e p o u r l ' a p p o r t e n n a t u r e e n v u e d u q u e l l l a é t é é t a b l i . »
3 ° A f f e c t a t i o n d u m o n t a n t t o t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t s e p t c e n t d i x - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e e u r o s ( 7 1 8 . 4 0 4 , 0 0 E U R ) , s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " p r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a p o u r d e s t i e r s u n e g a r a n t i e d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , e t d u q u e l , s a u f l a p o s s i b i l i t é d e c o n v e r t i r e n c a p i t a l , o n n e p o u r r a d i s p o s e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s .
D é c i s i o n d e n e p a s i n c o r p o r e r l a p r i m e d ' é m i s s i o n d a n s l e c a p i t a l ,
4 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 3 9 . 7 6 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à c e n t s e p t m i l l e t r o i s c e n t v i n g t e u r o s ( 1 0 7 . 3 2 0 , 0 0 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - ' v i n g t - h u i t ( 1 . 9 8 8 ) n o u v e l l e s A c t i o n s P r i v i l é g i é e s d e C a t é g o r i e A e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r ; d e l a s o u s c r i p t i o n e t p o u r l ' e n t i è r e t é d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s , a u p r i x a r r o n d i d e t r o i s m i l l e d i x - s e p t e u r o s ( 3 . 0 1 7 , 0 0 E U R ) c h a c u n e , d c n t
( i ) v i n g t e u r o s ( 2 0 , 0 0 E U R ) p a r a c t i o n s o n t é t é c o m p t a b i l i s é s s u r u n c o m p t e " C a p i t a l " , s o i t a u t o t a l t r e n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 3 9 . 7 6 0 , 0 0 E U R ) ; e t ,
( i i ) d e u x m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s ( 2 . 9 9 7 , 0 0 E U R ) p a r a c t i o n o n t é t é c o m p t a b i l i s é s s u r u n c o m p t e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " , s o i t a u t o t a l c i n q m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e t r e n t e - s i x e u r o s ( 5 . 9 5 8 . 0 3 6 , 0 0 E U R ) .
C h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) . L a p r i m e d ' é m i s s i o n a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , - : s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 7 8 0 0 1 7 5 3 0 7 9 9 8 6 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 9 a v r i l 2 0 1 5 , l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
5 ° A f f e c t a t i o n d u m o n t a n t t o t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t c i n q m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e t r e n t e - s i x e u r o s e u r o s ( 5 . 9 5 8 . 0 3 6 E U R ) , s u r u n c o m p t e I n d i s p o n i b l e " p r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a p o u r d e s t i e r s u n e g a r a n t i e d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , e t d u q u e l , s a u f l a p o s s i b i l i t é d e c o n v e r t i r e n c a p i t a l , o n . n e p o u r r a d i s p o s e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s .
D é c i s i o n d e n e p a s i n c o r p o r e r l a p r i m e d ' é m i s s i o n d a n s l e c a p i t a l .
6 ° E m i s s i o n d e q u a r a n t e - c i n q ( 4 5 ) w a r r a n t s a n t i - d i l u t i f s d e c a t é g o r i e A a u p r o f i t d e s t i t u l a i r e s d e s A c t i o n s P r i v i l é g i é e s d e C a t é g o r i e A p r é c i t é s , l e s ' I n v e s t i s s e u r s ' ,
A p p r o b a t i o n d e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s d e s q u a r a n t e - c i n q ( 4 5 ) w a r r a n t s a n t i - d i l u t i f s t e l l e s q u e m e n t i o n n é e s d a n s u n d o c u m e n t s é p a r é i n t i t u l é ' C o n d i t i o n s d ' a t t r i b u t i o n e t d ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s a n t i - d i l u t i f s d e c a t é g o r i e A ' , l e q u e l r e s t e r a a n n e x é a u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 8 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
7 ° S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e e t d a n s l a m e s u r e d e l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s a n t i - d i l u t i f s d e c a t é g o r i e A a c c e p t é s , a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e q u a r a n t e - c i n q c e n t ( 0 , 4 5 E U R ) p a r , l a c r é a t i o n d ' A c t i o n s P r i v i l é g i é e s d e C a t é g o r i e A d o n t l e n o m b r e s e r a d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x t e r m e s e t c o n d i t i o n s a p p l i c a b l e s a u x w a r r a n t s a n t i - d i l u t i f s d e c a t é g o r i e A .
8 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r a f i n d e c o n s t a t e r p a r a c t e n o t a r i é a u f u r e t à m e s u r e e t s o u s r é s e r v e d e l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s a n t i - d i l u t i f s d e c a t é g o r i e A i n t e r v e n u s , l e n o m b r e d e s n o u v e l l e s A c t i o n s P r i v i l é g i é e s d e C a t é g o r i e A é m i s e s s u i t e à l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s a n t i i - d i l u t i f s d e c a t é g o r i e A , l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l y r e l a t i v e , l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s y r e l a t i v e s q u i e n r é s u l t e n t a i n s i q u e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , d e m ê m e q u e d e r é g l e r l e s m o d a l i t é s p r a t i q u e s d ' e x é c u t i o n , d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e , e t d e s i g n e r t o u s a c t e s o u p r o c è s - v e r b a u x q u i y o n t t r a i t .
9 ° R e f o n t e d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é a f i n d e l e s m e t t r e n o t a m m e n t e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
U n e x t r a i t d u n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s s e r é d i g e c o m m e s u i t :
D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é A n o n y m e ( S A ) , s o u s l a d é n o m i n a t i o n r r T a k e e a t e a s y , b e » . S I E G E
L e s i è g e s e r a é t a b l i r u e d ' A l o s t 7 - 1 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e ,
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , f o u t e a c t i v i t é a y a n t t r a i t à :
1 , L a p u b l i c a t i o n s u r s i t e s i n t e m e t / w e b d e m e n u s d e r e s t a u r a n t s à l i v r a i s o n ,
L a l i v r a i s o n à d o m i c i l e e t a u b u r e a u ,
L e s e r v i c e d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l e n t r e l e s r e s t a u r a n t s e t l e s u t i l i s a t e u r s ,
2 . L e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l , l a d i s t r i b u t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l e t r a n s p o r t d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s ,
3 . L a c r é a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e s i t e s i n t e m e t / w e b e t a c t i v i t é s c o n n e x e s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i , , R é è e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M M 1 1 . 1
T o u t e s é t u d e s y - - - - - - - - - - - - - - - é t u d e s d e m a r c h é - e t p u b l i c a t i o n s , t a n t s u r p a p i e r q u e p a r i a v o i e é l e c t r o n i q u e o u t o u t a u t r e p o r t e u r d ' i n f o r m a t i o n s ;
T o u t e a c t i v i t é o u p r e s t a t i o n d e s e r v i c e a y a n t t r a i t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , a u c o n s e i l e t r é a l i s a t i o n s m u l t i m é d i a ;
L ' a c h a t , l a v e n t e , l a r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l ' i n s t a l l a t i o n d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e ( o r d i n a t e u r s , m a t é r i e l d e c o m m u n i c a t i o n e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , s o f t w a r e , e t c . ) a u s e n s l a r g e , l e s t r a v a u x d e c o n c e p t i o n , d e d é v e l o p p e m e n t e t d e m i s e e n Su v r e d e l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e p r o g r a m m a t i o n , c o n s e i l , a u d i t , s e r v i c e e t a s s i s t a n c e e n l a m a t i è r e .
4 . L ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , b r e v e t s e t l i c e n c e s .
5 . L a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u ' e n d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a n é g o c i a t i o n , l a t r a n s a c t i o n , l a g e s t i o n , l e l e a s i n g , l a ' l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n t a n t e n q u a l i t é d e b a i l l e u r q u e d e l o c a t a i r e , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p e r t i s e , l a r e v e n t e , l e c o u r t a g e , l a p r o m o t i o n , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e t e n g é n é r a l d e q u e l q u e n a t u r e , s i t u é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ,
6 . L ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e o u l ' é c h a n g e d e t o u t d r o i t m o b i l i e r e t d e t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e , e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e
u n i q u e m e n t ; "
7 . L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d a n s l e c a p i t a l d e t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e , e x i s t a n t e o u à c r é e r , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n e t d e c o m m a n d i t e .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t ,
- c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e s d u r é e s q u e c e s o i t , à t o u t e s e n t r e p r i s e s a f f i l i é e s o u d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n ,
- s e v o i r o c t r o y e r , s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e s d u r é e s q u e c e s o i t , t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s p a r t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s .
- d o n n e r c a u t i o n , a v a l o u t o u t e s g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e ;
- e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e l i q u i d a t e u r a i n s i
q u e t o u t e a u t r e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e ,
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n ,
D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L
A / L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t s e p t m i l l e t r o i s c e n t s v i n g t e u r o s ( ¬ 9 0 7 . 3 2 0 ) . I 1 e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e c e n t ( 3 . 1 0 0 ) A c t i o n s O r d i n a i r e s e t d e u x m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - s i x ( 2 . 2 6 6 ) A c t i o n s P r i v i l é g i é e s d e ; C a t é g o r i e A , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c i n q m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - s i x c e n t i è m e ( 1 / 5 . 3 6 6 ' p m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . L e s A c t i o n s O r d i n a i r e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 3 , 1 0 0 e t l e s A c t i o n s P r i v i l é g i é e s d e C a t é g o r i e A s o n t n u m é r o t é e s d e 3 . 1 0 1 à 5 . 3 6 6 .
B / L a s o c i é t é a é m i s q u a r a n t e - c i n q ( 4 5 ) w a r r a n t s a n t i - d i l u t i o n d e c a t é g o r i e A a u p r o f i t d e s t i t u l a i r e s d ' A c t i o n s P r i v i l é g i é e s d e C a t é g o r i e A .
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L
A / L a S o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l c o m p o s é e n f o u s t e m p s d e m a x i m u m s e p t a d m i n i s t r a t e u r s , r é p a r t i s c o m m e s u i t
( i ) u n A d m i n i s t r a t e u r s e r a é l u p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r D N C a p i t a l ;
( i i ) u n A d m i n i s t r a t e u r s e r a é l u p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r P i t o n C a p i t a l ;
{ i i i ) u n A d m i n i s t r a t e u r s e r a é l u p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r G l o b a l F o u n d e r s ;
( i v ) t r o i s A d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t é l u s p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e s F o n d a t e u r s ( l e s
« A d m i n i s t r a t e u r s F o n d a t e u r s » ) ; e t
( y ) u n A d m i n i s t r a t e u r s e r a u n A d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t n o n e x é c u t i f é l u p a r m i l e s c a n d i d a t s "
a p p r o u v é s p a r M a j o r i t é Q u a l i f i é e a u S e i n d u C o n s e i l ( l ' a A d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t » ) .
L e s A d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s e n v e r t u d e s p a r a g r a p h e s ( i ) à ( i i i ) c i - d e s s u s s e r o n t d é n o m m é s c o n j o i n t e m e n t
l e s « A d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e A » .
P O U V O I R S D C O N S E I L - G E S I O N J O U R N A L I E R S
L e C o n s e i l a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à
l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e C o n s e i l p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é e n c e '
q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , e t c o n f i e r l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s A d m i n i s t r a t e u r s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n .
- s o i t à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n d o n t l e s m e m b r e s s o n t c h o i s i s p a r m i l e s A d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
S i u n e d e s M a t i è r e s R é s e r v é e s a u C o n s e i l r e l è v e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n "
j o u r n a l i è r e n e p e u v e n t p a s a p p r o u v e r o u m e t t r e e n o e u v r e c e t t e m a t i è r e s a n s l ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e d u
C o n s e i l ,
E n o u t r e , l e C o n s e i l , a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t
é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e C o n s e i l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s
r e s p e c t i v e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, i ,
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e C o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t , R E P R E S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
L a S o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e ,
- s o i t , p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l ,
E n o u t r e , l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r
m a n d a t .
C O N T R O L E
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r
d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s
d ' E n t r e p r i s e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e .
T o u t e f o i s p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l o r s q u e l a S o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 1 5 d u
C o d e d e s s o c i é t é s , l a n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s e s t f a c u l t a t i v e ,
S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e A c t i o n n a i r e a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t
d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . i l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e d o n t l a r é m u n é r a t i o n ,
i n c o m b e r a à l a S o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c l ' a c c o r d d e l a S o c i é t é o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à
c h a r g e d e l a S o c i é t é p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A i a d e m a n d e d ' u n o u p l u s i e u r s A c t i o n n a i r e s , l e C o n s e i l d o i t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r
s u r l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e e t f i x e r s a r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e .
L e o u l e s c o m m i s s a i r e s a i n s i n o m m é ( s ) n ' e s t f n e s o n t r é v o c a b l e ( s ) e n c o u r s d e m a n d a t q u e p o u r j u s t e m o t i f .
R É U N I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e t r e n t e a v r i l d e c h a q u e a n n é e à v i n g t h e u r e s . S i c e
j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
R E P R E S E N T A T I O N
T o u t A c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
L e C o n s e i l p e u t i m p o s e r u n m o d è l e d e p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é
p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
S i d e s A c t i o n s , d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u p a r t s b é n é f i c i a i r e s s o n t d é t e n u s e n i n d i v i s i o n , o n t é t é g a g é s o u f o n t
a u t r e m e n t l ' o b j e t d ' u n e s û r e t é , l e s t i t u l a i r e s d e d r o i t s s u r c e s A c t i o n s , d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u p a r t s
b é n é f i c i a i r e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e _ L o r s q u ' u n c r é a n c i e r g a g i s t e a
c o m m e n c é l a r é a l i s a t i o n d e s o n g a g e o u d e t o u t e a u t r e s û r e t é s u r u n e o u p l u s i e u r s A c t i o n s e t e n a i n f o r m é l a
S o c i é t é , c e c r é a n c i e r s e r a s e u l a u t o r i s é à e x e r c e r l e s d r o i t s d e v o t e a t t a c h é s à c e s A c t i o n s .
L I S T E D E S P R E S E N C E S E T B U R E A U
U n e l i s t e d e s p r é s e n c e s i n d i q u a n t l e n o m d e s A c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r '
c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u C o n s e i l o u , à s o n d é f a u t , p a r i ' a d m i n i s t r a t e u r "
-
d é l é g u é .
L e p r é s i d e n t p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e . S i l e n o m b r e d ' A c t i o n n a i r e s p r é s e n t s i e p e r m e t , l ' a s s e m b l é e p e u t
c h o i s i r u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s p a r m i s e s m e m b r e s .
D R O I T D E V O T E
C h a q u e A c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
E C R I T U R E S S O C I A L E S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e .
D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n
d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e
d u c a p i t a l s o c i a l , I l d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d a n s l e ;
r e s p e c t d e l a l o i .
P A I E M E N T D E D I V I D E N D E S
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e e t l i e u i n d i q u é s p a r l e C o n s e i l , e n u n e ;
o u p l u s i e u r s f o i s .
L e C o n s e i l p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r
l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , 1 l f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
L e d r o i t a u d i v i d e n d e d e s A c t i o n n a i r e s e s t p r o p o r t i o n n e l à l e u r p a r t i c i p a t i o n a u c a p i t a l , d a n s i a m e s u r e o ù i l
a é t é e f f e c t i v e m e n t l i b é r é .
L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n e s t
e f f e c t u é e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r ( s ) d é s i g n é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , i a ,
l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e C o n s e i l e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e , l e c a s é c h é a n t , i e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r ( s ) .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n d e l e u r d é s i g n a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e '
c o m p é t e n t .
1 0 ° P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e R o o s e C h l o é e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é
p r e n a n t e f f e t i m m é d i a t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
f&
. P
, R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o n s t a t a t i o n q u e l e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s e x i s t a n t s , é t a n t m o n s i e u r R o o s e A d r i e n , M o n s i e u r L i b b r e c h t J e a n - C h r i s t o p h e e t M o n s i e u r S l a o u i K a r i m s o n t ' l e s A d m i n i s t r a t e u r s F o n d a t e u r s ' .
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s A d m i n i s t r a t e u r s F o n d a t e u r s d e s o r t e q u e l e u r m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e v a n t s e t e n i r e n 2 0 2 1 e t q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 2 0 . L e u r m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . M o n s i e u r R o o s e A d r i e n m a i n t i e n t s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é ,
O n t é t é n o m m é s c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , p o u r u n t e r m e d e s i x a n s p r e n a n t e f f e t à p a r t i r d u d i x a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e e t c o u r a n t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v a n t s e t e n i r e n 2 0 2 1 e t q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 2 0 :
- E n t a n t q u " A d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e A ` :
S u r p r o p o s i t i o n d e P i t o n C a p i t a l I n v e s t m e n t s C o o p e r a t i e f B . A . : M o n s i e u r A n d r i n B a c h m a n n , d e m e u r a n t a u R o y a u m e - U n i , B r a d b o u m e S t r e e t 3 4 , L o n d o n S W 6 4 T E ;
S u r p r o p o s i t i o n d e D N C a p i t a l G l o b a I V e n t u r e C a p i t a l F u n d I I I , L . P . : M o n s i e u r J o h n H e l m , d e m e u r a n t e n A l l e m a g n e , 8 2 0 3 1 G r u n w a l d , A d a l b e r t - S t i f t e r - S t r a s s e 2 1 a ;
S u r p r o p o s i t i o n d e G l o b l a l F o u n d e r s C a p i t a l G m b H 8 i C o . B e t e i l i g u n g s K G N R . 1 : M o n s i e u r J o n e s D a n i e l , d e m e u r a n t à H u n t s F a r m , H a r p s d e n , H e n l e y - o n - T h a m e s , O x f o r d s h i r e .
L e u r m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é ,
1 1 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à D a n i e l l e M a c h i r o u x , Q u i n t e n C o p p e n s e t C é l i n e V a n b e v e r , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à J o n e s D a y , r u e d e l a R é g e n c e 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e ,
T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à D a n i e l l e M a c h i r o u x , Q u i n t e n C o p p e n s e t C é l i n e V a n b e v e r , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à J o n e s D a y , r u e d e l a R é g e n c e 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' i n s c r i r e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e t l e r e g i s t r e d e s d é t e n t e u r s d e w a r r a n t s d e l a S o c i é t é l e s d é c i s i o n s r é s u l t a n t d e s r é s o l u t i o n s c i - a v a n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d o u z e p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 8 2 e t 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t ,
D a i s y D E K E G E L
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/06/2015
ÿþ ' , º%' ' ~ . ~ = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e ) . M I f »
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D é p o s = / R e U e
R é s e r v é -
a u
M o n i t e u
b e l g e
0 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 6 1 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 8 . 3 2 9 . 9 3 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T a k e e a t e a s y . b e
I F I - _ 1 , . 1
a u G y e e r ? T
a e ~ r , e ~ ~ d u t r i u ~ a l d é c o m m e r c e !
s u c s ü i ~ c e v
f r a n c o p o n e c ~ e ~ r u x e t r i A a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d ' A l o s t 7 - 1 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 m a i 2 0 1 5
L e c o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 r u e V a n d e n b r a n d e n , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
L e c o n s e i l d é c i d e d ' o c t r o y e r à D a n i e l l e M a c h i r o u x , C é l i n e V a n b e v e r e t Q u i n t e n C o p p e n s , d o n t l ' a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e e s t s i t u é e r u e d e l a R é g e n c e 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e a c t i o n e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t a u n o m d e l a S o c i é t é u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r m e t t r e e n o e u v r e l e s d é c i s i o n s c o n t e n u e s d a n s c e p r o c è s - v e r b a l , e n c e c o m p r i s t o u t e f o r m a l i t é l é g a l e d e v a n t ê t r e e n t r e p r i s e a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s o u d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
D a n i e l l e M a c h i r o u x
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/06/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 8 . 3 2 9 . 9 3 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T a k e e a t e a s y . b e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e V a n d e n b r a n d e n 1
1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : S C I S S I O N D ' A C T I O N S - E M I S S I O N D E W A R R A N T S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
l i r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e q u a t r e j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , 1 N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T a k e e a t e a s y . b e " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e V a n d e n b r a n d e n 1 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , c o m m e d é p l a c é p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 m a i 2 0 1 5 . R e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e V a n d e n b r a n d e n 1 .
2 ° S c i s s i o n d e s c i n q m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - s i x ( 5 . 3 6 6 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s e t c o n v e r s i o n e n c i n q m i l l i o n s . : t r o i s c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e ( 5 . 3 6 6 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a o r d o n n é à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e f a i r e l e s a d a p t a t i o n s n é c e s s a i r e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t d e s i g n e r l e s d i t e s a d a p t a t i o n s a u n o m e t p o u r [ e c o m p t e d e s a c t i o n n a i r e s .
3 ° É m i s s i o n d e m a x i m u m s i x c e n t s m i l l e ( 6 0 0 . 0 0 0 ) w a r r a n t s e n f a v e u r d e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a , S o c i é t é e t d e p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s f a i s a n t p a r t i e d e s o r g a n e s s o c i a u x o u f o u r n i s s a n t , à t i t r e i n d é p e n d a n t , d e s s e r v i c e s à l a S o c i é t é , à s a v o i r l e s a d m i n i s t r a t e u r s , m a n a g e r s e t e m p l o y é s , a c t u e l s o u f u t u r s , d e l a S o c i é t é a i n s i q u ' à : t o u t e a u t r e p e r s o n n e q u i e n t r e t i e n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t ( p a r e x e m p l e p a r l e b i a i s d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e ) , : d e s l i e n s p r o f e s s i o n n e l s a v e c l a S o c i é t é , l e u r p e r m e t t a n t d e s o u s c r i r e à u n e ( 1 ) a c t i o n o r d i n a i r e n o u v e l l e d e l a : S o c i é t é a u p r i x d e 3 , 0 1 7 e u r o s p a r a c t i o n .
F i x a t i o n d e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n d e s w a r r a n t s s u i v a n t l e s d i s p o s i t i o n s r e p r i s e s d a n s l e c a d r e ' d u P l a n d e W a r r a n t s n ° 1 d e j u i n 2 0 1 5 , q u i r e s t e r a a n n e x é a u p r é s e n t a c t e , e t q u i f o r m e r a a v e c l e p r é s e n t a c t e u n t o u t .
4 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c é d e n t , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A l L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t s e p t m i l l e t r o i s c e n t s v i n g t e u r o s ( 1 0 7 . 3 2 0 , 0 0 E U R ) , I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l i o n s c e n t m i l l e ( 3 . 1 0 0 . 0 0 0 ) A c t i o n s O r d i n a i r e s e t d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e ( 2 . 2 6 6 . 0 0 0 ) A c t i o n s P r i v i l é g i é e s d e C a t é g o r i e A , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n ' c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l i è m e ( 1 1 5 . 3 6 6 . 0 0 0 ) d u c a p i t a l s o c i a l . L e s A c t i o n s O r d i n a i r e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 3 . 1 0 0 . 0 0 0 e t l e s A c t i o n s P r i v i l é g i é e s d e C a t é g o r i e A s o n t n u m é r o t é e s d e 3 , 1 0 1 . 0 0 0 à 5 . 3 6 6 . 0 0 0 ,
B I L a s o c i é t é a é m i s q u a r a n t e - c i n q ( 4 5 ) w a r r a n t s a n t i - d i l u t i o n d e c a t é g o r i e A a u p r o f i t d e s t i t u l a i r e s d ' A c t i o n s P r i v i l é g i é e s d e C a t é g o r i e A .
C / L a s o c i é t é a é m i s s i x c e n t m i l l e ( 6 0 0 . 0 0 0 ) w a r r a n t s e n f a v e u r d e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a S o c i é t é e t : d e p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s f a i s a n t p a r t i e d e s o r g a n e s s o c i a u x o u f o u r n i s s a n t , à t i t r e i n d é p e n d a n t , d e s s e r v i c e s à l a : S o c i é t é . » .
5 ° S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e e t d a n s i a m e s u r e d e l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s é m i s d a n s l e c a d r e d u P l a n d e W a r r a n t s n ° 1 d e j u i n 2 0 1 5 , a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x t e r m e s e t c o n d i t i o n s d e s d i t s w a r r a n t s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u r v i e n d r a e t s e r a d é t e r m i n é e à l a s u i t e d e l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s é m i s e t s e r a a s s o c i é e à l ' é m i s s i o n d ' u n n o m b r e d ' a c t i o n s à d é t e r m i n e r .
6 ° D é c i s i o n q u e l a S o c i é t é c o n s e r v e r a , à t i t r e t r a n s i t o i r e , l e s w a r r a n t s é m i s d a n s l e c a d r e d u P l a n d e W a r r a n t s n ° 1 d e j u i n 2 0 1 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
M o c i 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e f g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D 4 n n e é I P n ' . u . I e
1 G J E J 2 0 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o n i r n - r c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t p o u v o i r a é t é c o n f é r é a u x m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e ! a S o c i é t é a f i n n o t a m m e n t d ' a t t r i b u e r c e s w a r r a n t s a u x p e r s o n n e s v i s é e s c i - d e s s u s , c o n f o r m é m e n t a u P l a n d e W a r r a n t s n ° 1 d e j u i n 2 0 1 5 e t a u x d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é d a n s c e c a d r e , d ' é t a b l i r l e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s a u x q u e l s l e s W a r r a n t s p e u v e n t ê t r e o c t r o y é s e t / o u e x e r c é s , d ' é t a b l i r l e s c o n d i t i o n s d ' a c q u i s i t i o n d é f i n i t i v e d e s W a r r a n t s , d e p r e n d r e t o u t e s t e s d é c i s i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s o u s o u h a i t a b l e s p o u r l ' a d m i n i s t r a t i o n d u P l a n d e W a r r a n t s n ° 1 d e j u i n 2 0 1 5 , d e p r o c é d e r à l a c o n s t a t a t i o n d e l a s o u s c r i p t i c n , à l a r é a l i s a t i o n d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l , à l a c o n s t a t a t i o n d u n o m b r e d e s a c t i o n s n o u v e l l e s , l e u r l i b é r a t i o n t o t a l e e n n u m é r a i r e , l ' a f f e c t a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e , l e c a s é c h é a n t , e t l e c a r a c t è r e d é f i n i t i f d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s e n t e n a n t c o m p t e d e l ' a j u s t e m e n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u r l a b a s e d e s w a r r a n t s e f f e c t i v e m e n t e x e r c é s .
T o u t p o u v o i r a é t é c o n f é r é â l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é a f i n d e p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a m i s e e n o e u v r e d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é e n r e l a t i o n a v e c l e P l a n d e W a r r a n t s n ° 1 d e j u i n 2 0 1 5 e t n o t a m m e n t d e r e c e v o i r l e s b u l l e t i n s d ' a c c e p t a t i o n e t d ' e x e r c i c e , d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s , l ' a u g m e n t a t i o n c o r r é l a t i v e d u c a p i t a l e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e s é m i s e s , a i n s i q u e l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s q u i e n r é s u l t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l a l i s t e d e p r é s e n c e , l e P l a n d e
W a r r a n t s n ° 1 d e j u i n 2 0 1 5 , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e
M o d 1 1 . 1
a
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/08/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
l , ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u f o
1 8 M U T 2 0 1 5 "
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e i : e f e e z l i e n .
* 1 5 1 2 3 0 5 3 *
1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 8 . 3 2 9 . 9 3 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T a k e e a t e a s y . b e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e V a n d e n b r a n d e n 1
1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : C R E A T I O N D E C A T E G O R I E S D ' A C T I O N S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N N U M E R A I R E A V E C P R I M E D ' E M I S S I O N E T A V E C S U P P R E S S I O N D U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - E M I S S I O N D E W A R R A N T S A N T I - D I L U T I F S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N C O M M I S S A I R E
! ! r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e e t u n j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T a k e e a t e a s y . b e " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e V a n d e n b r a n d e n 1 , c i - a p r è s d é n o m m é e l a " S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° C r é a t i o n d ' u n e n o u v e l l e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s p r i v i l é g i é e s : ' l e s A c t i o n s P r i v i l é g i é e s d e C a t é g o r i e B ' .
D é t e r m i n a t i o n d e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s r e l a t i f s a u x c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s c o m m e m e n t i o n n é d a n s l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s .
D é t e r m i n a t i o n q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s s o n t à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s c e n t m i l l e ( 3 . 1 0 0 . 0 0 0 ) A c t i o n s O r d i n a i r e s e t à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e ( 2 . 2 6 6 . 0 0 0 ) A c t i o n s P r i v i l é g i é e s d e C a t é g o r i e A .
L e s a c t i o n s à é m e t t r e l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e s e r o n t d e s A c t i o n s P r i v i l é g i é e s d e C a t é g o r i e B .
2 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s : s o i x a n t e - s i x c e n t s ( 3 8 . 7 5 6 , 6 6 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e s e p t a n t e - s i x e u r o s s o i x a n t e - s i x c e n t s : ( 1 4 6 . 0 7 6 , 6 6 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t p a r l a c r é a t i o n d ' u n m i l l i o n n e u f c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - t r o i s ( 1 . 9 3 7 . 8 3 3 ) A c t i o n s P r i v i l é g i é e s d e C a t é g o r i e B p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a ; t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n , é t a n t e n t e n d u q u e l e s u n m i l l i o n n e u f c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - t r o i s ( 1 . 9 3 7 . 8 3 3 ) A c t i o n s P r i v i l é g i é e s d e C a t é g o r i e B o n t é t é s o u s c r i t e s à u n p r i x p a r a c t i o n d e 5 , 3 6 3 7 E U R . é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s , a u p r i x d e , ' 5 , 3 6 3 7 e u r o s c h a c u n e , d o n t
( i ) 0 , 0 2 e u r o s p a r a c t i o n o n t é t é c o m p t a b i l i s é s s u r u n c o m p t e " C a p i t a l " , s o i t a u t o t a l t r e n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t ; c i n q u a n t e - s i x e u r o s s o i x a n t e - s i x c e n t s ( 3 8 . 7 5 6 , 6 6 E U R ) ; e t ,
( i i ) 5 , 3 4 3 7 e u r o s p a r a c t i o n o n t é t é c o m p t a b i l i s é s s u r u n c o m p t e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " , s o i t a u t o t a l d i x m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s t r e i z e c e n t s ( 1 0 . 3 5 5 . 2 5 2 , 1 3 E U R ) .
C h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) . L a p r i m e d ' é m i s s i o n a é t é ; i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 0 8 0 0 1 7 6 1 2 7 8 8 1 3 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s , F o r f i s , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 3 0 j u i l l e t 2 0 1 5 , l a q u e l l e a é t é ; t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
3 ° A f f e c t a t i o n d u m o n t a n t t o t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t d i x m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e d e u x : . c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s t r e i z e c e n t s ( 1 0 . 3 5 5 . 2 5 2 , 1 3 E U R ) , s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " p r i m e s d ' é m i s s i o n " , . ' q u i c o n s t i t u e r a p o u r d e s t i e r s u n e g a r a n t i e d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , e t d u q u e l , s a u f l a " p o s s i b i l i t é d e c o n v e r t i r e n c a p i t a l , o n n e p o u r r a d i s p o s e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s ' . S o c i é t é s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
4 ° E m i s s i o n d e v i n g t ( 2 0 ) w a r r a n t s a n t i - d i l u t i f s d e c a t é g o r i e B d o n n a n t d r o i t à l a s o u s c r i p t i o n à u n n o m b r e d ' A c t i o n s P r i v i l é g i é e d e C a t é g o r i e B p a r w a r r a n t a n t i - d i l u t i f d e c a t é g o r i e B a u p r o f i t d e s t i t u l a i r e s d e s A c t i o n s ; ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
<
. .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0
1 4 , , I l , ~ ~
P r i v i l é g i é e s d e C a t é g o r i e B p r é c i t é s , l e s ' i n v e s t i s s e u r s , n o m b r e à d é t e r m i n e r s e l o n l a f o r m u l e s t i p u l é d a n s l e s c o n d i t i o n s q u i s u i s o n t r e p r i s e s e n s u b s t a n c e .
A p p r o b a t i o n d e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s d e s v i n g t ( 2 0 ) w a r r a n t s a n t i - d i l u t i f s t e l l e s q u e m e n t i o n n é e s d a n s u n d o c u m e n t s é p a r é i n t i t u l é ' C o n d i t i o n s d ' a t t r i b u t i o n e t d ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s a n t i - d i l u t i f s d e c a t é g o r i e B ; e t d o n t l e s c o n d i t i o n s s o n t r e p r i s e s e n s u b s t a n c e .
5 ° A c c e p t a t i o n d e s v i n g t ( 2 0 ) w a r r a n t s a n t i - d i l u t i f s d e c a t é g o r i e B o f f e r t s à t i t r e g r a t u i t e t a y a n t u n p r i x d ' e x e r c i c e d e 1 c e n t ( 0 , 0 1 E U R ) c h a c u n .
6 ° S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e e t d a n s l a m e s u r e d e l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s a n t i - d i l u t i f s d e c a t é g o r i e B a c c e p t é s , a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e v i n g t c e n t s ( 0 , 2 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d ' A c t i o n s P r i v i l é g i é e s d e C a t é g o r i e B d o n t l e n o m b r e s e r a d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x t e r m e s e t c o n d i t i o n s a p p l i c a b l e s a u x w a r r a n t s a n t i - d i l u t i f s d e c a t é g o r i e B .
7 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r a f i n d e c o n s t a t e r p a r a c t e n o t a r i é a u f u r e t à m e s u r e e t s o u s r é s e r v e d e l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s a n t i - d i l u t i f s d e c a t é g o r i e B i n t e r v e n u s , l e n o m b r e d e s n o u v e l l e s A c t i o n s P r i v i l é g i é e s d e C a t é g o r i e B é m i s e s s u i t e à l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s a n t i - d i l u t i f s d e c a t é g o r i e B , l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l y r e l a t i v e , l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s y r e l a t i v e s a i n s i q u e p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
8 ° A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , r e m p l a c e m e n t d e s a r t i c l e s 5 , 6 , 1 0 , 1 4 , 1 4 s e x i e s , 3 1 e t 4 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
- « A R T I C L E 5 - C A P I T A L
A / L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e s e p t a n t e - s i x e u r o s e t s o i x a n t e - s i x c e n t s ( 1 4 6 . 0 7 6 , 6 6 E U R ) . i ! e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l i o n s c e n t m i l l e ( 3 . 1 0 0 . 0 0 0 ) A c t i o n s O r d i n a i r e s , d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e ( 2 . 2 6 6 . 0 0 0 ) A c t i o n s P r i v i l é g i é e s d e C a t é g o r i e A e t u n m i l l i o n n e u f c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - t r o i s ( 1 . 9 3 7 . 8 3 3 ) A c t i o n s P r i v i l é g i é e s d e C a t é g o r i e B , c h a c u n e s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s e p t m i l l i o n s t r o i s c e n t t r o i s m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - t r o i s i è m e ( 1 / 7 . 3 0 3 . 8 3 3 ) d u c a p i t a l s o c i a l . L e s A c t i o n s O r d i n a i r e s s o n t n u m é r o t é e s d e I à 3 . 1 0 0 . 0 0 0 , l e s A c t i o n s P r i v i l é g i é e s d e C a t é g o r i e A s o n t n u m é r o t é e s d e 3 . 1 0 1 . 0 0 0 à 5 . 3 6 6 . 0 0 0 e t l e s A c t i o n s P r i v i l é g i é e s d e C a t é g o r i e B s o n t n u m é r o t é e s d e 5 . 3 6 6 . 0 0 1 à 7 . 3 0 3 . 8 3 3 .
B / L a s o c i é t é a é m i s q u a r a n t e - c i n q ( 4 5 ) w a r r a n t s a n t i - d i l u t i o n d e c a t é g o r i e A a u p r o f i t d e s t i t u l a i r e s d ' A c t i o n s P r i v i l é g i é e s d e C a t é g o r i e A e t v i n g t ( 2 0 ) w a r r a n t s a n t i - d i l u t i o n d e c a t é g o r i e B a u p r o f i t d e s t i t u l a i r e s d ' A c t i o n s P r i v i l é g i é e s d e C a t é g o r i e B .
C / L a s o c i é t é a é m i s s i x c e n t m i l l e ( 6 0 0 . 0 0 0 ) w a r r a n t s e n f a v e u r d e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a S o c i é t é e t d e p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s f a i s a n t p a r t i e d e s o r g a n e s s o c i a u x o u f o u r n i s s a n t , à t i t r e i n d é p e n d a n t , d e s s e r v i c e s à l a S o c i é t é . » ;
- r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a h i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
- r e m p l a c e m e n t d e J ' a r t i c e 1 0 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a f o r m e d e s t i t r e s e t l e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s ,
- r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a c e s s i o n d e s a c t i o n s .
- r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 4 s e x i e s d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l ' o b l i g a t i o n d e s o r t i e c o n j o i n t e .
- r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 3 1 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t t e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
- r e m p l a c e m e n t d e D ' a r t i c l e 4 3 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e s d é f i n i t i o n s .
9 ° A é t é n o m m é à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e : l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , é t a b l i e à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 , q u i c o n f o r m é m e n t à [ ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y , e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s à c o m p t e r d u t r e n t e e t u n j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e .
1 0 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à D a n i e l l e M a c h i r o u x , Q u i n t e n C o p p e n s e t C é l i n e V a n b e v e r , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à J o n e s D a y , r u e d e l a R é g e n c e 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l i s t e d e p r é s e n c e , q u a t r e p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u o o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 9 6 e t 5 9 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ' b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/08/2015
ÿþ1 2 3 0 5 4 *
V o l e t B _ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
1 8 A O U T 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e , - e . , ' 4 9 9
"
M u i 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 8 . 3 2 9 . 9 3 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T a k e e a t e a s y . b e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e V a n d e n b r a n d e n 1
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - I N T R O D U C T I O N D U C A P I T A L A U T O R I S E -
D E M I S S I O N I N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d o u z e a o û t d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T a k e e a t e a s y . b e " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e V a n d e n b r a n d e n 1 , c i - a p r è s d é n o m m é e l a " S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u t o r i s a t i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t q u a r a n t e - s i x m u l e s e p t a n t e - s i x e u r o s e t s o i x a n t e - s i x c e n t s ( 1 4 6 . 0 7 6 , 6 6 E U R ) , h o r s p r i m e d ' é m i s s i o n e t d è s l o r s m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s l e q u e l e s t d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t
« A R T I C L E 9 - C A P I T A L A U T O R I S E
A / L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e s e p t a n t e - s i x e u r o s e t s o i x a n t e - s i x c e n t s ( E U R 1 4 6 . 0 7 6 , 6 6 ) , h o r s p r i m e d ' é m i s s i o n , a u x d a t e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s à f i x e r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i i n i s t r a t i o n e t c e , p e n d a n t u n t e r m e d e c i n q a n n é e s à c o m p t e r d e l a d a t e d e l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e a u t o r i s a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s e t m a j o r i t é s p r é v u s d a n s l a C o n v e n t i o n d ' A c t i o n n a i r e s .
C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t r e n o u v e l a b l e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
L e c o n s e i l e s t a u t o r i s é à a u g m e n t e r l e c a p i t a l c o m m e d i t c i - a v a n t , t a n t p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e o u , d a n s l e s l i m i t e s e t c o n d i t i o n s l é g a l e s , p a r a p p o r t s e n n a t u r e , q u e p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s o u i n d i s p o n i b l e s o u d u c o m p t e " p r i m e s d ' é m i s s i o n " . D a n s c e s d e r n i e r s c a s , l ' a u g m e n t a t i o n p o u r r a a v o i r l i e u a v e c o u s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é p o u r r a é g a l e m e n t s e f a i r e p a r l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à u n e a u t r e v a l e u r m o b i l i è r e - p o u v a n t d o n n e r l i e u à l a c r é a t i o n d ' a c t i o n s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s .
L o r s d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à l i m i t e r o u à s u p p r i m e r , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r , y c o m p r i s e n f a v e u r d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s , q u ' e l l e s s o i e n t m e m b r e s o u n o n d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s .
B / L o r s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o r t e u n e p r i m e d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t d e c e l l e - c i e s t , s o u s d é d u c t i o n é v e n t u e l l e d e s f r a i s , a f f e c t é à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e q u i c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l , s a n s p r é j u d i c e d e l a f a c u l t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' i n c o r p o r e r l e d i t c o m p t e a u c a p i t a l c o m m e p r é v u a u p a r a g r a p h e A / c i - a v a n t . » .
2 ° A c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a n i e l J o n e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A a v e c e f f e t a u 1 1 a o û t 2 0 1 5 . L ' a s s e m b l é e l e r e m e r c i e p o u r l e s e f f o r t s q u ' i l a f a i t p o u r l a S o c i é t é e t n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 2 a o û t 2 0 1 5 e t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v a n t s e t e n i r e n 2 0 2 1 e t q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 2 0 :
M o n s i e u r S A M W E R M a r c F r i e d r i c h , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d o m i c i l i é à L u i s e n s t r a l 3 e 1 4 , 8 0 3 3 3 M u n i c h , A l l e m a g n e .
L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é l e s e f f o r t s q u e M o n s i e u r M a r c S a m w e r a f a i t d e p u i s l e 1 1 a o û t 2 0 1 5 .
S o n m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
3 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M a î t r e D a n i e l l e M a c h i r o u x , M a î t r e M a r i l y n J o n c k h e e r e e t M a î t r e C é l i n e V a n b e v e r , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e a u c a b i n e t d ' a v o c a t s J o n e s D a y , à R u e d e l a R é g e n c e - 4 , 1 0 0 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
~
M o d 1 1 . 1
B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t ; u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e l i s t e d e p r é s e n c e , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
R
T i m C A R N E W A L N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
N
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
K
16/08/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)