06/02/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e 1
-
M o d 1 1 . 1
o e t C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e x : , ~ ~ , ~ ~ - L e
2 8 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
~ 5
f i N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 1 / 1 / a 9 g 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T A R K E T T B E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u D i r i g e a b l e 8
1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 4 j a n v i e r 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u ' o n t c o m p a r u
1 , L a s o c i é t é a n o n y m e c o n s t i t u é e e t e x i s t a n t e s e l o n l e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « T A R K E T T G D L » , a y a n t s o n
s i è g e s o c i a l à O p d e r S a n g 2 , 9 7 7 9 L e n t z w e i l e r , L u x e m b o u r g , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s ( d e L u x e m b o u r g ) s o u s l e n u m é r o B 9 2 1 6 5 .
2 . L a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e c o n s t i t u é e e t e x i s t a n t e s e l o n l e d r o i t f r a n ç a i s « T A R K E T T F R A N C E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à r u e d e l ' é g a l i t é 2 , 9 2 0 0 0 N a n t e r r e , F r a n c e .
L e s c o m p a r a n t s s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r T h o m a s V E R H A M M E , n é l e 1 9 f é v r i e r 1 9 7 4 à 8 5 0 0 K o r t r i j k , d o m i c i l i é à S t a t i o n s s t r a a t 4 6 , 3 1 9 1 H e v e r , e n v e r t u d e d e u x p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é s q u i d e m e u r e r o n t a n n e x é e s . L e N o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d u m a n d a t a i r e s u r l e s c o n s é q u e n c e s d ' u n m a n d a t n o n v a l a b l e .
L e s q u e l s o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u ' i l s c o n s t i t u e n t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " T a r k e t t B e l u x " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e d u D i r i g e a b l e 8 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , d o n t l e c a p i t a l s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 1 1 8 6 r ô m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 , 6 0 0 ) .
O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e a c t i v i t é a y a n t t r a i t à :
- l ' é t u d e , l a c r é a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l ' e x p l o i t a t i o n , l a d i r e c t i o n , l a g é r a n c e d e t o u t e s a f f a i r e s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s ;
- l ' a c q u i s i t i o n , l a p r i s e à b a i l , l a l o c a t i o n , a v e c o u s a n s p r o m e s s e d e v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t e s u s i n e s , a t e l i e r s , b u r e a u x e t l o c a u x ;
- l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n , n o t a m m e n t s o u s f o r m e d e b a i l , a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t e t , a c c e s s o i r e m e n t , l a v e n t e d e t o u t b i e n d ' é q u i p e m e n t , m a t é r i e l f i x e , m o b i l e o u r o u l a n t , m a c h i n e s e t o u t i l l a g e s , o b j e t s d i v e r s e n b o i s , e n m a t i è r e p l a s t i q u e o u a u t r e s m a t i è r e s , a i n s i q u e d e t o u s v é h i c u l e s t e r r e s t r e s , m a r i t i m e s o u a é r i e n s ;
l a p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e à t o u t e s o p é r a t i o n s o u e n t r e p r i s e s p a r v o i e d e c r é a t i o n d e s o c i é t é s , é t a b l i s s e m e n t s o u g r o u p e m e n t s a y a n t u n c a r a c t è r e i m m o b i l i e r , c o m m e r c i a l , i n d u s t r i e l o u f i n a n c i e r , d e p a r t i c i p a t i o n à l e u r c o n s t i t u t i o n o u à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s o c i é t é s e x i s t a n t e s ;
- l a g e s t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e d e p a r t i c i p a t i o n s e t d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t l e s o p é r a t i o n s y a f f é r e n t e s ;
- l a p r o p r i é t é e t l a g e s t i o n d e t o u s i m m e u b l e s ;
- e t g é n é r a l e m e n t , d e r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x o b j e t s c i - d e s s u s . G e s t i o n .
~ 1 e r . E n c a s d e g é r a n t u n i q u e
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t s a n s p r é j u d i c e a u x d i s p o s i t i o n s l e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t
~ _ P g u r - l q _ Q o m n t e d e l a _ p e r s Q n o m o r a l e . - - - - _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ?
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
d i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e 4
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ f&
M o d 1 1 . 1
§ 2 . E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s
I l s f o r m e n t u n c o l l è g e d e g e s t i o n .
A . C o n v o c a t i o n
L e c o l l è g e d e g e s t i o n s e r é u n i t a u s i è g e s o c i a l o u à u n a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , s u r c o n v o c a t i o n d ' u n g é r a n t à c e d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u q u e d e u x g é r a n t s l e r e q u i è r e n t . C e t t e c o n v o c a t i o n c o n t i e n d r a l ' o r d r e d u j o u r , l a d a t e , l ' h e u r e e t l e l i e u d e i a r é u n i o n .
B . D é l i b é r a t i o n s
L e c o l l è g e n e p e u t q u e v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s g é r a n t s . E n c a s d e p a r t a g e , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e . C h a q u e g é r a n t p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e g é r a n t p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t à s a p l a c e à u n e r é u n i o n d e c e c o n s e i l .
C . p r o c è s - v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o l l è g e d e g e s t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x , l e s q u e l s s e r o n t c o n s e r v é s
d a n s d e s r e g i s t r e s s p é c i a u x , e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r o c u r a t i o n s q u i y s e r o n t a n n e x é e s . C e s r e g i s t r e s
s p é c i a u x s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e s o c i a l .
C h a q u e p r o c è s - v e r b a l s e r a s i g n é p a r a u m o i n s l a m a j o r i t é d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
P o u v o i r s .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e i n d i v i d u e l l e m e n t l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s
a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
E n o u t r e , l e ( s ) g é r a n t ( s ) d e v r ( a ) ( o n t ) o b t e n i r u n e a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e e t é c r i t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v a n t
l a c o n c l u s i o n d e s c o n t r a t s s u i v a n t s :
- l ' a c q u i s i t i o n e t l a c e s s i o n d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s ,
a c r é a t i o n d ' a s s o c i a t i o n s o u d e j o i n t - v e n t u r e a v e c d e s t i e r s ,
' a p p o r t d u f o n d s d e c o m m e r c e à u n e a u t r e s o c i é t é e t l a v e n t e o u l a m i s e e n l o c a t i o n - g é r a n c e d e l ' e n t r e p r i s e
e n t i è r e o u d e p a r t i e s d e l ' e n t r e p r i s e ,
a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e o u l ' a p p o r t d e t o u s i m m e u b l e s o u d r o i t s i m m o b i l i e r s ,
a c r é a t i o n , l a d i s s o l u t i o n d e f i l i a l e s , o u l a f u s i o n d e f i l i a l e s ,
a c r é a t i o n o u i a s u p p r e s s i o n d e s u c c u r s a l e s o u d ' é t a b l i s s e m e n t s s e c o n d a i r e s ,
a c o n s t i t u t i o n d e c a u t i o n s , a v a l s , g a r a n t i e s e t s û r e t é s r é e l l e s c o n s e n t i e s p a r l a s o c i é t é ,
' a p p r o b a t i o n d u c h o i x e t d e l a r é m u n é r a t i o n d e s p r i n c i p a u x r e s p o n s a b l e s d e l a s o c i é t é ,
a m i s e e n p l a c e d e s a c c o r d s d ' i n t é r e s s e m e n t e t d e p a r t i c i p a t i o n ,
e s i n v e s t i s s e m e n t s s u p é r i e u r s à 1 5 0 . 0 0 0 e u r o s h o r s t a x e s , s a u f s ' i l s s o n t p r é v u s d a n s l e c a d r e d u b u d g e t
a n n u e l
- e s e m p r u n t s s u p é r i e u r s à 1 5 0 . 0 0 0 e u r o s .
T o u t e f o i s , i l n e d e v r a p a s ê t r e j u s t i f i é à l ' é g a r d d e s t i e r s d e c e t t e a u t o r i s a t i o n .
L e g é r a n t u n i q u e o u , d a n s l e c a s o ù i l y a u n c o l l è g e d e g é r a n t s , l e c o l l è g e d e g é r a n t s e s t a u t o r i s é à d é s i g n e r
d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n .
É m o l u m e n t s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
C o n t r ô l e .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é p o u r r a b é n é f i c i e r d e s d é r o g a t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s
s o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A u c a s o ù a u c u n c o m m i s s a i r e n ' e s t n o m m é , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t
d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i
i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r
d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
R é u n i o n .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à 1 4 h e u r e s . S I c e
j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
P r é s i d e n c e - d é l i b é r a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t , o u , à d é f a u t d e g é r a n t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t
l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s t e s c a s p r é v u s p a r l a f o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a
m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é c h a q u e a n n é e
c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e
f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e
l ' a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s [ é g a l e s .
D i s s o l u t i o n .
( . . . )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s
à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s
p a r t i e l s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s
A U T O R I S A T I O N ( S ) P R É A L A B L E ( S )
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l ,
p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s
p r é a l a b l e s .
L e s c o m p a r a n t s , i c i p r é s e n t s , d é c l a r e n t e n s u i t e s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e - p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . P a r c o n s é q u e n t , l a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e
t i e n d r a e n d e u x m i l l e q u i n z e .
2 . N o m i n a t i o n d e g e r a n t s n o n - s t a t u t a i r e s .
S o n t n o m m é s e n q u a l i t é d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
- M o n s i e u r T h o m a s V E R H A M M E , n é l e 1 9 f é v r i e r 1 9 7 4 à 8 5 0 0 K o r t r i j k , d o m i c i l i é à S t a t i o n s s t r a a t 4 6 , 3 1 9 1
H e v e r ;
- M o n s i e u r M a r c C A N G E L O S I , n é l e 1 4 j a n v i e r 1 9 6 7 à M a r s e i l l e , d o m i c i l i é à r u e L é o n c e L e f è v r e , 6 0 9 5 0 V e r -
S u r - L a u n e t t e , F r a n c e ;
I f a p p a r â t d ' u n é c r i t , q u i e s t c o n s e r v é p a r l e n o t a i r e , q u e l e s g é r a n t s o n t a c c e p t é l e u r m a n d a t .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 . R a t i f i c a t i o n d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i e t e e n f o r m a t i o n ,
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t r e p r e n d r e t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n à d a t e r d u
1 j a n v i e r 2 0 1 4 .
C e t t e r e p r i s e d ' e n g a g e m e n t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s
e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
F o r m a l i t é s l é g a l e s
L e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é , p r é n o m m é s , d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e f a s o c i é t é , l a s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T A X C O N S U L T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a v e n u e
d u D i r i g e a b l e 8 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s
m o r a l e s a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r
d e s E n t r e p r i s e s e t l ' i m m a t r i c u l a t i o n a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
A c e s f i n s , f e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s
d o c u m e n t s e t p i è c e s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 2 p r o c u r a t i o n s
r ,
R é s e Y v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
06/02/2014
ÿþ m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 8 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 ( k I U L L I I I L 1 I I t I t 1 I I L I U h I k
* 1 6 0 3 5 5 7 2 *
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T A R K E T T B E L U X
0 6 / 0 2 / 2 0 1 4
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L u c h t s c h i p l a a n 8
1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o s v o o r d e
? ! O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B e r t r a n d N e r i n c x , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4 ,
b l i j k t d a t z i j n v e r g e l e k e n
1 . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " T A R K E T T G D L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O p d e r S a n g 2 , 9 7 7 9 L e n t z w e i l e r , L u x e m b u r g , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s - e n
v e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r ( t e L u x e m b u r g ) o n d e r n u m m e r B 9 2 1 6 5 .
2 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t " T A R K E T T F R A N C E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R u e d e l ' E g a l i t é 2 ,
9 2 0 0 0 N a n t e r r e ( F r a n k r i j k ) .
D e p a r t i j e n z i j n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h o m a s V E R H A M M E , g e b o r e n 1 9 f e b r u a r i 1 9 7 4 t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , w o n e n d e t e S t a t i o n s s t r a a t 4 6 , 3 1 9 1 H e v e r , d o o r m i d d e l v a n t w e e v o l m a c h t e n d i e h i e r b i j a a n g e h e c h t z i j n .
W e l k e c o m p a r a n t e n d e o n d e r t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t h e b b e n i n e e n a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t z i j , ; o n d e r h e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e n s e n o p t e r i c h t e n o n d e r d e b e n a m i n g ' T A R K E T T B E L U X , m e t z e t e l t e 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o s v o o r d e , L u c h t h a v e n l a a n 8 e n w a a r v a n h e t o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n l h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e t e k e n d , i n t e g r a a l i n g e l d v o l s t o r t w e r d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s u i t d i e n h o o f d e , o v e r e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b e s c h i k t .
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g d a n w e i v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t e n i g e d e r d e n :
- h e t b e s t u d e r e n , o p r i c h t i n g e n , h e t u i t b o u w e n , u i t b a t e n , b e h e r e n e n b e s t u r e n v a n a l l e m o g e l i j k e
h a n d e l s a c t i v i t e i t e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d ;
- h e t v e r w e r v e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n , m e t o f z o n d e r a a n k o o p b e l o f t e , h e t ( v e r ) b o u w e n e n u i t b a t e n v a n a l l e
f a b r i e k e n , a t e l i e r s , k a n t o r e n e n r u i m t e n ;
- h e t v e r w e r v e n , h e t b e h e r e n e n e x p l o i t e r e n , m e t n a m e o n d e r d e v o r m v a n v e r h u r i n g , m e t o f z o n d e r a a n k o o p o p t i e e n , b i J h o r e n d , d e v e r k o o p v a n a l l e u i t r u s t i n g s g o e d e r e n , v a s t , r o e r e n d o f r o l l e n d m a t e r i e e l , m a c h i n e s , g e r e e d s c h a p p e n , h o u t - , p l a s t i c - e n a n d e r e p r o d u c t e n , a l s o o k v a n a i l e l a n d - , w a t e r - e n l u c h t v e r v o e r m i d d e l e n ;
- h e t r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n a l l e o p e r a t i e s e n o n d e r n e m i n g e n v i a d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e s t i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , w e l k e e e n o n r o e m d e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d h e b b e n , d a n w e l d o o r m i d d e l v a n h e t v e r w e r v e n v a n d e e l n e m i n g e n t e r g e l e g e n h e i d v a n h u n o p r i c h t i n g o f ; , t e r g e l e g e n h e i d v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t b e h e e r v a n e e n p o r t e f e u i l l e v a n d e e l n e m i n g e n e n r o e r e n d e w a a r d e n a l s o o k a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e v e r r i c h t i n g e n ;
- h e t b e z i t t e n e n b e h e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e m o g e l i j k e h a n d e l i n g e n , v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n , B e s t u u r .
I ! § 1 l e . I n g e v a l e r é é n z a a k v o e r d e r i s
E l k e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e e n k a n a i l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d e z e d i e d o o r s i e u y e t e e n . d e _ a l t e m e n e _ Y k a d e r i n g _ y s i E s l e r y _ p r k h Q u d g l : 1 , _ _ _ : _ _ _ _ _ : _ _ _ : _ _ _ - : : _ _ _ : _ _ _ '
O p c i e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m i d 1 1 . 1
A l s e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i s b e n o e m d , m o e t z i j , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n t w e e
a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e , i n d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n d u i d e n ( v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r ) o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
U . I n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n
Z i j v o r m e n e e n c o l l e g e .
A O p r o e p i n g
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k o m t b i j e e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e
b i j e e n r o e p i n g , n a b i j e e n r o e p i n g d o o r e e n z a a k v o e r d e r h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r z i j n c o l l e g a ' s , e n d i t t e l k e n s h e t
b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t o f t w e e z a a k v o e r d e r s h i e r o m v e r z o e k e n . D e b i j e e n r o e p i n g o m v a y d e
a g e n d a , d e d a t u m , h e t u u r e n d e p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g .
B , B e r a a d s l a g i n g e n
H e t c o l l e g e k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h a a r l e d e n a a n w e z i g o f
v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r s
e n , i n g e v a l v a n o n t h o u d i n g d o o r é é n o f m e e r d e r e o n d e r h e n , m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d e o v e r i g e
z a a k v o e r d e r s . l n g e v a l v a n s t a k i n g i s h e t v o o r s t e l ( t o t b e s l u i t ) v e r w o r p e n .
E l k e z a a k v o e r d e r K a n e e n v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n
z i j n p l a a t s t e s t e m m e n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
C - P r o c e s s e n - v e r b a a l
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n v a s t g e s t e l d i n p r o c e s s e n - v e r b a a l , w e l k e w o r d e n
b e w a a r d i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r , n e t z o a l s d e v o l m a c h t e n d i e e r a a n g e h e c h t w o r d e n . D e z e r e g i s t e r s w o r d e n
b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
E l k p r o c e s - v e r b a a l z a l w o r d e n g e t e k e n d d o o r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f
v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r s .
B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s .
E l k e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e e n i s
b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l
v e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v o o r b e h o u d e n z i j n .
N i e t t e g e n s t a a n d e h e t v o o r g a a n d e , z a l ( z u l l e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n v o o r a f g a a n d e e n s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n t e b e k o m e n v ó ó r h e t s l u i t e n v a n d e v o l g e n d e o v e r e e n k o m s t e n :
h e t v e r w e r v e n e n o v e r d r a g e n v a n d e e l n e m i n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
h e t o p r i c h t e n v a n v e r e n i g i n g e n o f j o i n t v e n t u r e s m e t d e r d e n ;
d e i n b r e n g v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r k o o p o f u i t b e s t e d i n g v a n d e g e h e l e
o f e e n g e d e e l t e v a n d e o n d e r n e m i n g ;
d e a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l i n g o f i n b r e n g v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
h e t o p r i c h t e n o f s l u i t e n v a n d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n o f b i j k o m e n d e v e s t i g i n g e n ;
h e t s t e l l e n v a n b o r g e n , a v a l , g a r a n t i e s e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t a a n s t e l l e n e n h e t v a s t s t e l l e n v a n d e v e r l o n i n g v a n d e h o o f d v e r a n t w o o r d e l i j k e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p ; h e t s l u i t e n v a n d e e l n e m i n g s - o f p a r t i c i p a t i e a k k o o r d e n ;
h e t d o o r v o e r e n v a n i n v e s t e r i n g e n t e n b e f o p e v a n m e e r d a n 1 5 0 . 0 0 0 e u r o , e x c l u s i e f b e l a s t i n g e n , b e h o u d e n s i n d i e n d e z e b e g r e p e n z i j n i n h e t j a a r l i j k s b u d g e t ;
- h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n v o o r m e e r d a n 1 5 0 . 0 0 0 e u r o .
E c h t e r , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n d i e n t d e z e i n s t e m m i n g n i e t b e w e z e n t e w o r d e n .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f , i n g e v a l e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s , h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m a g
b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
V e r g o e d i n g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
C o n t r o l e .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n b i j d e a r t i k e l e n 1 4 1 , 2 ° e n 1 5 v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d a t g e v a l , h e e f t i e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s .
H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n e x p e r t - b o e k h o u d e r . D e v e r g o e d i n g v a n d e z e l a a t s t e k o m t t e n
l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w e r d a a n g e s t e l d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e n
h e r e l a s t e w e r d g e s t e l d i n g e v o l g e g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g ,
B i j e e n k o m s t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r o m 1 4 . 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s v e n n o t e n d i e
é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n e r o m v r a g e n .
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d
i n d e o p r o e p i n g e n ,
V o o r z i t t e r s c h a p - B e r a a d s l a g i n g
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , d o o r d e
- v e n n o o t . d i e . h e t h o o g s t - a a n t a l a a n d e l e n - b e z i t ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
' b e i y c l e y n p l a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
v
V o o r -
' b e l p g c i n
, - r k a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n b i j w e t v o o r z i e n , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t
h e t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p d e e e r s t e j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e
v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ,
d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
O n t b i n d i n g .
( « O )
N e a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , v e r e f f e n i n g s l a s t e n e n - k o s t e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e h i e r t o e n o o d z a k e l i j k e
b e d r a g e n , w o r d t h e t a c t i e f i n g e l i j k e m a t e v e r d e e l d o v e r a l l e a a n d e l e n .
I n d i e n d e a a n d e l e n e c h t e r n i e t i n e e n g e l i j k e v e r h o u d i n g z i j n v o l s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t
v o o r a l e e r z e o v e r g a a n t o t d e v e r d e l i n g , h e t z i j d o o r v e r z o e k e n t o t v o l s t o r t i n g , h e t z i j d o o r g e d e e l t e l i j k e
t e r u g b e t a l i n g e n ,
V O O R A F G A A N D E L I J K E T O E L A T I N G E N
D e n o t a r i s h e e f t d e a a n d a c h t v a n d e c o m p a r a n t e n g e v e s t i g d o p d e m o g e l i j k h e i d v a n i n w e r k i n g z i j n d e
a d m i n i s t r a t i e v e r e g e l s d i e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g e n o f l i c e n t i e s o p l e g g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e
u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
A . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e c o m p a r a n t e n , b i j e e n g e k o m e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n e m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e
v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r :
H e t e e r s t e b o e k j a a r , v a n d a a g a a n g e v a t , z a t a f g e s t o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . B i j g e v o l g , z a l d e e e r s t e
j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 5 .
2 . B e s t u u r d e r s :
Z i j n b e n o e m d i n d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r , v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d :
- D e h e e r T h o m a s V E R H A M M E , g e b o r e n 1 9 f e b r u a r i 1 9 7 4 t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , w o n e n d e S t a t i o n s s t r a a t 4 6 t e 3 1 9 1
H e v e r .
- D e h e e r M a r c C A N G E L O S I , g e b o r e n 1 4 j a n u a r i 1 9 6 7 t e M a r s e i l l e , w o n e n d e L é o n c e L e f è v r e s t r a a t 6 0 9 5 0 V e r -
S u r - L a u n e t t e ( F r a n k r i j k )
D o o r e e n s c h r i j v e n , b e w a a r d d e n o t a r i s , b l i j k t d a t d e b e s t u u r d e r s h u n m a n d a a t h e b b e n a a n v a a r d t '
3 . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n a l l e a c t i v i t e i t e n g e v o e r d i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n
o p r i c h t i n g , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , o v e r g e n o m e n z i j n d o o r d e h u i d i g o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
D e z e o v e r n a m e h e e f t e v e n w e l s l e c h t s g e v o l g v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
h e e f t . D e v e n n o o t s c h a p z a l r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k , v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e s t a t u t e n .
D e l e g a t i e v a n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n :
A l l e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n w o r d e n t o e g e k e n d o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t
u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n u i t t e
v o e r e n v e r e i s t v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n a a n " T A X
C O N S U L T " , m e t z e t e l t e 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o s v o o r d e , L u c h t s c h i p l a a n 8 , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
T e n d i e n e i n d e , z a l d e g e v o l m a c h t i g d e , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n , a k t e n , s t u k k e n
e n d o c u m e n t e n o p s t e l l e n e n t e k e n e n , v e r v a n g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s d o e n w a t n o d i g i s i n d e b r e e d s t e z i n
v a n h e t w o o r d .
l i j l a g e n T i i j 1 i ë t E ë T g i s c f i S t a a t s b 1 d _ i i 6 1 0 2 7 Z 0 i 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L :
M e e s t e r B e r t r a n d N e r i n c x , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 2 v o l m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/03/2015
ÿþF D F 1 1 . 1
L
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e _
D é p o s é / R e ç u l e "
0 5 M A R S 2 0 1 5
c u g r e f f e d u É t i b t e E n a l d e c o m m e r c i r w l c o p h o n e d e B r u x e l l e s - - -
1 1 1 1 1 1 M i n l e 1 k 1 l
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 5 4 4 . 7 8 2 . 2 8 6
; D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) T a r k e t t B e l u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e D u D i r i g e a b l e 8 - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d d 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e T a r k e t t B e l u x S p r l , n o m m e l e c a b i n e t M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B 8 4 2 , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 / 4 , 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M r . L i e v e n A c k e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d u c a b i n e t M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e s à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
P r o c u r a t i o n e s t d o n n é e à l a s o c i é t é T A X C O N S U L T S A , A v e n u e d u D i r i g e a b l e 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e C l a e y s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t / o u d e p u b l i c a t i o n e t / o u d ' i n s c r i p t i o n a u G u i c h e t u n i q u e e t / o u a u p r è s d e t o u t e a u t r e a u t o r i t é a d m i n i s t r a t i v e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4
P h i l i p p e C l a e y s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à r e g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .