24/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 5 J A N m e ~ ~ ~ ~ e ~ " , r á
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e -
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 5 0 6 . 8 0 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E C H M E D
( e n a b r é g é ) F o r m e j u r i d i q u e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 2 0 0 W O L U W E - S A I N T - L A M B E R T A V E N U E D E B R O Q U E V I L L E 2 4 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s c s p r i « T e C H M E D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t L a m b e r t , a v e n u e d e B r o q u e v i l l e , 2 4 9 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é , t e l q u ' e x p r i m é e n f r a n c s b e l g e s , s o i t s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 - ) à s a v a l e u r e n e u r o s s o i t d i x b u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) e t d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
S e c o n d e r é s o l u t i o n
a A . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e h u i t m i l l e c e n t e u r o s ( 2 7 8 . 1 0 0 - ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 - ) à d e u x c e n t n o n a n t e s i x m i l l e s i x c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 2 9 6 . 6 9 2 , 0 1 - ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t d ' a u g m e n t e r l e p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s p a r t s e x i s t a n t e s a u p r o r a t a d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
B . I n t e r v e n t i o n - s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n ;
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t l ' a s s o c i é u n i q u e , c o m p a r a n t a u x p r é s e n t e s , i n f o r m é d e c e q u i p r é c è d e e t d e l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l a l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t . A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l e c o m p a r a n t p r o d u i t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , e n c o n f o r m i t é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e , u n e a t t e s t a t i o n d u d é p ô t p r é a l a b l e d u m o n t a n t l i b é r é , s o i t d e u x c e n t s e p t a n t e h u i t m i l l e c e n t e u r o s ( 2 7 8 , 1 0 0 - ) e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I C J S .
C e t t e a t t e s t a t i o n d a t é e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 s e r a c o n s e r v é e p a r N o u s , N o t a i r e .
C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e c e q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t n o n a n t e s i x m i l l e s i x c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 2 9 6 . 6 9 2 , 0 1 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l
c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l , R e t t r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
4 V o l e t B - S u i t e
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à d e u x c e n t n o n a n t e s i x m i l l e s i x c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 2 9 6 6 9 2 , 0 1 - ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e s d e l ' a v o i r s o c i a l .
T r o i s i è m " r é s o l u t i o n
P r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d e g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e t o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r l e g é r a n t d e p u i s l ' é c h é a n c e d e s o n m a n d a t s o i t l e 8 a v r i l 2 0 0 7 ,
j u s q u ' à c e j o u r . E l l e p r o l o n g e o u n o m m e à l a f o n c t i o n d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e M a d a m e B i l l e m o n t
M a r i e - F r a n c e i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M i s e e n c o n f o r m i t é d e s s t a t u t s
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t i r e l ' a t t e n t i o n d u c o m p a r a n t s u r l a n é c e s s i t é d e p r o c é d e r à u n e r e f o n t e c o m p l è t e d e s
s t a t u t s a u x f i n s d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e c o d e d e s s o c i é t é s e t l ' o r d r e d e s M é d e c i n s .
U n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e à c e t a c t e s ' a v è r e d è s l o r s i n u t i l e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O L I V I E R D U B U I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s i e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e