TELETRANS EUROPE

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. TELETRANS EUROPE
Dénomination : TELETRANS EUROPE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 543.538.708

Publication

28/04/2014 : DOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR-DELEGUE
EXTRAIT DU RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, TENUE AU SIEGE

SOCIAL DE LA SOCIETE EN DATE DU 18 MARS 2014

Vu la nomination de Monsieur Georgios LIOULIAS, né à Cholargos (Grèce), le 14 avril 1981, de nationalité1 grecque, et domicilié à Mavromïhali 14, Melissia, GR-15127 Athènes (Grèce), à la fonction d'administrateur de la société (Annexes du Moniteur belge du 14 mars 2014, numéro *14062057), le Conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer -avec effet immédiat- à la fonction d'administrateur-délégué de la Société, Monsieur Georgios LIOULIAS, prénommé, qui déclare accepter.

Pour extrait conforme,

Etterbeek, le 18 mars 2014

Maria FOTOPOULOU, administrateur-délégué

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
14/03/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0543.538.708

Dénomination

(en entier) : TELETRANS EUROPE

Réservé

au

Moniteur

belge

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Greffe

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE FROISSART 123-133 (2° Etage), B- 1040 ETTERBEEK

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR

EXTRAIT DU RAPPORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES, TENUE AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE EN DATE DU 28 FEVRIER 2014

Il a été décidé à l'unanimité:

1.De nommer  avec effet immédiat- à la fonction d'administrateur de la société, Monsieur Georgios LIOULIAS, né à Cholargos (Grèce), le 14 avril 1981, de nationalité grecque, et domicilié à Mavromihali 14, Melissia, GR- 15127 Athènes (Grèce), qui déclare accepter et confirmer expressément qu'il n'est pas frappé d'une décision ou d'une mesure qui s'y oppose;

2.De fixer le mandat de Monsieur Georgios LIOULIAS jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société qui sera tenue en 2019;

3.De confirmer que le mandat de Monsieur Georgios LIOULIAS ne sera pas rémunéré.

Pour extrait conforme,

Etterbeek, ie 28 février 2014

Maria FOTOPOULOU, administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

03/01/2014
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J Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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23DEC. 2013

Greffe

N° d'entreprise a5((3 ~3 Q



Dénomination (en entier) : Teletrans Europe

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :rue Feroissart 123-133 2e étage

1040 Etterbeek

7` Objet de l'acte : CONSTITUTION -- STATUTS  NOMINATIONS  DISPOSITIONS TRANSITOIRES  NOMINATIONS

Il résulte d'un acte reçu par Maître Frédéric de GRAVE, notaire associé, membre de la société civile sous forme de société,; privée à responsabilité limitée "DEPUYT, RAES & de GRAVE, notaires associés", ayant son siège à Molenbeek-Saint

;' Jean, le 17 décembre deux mil treize et déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles avant l'accomplissement;: des formalités d'enregistrement que

1) La société de droit chypriote MIKADO ALPHA LIMITED, à CY-8046 Paphos (Chypres), c/o Galatias & Renou, s; EFTERPI Court-Of. 101, avec numéro d'entreprise chypriote HE 51127; et

2) La société de droit chypriote MIKADO BETA LIMITED, à CY-8046 Paphos (Chypres), c/o Galatias & Renou,;; EHtRPI Court-Of. 101, avec numéro d'entreprise chypriote HE 326667,

ont constitué une société anonyme sous la dénomination : «Teletrans Europe».

SIEGE SOCIAL. Le siège social est établi à B-1040 Bruxelles, Rue Froissart 123-133 (2ième étage).

OBJET. La société pourra faire le transport, le transfert, le déménagement, l'emballage et le stockage de marchandises et de toutes sortes d'articles ou objets à l'étranger et/ou à l'intérieur du pays, la conclusion de contrats de transfert et/ou de déménagement par tout moyen de transport, la location de véhicules pour effectuer de tels transferts ou déménagements, Ia;l prospection de cargaisons et de clients, le transport, l'emballage et le déménagement d'objets ménagers et de toutes sortes. de marchandises par voie terrestre, par avion, ou par bateau à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire belge. La société pourra s'occuper également de l'assemblage, la construction de stands d'exposition, la construction de boîtes en:: bois et leur commerce, l'emballage et le transfert d'oeuvres d'art, et la relocalisation de bâtiments,

En outre, la société pourra s'engager dans le commerce d'oeuvres d'art, et s'occuper de leur transport.

;' La société peut agir en tant que consultant dans les domaines susmentionnées et faire de la prospection,

Elle pourra représenter des entreprises belges et/ou étrangères ayant un objet analogue, similaire ou connexe au sien, et ceci:: .= en son nom et pour son compte propres, ou au nom et/ou pour compte de ces entreprises moyennant une commission ou une participation dans les bénéfices.

,; Elle peut se porter caution pour ses administrateurs.

Elle peut soit pour son compte propre, soit pour compte de tiers, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles,;; ;; financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptible dej; favoriser sa réalisation.

_; Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, d'achat, de participation, d'intervention financière ou par:; toutes autres voies, prendre un intérêt dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer en Belgique ou à l'étranger;, dont l'objet est analogue, similaire ou connexe au sien, ou susceptible de favoriser sa réalisation, celle-ci étant comprise;; dans son sens le plus étendu.

Elle pourra créer des filiales et/ou établir des succursales, agences, ou bureaux en Belgique ou à l'étranger dans les;? ;e conditions et selon les modalités à déterminer par le conseil d'administration.

Elle peut pourvoir à l'administration et la liquidation de toutes sociétés avec lesquelles elle a un lien de participation et peut;; consentir tous prêts, se porter caution et constituer des sûretés personnelles et réelles en leur faveur.

DURITE. La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour où elle acquiert la personnalité juridique. CAPITAL SOCIAL. Le capital social est fixé à deux cent mille euros (£ 200.000,00).

Il est représenté par deux cents (200) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un deux centième;? (1/200) du capital. Ces actions ont été souscrites en espèces et au pair, comme suit:

1. par le comparant prénommé sub 1, à concurrence de cent actions, soit pour cent mille euros (£ 100.000,00) ;

2. par le comparant prénommé sub 2, à concurrence de cent actions, soit pour cent mille euros (£ 100,000,00) ; ENSEMBLE: deux cents actions, représentant la totalité du capital social, soit deux cent mille euros (E 200,000,00).

L_Chacrmedes.actions-souscrites.est-entièrement.libérée._-____ _____ ___ ____

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé au " Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

Attestation bancaire. La totalité des apports en espèces a été versée à an compte spécial ouvert au nom de la société en : formation auprès de la banque ING BANQUE. Une attestation de ce dépôt en date du 16 décembre 2013, a été remise au notaire soussigné.

ASSEMBLEE GENERALE. L'assemblée générale ordinaire des actionnaires se réunit annuellement le dernier jour ouvrable du mois de juin à dix heures du matin.

Les assemblées générales se tiennent au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans la convocation ou autrement.

Tout actionnaire peut mandater une autre personne, actionnaire ou non, pour le représenter à l'assemblée générale. Les procurations peuvent être données par écrit, par télégramme, télex ou télécopie et sont déposées sur le bureau de l'assemblées

Le conseil d'administration peut toutefois déterminer la forme des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au moins cinq jours pleins avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui.

Avant de prendre part à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présences

EXERCICE SOCIAL, L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année.

i ADMINISTRATION. La société est administrée par un conseil composé d'un nombre de metnbres au moins égal au nombre minimum exigé par la loi, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour deux ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

Ils sont rééligibles.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale,

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le conseil peut déléguer la gestion journalière de la société, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la société ou = l'exécution des décisions du conseil à un ou plusieurs administrateurs ou à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, actionnaires ou non.

: Le conseil ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de Ieur choix.

Comité de direction. Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, composé de plusieurs membres, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des activités réservées par la loi au conseil d'administration. Le conseil d'administration surveille le comité de direction. Le conseil d'administration fixe les conditions de désignation des membres, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction.

Lorsqu'une personne morale est désignée comme membre du comité de direction, celle-ci est tenue de désigner parmi ses r associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale,

Si un membre du comité de direction a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à une décision ou une opération relevant du comité, il est tenu d'en informer le conseil d'administration Celui-ci approuve seul la décision ou l'opération.

La société est valablement représentée en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis,

- soit par deux administrateurs agissant conjointement,

- soit par un administrateur-délégué agissant seul,

- soit dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion.

Dans les limites des pouvoirs du comité de direction, la société est valablement représentée par deux membres du comité de direction agissant conjointement.

EIle est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.

A l'étranger, la société peut être représentée par toute personne mandatée spécialement à cet effet par le conseil d'administration.

REPARTITION. Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur le bénéfice net de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde du bénéfice net. Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice, conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

DISSOLUTION ET LIQUIDATION. Tous les actifs de la société seront réalisés sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétabli(ssen)t l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.

DISPOSITIONS FINALES.

- Ont été nommés adminstrateurs jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de deux mil dix-neuf:

1) Madame FOTOPOULOU Maria, demeurant à Aiginis 47, Gr-14564 Kifisia,Grèce; et

2) Madame STERGIOPOULOU Glykeria, demeurant à Papafiessa 30, Gr-15236 Palaia Penteli, Grèce. -

Le mandat des administrateurs ne sera pas rémunéré.

- Il n'a pas été nommé de commissaire.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

* Par exception le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité juridique et se

clôturera le trente et un décembre deux mil quatorze.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de" représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature'

Mod 11.1

* La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mil quinze, conformément aux statuts.

PROCURATION.

Monsieur Joseph Ghislain, domicilié à 1080 Bruxelles (Molenbeek-Saint-Jean), boulevard Léopold II 47, a été constitué

mandataire spécial, avec faculté de substitution, aux fins d'accomplir les formalités nécessaires à l'immatriculation de la

société au Registre des Personnes Morales et la Banque-Carrefour des Entreprises via un guichet d'entreprises et à son

inscription éventuelle à la T.V.A.

CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Madame FOTOPOULOU Maria, prénommée, a été nommée administrateur-délégué,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Dépôt simultané: expédition, quatre procuratons.

Fr.de GRAVE, notaire associé,

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au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 15.06.2016, DPT 29.08.2016 16510-0284-010

Coordonnées
TELETRANS EUROPE

Adresse
RUE FEROISSART 123-133 - 2E ETAGE 1040 ETTERBEEK

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale