TAVARES

Dénomination : TAVARES

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 845.277.004

Publication

30/04/2014

��111111119111113111

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

7 AVR. 2014

BRUSSEL

Griffie

1111

~ ~t

Ondernemingsnr : 0845.277.004

Benaming (voluit) : TAVARES

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel: Waversesteenweg 1789

1150 Sint-Pieters-Woluwe

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA - WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - OPHEFFING CATEGORIE�N VAN

AANDELEN

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 8 april 2014, v��r registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze? ll vennootschap "TAVARES" heeft besloten ;

4 A) Verslag van de raad van bestuur

11 De voorzitter leest het verslag van de raad van bestuur voor, opgesteld overeenkomstig artikel 560 van; het Wetboek van vennootschappen, betreffende de wijziging aan de categorie�n van aandelen, waarin de wijziging omstandig wordt verantwoord.

:1 B.) Bijzonder verslag van de raad van bestuur

'1 De voorzitter leest het bijzonder verslag van de raad van bestuur voor, opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, betreffende de inbreng in natura van een schuldvordering, waarin; :: zowel de kapitaalverhoging als het belang van de inbreng voor de Vennootschap wordt uiteengezet.

1 C) Verslag van de bedrijfsrevisor

De voorzitter overhandigt aan de ondergetekende notaris het verslag van de bedrijfsrevisor, dei 1 burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte il aansprakelijkheid heeft aangenomen "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Piet; Hemschoote, bedrijfsrevisor.

Dit verslag, opgemaakt overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, heeft; betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura, op de toegepaste methoden van waardering en op de; vergoeding die als tegenprestatie voor de inbrengen wordt verstrekt.

De besluiten van het verslag luiden als volgt:

"7. Conclusie

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Tavares NV, bestaat uit de voorgenomen inbreng in natura van de schuldvordering voor WABCO Europe BVBA voor een bedrag van � 48.262.454, bestaande uit 46.262.454 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dal:

" de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

" de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

" de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methodes van waardering

1: bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methodes van

waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, j willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "faimess opinion" inhoudt.

Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van de bepaling van artikel 602 van het :Wetboek van Vennootschappen in het kader van de inbreng in natura van een schuldvordering, ter

:1 gelegenheid van de verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Tavares NV en mag niet voor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

mocr 17.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

andere doeleinde aangewend worden.

Diegem, 3 April 2014

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA vertegenwoordigd door

(handtekening)

Piet Hemschoote

Vennoot

GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN

Vast te stellen dat er op de voornoemde verslagen geen opmerking wordt gemaakt door de comparant,

vertegenwoordigd zoals gezegd; zij besluit zich aan te sluiten bij de besluiten erin vervat.

Een origineel van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek

van vennootschappen, evenals een origineel van beide verslagen opgemaakt door de raad van bestuur en door

de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, zal worden neergelegd

op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, samen met een uitgifte van onderhavig proces-

verbaal.

VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

de beslissing te bevestigen van de raad van bestuur de dato 18 februari 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen tot

het Belgisch Staatsblad van 6 maart 2014 daarna, onder nummer 14056876, tot verplaatsing van de

maatschappelijke zetel naar Oudergem (1160 Brussel), Waversesteenweg 1789,

de tekst van artikel 2 van de statuten dienovereenkomstig integraal te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 2: Zetel

Do zetel van de vennootschap is gevestigd te Oudergem - Brussel, Waversesteenweg 1789,

De raad van bestuur kan, zonder wijziging van de statuten, de zetel van de vennootschap verplaatsen in Belgi�,

voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke

taalregime.

De zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in Belgi� of in het buitenland bijkomende

administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten,"

OPHEFFING VAN DE CATEGORIEEN VAN AANDELEN

De vier (4) categorie�n van aandelen, zijnde Klasse A, Klasse B, Klasse C en Klasse D, werden ingevoerd

blijkens oprichtingsakte verleden voor Meester Erika REDEL, geassocieerd notaris te Lovendegem, op 12 april

2012, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 april daaropvolgend, onder nummer

12080689.

deze vier (4) categorie�n van aandelen op te heffen, waardoor alle bestaande aandelen van ��n gelijke soort

worden, die allen dezelfde rechten en verplichtingen zullen hebben.

de artikelen 5, 10 en 14 van de statuten dienovereenkomstig te schrappen en te vervangen als volgt:

"Artikel 5. : Kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt vijfentwintig miljoen zeshonderddrie�nnegentigduizend vijfhonderd euro

(� 25.693.500,00), vertegenwoordigd door vijfentwintig miljoen zeshonderddrie�nnegentigduizend vijfhonderd

(25.693.500) aandelen, zonder vermelding van waarde.

Deze aandelen zijn genummerd van ��n (1) tot en met vijfentwintig miljoen zeshonderddrie�nnegentigduizend

vijfhonderd (25.693.500)."

"Artikel 10. : Overgang van effecten

De overdracht van effecten op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register

van de betrokken effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de ovememer of door hun

gevolmachtigden, of op elke andere manier die door de wet wordt toegelaten."

"Artikel 14. : Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, al dan niet

aandeelhouders van de vennootschap.

De raad van bestuur kan onderzijn leden een voorzitter en ��n of meer ondervoorzitters verkiezen.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering

van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee

aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone

algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomit�, benoemt deze onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon,

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden, zij mag hen te allen tijde afzetten, De bestuurders zijn herbenoembaar.

De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering."

in artikel 20, punt 2.1. van de statuten de bewoording "ongeacht de klasse waartoe het behoort" te schrappen. In artikel 20 punt 2.3. en 2.4. te schrappen.

KAPITAALVERHOGING IN NATURA

het kapitaal te verhogen met achtenveertig miljoen tweehonderdtwee�nzestigduizend vierhonderdvierenvijftig euro (� 48.262.454,00), om het maatschappelijk kapitaal te brengen van vijfentwintig miljoen zeshonderddrie�nnegentigduizend vijfhonderd euro (� 25.693.500,00) op drie�nzeventig miljoen negenhonderdvijfenvijftigduizend negenhonderdvierenvijftig euro (� 73. 955.954,00), door het cre�ren van achtenveertig miljoen tweehonderdtwee�nzestigduizend vierhonderdvierenvijftig (48262.454) nieuwe aandelen

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden ais de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Op deze achtenveertig miljoen tweehonderdtwee�nzestigduizend vierhonderdvierenvijftig (48.262.454) nieuwe aandelen zal worden ingeschreven door de inbreng door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WABCO EUROPE", voornoemd, van een schuldvordering, die zij heeft ten laste van de Vennootschap voor de totale prijs van achtenveertig miljoen tweehonderdtwee�nzestigduizend vierhonderdvierenvijftig euro (� 48.262.454,00).

Ieder nieuw aandeel zal volledig worden volgestort ten belope van honderd procent (100%).

De nieuwe, volledig volgestorte aandelen zullen aan de inbrenger worden toegewezen als vergoeding van de inbreng van een schuldvordering.

Deze achtenveertig miljoen tweehonderdtwee�nzestigduizend vierhonderdvierenvijftig (48.262.454) nieuwe aandelen zullen genummerd worden van 25.693.501 tot 73. 955.954.

VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAAL VERHOGING

Vaste te stellen en ons, Notaris te verzoeken, bij akte vast te leggen dat het kapitaal werd verhoogd tot drie�nzeventig miljoen negenhonderdvijfenvijftigduizend negenhonderdvierenvijftig euro (� 73. 955.954,00), vertegenwoordigd door drie�nzeventig miljoen negenhonderdvijfenvijftigduizend negenhonderdvierenvijftig (73, 955.954) aandelen, zonder nominale waarde.

WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN

als gevolg van het voornoemde genomen besluit, de statuten van de Vennootschap hieraan aan te passen, en dienovereenkomstig de tekst van artikel 5 van de statuten integraal te vervangen door volgende tekst: "Artkel5: Kapitaal

"Het geplaatst kapitaal bedraagt drie�nzeventig miljoen negenhonderdvijfenvijftigduizend negenhonderdvierenvijftig euro (� 73. 955.954,00), vertegenwoordigd door drie�nzeventig miljoen negenhonderdvjfenvjftigduizend negenhonderdvierenvijftig (73. 955.954) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde,

Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 73, 955.954."

MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN

elke machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren alsook aan elke bestuurder individueel om het aandeelhouders register aan te passen.

VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

aan mevrouw Susana Gonz�lez Mel�n, dewelke woonplaats kiest op de kantoren van advocatenkantoor "Allen & Overy LLP" te Sint-Pieters-Woluwe (1150 Brussel), Tervurenlaan 268a bijzondere volmacht te verlenen om de formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de rechtbank van koophandel en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING

- de uitgifte van de notulen, volmacht, verslagen

- de geco�rdineerde statuten.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

' aan hot r

Beloisdh

Staatsblad

18/06/2014

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

,efl"7-1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

rgo ogd ontvangen op

1!!!!!!EUIJ 11 II

0 6 JUNI 2014

ter griffie van de Nederiandstalige

Griffie

rechtbank van koophAndel Bruso I

Ondernemingsnr : 0845.277.004

Benaming

(voluit) : TAVARES

(verkort) :

Rechtsvorm; NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel; WAVERSESTEENWEG 1789, 1160 OUDERGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte: BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS

(Uittreksels uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouder van 4 juni 2014)

De aandeelhouder bevestigt dat Ernst & Young bedrijfsrevisoren Bcvba (B160), met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, op 1 maart 2014 aangesteld werd als commissaris voor de Vennootschap. Ernst & Young wordt vertegenwoordigd door Piet Flemschoote, kantoor houdend te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2.

De aandeelhouder verleent volmacht aan Lisa Brown, Anke van Bergeijk en David Richelle om de neerlegging van deze beslissing en de nodige publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en overige formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW te vervullen, hierin inbegrepen de publicatieformulieren te ondertekenen.

Getekend

David Richelle

do Corpoconsult Bvba

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.06.2014, NGL 25.06.2014 14216-0125-012
30/07/2014

�� Mcd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernerningsnr : 0845.277.004

Benaming

(voluit) : TAVARES

(verkort) :

11111111*11 1111118111111

E si

neergelegdiontvangen op

8 Mil 2014

r griffie van de N t ffitandstalige

an,kuuphanceU Brussel

ni-dbank

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Waversesteenweg 1789, 1160 Brussel-Oudergem

(volledig adres)

Onderwerp akte: OMZETTING IN EEN BVBA - VASTSTELLING VAN DE STATUTEN VAN DE

BVBA - ONTSLAG VAN BESTUURDERS - BENOEMING VAN ZAAKVOERDERS

Uit een akte verleden voor Meester Eric HIMPE, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke: maatschap "Eric HIMPE Annelies HIMPE, Geassocieerde Notarissen" met zetel te leper, op zevenentwintig' juni tweeduizend veertien, dragende volgende melding van registratie : "Geregistreerd 10 rol 0 verzending te' leper, de 01/07/2014 boek 186 blad 22 vak 11 Ontvangen 50,00 euro", blijkt dat de buitengewone algemene. vergadering de volgende besluiten genomen heeft

Eerste besluit:

De vergadering stelt vast:

a) dat aan iedere aandeelhouder een exemplaar werd overhandigd van het verslag van de raad van' bestuur, gedagtekend op zes juni tweeduizend veertien, opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschap-'pen, waarin het voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten = vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd toegelicht. Bij dat verslag werd een staat gevoegd waarop; de activa en de passive van de vennootschap zijn samengevat, afgesloten per �enendertig maart tweeduizend' veertien, hetzij niet meer dan drie maanden geleden.

b) dat tevens aan iedere aandeelhouder een exemplaar werd overhandigd van het verslag opgesteld: overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, opgemaakt door de commissaris van de, vennootschap op zes juni tweeduizend veertien, die over bovengenoemde staat van activa en passiva verslag uitbracht en daarbij als volgt besluit : "Naar aanleiding van het voorstel tot omzetting van de Naamloze: Vennootschap Tavares in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, zijn wij overgegaan tot. de controle van de staat van actief en passief per 31 maart 2014.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige ovenwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 maart 2014 die opgesteld werd onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de specifieke normen van het instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er. enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens de staat van actief en passief per 31 maart 2014 van � 21.734 duizenden is � 3.960, duizenden kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van � 25.694 duizenden.".

Daarna besluit de vergadering de naamloze vennoot-schap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met dezelfde naam, met dien verstande:

a) dat de besloten vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid die uit deze omzetting ontstaat de voortzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm van de vennootschap die tot nog toe bestond onder de vorm,

" van een naamloze vennootschap, zonder dat enige verandering wordt gebracht aan de maatschappelijke benaming, de duur, het doel, het kapitaal, de maatschappelij" -ike reserves, de activa of passive.

b) dat de omzetting geschiedt zonder in- of uittreden van vennoten.

c) dat het maatschappelijk kapitaal, ten bedrage van drie en zeventig miljoen negenhonderd vijf en vijftigduizend negenhonderd vierenvijftig euro (� 73.955.954,00) zal vertegenwoordigd worden door drie en zeventig miljoen negenhonderd vijf en vijftigduizend negenhonderd vier en vijftig (73.955.954) aandelen zonder' aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Iedere aandeelhouder van de omgevormde naamloze vennootschap zal voor ��n aandeel van de naamloze vennootschap ��n aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen. Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijners gevormde

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geen nieuwe vennootschap maar de voortzetting _ _ . _

Op de laatste biz, van Luik B-vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzq van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

van de vennootschap die voorheen onder hen bestond onder de juridische vorm van een naamloze vennootschap.

d) dat de omzetting haar uitwerking zal hebben vanaf heden en zal geschieden onder het voordeel van:

- de artikelen 774 tot en met 788 van het Wetboek van Vennootschappen;

- artikel 214 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen;

- artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten;

- artikel 11 en 18, �3 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

e) dat door het feit van deze omzetting gens het vermogen van de naamloze vennootschap, activa en passive, lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen, zonder enige uitzondering, en zonder dat er enige wijziging aan gebracht wordt, eigendom wordt van de besloten vennoot-schap met beperkte aansprakelijkheid, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld van al de rechten en verplichtingen van de naamloze vennootschap, waarvan zij de voortzetting is, en aile baten en lasten overneemt van aile lopende contracten en verrichtingen.

f) Aangezien de omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap

afgesloten per ��nendertig maart tweeduizend veertien, worden elle daden en handelingen sedert die datum

door de naamloze vennootschap "TAVARES" verricht, geacht te zijn gedaan in naam en voor rekening van de

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-heid "TAVARES".

Tweede besluit.

De vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rekening

houdende niet de reeds genomen besluiten en met de eigen aard van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, na artikelsgewijze bespreking, vast te stellen als volgt (bij uittreksel) :

Artikel ��n : Rechtsvorm Naam.

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "TAVARES".

Artikel twee : Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel drie : Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1160 Brussel-Oudergem, Waversesteenweg 1789.

Artikel vier: Doel.

1. De vennootschap heeft tot doel:

Alle verrichtingen voor eigen rekening of voor rekening van derden, onder welke benaming ook, industri�le, commerci�le, financi�le, roerende en onroerende, zowel in Belgi� ais in het buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:

- het huren en verhuren, het kopen en verkopen, leasen en in leasing geven, installeren, onderhouden, herstellen, verdelen en fabriceren van allerhande toebehoren voor vervoermiddelen, zoals onder meer boordcomputers;

- het huren en verhuren, het kopen en verkopen, leasen en in leasing geven, installeren, onderhouden, herstellen, verdelen en fabriceren van allerhande apparatuur voor informatieoverdracht en -verwerking van gegevens afkomstig van onder andere boordcomputers;

- het ontwikkelen van hard- en software voor bovenstaande apparatuur;

- het verrichten van onderzoek en ontwikkeling met het oog op bovenstaande;

- het verlenen van consultancy diensten niet het oog op bovenstaande;

het verlenen van concessies, van eigendomsrechten, uitvindingsoctrooien, fabricageproc�d�s, fabrieks- en handelsmerken van electronische apparatuur of technische know-how, welke verband houden met de elektronische informatieoverdracht of verwerking afkomstig van onder andere boordcomputers ln vervoermiddelen.

2. De vennootschap heeft tot doel de uitoefening van aile hierna vermeide activiteiten, in Belgi� en in het buitenland

- het voorzien in de supervisie, beheren, het raad geven en controleren van vennootschappen, het beheren en besturen van vennootschappen in de meest uitgebreide zin en het verlenen van allerlei managementdiensten op het gebied van organisatie, beheer, informatisering, human resources, opleiding en boekhouding. Het geven van managementadviezen op het gebied van marketing, productie, financi�n en administratief en commercieel beheer, controle van ondernemingen en organisaties en het uitwerken van organisatieprojecten in aile ondernemingen;

- het uitoefenen van de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder of gedelegeerd bestuurder, vereffenaar of anderszins over allerhande ondernemingen, al dan niet verwant. Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, ovedragen of ruilen en beheren en leveren van roerende goederen en onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde dienstverlening te maken hebben of die nuttig zijn voor de organisatie, begeleiding en reorganisatie van ondernemingen.

3. De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, aile activiteiten en verrichtingen van een holdingvennootschap en van een investeringsvennootschap.

Zij mag zowel in Belgi� als in het buitenland aile verrichtingen doen die op haar hierboven bepaald maatschappelijk doel betrekking hebben, en in het bijzonder

a) het verwerven, door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, aile handels-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

en financi�le operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

d) het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, productie en algemeen beheer;

e) het waarnemen van alle beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, met haar maatschappelijk doel verband houden;

f) het verhuren of huren, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen; voor eigen rekening, zowel in Belgi� ars in het buitenland: het bezit, het beheer van onroerende patrimonia, omvattend de aankoop, de verkoop, de ruil, het in waarde stellen, verkavelen, onderhandelen, beheer, verhuur, constructie, omvorming, afwerking en onderhoud van alle onroerende goederen;

g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateri�le duurzame activa.

De vennootschap kan echter in geen geval activiteiten uitoefenen met betrekking tot het beheer van activa noch met betrekking tot het advies inzake beleggingen, zoals voorzien bij de wet van twee augustus tweeduizend en twee aangaande het toezicht op de financi�le sector en de financi�le diensten en de uitvoeringsbesluiten die werden genomen op basis van deze wetgeving, of enige andere wet of enig ander uitvoeringsbesluit dat deze wet of deze uitvoeringsbesluiten zal vervangen of wijzigen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland op aile wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als commissionnaire of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

In het algemeen mag de vennootschap alle financi�le, roerende en onroerende, commerci�le en industri�le verrichtingen doen, welke in verband staan met haar doel of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen,

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, deelname, samenwerking of fusie belang nemen in aile zaken, vennootschappen en ondernemingen, groeperingen of organisaties die een gelijkaardig doel hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitwerking van haar maatschappelijk doel te bevorderen, dit alles zowel in binnen- als in buitenland.

Zij mag leningen aangaan en haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, inbegrepen haar handelsfonds, in pend geven, en mag aval verlenen voor aile leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor aile derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Artikel vijf: Kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt drie en zeventig miljoen negenhonderd vijf en vijftigduizend negenhonderd vier en vijftig euro (� 73.955.954,00). Het is verdeeld in drie en zeventig miljoen negenhonderd vijf en vijftigduizend negenhonderd vierenvijftig (73.955.954) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel negen : Benoeming Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Indien de vennootschap slechts uit ��n vennoot bestaat en er geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege aile rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel elf Intern bestuur Beperkingen.

ledere zaakvoerder is bevoegd om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan ��n zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel twaalf: Externe vertegenwoordigingsmacht.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Artikel dertien Bijzondere volmachten.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

Artikel vijftien : Gewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste woensdag van de maand juni om vijftien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel negentien : Aanwezigheidslijst.

Veen,:

lehodaen

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Een aanwezigheidslijst met opgave van de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming van de

aandeel-houders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, moet door iedere aandeelhouder of .

lasthebber ondertekend worden vooraleer tot de vergadering toegelaten te worden.

Artikel twintig : Stemrecht.

Elk aandeel heeft recht op ��n stem, onverminderd hetgeen in het volgend artikel is bepaald.

, Artikel ��entwintig Schorsing van het stemrecht.

" Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het

stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Artikel vijfentwintig : Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n januari en eindigt op eenendertig december van ieder

jaar.

Artikel zesentwintig : Bestemming van de winst Reserve.

Het batig saldo, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en

afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap

Van deze winst wordt ten minste ��nItwintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen tot dat

deze ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist vrij over de aanwending van het saldo.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,

zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het

gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet

of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,

verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tanti�mes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1� het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding.

20 behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening,

het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. "

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Artikel negenentwintig : Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo.

Na delging van al de schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief eerst tot de terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal aan de maatschappelijke aandelen. Indien de aandelen niet alle in ' dezelfde verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan, ' rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de maatschappelijke aandelen herstellen, hetzij door aanvullende fondseninvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden ; volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in het voordeel van de aandelen die voor een hoger bedrag worden volgestort.

" Het beschikbare saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.

Zolang dit door de wet vereist is zef de verdeling van de activa voorafgaandefijk goedgekeurd moeten

worden door de Rechtbank van Koophandel.

Derde besluit

Nu de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid verwezenlijkt is en de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

werden vastgelegd, besluit de vergadering het ontslag te aanvaarden van de bestuurders in functie van de

omgezette naamloze vennootschap, te weten:

- de Heer Jozef Van Osta, wonende te 1190 Vorst, Alsembergsesteenweg 324;

- de Heer Vincent Pickering, wonende te 1160 Brussel, Luxor Parc 3,

en dit vanaf heden.

Vierde besluit

De vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders van de besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid voor onbepaalde duur:

- de Heer Jozef Louis VAN OSTA, geboren te Wilrijk op ��n en twintig augustus negentienhonderd

zesenvijftig, nationaal nummer 56.08:21-493.12, wonende te 1190 Vorst, Alsembergsesteenweg 324;

- de Heer Vincent Roland PICKERING, geboren te Gloucester (Groot-Brittani�) op zevenentwintig

september negentien-honderd achtenzestig, nationaal nummer 68.09.27-507.77, wonende te 1160 Brussel,

Luxor Parc 3.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte-omzetting

- ��n volmacht

- bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 778 Wetboek van Vennootschappen met

bijgevoegde staat van actief en passief afgesloten per 31/03/2014

- verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 777 Wetboek van Vennootschappen

geco�rdineerde statuten

-Geassocieerd NotarisEric.Himpe-te leper _ _

Op de laatste blz. van Luik B vermelden. Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/03/2014

��1 . ~

Mad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

2 5 FEB. 2014

R>CcI" I ! BANK fdRie

19 Sfi875'

CNV

Ondernemingsnr : 845.277.004

Benaming

(voluit) : TAVARES

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kapitein Maenhoutstraat 77 bus B, 9830 Sint-Martens-Latem (volledig adres)

Onderwerp akte : Onstlag-benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 12/02/2014:

De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de hierna vermelde personen middels brief d.d. 12 februari 2014 hun ontslag hebben aangeboden als bestuurder van de Vennootschap:

(i) Cassel BVBA, vast vertegenwoordigd door Walter Mastelinck;

(ii) H&H Capital Management BVBA, vast vertegenwoordigd door Herman Wielfaert; en

(iii) Ludwig Lemenu.

De algemene vergadering aanvaardt vervolgens voor zoveel als nodig het ontslag van elk van bovenvermelde personen als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke werking, en bedankt hen voor bewezen diensten.

De algemene vergadering neemt tevens kennis van het feit dat Cassel BVBA middels voormelde ontslagbrief d.d. 12 februari 2014 tevens zijn ontslag heeft aangeboden als dagelijks bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke werking.

De algemene vergadering benoemt met onmiddellijke werking de volgende personen als bestuurder van de

Vennootschap:

- de heer Jef van Osta; en

- de heer Vincent Pickering.

Ze zullen hun mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Hun mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene

vergadering te houden in 2019.

De algemene vergadering verleent volmacht aan Inge Stiers of Susana Gonzalez Melon, ten dien einde woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268a, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Susana Gonzalez Melon gRv U1021 k

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

06/03/2014

��Mod Word 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

li iiiiiiRIiiii

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van d

2 5 FEB. . 2ot4

RECHT.BAIVh, VAN

Kr le HANtiEL'I~E CENT

II

u

Ondernemingsnr : 845.277.004

Benaming

(voluit) : TAVARES

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kapitein Maenhoutstraat 77 bus B, 9830 Sint-Martens-Latem (volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging van de maatschappelijk zetel

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 18/02/2014:

De raad van bestuur BESLUIT de maatschappelijke zetel van de Vennootschap in overeenstemming met artikel 2 van de statuten van de Vennootschap met ingang van de datum van deze vergadering te wijzigen in Waversesteenweg 1789, 1160 Oudergem, Belgi�,

De raad van bestuur BESLUIT een bijzondere volmacht toe te kennen aan mevrouw Inge Stiers, mevrouw Susana Gonzalez Melon, alsmede aan elke advocaat van Allen & Overy LLP, voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats Kiezende bij Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 268a, 1150 Brussel, elk individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke en nuttige handelingen te stellen in de uitvoering van bovenstaande beslissing, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Susana Gonzalez Melon i g zeili

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

14/11/2012

�� Mod Word 11.1

Libefj

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

I I I 1111 II II III 1fl II 11 lUI I

*12185108*

V

916

NEERGELEGD

02 NUY, 2012

RECiii'l'BANI( VAN

ISOOPHANDl X IIDO�NT

Ondernemingsar : 0845.277.004

Benaming

(voluit) : TAVARES

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KAPITEIN MAENHOUTSTRAAT 77B - 9830 SINT-MARTENS-LATEM (volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Bernard Vanderplaetsen, Geassocieerd Notaris te Lovendegem op 10 oktober 2012, geregistreerd drie bladen geen verzendingen te Aalter op 22 oktober 2012, Boek 5/442, blad 17, vak 15. Ontvangen: 25 EUR, Getekend de e.a. Inspecteur: Jean Matton, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze vennootschap Tavares met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kapitein Maenhoutstraat 77B, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de verslagen van de aangeduide bedrijfsrevisor, "Lelieur, Van Ryckeghem & C�", met maatschappelijke zetel te Keizerstraat 18, 8790 Waregem en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0455.433.905, vertegenwoordigd door de heer Geert Van Ryckeghem, bedrijfsrevisor, en van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 602 Wetboek van Vennootschappen, over de hierna beschreven inbrengen in natura, aangezien iedere aandeelhouder en bestuurder erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap ` Tavares ` bestaat uit de inbreng van volgende aandelenpaketten van Transics International NV

" 808.581 aandelen door de heer Walter Mastelinck voor een inbrengwaarde van 6.064.357,50 � ;

.878.629 aandelen door Creafund Transics Shares Stille Maatschap voor een inbrengwaarde van 6.589.717,50 � ;

.779.326 aandelen door de heer Ludwig Lemenu voor een inbrengwaarde van 5.844.945,00 E.

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat :

Ide verrichtingen werden nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura ;

2de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid ;

3de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, onder voorbehoud dat de exploitatie-omstandigheden van de vennootschap waarvan de aandelen worden ingebracht niet fundamenteel gewijzigd worden, ten minste overeenkomt niet het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng bestaat uit 18.499.020 aandelen van de naamloze vennootschap ' Tavares

zonder vermelding van nominale waarde voor een kapitaal van 18.499.020,00 � .

We willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting,

Het verslag werd opgesteld door ondergetekende overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 van het

Wetboek van vennootschappen en kan enkel voor dit doel aangewend worden.

Waregem, 05 oktober 2012:

Tweede besluit

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor- De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van vijfentwintig miljoen zeshonderd twee�ndertigduizend euro (25.632.000 � ) om het te brengen van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 � ) naar vijfentwintig miljoen zeshonderd drie�nnegentigduizend vijfhonderd euro (25.693.500 � ) deels door inbreng in speci�n ten bedrage van zeven miljoen honderd twee�ndertigduizend negenhonderd tachtig euro (7.132.980 � ) en deels door inbreng van twee miljoen vierhonderd zesenzestigduizend vijfhonderd zesendertig (2.466.536) aandelen van de naamloze vennootschap Transies International, met zetel te 8900 leper, Ter Waarde 91, ondernemingsnummer 0881.300.923, met creatie van vijfentwintig miljoen zeshonderd twee�ndertigduizend (25.632.000) aandelen zonder nomi'na'le waarde.

behoudene De aandeelhouders doen hierbij afstand van hun voorkeurrecht.

aan het De kapitaalverhoging geschiedt als volgt:

Belgisch - de Heer Mastelinck Walter, wonend te 9800 Deinze, Casselrylaan 26, doet een inbreng van zes miljoen vierenzestigduizend driehonderd achtenvijftig euro (6.064.358 � ), door een inbreng in natura van achthonderd en achtduizend vijfhonderd eenentachtig (808.581) aandelen van de naamloze vennootschap Transies International en een inbreng in geld ten bedrage van vijftig cent (0,50 � ), waarvoor hem zes miljoen vierenzestigduizend driehonderd achtenvijftig (6.064.358) aandelen van Klasse A worden toegekend;

Staatsblad - Creafund Transies Shares Stille Maatschap, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kapitein Maenhoutstraat 77B, vertegenwoordigd door haar statutaire zaakvoerder, Creafund Management NV, op haar beurt vertegenwoordigd docr haar vaste vertegenwoordiger, de heer Herman Wielfaert, wonend te 9830 Sint-Martens-Latem, Kapitteidreef 46a, doet een inbreng van acht miljoen vierhonderd twee�nzeventigduizend zeshonderd zevenennegentig euro (8.472.697 � ), door een inbreng in natura van achthonderd achtenzeventigduizend zeshonderd negenentwintig (878.629) aandelen van de naamloze vennootschap Transies International en een inbreng in geld ten bedrage van een miljoen achthonderd twee�ntachtigduizend negenhonderd negenenzeventig euro vijftig cent (1.882.979,50 � ), waarvoor hem acht miljoen vierhonderd twee�nzeventigduizend zeshonderd zevenennegentig (8.472.697) aandelen van Klasse B worden toegekend;

- de Heer Lemenu Ludwig Gerard Corneel, van Belgische nationaliteit, wonend te 8970 Reningelst, Sint Pietersstraat 4, rijksregisternummer 58.12.03-227 15, doet een inbreng van zeven miljoen vierennegentigduizend negenhonderd vijfenveertig euro (7,094.945 � ) door een inbreng in natura van zevenhonderd negenenzeventigduizend driehonderd zesentwintig (779.326) aandelen van de naamloze vennootschap Transies International en een inbreng in geld ten bedrage van een miljoen tweehonderd vijftigduizend euro (1.250.000 � ), waarvoor hem zeven miljoen vierennegentigduizend negenhonderd vijfenveertig (7.094.945) aandelen van Klasse C worden toegekend;

- de Uniholding SA met zetel te L-1746 Luxemburg, Rue Joseph Hacking 1, doet een inbreng in geld van vier miljoen euro (4.000.000 � ) waarvoor hem vier miljoen (4.000.000) aandelen van Klasse D worden toegekend.

Zij verklaren allen te aanvaarden.

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

'Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfentwintig miljoen zeshonderd drie�nnegentigduizend vijfhonderd euro (25.693.500 � ).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfentwintig miljoen zeshonderd drie�nnegentigduizend vijfhonderd (25.693.500) aandelen op naam, onderverdeeld in zes miljoen achtenzeventigduizend zeshonderd zesentwintig (6.078.626) Klasse A Aandelen, acht miljoen vierhonderd twee�nnegentigduizend negenhonderd drie�nveertig (8.492.943) Klasse B Aandelen, zeven miljoen honderd en elfduizend achthonderd vijfenveertig (7,111.845) Klasse C Aandelen en vier miljoen tienduizend zesentachtig (4.010.086) Klasse D Aandelen, zonder nominale waarde, die ieder ��n/ vijfentwintig miljoen zeshonderd drie�nnegentigduizend vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Derde besluit

De vergadering beslist de statuten te co�rdineren ingevolge de voormelde beslissingen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel.

Hierbij neergelegd: de expeditie der akte, verslag bedrijfsrevisor, verslag raad van bestuur en de geco�rdineerde statuten.

b

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

04/07/2012

��Motl Word 11.1

Dil

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0845.277.004

Benaming

(voluit) : TAVARES

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KAPITEIN MAENHOUTSTRAAT 77B - 9830 SINT-MARTENS-LATEM (volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Bernard Vanderplaetsen, Geassocieerd Notaris te Lovendegem op 13 juni 2012, geregistreerd ��n blad geen verzendingen te Aalter op 15 jun� 2012, Boek 5/440, blad 64, vaK 09. Ontvangen: 25,00 EUR, Getekend de e.a. Inspecteur: Jean Matton, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze vennootschap met zetel te 9991 Adegem, Koekoeklaan 43, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

De vergadering besluit de looptijd van het boekjaar te wijzigen als volgt: van 01 januari tot 31 december van

elk jaar.

Zij besluit artikel 31, eerste lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst;

"Het boekjaar begint op 01 januari en eindigt op 31 december ieder jaar,"

Zoals bepaald in de oprichtingsakte zal het eerste boekjaar worden afgesloten op 31 december 2013.

Tweede besluit

De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de eerste

woensdag van de maand juni om vijftien uur en zij besluit dat de eerstvolgende algemene vergadering zal

gehouden worden in 2014.

Zij besluit artikel 21, eerste lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste woensdag van de maand juni om vijftien uur."

Derde besluit

De vergadering beslist de statuten te co�rdineren ingevolge de voormelde beslissingen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie der akte en de geco�rdineerde statuten.

NEERGELEGD

2 5 JOI\P 2012

KOOPHA E TE GENT

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/05/2012

��V beh

aa

Ber Staz

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111 1H11 7VI~e

" IY

"

Ondernemingsnr : 0845.277.004

' Benaming

(voluit) : TAVARES

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kaptein Maenhoutstraat, 771E - 9830 Sint-Martens-Latem - Belgi� (volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van een dagelijks bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden via telefoonconferentie overeenkomstig artikel 15.1,1 van de statuten van de Vennootschap, op 12 april 2012

In toepassing van artikel 525 van het Wetboek van vennootschappen, benoemt de raad van bestuur Cassel BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Walter Mastelinck, tot dagelijks bestuurder van de Vennootschap

De raad van bestuur verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, R�gis PANISI en Marcos LAM1N-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend, en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, individueel handelend, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de raad van bestuur te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve: formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Sylvie Deconinck

Mandataris

1BMEf1012

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL TE GENT

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/05/2012

�� Mod Word 1M

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*12087530*

be

a

Bt

sta.

~

IA 1111

~ N.E�RGE)C,EGD

2.7 APR. 282

RECHT d AN

KOOPHA \: D TF i;NT

Ondernemingsnr : 0845.277.004

Benaming

(voluit) : TAVARES

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kaptein Maenhoutstraat, 77/B - 9830 Sint-Martens-Latem - Belgi� (volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artikel 556 wetboek vennootschappen - Volmacht

Neerlegging van de notulen van de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders op 18 april 2012, in , toepassing van artikel 556 Wetboek van Vennootschappen,

Anouk Hermans

Mandataris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/04/2012

�� Mod29

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

" iaoeoses"

NEERGELEGD

1 R1.Ci:l'f't;e VAV

<~

~<c~~~lt NDl;:i ~E GENT '

Ondernerningsnr I3enaming elGti

(voiutit) TAVARES

Rechtsvorm . NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel KAPITEIN MAENHOUTSTRAAT 77/B - 9830 SINT-MARTENS-LATEM

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Meester Erika REDEL, geassocieerd Notaris ter standplaats Lovendegem op 12 april 2012 blijkt dat

1)Cassel BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Casselrylaan 26, 9800 Deinze en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0463.604.768 (RPR Gent). Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Frank Ghys te Kluisbergen op 26 juni 1998, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 juli nadien, onder nummer 980714-409. De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Frank Ghys te Kluisbergen op 25 juni 2007, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 06 juli nadien, onder nummer 07098049.

2)Creafund Transics Shares Stille Maatschap, een stille maatschap naar Belgisch recht met"

" maatschappelijke zetel te Kapitein Maenhoutstraat 77b, 9830 Sint-Martens-Latem. Opgericht bij onderhandse akte van 10 oktober 2011.

3)Lemenu Ludwig Gerard Corneel, van Belgische nationaliteit, wonend te 8970 Reningelst, Sint-Pietersstraat 4, rijksregisternummer 58.12.03-227 15,

4)Uniholding SA, een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te Rue Joseph Hacking 1, L-1746 Luxemburg (Luxemburg) en geregistreerd in het register van handel en vennootschappen in Luxemburg, sectie B, onder het nummer 31.745.

een naamloze vennootschap hebben opgericht.

2, De maatschappelijke benaming luidt: "TAVARES".

3. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Kapitein Maenhoutstraat 77/B.

4. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur

5. De vennootschap heeft tot doel:

Alle verrichtingen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, onder welke benaming ook, industri�le, commerci�le, financi�le, roerende en onroerende, zowel in Belgi� als in het buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:

-het huren en verhuren, het kopen en verkopen, leasen en in leasing geven, installeren, onderhouden,' herstellen, verdelen en fabriceren van allerhande toebehoren voor vervoermiddelen, zoals onder meer' boordcomputers;

-het huren en verhuren, het kopen en verkopen, leasen en in leasing geven, installeren, onderhouden, herstellen, verdelen en fabriceren van allerhande apparatuur voor informatieoverdracht en verwerking van gegevens afkomstig van onder andere boordcomputers;

-het ontwikkelen van hard- en software voor bovenstaande apparatuur;

-het verrichten van onderzoek en ontwikkeling met het oog op bovenstaande;

-het verlenen van consultancy diensten met het oog op bovenstaande;

-Het verlenen van concessies, van eigendomsrechten, uitvindingoctrooien, fabricageproc�d�s, fabrieks- en handelsmerken van elektronische apparatuur of technische know-how welke verband houden met de elektronische informatieoverdracht of verwerking afkomstig van onder andere boordcomputers in vervoermiddelen.

2. De vennootschap heeft tot doel de uitoefening van alle hierna vermelde activiteiten, in Belgi� en in het buitenland:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijhagen bij-het Beigisrh-Staitbiad = 26/04/2012 - Annexes du IVIoniteur beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

-het voorzien in de supervisie, beheren, het raad geven en controleren van vennootschappen, het beheren en besturen van vennootschappen in de meest uitgebreide zin en het verlenen van allerlei managementdiensten op het gebied van organisatie, beheer, informatisering, human resources, opleiding en boekhouding. Het geven van managementadviezen op het gebied van marketing, productie, financi�n en administratief en commercieel beheer, controle van ondernemingen en organisaties en het uitwerken van organisatieprojecten in alle ondernemingen;

-het uitoefenen van de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder of gedelegeerd bestuurder, vereffenaar of anderszins over allerhande ondernemingen, al dan niet verwant. Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, overdragen of ruilen en beheren en leveren van roerende goederen en onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde dienstverlening te maken hebben of die nuttig zijn voor de organisatie, begeleiding en reorganisatie van ondernemingen.

3. De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, alle activiteiten en verrichtingen van een holdingsvennootschap en van een investeringsvennootschap.

Zij mag zowel in Belgi� als in het buitenland aile verrichtingen doen die op haar hierboven bepaald maatschappelijk doel betrekking hebben, en in het bijzonder:

a)het verwerven, door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen; b)het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financi�le operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; d)het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, produktie en algemeen beheer;

e)het waarnemen van alle beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, met haar maatschappelijk doel verband houden;

f)het verhuren of huren, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen; voor eigen rekening, zowel in Belgi� als in het buitenland: het bezit, het beheer van onroerende patrimonia, omvattend de aankoop, de verkoop, de ruil, het in waarde stellen, verkavelen, onderhandelen, beheer, verhuur, constructie, omvorming, afwerking en onderhoud van alle onroerende goederen;

g)het ontwikkelen, kopen, verkopen, In licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateri�le duurzame activa.

De vennootschap kan echter in geen geval activiteiten uitoefenen met betrekking tot het beheer van activa noch met betrekking tot het advies inzake beleggingen zoals voorzien bij de wet van twee augustus tweeduizend en twee aangaande het toezicht op de financi�le sector en de financi�le diensten en de uitvoeringsbesluiten die werden genomen op basis van deze wetgeving, of enige andere wet of enige ander uitvoeringsbesluit dat deze wet of deze uitvoeringsbesluiten zal vervangen of wijzigen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als commissionnaire of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

In het algemeen, mag de vennootschap alle financi�le, roerende en onroerende, commerci�le en industri�le verrichtingen doen, welke in verband staan met haar doel of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, deelname, samenwerking of fusie belang nemen in alle zaken, vennootschappen en ondernemingen, groeperingen of organisaties die een gelijkaardig doel hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitwerking van haar maatschappelijk doel te bevorderen, dit alles zowel in binnen- als in buitenland.

Zij mag leningen aangaan en haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, inbegrepen haar handelsfonds, in pand geven, en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ��nenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 � ). Het wordt

vertegenwoordigd door ��nenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen op naam, zonder nominale waarde,

die ieder ��n/��nenzestigduizend vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

door Cassel BVBA, voornoemd sub 1), ten belope van veertienduizend tweehonderdachtenzestig euro

(14.268 � ) , hetzij 14.268 Klasse A aandelen ("Klasse A Aandeelhouder");

-door Creafund Transics Shares Stille Maatschap, voornoemd sub 2), ten belope van twintigduizend

tweehonderdzesenveertig euro (20.246 � ), hetzij 20.246 Klasse B aandelen ("Klasse B Aandeelhouder");

-door de heer Ludwig Lemenu, voornoemd sub 3), ten belope van zestienduizend negenhonderd euro

(16.900 � ), hetzij 16.900 Klasse C aandelen ("Klasse C Aandeelhouder");

-door Uniholding SA, voornoemd sub 4), ten belope van tienduizend zesentachtig euro (10.086 � ), hetzij

10.086 Klasse D aandelen ("Klasse D Aandeelhouder");

Totaal: eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100%).

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van ��nenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 � ). Het kapitaal is volledig volgestort.

7. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

8. Het boekjaar begint op ��n juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar. Het eerste boekjaar loopt tot 31 december 2013.

9. De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste donderdag van de maand december om 15 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2014.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

10. Overeenkomstig artikel 518, paragraaf 2 van het Wetboek van vennootschappen worden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd, voor een termijn van zes (6) jaar:

1/ Cassel BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Casselrylaan 26, 9800 Deinze en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0463.604.768 (RPR Gent), met als vaste vertegenwoordiger de heer Walter Mastelinck, als Klasse A Bestuurder;

2f H&H Capital Management BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Kapitteldreef 46a, 9830 Sint-Martens-Latem en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0470.551.057 (RPR Gent), met als vaste vertegenwoordiger de heer Herman Wielfaert, als Klasse B Bestuurder;

3/ de heer Ludwig Lemenu, van Belgische nationaliteit, met woonplaats te Sint-Pietersstraat 4, 8970 Reningelst, als Klasse C Bestuurder;

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend achttien (2018).

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap overeenkomstig artikel 522 � 2 Wetboek van Vennootschappen, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, ��n en ander in de ruimste zin van het woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd door twee bestuurders waaronder minstens ��n A-, B- of C-Bestuurder, en wat de zaken van dagelijks bestuur betreft, door de dagelijks bestuurder.

De vennootschap wordt voorts geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, al dan niet bestuurders, optredend binnen het kader en de grenzen van een hen geldig verleende volmacht.

BEKRACHTIGING HANDELINGEN GESTELD IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING

Onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap, worden in toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen -- alle handelingen gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting bij deze bekrachtigd en overgenomen door de vennootschap en dit vanaf 01 juli 2013.

Partijen erkennen door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de wenselijkheid om deze bekrachtiging, na verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, door de raad van bestuur te laten bevestigen. Zij erkennen tevens ingelicht te zijn omtrent de noodzaak om eventuele handelingen die zullen gesteld worden tussen de dag van heden en de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid op dezelfde wijze te laten bekrachtigen door de raad van bestuur zodra de rechtspersoonlijkheid is verkregen.

VOLMACHT BTWIHANDELSREGISTERFORMALITEITEN

Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van aile formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale-en diverse administraties, aan de Notaris, Meester Erika Redel te Lovendegem, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, en aan Mevrouw Sylvie Deconinck, Mevrouw Anouk Hermans, de Heer R�gis Panisi en de Heer Marcos Lamin-Busschots, die te dien einde allen woonstkeuze doen op het Advocatenkantoor "Stibbe", te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, evenals elke andere advocaat, bediende, aangestelde of lasthebber van voormeld Advocatenkantoor 'Stibbe' of elke andere door hem aangewezen persoon.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika REDEL. Hierbij neergelegd: de oprichtingsakte.

/oor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bljlagenbii-het Belg'tseb-Staatsblad 2G/04/2fl12 -Annexes�u ltrltsffiteur$�lg�

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handlekerung

07/05/2015

�� +--'---Y ~-1 Mod Word 11.1

l', In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

i u

*1506961

eo~crudegdlQntvangen op

24 APR. 2015

ter griffie v:;-,GtiffiMWciariandstaljge

rechtbank -,,-cc~ F i .00r f'1,:irLrtt-a' _

Ondernemingsnr : 0845.277.004

Benaming

(voluit) : TAVARES

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 1789 WAVERSESTEENWEG, 1160 OUDERGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

(Uittreksels uit de notulen van de vergadering van het college van zaakvoerders gehouden op 22 april 2015)

Het college beslist met unanimiteit om de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, thans gevestigd te Waversesteenweg 1789, 1160 Oudergem, met ingang van 1 mei 2015 over te brengen naar Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel.

Het college stelt hiermee Lisa Brown, Sofie Merlevede en David Richelle, elk met bevoegdheid om afzonderlijk en alleen op te treden, tot haar bijzondere lasthebbers aan om alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad, hierin begrepen de handtekening van de publicatieformulieren en wijziging van de registratie bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en diensten van de BTW administratie.

Getekend

David Richelle

clo Corpoconsult BVBA

Bijzonder gevolmachtigde

29/06/2015

�� Mai Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

;� 145

11111111j1n111110

.1 znzen op

1

g . .

Ondernemingsnr 0845.277.004

Benaming

(voluit): TAVARES

(verkort):

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : TERHULPSESTEENWEG 166, 1170 WATERMAAL-BOSVOORDE (volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING VAN ZAAKVOERDERS

(Uittreksels uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van 8 juni 2015)

De algemene vergadering

a) neemt akte van het ontslag als zaakvoerder van de heer Vincent PICKERING, wonende te 1160 Brussel, Luxor Parc 3, per 29 mei 2015 en van de heer Jef VAN OSTA, wonende te 1190 Vorst, Alsembergsesteenweg 324, per 8 juni 2015.

b) beslist om Lisa BROWN, wonende te 1060 Brussel, Overwinningsstraat 167/2, vanaf heden te benoemen als zaakvoerder van de Vennootschap voor onbepaalde duur.

De algemene vergadering stelt hiermede Sotie Ivlerlevede en David Richelle, elk met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk en alleen op te treden, tot haar bijzonder lasthebbers aan om alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de publicaties in het Belgisch Staatsblad, hierin begrepen de handtekening van de publicatieformulieren, en wijziging van de registratie bij de Kruispuntbank der Ondernemingen.

Getekend

David Richelle

do Corpoconsult Bvba

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 27.07.2015 15357-0262-027
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 24.08.2016 16484-0528-026

Coordonnées
TAVARES

Adresse
TERHULPSESTEENWEG 166 1170 WATERMAAL-BOSVOORDE

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées TAVARES

Coordonnées
TAVARES