C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 6 - O - 2 O 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 6 E 0 4 7 3 . 6 4 9 . 4 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E C H N E T C A P I T A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e D e f a c q z , 7 8 - 8 0 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l o t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 4 m a i 2 0 1 4 .
1 ) L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s C h r i s t o p h e C H A B O T E A U X , d e m e u r a n t à l ' A v e n u e N o r b e r t R i é r a n ° 2 9 1 , 8 3 6 0 0 F r é j u s e n F r a n c e e t T r i s t a n F R A C F - I O N , d e m e u r a n t a u C h â l e t S i r i u s l e M o n t à 1 8 3 7 C h â t e a u x d ' O e x e n S u i s s e e t d e l e u r s a c c o r d e r e n t i è r e e t p l e i n e d é c h a r g e p o u r l e m a n d a t e x e r c é j u s q u ' à l a p r é s e n t e A s s e m b l é e .
2 ) L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o p o s e d e n o m m e r a u x f o n c t i c n s d ' a d m i n i s t r a t e u r :
a ) l a S o c i é t é A n o n y m e C O M P A G N I E F I N A N C I E R E D E S P A L A I S D ' O U T R E - P O N T S ( e n a b r é g é C O . F 1 . P A L . ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e V i l v o r d e n ° 6 , R P M 0 4 1 7 . 7 5 9 . 5 0 1 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J e a n - L u c H E U Z E R ;
b ) l a S o c i é t é A n o n y m e B U S I N E S S & M A R K E T I N G C O O R D I N A T I O N ( e n a b r é g é B . M . C . ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e V i l v o r d e n ° 6 , R P M 0 4 4 2 . 7 4 3 . 9 2 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J e a n - L u c H E U Z E R .
3 ) L e s A d m i n i s t r a t e u r s d é s i g n e n t e n o u t r e l a S o c i é t é A n o n y m e C O . F 1 . P A L . , p r é n o m m é e , à l a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
4 ) L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e d é m é n a g e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . C e l u i - c i s e r a f i x é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : C h a u s s é e d e V i l v o r d e n ° 6 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a e k e n ) .
C O . F I . P A L .
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r J e a n - L u c H E U Z E R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s