29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 31.03.2014, NGL 24.04.2014 14099-0023-036
04/11/2014
ÿþ~
M o d P O F 9 1 . 1
L o t [ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r y ~ l e g d 1 O n t v a n g e n r e p
2 4 O K T , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n e ; g e e d e r i a n d s t a l i g e
r e d i l c i n i c v . ~ : ~ " ~ , . ~ r t i ~ a r t ; ~ e l B r u s s e l
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l S t a a t s b i c
i
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 0 . 1 1 8 . 9 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T E A M R E L O C A T I O N S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 1 8 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , D e K l e e t l a a n 2 t e 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D a n i e l l e V e r m e i e n , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s . H e t m a n d a a t w o r d t v e r l e n g d v o o r d e t e r m i j n v a n 3 b o e k j a r e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f d e a u d i t o v e r h e t b o e k j a a r 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 .
J a c o b R i c h a r d P o s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a r i d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2013
ÿþ ~ R 1 a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S e +
G r i f f i e d 2 J U I L . 2 0 / 3
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 1 0 6 3 8 9 *
i l l 1 1 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 0 . 1 1 8 . 9 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E A M R E L O C A T I O N S
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 1 8 , 1 9 3 0 z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r o n d e r t e k e n e n v a n a a n b e s t e d i n g e n e n o f f e r t e s a a n o n z e k l a n t e n
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 3
E e n p a r i g w o r d t e r b e s l i s t d a t
" E r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d w o r d t a a n d e H e e r C l a u d e V a n A c k e r , K r i e k e l a a r 3 b , 9 5 5 0 S t e e n h u i z e - W i j n h u i z e , o m a l l e a a n b e s t e d i n g e n e n a n d e r e o f f e r t e s i n z a k e v e r h u i z i n g e n e n r e l o c a t i o n a c t i v i t e i t e n z e l f s t a n d i g t e m o g e n o n d e r t e k e n e n .
D a a r e r n i e t s m e e r o p d e a g e n d a s t a a t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n o m 1 1 u u r .
J a c o b R i c h a r d P o s t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2013
ÿþ M o d P D F 1 l
L u i t ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
G r i f f i e 0 2 J U L 2
1 3
V a o r -
b e h o u d t a a n h e B e l g i s c
S t a a t s b h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 1 1 8 . 9 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i l ) : T E A M R E L O C A T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 1 8 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T e k s t :
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
b e s l i s t d a t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , m . n . :
- d e h e e r Y o g e s h M e t h a
- d e h e e r T i m o t h y P a u l R o m e r
- d e h e e r J a c o b R i c h a r d P o s t
- b . v . T r a n s e u r o A m e r t r a n s I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
C o r n e l i s Z e e v e n h o o v e n
w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , z i j n d e t o t o p d a t u m v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g I n h e t j a a r 2 0 1 9 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 b e s l i s t o m d e h e e r J a c o b R i c h a r d P o s t t e
h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , z i j n d e t o t o p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 9 .
J a c o b R i c h a r d P o s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n - L u i k à v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d " v a n d e - i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ï
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 17.06.2013, NGL 28.06.2013 13239-0433-037
20/03/2013
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 1 1 8 . 9 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E A M R E L O C A T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 1 8 , 1 9 3 0 z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t v e r v o e r w e r k z a a m h e d e n
u i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3
E e n p a r i g w o r d t e r b e s l i s t d a t :
E r v o l m a c h t v e r l e e n d w o r d t a a n m e v r o u w S o r a y a B o e y , S t a f V a n E l z e n l a a n 1 0 , 2 5 5 0 K o n t i c h , o m a l l e ' v e r r i c h t i n g e n i n z a k e v e r v o e r v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n t e d o e n . A l l e v o l m a c h t e n w o r d e n h a a r v e r l e e n d o m d e ; v e r v o e r w e r k z a a m h e d e n v a n d e o n d e r n e m i n g p e r m a n e n t e n d a a d w e r k e l i j k t e l e i d e n
D a a r e r n i e t s m e e r o p d e a g e n d a s t a a t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n o m 1 1 u u r .
K a t t y A d a m s
L a s t h e b b e r
M a d K r o m , , . ,
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
I I M A R . 2 4 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 2 0 2 8 5 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 1 1 8 . 9 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E A M R E L O C A T I O N S
( v e r k o r t ) :
G r i f f i e U 7 D E C 2 0 1 2
S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 1 8 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 ;
" E e n p a r i g w o r d t e r b e s l i s t d a t :
1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r
N a k e n n i s n a m e v a n d e z w a r e f o u t e n b e g a a n d o o r d e b e s t u u r d e r , B V B A M a x c e l l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E d e g e m s e s t r a a t 1 8 1 , e - 2 6 4 0 M o r t s e l , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 0 . 3 5 2 . 4 0 2 e n m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e a n F r a n ç o i s V a n D u r m e e n n a i n w i n n i n g v a n j u r i d i s c h a d v i e s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n a f 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 w e g e n s z w a r e f o u t e n b e g a a n t i j d e n s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . E r w o r d t d a n o o k g e e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e g e l e v e r d e p r e s t a t i e s t i j d e n s z i j n m a n d a a t ,
2 . V o l m a c h t e n
G e l e t b p h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w K a t t y A d a m s a l s m e d e a a n M a r i e k e W y c k a e r t , P e t e r V a n d e n d r i e s s c h e , B r a m V a n D a e l , J o r i s D e W o l f e n J o r g H e i r m a n ( a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) , e n m e e r a l g e m e e n , a a n a l l e a d v o c a t e n v a n E u b e l i u s C V B A , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ) m e t h e t o o g o p ( i ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g l a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 ;
" 1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 o m , n a i n w i n n i n g v a n j u r i d i s c h a d v i e s , h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n M a x c e i l B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E d e g e m s e s t r a a t 1 8 1 , B - 2 6 4 0 M o r t s e l , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k V a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 0 . 3 5 2 . 4 0 2 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e a n F r a n ç o i s V a n D u r m e m e t i n g a n g v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 t e b e ë i n d i g e n w e g e n s z w a r e f o u t e n b e g a a n t i j d e n s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t o o k k e n n i s v a n d e z e z w a r e f o u t e n e n b e s l i s t d a a r o m , n a i n w i n n i n g v a n j u r i d i s c h e a d v i e s , o m h e t m a n d a a t v a n d e B V B A M a x c e i l , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e a n F r a n ç o i s V a n D u r m e , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n a f 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
A l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t v a n a f h e d e n a a n g e s t e l d :
- d e h e e r J a c o b R i c h a r d P o s t , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 2 2 3 5 D S V a k k e n b u r g Z H , 1 0 M e i l a a n 2 1 .
2 . V o l m a c h t e n
G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w K a t t y A d a m s a l s m e d e a a n M a r i e k e W y c k a e r t , P e t e r V a n d e n d r i e s s c h e , B r a m V a n D a e l , J o r i s D e W o l f e n J o r g H e i r m a n ( a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) , e n m e e r a l g e m e e n , a a n a l l e a d v o c a t e n v a n E u b e l i u s C V B A , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ) m e t h e t o o g o p ( I ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
J o r g H e i r m a n ,
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V p o r - - -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
à .
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 27.04.2012, NGL 31.05.2012 12139-0281-036
14/05/2012
ÿþ1 . f o d P D F 1 1 . 1
r : ~
t I I l I I I I U i i i u i u u i i i i u i i
* 1 2 0 8 8 6 2 4 *
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 2 M E I 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 1 1 8 . 9 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
T E A M R E L O C A T I O N S N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 1 8 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
- h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r Z E E V E N H O O V E N C o r n e l i s , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 3 0 5 5 W T R o t t e r d a m , S w e e l i n c k l a a n 3 5 w o r d t a a n v a a r d . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
- a l s n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r P O S T J a c o b R i c h a r d , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 2 2 3 5 D S V a l k e n b u r g Z H ,
1 0 M e i l a a n 2 1 . Z i j n m a n d a a t l o o p t t o t o p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
M a x c e l l b v b a
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r .
J . F . V a n D u r m e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n I u i k a v e r m e l d e n : ' k e ç t o : N a a m e n h o e c i a n i g h i d v a n a e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , g i e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/10/2011
ÿþa J º% w
t . w d z i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 I N 1 1 I V N I n I N I N I I V I I l
* 1 1 1 5 5 0 0 3 *
F e t U S S E t .
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r ; 0 4 5 0 . 1 1 8 . 9 9 6
B e n a m i n g T E A M R E L O C A T J O N S
{ v o t u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 1 8 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 w e r d n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , D e K l e e t l a a n 2 t e 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D a n i e l l e V e r m e e n , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s . H e t m a n d a a t w o r d t v e r l e n g d v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 b o e k j a r e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f d e a u d i t o v e r h e t b o e k j a a r 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 .
M a x c e l i b v b a
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r .
J . F . V a n D u r m e
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 1 3 , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z s i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 31.03.2011, NGL 16.06.2011 11176-0027-036
23/03/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 1 1 8 . 9 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E A M R E L O C A T I O N S
( v e r k o r t ) :
M o d W o r d 1 1 . 1
1 M U 2 0 1 5
t e r m e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a r l e e p h a n d e l B r a s s e !
I N I ~ I ~ I U n ~ I ~ I I ~ I V I V
* 1 5 0 A 3 5 5 7 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s p h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r e " d e e t r a n e " d e a n n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 1 8 , 1 9 3 0 z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t v e r v o e r w e r k z a a m h e d e n
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 5 E e n p a r i g w o r d t e r b e s l i s t d a t :
E r v o l m a c h t v e r l e e n d w o r d t a a n d e h e e r W a l t e r A . W a e g e m a k e r s , P i r r k s t e r b l o e m l a a n 1 4 , 2 6 6 1 M K B e r k e l e n R o d i j n r i j s , N e d e r l a n d , o m a l l e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e v e r v o e r v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n t e d o e n . A l l e v o l m a c h t e n w o r d e n h e m v e r l e e n d o m d e v e r v o e r s w e r k z a a m h e d e n v a n d e o n d e r n e m i n g p e r m a n e n t e n d a a d w e r k e l i j k t e l e i d e n .
D a a r e r n i e t s m e e r o p d e a g e n d a s t a a t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n o m 1 1 u u r .
K a t t y A d a m s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 31.05.2010, NGL 18.06.2010 10195-0028-037
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 06.01.2010, NGL 18.06.2010 10195-0022-037
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 06.06.2008, NGL 23.06.2008 08278-0315-025
21/04/2008 : BL569486
02/01/2008 : BL569486
20/08/2007 : BL569486
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 28.05.2015, NGL 29.05.2015 15140-0154-036
26/02/2007 : BL569486
09/11/2006 : BL569486
24/02/2006 : BL569486
07/03/2005 : BL569486
13/07/2004 : BL569486
23/03/2004 : BL569486
22/03/2004 : BL569486
18/02/2004 : BL569486
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29/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 01.02.2016, NGL 19.02.2016 16048-0124-036