02/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2013, APP 16.09.2013, DPT 22.11.2013 13669-0295-015
04/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2014, APP 15.09.2014, DPT 27.11.2014 14680-0250-015
28/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
* 1 1 1 7 8 2 7 3 *
R é :
M o i b i
1 1 R U X E 1 1 E S
t i f f e ,
r =
d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 7 7 . 6 3 1 . 2 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A Y L O R W E S S I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : R u e d u T r ô n e , 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , t e n u e l e 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n c o r e e n f o n c t i o n v e n a n t à é c h é a n c e l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a S P R L C h r i s t i n e F l i o n r e p r é s e n t é e d e p l e i n d r o i t p a r M e C h r i s t i n e F l i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s v e n a n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s e p t e m b r e 2 0 1 4 . L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e T a y l o r W e s s i n g F r a n c e r e p r é s e n t é e p a r M r G i l l e s A m s a l l e m , T a y l o r W e s s i n g U K r e p r é s e n t é e p a r M r T i m o t h y E y l e s , e t T a y l o r W e s s i n g G e r m a n y r e p r é s e n t é e p a r M r W o l f g a n g R e h m a n n s o n t é g a l e m e n t p r o l o n g é s d a n s l e s m ê m e s c o n d i t i o n s j u s q u à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s e p t e m b r e 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e d é s i g n e T a y l o r W e s s i n g F r a n c e r e p r é s e n t é e p a r M e G i l l e s A m s a l l e m à l a p r é s i d e n c e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
C h r i s t i n e F i l o n S P R L
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t é p a r M e C h r i s t i n e F l i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 A n n e x - e s - d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ' N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2010, APP 20.09.2010, DPT 29.10.2010 10592-0594-013
12/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2009, APP 21.09.2009, DPT 06.11.2009 09846-0233-013
21/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2008, APP 16.10.2008, DPT 17.11.2008 08814-0151-014
24/12/2007 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 30.04.2007, APP 20.11.2007, DPT 14.12.2007 07833-0271-017
31/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2007, APP 15.10.2007, DPT 26.10.2007 07782-0352-016
02/07/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
o i e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 5 0 9 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 6 3 1 2 5 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T a y l o r W e s s i n g a u g r c f f o i ~ L i ~ 1 ~ L t ~ i i a ç i e c o m m e r c e -
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
D é p o s é / R e ç u l e
2 3 J U i Q f 2 0 1 5
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
s i è g e : R u e d u T r ô n e , 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t r e c o n d u c t i o n a d m i n i s t r a t e u r s , t r a n s f e r t s i è g e e t p o u v o i r s E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ;
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S P R L C h r i s t i n e F i l o n , r e p r é s e n t é e d e p l e i n d r o i t p a r M e C h r i s t i n e F i l o n , p o u r u n e d u r é e d ' u n ( 1 ) a n v e n a n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s e p t e m b r e 2 0 1 5 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 j u i n 2 0 1 5 :
1 ) L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L C h r i s t i n e F i l o n , r e p r é s e n t é e p a r M e C h r i s t i n e F i l o n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S C R L T a y l o r W e s s i n g a v e c e f f e t a u 1 e r a v r i l 2 0 1 5 ,
2 ) L ' A s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
- T a y l o r W e s s i n g F r a n c e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s a u 4 2 a v e n u e M o n t a i g n e à 7 5 0 0 8 P a r i s ( F r a n c e ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r G i l l e s A m s a l l e m , e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , p r e n a n t c o u r s a v e c e f f e t l e 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t p r e n a n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 ;
- T a y l o r W e s s i n g U K , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s a u 5 N e w S t r e e t S q u a r e à E C 4 A 3 T L o n d r e s ( R o y a u m e - U n i ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r L a u r e n c e C o b b , d o m i c i l i é a u 1 9 L o w t h e r D r i v e , O a k w o o d , E N 2 7 J N E n f i e l d M i d d x ( R o y a u m e - U n i ) , e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , p r e n a n t c o u r s a v e c e f f e t l e 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t p r e n a n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 ;
- T a y l o r W e s s i n g G e r m a n y , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s a u 8 I s a r t o r p l a t z à 8 0 3 3 1 M u n i c h ( A l l e m a g n e ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r A n d r e a s H a a k , e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , p r e n a n t c o u r s a v e c e f f e t l e 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t p r e n a n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 ,
3 ) L ' A s s e m b i é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a u 7 b t e 4 R u e d e L i v o u r n e à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , à p a r t i r d u 2 9 j u i n 2 0 1 5 ;
4 ) L ' A s s e m b l é e m a n d a t e M e C h r i s t i n e F l i o n , a f i n d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s a u x a n n e x e s
d u M o n i t e u r b e l g e e t d e p r o c é d e r a u x m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
C h r i s t i n e F l i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/08/2015
ÿþ~ ~ ~
i n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
3 1 J U i L , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d r x e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o r t i t e u r . . i ~ o l g e ~ d , ,
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e }
D é p o s é / R e ç u l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 6 3 1 . 2 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T a y l o r W e s s i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : R u e d e L i v o u r n e , 7 b t e 4 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s ° b l e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 5
" L e C o n s e i l v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r ;
1 . L e C o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e n o m m e r T a y l o r W e s s i n g U K , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s a u 5 N e w S t r e e t S q u a r e à E C 4 A 3 T L o n d r e s ( R o y a u m e - U n i ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r L a u r e n c e C o b b , d o m i c i l i é a u 1 9 L o w t h e r D r i v e , O a k w o o d , E N 2 7 S N E n t i i e l d M i d d x ( R o y a u m e - U n i ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à d a t e r d e c e j o u r , e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L e C o n s e i l d é c i d e d e l u i c o n f é r e r t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s e t p a r l a l o i , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n . L e C o n s e i l d é c i d e d e l u i c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s p o u r e n g a g e r i n d i v i d u e l l e m e n t l a s o c i é t é . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
2 . L e C o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e c o n f é r e r à B P O T a x & A c c o u n t a n c y s . p . r . 1 . , r e p r é s e n t é e p a r B G C F s . c . p . r . l . , g é r a n t e , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r D e k e n s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e d e L i v o u r n e , 7 b t e 4 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 5 . 1 1 7 . 4 7 6 , t o u s p o u v o i r s d ' e x é c u t i o n a u x f i n s d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n s a u p r è s d e t o u t e a u t o r i t é a d m i n i s t r a t i v e . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B P O T a x & A c c o u n t a n c y s . p . r . l . ,
r e p r é s e n t é e p a r B G C F s . c . p . r . l . , g é r a n t e ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r D e k e n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2015, APP 21.09.2015, DPT 29.09.2015 15622-0079-016