29/04/2014 : AUGMENTATION DU CAPITAL - MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS ;
Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Philippe LAGAE, à Bruxelles, le 27 mars 2014. L'assemblée générale extraordinaire a décidé :
1. d'augmenter le capital social à concurrence de cent quatre-vingt mille euros (EUR 180.000,00); pour le porter à deux cent quarante-cinq mille euros (EUR 245.000,00), par la création de mille six; cent soixante (1.660) actions nouvelles, libérées entièrement par des virements effectués à un comptej
spécial ouvert au nom de la société auprès de Belfius Banque SA, de sorte que la société a, dès àj présent, de ce chef, à sa disposition une somme de cent quatre-vingt mille euros (EUR 180.000,00). Le notaire soussigné atteste que ce dépôt a été effectué conformément au Code des sociétés. 2. de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant : « Le capital social s'élève à deux cent; quarante-cinq mille euros (EUR 245.000,00), représenté par six cents (600) actions nominatives,! sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/six centième du capital social. »
3. de modifier les statuts et notamment :
Article 23 bis : insérer un nouvel article libellé comme suit : « QUESTIONS.
Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux: administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée pour autant; que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d'admission à l'assemblée. Ces questions peuvent;
être adressées à la société par voie électronique à l'adresse indiquée dans la convocation àj l'assemblée. Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le 3ième jour qui précèdej
la date de l'assemblée générale. »
Article 29 : remplacer « du capital libéré » par « du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, duî capital appelé »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Signé : Jean-Philippe Lagae, Notaire
Déposées en même temps : une expédition, une coordination des statuts
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers