10/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i B R U X E L L E S
1 1 1 1
* 1 4 0 5 8 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 7 3 1 , 3 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A M I D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 9 0 B R U X E L L E S B O U L E V A R D D E L ' H U M A N I T E 2 2 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
' I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O L I V I E R D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 5 ÿ ' f é v r i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A « T A M I D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d e l ' H u m a n i t é 2 2 8 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
: P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M o l i è r e , 4 7 5 e t d e m o d i f i e r e n
M ' , c o n s é q u e n c e l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
Z ` « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M o l i è r e , 4 7 5 . »
c i
4 1 1 D e u x i è m e r é s o l u t i o n
4 A . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
4 4 1 5 , - 1 L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( E
4 7 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u i n z e m i l l e e u r o s ( E 4 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) à n e u f c e n t s o i x a n t e - d o u z e
q m i l l e e u r o s ( E 9 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n
4 d a n s l e c a p i t a l , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s ;
7 i B . I n t e r v e n t i o n - s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n ;
- c e L e s a c t i o n n a i r e s d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e , c i - a v a n t , i n t e r v i e n n e n t e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s ' é l e v a n t à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( E 4 7 7 . 0 0 0 , 0 0 )
r , , , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l . L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t q u e l a s o u s c r i p t i o n a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e d ' u n m o n t a n t q u a t r e c e n t s o i x a n t e - d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( E 4 7 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e C B C , a u n o m d e l à p r é s e n t e s o c i é t é .
~
M o ` A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , I ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e d a t é e d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4 , q u i
. a ; s e r a c o n s e r v é e p a r N o u s , N o t a i r e .
p q ; C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
t ; L ' a s s e m b I é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e c e q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t
4 ; e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( E 9 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
; ~ ; D . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l .
â ~ E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : t t i o « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e n e u f c e n t s o i x a n t e - d o u z e m i l l e e u r o s ( E 9 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t s ( 9 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n n e u f c e n t i è m e ( 1 / 9 0 0 1 J m e ) d e l ' a v o i r ` , ' s o c i a l .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A D V A N C E D S E R V I C E S A N D K N O W L E D G E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M o l i è r e , 4 7 5 v v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e C H E H A I B A R R a q u e l . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s E a i M o n t b e l
s r
R é s e r v é
a l r '
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e C H E H A I B A R R a q u e l , p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t v i e n d r a à é c h é a n c e , s a u f r é é l e c t i o n , à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 5 j u i n 2 0 1 + 8 .
O u a t r i è m e r - - o l u t i o n
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t
l ' a d o p t i ó n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O L I V I E R D U B U I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é ' e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/10/2012
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 7 2 8 0 4 *
R é
M o b
M a l 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 7 3 1 . 3 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A M I L )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B V D , D E L ' H U M A N I T E 2 2 8 B - 1 1 9 0 F O R E S T
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 t e n u e a u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r A d i b D o u b i A J A M I , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , e t p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u m a r d i 5 j u i n . 2 0 1 8 .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s p r l A d v a n c e d S e r v i c e s a n d K n o w i e d g e , r e p r é s e n t é e p a r s a g é r a n t e M a d a m e R a q u e l C h e h a i b a r , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , e t p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u m a r d i 5 j u i n 2 0 1 8 .
D o u b i A d i b A j a m i
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e ~ M U n i t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e