TELEMATICA VENTURES

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. TELEMATICA VENTURES
Dénomination : TELEMATICA VENTURES
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 458.473.468

Publication

11/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.06.2014, NGL 28.08.2014 14570-0326-013
03/10/2013
ÿþ K Moa word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

op de laatste biz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

2'~ SEP 2013 BRUSSEL

Griffie

©ndernemirtgsnr : 0458473468

Benaming

(voluit) : Telematica Ventures

(verkort) :

Rechtsvorm " Naamloze vennootschap

Zetel : Kartuizersstraat 19 bus 8 te 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en herbenoeming bestuurders

Uit het proces-verbaal van de algemene vergadering dd 12 juni 2013 gehouden op de maatschappelijke

zetel van de vennootschap, blijkt dat de vergadering akte neemt van het ontslag van de voltallige raad van

bestuur. De vergadering dankt hen voor bewezen diensten. De vergadering benoemt vervolgens volgende

bestuurders tot de algemene vergadering van 2019:

- Dhr. Awouters Bjorn

- Dhr. Ernest Bujok

- BVBA Berckmans Johan P, hier vertegenwoordigd door dhr. Berckmans Johan P

- NV Link, hier vertegenwoordigd dcor dhr, Marc Brouwers

Zij aanvaarden het ambt.

De Raad van bestuur onmiddellijk hierna bijeengeroepen, benoemt als gedelegeerd bestuurder:

- Dhr. Bjorn Awouters

- Dhr. Bujok Ernest

Ernest Bujok

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

tI31,111JUJ

I iu

i

05/03/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

tniill ID

r

V beh aa Bel Stat flh1I

ii FEB 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr: 0458473468

Benaming

(voluit) : Telematica Ventures

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetei : Kartuizerstraat 19 bus 8 te 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering dd. 1 januari 2013 gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, blijkt dat de vergadering akte neemt van het ontslag van de heer Marc Brouwers, wonende Muntelbeekstraat 29 te 3500 Hasselt als bestuurder van de vennootschap en bedankt hem voor de bewezen diensten. Tevens wordt hem algemene kwijting gegeven voor de door hem uitgevoerde taak.

De vergadering benoemt vervolgens als nieuwe bestuurder die het mandaat van de ontslagnemende zal verderzetten:

-NV Link, maatschappelijke zetel Muntelbeekstraat 29 te 3500 Hasselt, Met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Brouwers. Deze vertegenwoordiging blijkt uit het verslag van de Raad van bestuur van de NV Link dd 1 januari 2013 die wij mochten ontvangen. Het mandaat wordt aanvaard.

Ernest Bujok

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ' Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(c}n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ° Naam en handtekening.

10/08/2012
ÿþ Mod W osd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

w ~

A

*12139917*

BRussEM

Griffie

0 1 On el2



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2012 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0458473468

Benaming

(voluit) : Telematica Ventures

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Emile Jacqmainlaan 130/22, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bijkomend gedelegeerd bestuurder + wijziging maatschappelijke zetel

Uit het verslag van de Raad van Bestuur dd. 1 augustus 2012 blijkt dat er beslist werd de maatschappelijke zetel van de vennootschap vanaf heden over te brengen naar:

Kartuizerstraat 19 bus 8 1000 Brussel

De Raad van bestuur benoemt de heer Ernest Bujok als bijkomend gedelegeerd bestuurder

Ernest Bujok

Gedelegeerd bestuurder



Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/03/2012
ÿþ.r

Mocl Woed 11.1.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111

*iaos31a"

hE

St

RECH79Ate VAN KOOPHANGEL

15 DART 2012

Ondernemingsnr : 0458473468

Benaming

(voluit) : Telematica Ventures

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Steenweg 172, 3590 Diepenbeek

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming bijkomend bestuurder + wijziging maatschappelijke zetel

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering dd 15 februari 2012 gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, blijkt dat de vergadering akte neemt van de benoeming als bijkomend bestuurder tot de algemene vergadering van 2013 van:

-BVBA Johan P. Berckmans, maatschappelijke zetel Mereldreef 3 te 3140 Keerbergen, Met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan P. Berckmans. Deze vertegenwoordiging blijkt uit het verslag van de Raad van Bestuur dd. 15 februari 2012 dat wij mochten ontvangen

Uit het verslag van de Raad van Bestuur dd. 15 februari 2012 blijkt dat er beslist werd de maatschappelijke zetel van de vennootschap vanaf heden over te brengen naar:

Emile Jacqmainlaan 130/22

1000 Brussel

De Raad van bestuur neemt tevens akte van het ontslag van de heer Marc Brouwers als gedelegeerd bestuurder en benoemt de heer Blom Awouters als nieuwe gedelegeerd bestuurder

Ernest Bujok

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ° Naam en handtekening.

23/09/2011
ÿþ,

Mid 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0458.473.468.

Benaming

(voluit) : Telematica Ventures

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Steenweg 172, 3590 Diepenbeek

Onderwerp akte : Fusie

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Samuël Van der Linden, te Diepenbeek, op achttien augustus' tweeduizend en elf, geregistreerd twee bladen, geen verzendingen, te Hasselt, eerste kantoor, op 25 augustus 2011, boek 61150, blad 23, vak 09, ontvangen vijfentwintig euro, (getekend) de e.a. inspecteur, K. Blondeel, dat op die datum de buitengewone algemene vergaderingen der aandeelhouders van de naamloze; vennootschappen "Telematica Ventures", met zetel te 3590 Diepenbeek, Steenweg 127, en "BB & P", met zetel, te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 130 bus 22, werden gehouden, welke buitengewone algemene' vergaderingen volgende besluiten hebben genomen:

Eerste beslissing.

A.De voorzitter van de vergaderingen wordt ontslagen van het voorlezen van de verslagen vermeld in de' agenda, te weten:

1.het omstandig verslag opgesteld door het bestuursorgaan voor elke vennootschap, overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen op datum van achttien juli tweeduizend en elf.

2.het schriftelijk verslag over het fusievoorstel opgesteld voor elke vennootschap overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van vennootschap door de bedrijfsrevisor op datum van twee augustus tweeduizend en elf.

B.De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud van voormelde verslagen.

De vergaderingen stellen vast dat er op de verslagen geen opmerkingen te formuleren zijn en dat zij, instemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Alle voormelde verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank.

Tweede beslissing.

A. Fusieverrichting

De vergaderingen keuren de aangekondigde fusievoorstellen goed.

Zij besluiten aldus dat op de naamloze vennootschap "TELEMATICA VENTURES", ovememende vennootschap, het gehele vermogen van de naamloze vennootschap "BB & P", zowel de rechten als de, verplichtingen als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat overeenkomstig de voomoemde fusievoorstellen.

Als tegenprestatie voor de inlevering van hun aandelen van de naamloze vennootschap "BB & P" zullen de aandeelhouders van deze vennootschap vierenvijftig (54) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, ontvangen in de naamloze vennootschap "TELEMATICA VENTURES", naar verhouding van nul komma drieënveertig (0,43) nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap "TELEMATICA VENTURES", voor één (1) aandeel in de overgenomen naamloze vennootschap "BB & P".

De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap "BB & P" boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap 'TELEMATICA VENTURES" wordt vastgesteld op één januari tweeduizend en elf. Alle verrichtingen sinds gemeld tijdstip door de over te nemen vennootschap gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de ovememende vennootschap geboekt worden.

De vergaderingen beslissen eveneens tot ontbinding van de overgenomen vennootschap "BB & P" zonder vereffening.

De aandelen van de overgenomen vennootschap "BB & P" zullen worden vernietigd.

B. Vaststelling van de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de ovememende vennootschap

Ingevolge voormelde besluiten gaat het gehele vermogen van de naamloze vennootschap "BB & P" ten algemenen titel over op de ovememende naamloze vennootschap "TELEMATICA VENTURES".

Gezien alle activa en passiva van de overgenomen vennootschap "BB & P" overgaan op basis van de toestand per dertig september tweeduizend en negen, wordt voor een samenvattende omschrijving van het vermogen verwezen naar het verslag van de bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

liii ui1114 ua ~ iuu i191111130* iMi

1

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 3 -09- 2011

HASSELT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011- Annexes du Moniteur belge

C. Lasten en voorwaarden van de overgang

1.De raad van bestuur van de ovememende vennootschap "TELEMATICA VENTURES" zorgt voor de vernietiging van honderd vijfentwintig (125) aandelen van overgenomen vennootschap "BB & P".

In ruil voor de vernietigde aandelen, worden aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap "BB & P" vierenvijftig (54) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, in de ovememende vennootschap "TELEMATICA VENTURES" toegekend, naar verhouding van nul komma drieënveertig (0,43) nieuwe aandelen in de ovememende vennootschap "TELEMATICA VENTURES" voor één (1) aandeel in de overgenomen vennootschap "BB & P".

2. Zoals voorzegd worden alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één januari tweeduizend en elf met betrekking tot de overgenomen activa en passiva bestanddelen, boekhoudkundig voor rekening van de ovememende vennootschap, overgenomen.

3. De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa en passiva bestanddelen tevens hun activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

4. Aldus gaan op de ovememende vennootschap de volgende immateriële vermogensbestanddelen over met name het voordeel van de boekhouding, de bedrijfsorganisatie, de boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan de onderneming en verbonden met de handelszaak van de overgenomen vennootschap.

5. Tenslotte omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

6. Deze verbintenissen ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

7. Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap op haar zetel bewaard.

8. De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen

verbintenissen blijven onverkort behouden.

9.De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap,

verbonden aan haar handelszaak.

10.Deze vermogensgang houdt geen overgang van onroerende goederen in.

D. Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de ovememende vennootschap

De voorzitter van de gezamenlijke algemene vergaderingen van beide vennootschappen stelt vast dat de netto-waarde van het hierboven beschreven vermogen van de overgenomen vennootschap "BB & P", overgaat op de overnemende vennootschap 'TELEMATICA VENTURES", op grond van de toestand per dertig september tweeduizend en negen, zoals opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor.

De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap die naar aanleiding van deze fusie vernietigd worden.

Derde beslissing

De kapitaalverhoging, die de fusie door overneming teweegbrengt in de ovememende naamloze vennootschap "TELEMATICA VENTURES" bedraagt tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,00) en stemt overeen met het kapitaal van de overgenomen naamloze vennootschap "BB & P".

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de uitgifte van vierenvijftig (54) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde.

Die aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delen in de winst vanaf éénendertig juli tweeduizend en elf.

De algemene vergaderingen besluiten dienaangaande de tekst van artikel 5 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderddrieëntwintigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (¬ 123.973,38).

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd en vier (304) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één driehonderdenvierde (1/304) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Vierde beslissing

De algemene vergaderingen verlenen ontslag aan de voltallige raad van bestuur van de overgenomen naamloze vennootschap "BB & P", te weten de heer Emest BUJOK, de heer Bjom AWOUTERS en de heer Marc BROUWERS. De rekeningen van de overgenomen naamloze vennootschap "BB & P" over het boekjaar tweeduizend en elf tot fusiedatum worden door de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TELEMATICA VENTURES" goedgekeurd en er wordt kwijting verleend aan de raad van bestuur van de overgenomen vennootschap "BB & P", voor de uitoefening van hun mandaat tijdens deze periode.

Vijfde beslissing.

De vergaderingen verlenen aan de raad van bestuur van de ovememende vennootschap "TELEMATICA VENTURES" alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap "TELEMATICA

VENTURES" op te stellen, te onderteke-nen en neer te Leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank vang koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zesde beslissing.

De vergaderingen verlenen een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur van de overnemende vennootschap "TELEMATICA VENTURES" om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Zevende beslissing.

De vergaderingen verlenen bijzondere volmacht aan de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HS&P", met zetel te 3590 Diepenbeek, Steenweg 172, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten ' bij de Kruispuntbank der ondernemingen, de ondernemingsloketten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Samuël Van der Linden

Notaris

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Expeditie van het proces-verbaal met volmachten, gecoordineerde statuten, verslag van de Raad van

Bestuur omtrent de fusie, revisoraal verslag omtrent de fusie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 31.08.2011 11513-0101-011
23/06/2011
ÿþ Mol 2.1

Luik B In de billagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



¬

IIII IIII llhI IIII IIII flI IM IIU III II

*11093504*

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 0 -06- 2011

HASSELT

Griffie

Ondememingsnr : 0458.473.468

Benaming

(voluit) : Telematica Ventures

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Steenweg 172, 3590 Diepenbeek

Onderwerp akte : Fusievoorstel

Neerlegging van het fusievoorstel in het kader van de fusie van de vennootschap door overneming van:

- BB&P NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Emile Jacqmainlaan 130 bus 22, 1000 Brussel

ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0449.485.924 (RPR Brussel)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening_

-Bijlagen bij Tiet Bëlgiscfi Staatsblad --23706/Z011 - Annexes du 1Vldniteur belge

06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.06.2010, NGL 31.08.2010 10496-0346-011
09/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 31.08.2009 09735-0128-012
10/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.06.2008, NGL 08.07.2008 08365-0304-014
03/12/2007 : HA094042
03/09/2007 : HA094042
17/10/2006 : HA094042
07/08/2006 : HA094042
03/08/2005 : HA094042
29/09/2004 : HA094042
03/08/2004 : HA094042
11/08/2003 : HA094042
13/09/2002 : HA094042
09/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 30.09.2015 15636-0204-013
07/03/2000 : HA094042
10/08/1999 : HA094042

Coordonnées
TELEMATICA VENTURES

Adresse
KARTUIZERSTRAAT 19, BUS 8 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale