02/03/2015
ÿþM O D W O R D f l . 4
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
_ D e s a a s é / R e ç u ! o
1 8 F E V . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c : n m e r c e f r a n c c p h o n e d e r e f e x e i : w s
m
-
1 8 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1 2 1 1 A
N ° d ' e n t r e p r i s e 4 7 9 . 7 8 6 . 5 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I O W i S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e X a v i e r D e B u e 3 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' A N D E U X M i L L E Q U I N Z E .
L e v i n g t - h u i t j a n v i e r .
D e v a n t N o u s , M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e - B r u x e l l e s , e n n o t r e é t u d e ,
a v e n u e B r u g m a n n 4 8 0 .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é a n o n y m e " B I O W i S E " , ,
a y a n t s o n s i è g e à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e X a v i e r D e B u e 3 4 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L u c M o r t e l m a n s à D e u r n e , l e 1 4 m a r s - 2 0 0 3 , - p u b l i é - a u x -
a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 5 m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 3 0 3 2 5 . 0 0 3 4 8 4 3 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e t t r a d u i t s e n l a n g u e f r a n ç a i s e p a r a c t e r e ç u l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 p a r l e
N o t a i r e M a r i j k e M e l l a e r t s à P a a l , e n v o i e d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , s o u s i e n u m é r o 0 4 7 9 , 7 8 6 . 5 4 6 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 9 h e u r e s 3 0 m i n u t e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J e a n - M i c h e l C O U R T O Y , c i -
a p r è s m i e u x q u a l i f i é , q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r O l i v i e r P E T R E , c i - a p r è s m i e u x q u a l i f i é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s , l e s q u e l s d é c l a r e n t p o s s é d e r l e n o m b r e d e p a r t s c i -
a p r è s
1 . M o n s i e u r C O U R T O Y J e a n - M i c h e l C l a u d e J u l i e n , n é à B r u x e l l e s l e 1 5 a o û t 1 9 7 2 , t i t u l a i r e d u n u m é r o
n a t i o n a l 7 2 0 8 1 5 0 4 5 0 6 , d o m i c i l i é à 1 7 8 0 W e m m e l , O b b e r g 1 3 3
P r o p r i é t a i r e d e 3 0 0 0 a c t i o n s 3 . 0 0 0
2 , M o n s i e u r P E T R E O l i v i e r P h i l i p p e , n é à U c c l e l e 2 6 a v i l i 1 9 7 6 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 7 6 0 4 2 6 . 3 3 7 . 2 2 ,
d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e X a v i e r D e B u e 3 4
P r o p r i é t a i r e d e 2 . 1 0 0 a c t i o n s 2 , 1 0 0
3 . l a s o c i é t é d e d r o i t c o m m u n d é n o m m é e « B o i s d e R h o d e » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , r u e a u B o i s .
C o n s t i t u é e e n d a t e d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 5 , i c i r e p r é s e n t é e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 1 . 2 d e s s t a t u t s p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r M i c h e l P E T R E , n é à A i s e a u l e 7 a o û t 1 9 5 2 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 5 2 0 8 0 7 . 0 5 6 . 0 5 , d o m i c i l i é à . 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , r u e a u B o i s 1 9 5 , g é r a n t s t a t u t a i r e .
P r o p r i é t a i r e d e 4 . 9 0 0 a c t i o n s 4 . 9 0 0
T o t a l : 1 0 . 0 0 0 a c t i o n s 1 0 . 0 0 0
E X P O S E .
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e :
i . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « T a x i R a d i o B r u x e l l o i s » e n a b r é g é « T R B » e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e ' t e r d e s s t a t u t s
2 . M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l e t d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l e t r a n s f é r e r à 1 1 9 0 F o r e s t , r u e d e s C a r b u r a n t s 5 4 - 5 6
3 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 9 3 0 . 0 0 0 ¬ p o u r l e p o r t e r d e 7 0 . 0 0 0 ¬ à 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s
4 . D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
5 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l
7 . N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
8 . D é c i s i o n c o n c e r n a n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s - - P o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
I l , I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 1 0 . 0 0 0 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
I I r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s
p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r d a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
I l l . P o u r ê t r e a d m i s e s l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s a u x p o i n t s 1 à 6 à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s
q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r é u n i r l a m a j o r i t é s i m p l e
d e s v o i x ,
I V . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D i T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « T a x i R a d i o B r u x e l l o i s » ,
e n a b r é g é « T R B » , e t d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e l e r c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 . F o r m e - D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e : « T a x i R a d i o B r u x e l l o i s » , e n a b r é g é « T R B » .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e
e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e i a m e n t i o n " s o c i é t é
a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A . E l l e d o i t , e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e
l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t d e s t e r m e s « R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s
M o r a l e s » o u c i e l ' a b r é v i a t i o n « R P M » a v e c l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , d a n s i e r e s s o r t
d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s
C a r b u r a n t s 5 4 - 5 6 , e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2 . S i è g e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s C a r b u r a n t s 5 4 - 5 6 .
C e s i è g e p e u t ê t r e t r a n s f é r é , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p a r t o u t e n B e l g i q u e d a n s l a R é g i o n W a l l o n n e e t
l a R é g i o n B r u x e l l e s C a p i t a l e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à p u b l i e r a u x A n n e x e s a u
M o n i t e u r B e l g e . E n c a s d e t r a n s f e r t e n R é g i o n F l a m a n d e , l a t r a d u c t i o n d e s s t a t u t s d e v r a ê t r e o p é r é e p a r a c t e
a u t h e n t i q u e .
L a s o c i é t é p e u t p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s e t
c a e t e r a , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e N E U F C E N T T R E N T E M i L L E
E U R O S ( 9 3 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r t e p o r t e r d e S E P T A N T E M I L L E E U R O S ( 7 0 . 0 0 0 ¬ ) à U N M I L L I O N D ' E U R O S
( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t s i m p l e a u g m e n t a t i o n d u p a i r
c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
Q U A T R i E M E R E S O L U T I O N : S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t l e s t r o i s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s d e l a s o c i é t é : M e s s i e u r s J e a n - M i c h e l C O U R T O Y ,
O l i v i e r P E T R E , e t l a s o c i é t é d e d r o i t c o m m u n B O I S D E R H O D E , t o u s p r é n o m m é s e t r e p r é s e n t é s c o m m e d i t c i -
d e s s u s , l e s q u e l s d é c l a r e n t , a p r è s a v o i r e n t e n d u c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e m e n t c o n n a i s s a n c e d e
l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , s o u s c r i r e à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o n f o r m é m e n t à l e u r d r o i t d e
s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t d a n s l e s p r o p o r t i o n s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r J e a n - M i c h e l C O U R T O Y à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T S E P T A N T E - N E U F M I L L E E U R O S
( 2 7 9 . 0 0 0 ¬ )
- M o n s i e u r P E T R E O l i v i e r à c o n c u r r e n c e d e C E N T N O N A N T E - C I N Q M I L L E T R O I S C E N T S E U R O S ( 1 9 5 . 3 0 0 ¬ )
- l a s o c i é t é d e d r o i t c o m m u n B O I S D E R H O D E à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E C E N T C I N Q U A N T E - C I N Q M I L L E S E P T C E N T S E U R O S ( 4 5 5 . 7 0 0 ¬ )
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t e f f e c t u é s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 4 6 6 7 6 - 2 7 4 0 3 2 0 - 3 6 o u v e r t d a n s l e s l i v r e s d e l a b a n q u e D E G R O O F a u n o m d e l a s o c i é t é , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e l e 2 6 j a n v i e r 2 0 1 5 l a q u e l l e s e r a l a i s s é e e n d é p ô t a u d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
P a r c o n s é q u e n t , i l s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é u n e s o m m e d e N E U F C E N T T R E N T E M I L L E E U R O S ( 9 3 0 . 0 0 0 ¬ ) .
C I N Q U 1 E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
R é s e r v é
~ à u
M o n i t e u r
b ë l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à U N M I L L I O N
D ' E U R O S ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d è s f o r s d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t p o u r l e
m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u c a p i t a l
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à l a s o m m e d ' U N M I L L I O N D ' E U R O S ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E ) .
I l e s t d i v i s é e n d i x m i l l e a c t i o n s i d e n t i q u e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x
m i l l i è m e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
S E P T I E M E R E S O L U T I O N - N O M I N A T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t d e n o m m e r o u c o n f i r m e r k a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
s u i v a n t s p o u r u n m a n d a t e x p i r a n t a u 3 0 j u i n 2 0 2 0
1 / M o n s i e u r J e a n - M i c h e l C o u r t o y , p r é n o m m é
2 / M o n s i e u r O l i v i e r P ê t r e , p r é n o m m é
3 / M o n s i e u r M i c h e l P ê t r e , p r é n o m m é
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
R é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r M o n s i e u r J e a n -
M i c h e l C o u r t o y , p r é n o m m é , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n m a n d a t e x p i r a n t i e 3 0 j u i n 2 0 2 0 , e t
M o n s i e u r M i c h e ! P E T R E , p r é n o m m é , c o m m e P r é s i d e n t p o u r u n m a n d a t e x p i r a n t l e 3 0 j u i n 2 0 2 0 ,
H U I T I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e
c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , l e d é p o s e r e t l e p u b l i e r , a v e c u n e x t r a i t
d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
V O T E .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s .
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n )
" D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à l a s e u l e f i n d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e " L o i 1 5 , 1 2 . 2 0 0 5 .
J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e