TAKIN' CARE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : TAKIN' CARE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.923.306

Publication

31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.05.2014, DPT 25.07.2014 14355-0072-011
19/10/2012
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0838.923.306

Dénomination

(en entier) : Takin' Care

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 1150 Bruxelles, avenue de l'Horizon, 32

(adresse complète)

Objets) de l'acte :démissions

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 25 septembere 2012, que l'assemblée a pris les décisions suivantes

L'assemblé générale prend acte de la démission des fonctions de gérant présentée par:

Monsieur QUERTAIN Julien, domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Rue du Menuisier, 19, inscrit au Registre National sous le numéro 890928-319-94,

Monsieur QUERTA1N Michel, domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Rue du Menuisier, 19, inscrit au Registre National sous le numéro 580113-217-36.

Monsieur DEVOS Alain, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de l'Horizon, 32, inscrit au Registre

National sous le numéro 530206-433-29,

Madame VOTION Viviane, domiciliée à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de l'Horizon, 32, inscrite au

Registre National sous le numéro 541226-300-41.

Cette démission prend cours avec effet immédiat.

Cette décision est prise à l'unanimité.

(signé) DEVOS Adrian, gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

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02/09/2011
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Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11305203*

Déposé

31-08-2011

Greffe

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : Takin' Care

0838923306

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de l'Horizon 32

Objet de l acte : Constitution

D après un acte reçu par Maître Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles, le 30 août

2011, il résulte que:

.../...

1. Monsieur DEVOS Adrian, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de l'Horizon, 32, inscrit au Registre National sous le numéro 880818-401-90.

2. Monsieur QUERTAIN Julien, domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Rue du

Menuisier, 19, inscrit au Registre National sous le numéro 890928-319-94.

.../...

CONSTITUTION.

A. Forme Juridique - Dénomination - Siège.

Il est constitué une société sous forme d'une société privée à responsabilité limitée, qui sera

dénommée Takin' Care.

Le siège social est établi pour la première fois à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de

l'Horizon, 32.

B. Capital  Parts Sociales - Libération.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est entièrement

souscrit et est libéré intégralement.

Il est représenté par cent (100) parts sociales, souscrites en espèces au prix de cent quatre-

vingt-six euros (186 EUR) chacune, comme suit :

- Monsieur DEVOS Adrian déclare souscrire cinquante (50) parts sociales qu'il libère intégralement.

- Monsieur QUERTAIN Julien déclare souscrire cinquante (50) parts sociales qu'il libère intégralement.

Les comparants déclarent et reconnaissent que toutes et chacune de ces parts sociales ont été souscrites et intégralement libérées et qu'en conséquence, la société a, dès à présent, à sa disposition une somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR)

Article 1. - Forme - Dénomination.

La société a la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.

Elle porte la dénomination Takin' Care.

.../...

STATUTS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Article 2. - Siège.

Le siège social est établi à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de l'Horizon, 32,

arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par décision de la gérance.

Tout transfert du siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins de la

gérance.

Article 3. - Objet.

La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, tant pour son compte propre que pour

compte de tiers ou en participation avec des tiers l étude, la fabrication, le commerce, la distribution

de tous produits de type naturel ou lié au bien-être de la personne et la prestation de tous services non

réglementés relatifs aux soins et au bien-être de la personne.

Elle peut de manière générale exercer ces activités pour tous biens généralement

quelconques.

La société peut également accomplir toutes opérations immobilières généralement

quelconques et, notamment, l achat, la vente, la promotion, la mise en valeur, la construction, la transformation, l exploitation, la location ou la prise en location et la mise en gestion, de tous biens immeubles, le tout à l exclusion des activités dont l exercice est soumis par la législation à une habilitation spécifique.

Elle peut accomplir toutes opérations civiles, industrielles ou commerciales, immobilières ou

mobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche

de son objet ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation.

Elle peut s'intéresser par toutes voies à toute société ou entreprise ayant un objet similaire ou

connexe au sien ou dont l'objet serait de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation du sien.

Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation,

d'association ou autres avec de telles sociétés ou entreprises.

Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute

personne ou société, liée ou non. Elle peut exercer les fonctions d'administrateur, gérant et

liquidateur.

Article 4. - Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Article 5. - Capital.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par

cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

.../...

Article 8.  Conseil de gérance.

A. Conseil de gérance

La société est gérée par un conseil de gérance composé de deux membres au moins, associés

ou non, nommés par l'assemblée générale et révocables par elle. Lors de leur nomination les

gérants sont désignés par l assemblée appartenir à la catégorie A ou B.

L'assemblée générale décide si et dans quelle mesure le mandat de gérants sera rémunéré par

une indemnité fixe ou variable.

Le conseil de gérance constitue la « gérance » de la société.

B. Présidence - Réunions.

Le conseil de gérance choisit un président ou deux co-présidents et se réunit sur sa/leur convocation, au lieu y indiqué, en Belgique ou à l'étranger, aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent. Il doit être convoqué lorsque deux gérants le demandent.

Les convocations sont faites à chacun des gérants huit jours avant la réunion, sauf cas d'urgence, avec communication de l'ordre du jour.

Le conseil de gérance se réunit valablement sans convocation si tous les gérants sont présents ou représentés et ont marqué leur accord sur l'ordre du jour.

C. Délibérations.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée par écrit avec accusé de réception : cette réunion délibérera et statuera alors valablement sur le même ordre du jour que celui de la première convocation, pour autant que deux gérants au moins soient présents.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Tout gérant empêché peut, même par simple lettre, télégramme ou télécopie, déléguer un autre membre du conseil pour le représenter et voter en son nom. Toutefois, aucun gérant ne peut ainsi représenter plus d'un de ses collègues.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix des gérants prenant part au vote, à la condition qu elles recueillent au moins une voix au sein des deux catégories d administrateurs.

D. Procès-verbaux.

Les délibérations du conseil de gérance sont constatées par des procès-verbaux établis par

le(s) président(s) de la réunion et signés par eux ainsi que par les gérants qui le demandent.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés, soit par le(s) président(s) du

conseil, soit par un gérant A et un gérant B.

Article 9.- Représentation.

La société est valablement représentée à l égard des tiers et en justice par un gérant A et un

gérant B agissant conjointement.

Toutefois, pour des opérations dont le montant ou la contrevaleur ne dépasse pas une somme

de cinq mille euros (5.000 EUR), la société est valablement représentée par le président ou un seul

coprésident du conseil de gérance.

La société est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites

de leurs mandats.

.../...

Article 11. - Assemblées générales.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à

l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer.

Il sera tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le dernier lundi du mois de mai à

dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

La gérance peut, en outre, convoquer une assemblée générale chaque fois que les intérêts de

la société l'exigent.

Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit en Belgique indiqué

dans les convocations ; celles-ci se font conformément aux dispositions légales.

Article 12. - Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de

chaque année.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit

les comptes annuels.

Article 13. - Répartition des bénéfices.

Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds

de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le dixième du

capital social.

Le surplus recevra l'affectation lui donnée par l'assemblée générale.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct

sur la décharge à donner au(x) gérant(s) et commissaire(s) éventuel(s).

Article 14. - Dissolution - Liquidation.

En cas de dissolution pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée

générale des associés désignera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs, leurs

émoluments éventuels et le mode de liquidation.

La société n'est point dissoute par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un

associé.

Article 15. - Répartition.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à

cet effet, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur

libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées

par eux.

.../...

DISPOSITIONS FINALES

A. Nominations des premiers gérants.

Sont nommés en qualité de gérants non statutaires, pour une durée illimitée :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

1. Monsieur DEVOS Adrian, prénommé. Il appartient à la catégorie A.

2. Monsieur QUERTAIN Julien, prénommé. Il appartient à la catégorie B.

3. Monsieur QUERTAIN Michel, domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Rue du Menuisier, 19, inscrit au Registre National sous le numéro 580113-217-36. Il appartient à la catégorie B.

4. Monsieur DEVOS Alain, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de l'Horizon, 32, inscrit au Registre National sous le numéro 530206-433-29. Il appartient à la catégorie A.

5. Madame VOTION Viviane, domiciliée à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de l'Horizon, 32, inscrite au Registre National sous le numéro 541226-300-41. Elle appartient à la catégorie A.

Ce mandat sera exercé à titre gratuit pendant toute la durée de celui-ci à moins qu'une assemblée ultérieure n'en décide autrement, conformément à l'article 8 des statuts.

La nomination des gérants n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la personnalité morale.

Par dérogation aux dispositions de l'article 8.B. des statuts, les coprésidents du conseil de gérance sont désignés dans la présent acte par les constituants. Monsieur DEVOS Adrian, prénommé, et Monsieur QUERTAIN Julien, prénommé, sont tous deux désignés coprésidents du conseil de gérance.

B. Commissaire.

Il n'est pas nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société répond pour son premier exercice social aux critères visés par l'article 141 du Code des sociétés.

C. Premier exercice social.

Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition par la société de la

personnalité morale et finira le trente et un décembre deux mille douze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille treize.

D. Début des activités.

Le début des activités de la société est fixé à son immatriculation en qualité de commerçant.

E. Pouvoirs.

Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer à chacun des coprésidents du conseil de gérance, aux fins d'assurer les formalités auprès de tout guichet d entreprise, de la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, des services de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

F. Concurrence.

Monsieur DEVOS Adrian, prénommé, et Monsieur QUERTAIN Julien, prénommé, s engagent réciproquement et à l égard de la société, pendant toute la durée de leur mandat de gérant, à ne pas exercer d'activités concurrentes à la société, sauf accord contraire des deux coprésidents. Après la fin de leur mandat de gérant, quelle qu'en soit la cause ou l'imputabilité, et sauf accord contraire de leur part, ils s'abstiendront pendant une durée de 2 ans et dans le territoire du Benelux, d'offrir directement ou indirectement leurs services ou leurs conseils à tout opérateur économique concurrent de la société.

.../...

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition

(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.

28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.05.2015, DPT 20.07.2015 15331-0105-010

Coordonnées
TAKIN' CARE

Adresse
AVENUE DE L'HORIZON 32 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale