01/08/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 I . 1 , 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u t
b e l g e
2 3 J U I L . 2 0 1 4
B R U X E L I E R
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 9 . 4 2 2 . 2 9 3 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : T E L I A S O N E R A I N T E R N A T I O N A L C A R R I E R B E L G I U M S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : r e m p l a c e m e n t c o m m i s s a i r e - r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 0 m a i 2 0 1 4 :
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o m m e r K a r i n A l m g v i s t L i w e n d a h l , d o m i c i l i é à T e l e f o n v â g e n 1 5 , 1 2 6 3 7 H à g e r s t e n , S u è d e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 .
S o n m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t a i l l e u r s , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e e n c o m m u n a c c o r d a v e c l e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , à s a v o i r P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e , r e p r é s e n t é e p a r M r . K e v i n V e e s t r a e t e n , r é v i s e u r , d e m e t t r e f i n à l e u r m a n d a t e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 3 0 m a i 2 0 1 4 .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e n o m m e r D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , r e p r é s e n t é e p a r L u c V a n C o p p e n o l l e , r é v i s e u r , e n t a n t q u e n o u v e a u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 3 0 m a i 2 0 1 4 p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s p r e n a n t f i n e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 m a i 2 0 1 4 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é s i g n e r c o m m e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n ! e t c h a c u n a g i s s a n t s e u l , F r a n k V a n c a m p o u K a r e n A e l b r e c h t d e K P M G C o n s e i l s F i s c a u x e t J u r i d i q u e s S C R L ! c i v i l e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , a f i n d e p o u r v o i r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s ; r e l a t i v e s a u r e n o u v è l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a u r e m p l a c e m e n t d u c o m m i s s a i r e e . a , l a r é d a c t i o n , l a : s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t à l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
K a r e n A e l b r e c h t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2013
ÿþ M o d 1 1 . 9
z ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 1 2 5 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 9 . 4 2 2 . 2 9 3
B R U X E L L E S
G r e f f e 2 1 a i l
2 0 1 3
, D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T E L I A S O N E R A I N T E R N A T I O N A L C A R R I E R B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u B o u r g e t 4 0
1 1 3 0 B r u x e l l e s ( H a r e n )
, i O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - - R É D U C T I O N D U C A P I T A L P A R A P U R E M E N T D E S P E R T E S S U B I E S R É D U C T I O N D U C A P I T A L P A R R E M B O U R S E M E N T A D A P T A T I O N E T C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U S
D ' u n a c t e r e ç u p a r A n t o n V a n B a e l , n o t a i r e a s s o c i é à A n v e r s , l e q u a t o r z e j u i n d e u x m i l t r e i z e , p o r t a n t l a m e n t i o n s u i v a n t e d e l ' e n r e g i s t r e m e n t : e n r e g i s t r é d e u x f e u i l l e s z é r o r e n v o i s à A n v e r s , n e u v i è m e b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t l e d i x - s e p t j u i n d e u x m i l t r e i z e , l i v r e 2 3 5 p a g e 9 5 c a s e 1 1 , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s , s i g n é l ' i n s p e c t e u r a . i , C , V a n E i s e n ;
I L R E S U L T E q u e :
- l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é d ' u n m o n t a n t d e h u i t c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - o n z e e u r o s q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s ( ¬ 8 5 7 . 2 9 1 , 8 6 ) p o u r l e r é d u i r e d e c i n q m i l l i o n s s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 5 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e m i l l e s e p t c e n t h u i t e u r o s q u a t o r z e c e n t s ( ¬ ' 4 . 2 0 4 . 7 0 8 , 1 4 ) p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s s u b i e s p o u r u n m ê m e m o n t a n t , t e l l e s r é s u l t e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
- l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é d ' u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r t e r é d u i r e d e q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e m i l l e s e p t c e n t h u i t e u r o s q u a t o r z e c e n t s ( ¬ 4 . 2 0 4 . 7 0 8 , 1 4 ) à d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e m i l l e s e p t c e n t h u i t e u r o s q u a t o r z e c e n t s ( ¬ 2 . 2 0 4 . 7 0 8 , 1 4 ) , p a r l e
, 0 r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' a r r o n d i t r e n t e - n e u f e u r o s c i n q u a n t e e t u n c e n t s ( ¬ 3 9 , 5 1 ) p a r a c t i o n , à i m p u t e r i n t é g r a l e m e n t s u r l e c a p i t a l v e r s é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A N T O N V A N B A E L N O T A I R E A S S O C I E . -
D E P O S E S E N M E M E T E M P S :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c l e t e x t e c o o r d o n n é i n c l u e + d e u x p r o c u r a t i o n s a n n e x é e s
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
- l i s t e d e s a c t e s d e c o n s t i t u t i o n e t d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 21.06.2013 13202-0255-037
30/11/2012
ÿþR é s e r a u M o n i t e b e l g E
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I W 1 U 1 ( I u o i m ~ ~ ~ ~ ~ u 1 n n
" i a i e s s a a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 9 , 4 2 2 . 2 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E L I A S O N E R A I N T E R N A T I O N A L C A R R I E R B E L G I U M
M O D W O R D 1 1 . 1
a 1 N O V . 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 2 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é s i g n a t i o n à p a r t i r d u 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2 d e M o n s i e u r K e v i n V e e s t r a e t e n c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r F i l i p C e u l e m a n s .
L a s o c i é t é P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L e s t d è s l o r s r e p r é s e n t é e d e p u i s 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2 p a r M o n s i e u r K e v i n V e e s t r a e t e n d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p o u r l a d u r é e r e s t a n t e , à s a v o i r j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é d e 2 0 1 5 .
E n s u i t e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é s i g n e r c o m m e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e t c h a c u n a g i s s a n t s e u l , F r a n k V a n c a m p o u K a r e n A e l b r e c h t d e K P M G C o n s e i l s F i s c a u x e t J u r i d i q u e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , a f i n d e p o u r v o i r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s r e l a t i v e s a u r e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e , e . a . l a r é d a c t i o n , l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t à l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
F r a n k V a n c a m p
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N O M e t s i g n a t u r e
20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 17.07.2012 12306-0290-035
13/06/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 5 n i a i 2 0 1 2 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é v i e n t d ' e x p i r e r à c e j o u r .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , à s a v o i r P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ; . W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , r é p r e s e n t é e p a r M o n s i e u r F i l i p C e u l e m a n s , r é v i s e u r , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s p r e n a n t c o u r s e n 2 0 1 2 e t p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 5 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 m a i 2 0 1 2 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é s i g n e r c o m m e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , ' F r a n k V a n c a m p o u V a ë n V e r c r u y s s e d e K P M G T a x & L e g a l A d v i s e r s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , " A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , a f i n d e p o u r v o i r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s r e l a t i v e s a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u . c o m m i s s a i r e , e . a . l a r é d a c t i o n , l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t à l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
V a ë n V e r c r u y s s e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d o V o l e t B . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n e n t i e r )
T E L I A S O N E R A I N T E R N A T I O N A L C A R R I E R B E L G I U M
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4 -
O 4 4 4 1 I N 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 9 . 4 2 2 . 2 9 3 D é n o m i n a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u t
b e l g e
. i
23/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 x
2 M I . E Z E L L E 9
1 0 2 0 2
G r e f f e
I I u * I i I I a I I o I a I I 3 1 j I I a s l " l
R é M o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 9 . 4 2 2 . 2 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . T E L I A S O N E R A I N T E R N A T I O N A L C A R R I E R B E L G I U M
( e n a b r é g e )
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 2 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s c o n n a i s s a n c e d u c h a n g e m e n t d e p u i s l e 2 7 m a i 2 0 1 1 d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e , à s a v o i r l a s o c i é t é P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n . C e l u i - c i e s t r e p r é s e n t é d e p u i s l e 2 7 m a i 2 0 1 1 p a r M o n s i e u r F i l i p C e u l e m a n s a u l i e u d e M o n s i e u r R a f V a n d e r S t i c h e l e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e .
E n s u i t e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e c o m m e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x F r a n k V a n c a m p e t V a é n i ' ~ - V e r c r u y s s e d e K P M G C o n s e i l s F i s c a u x e t J u r i d i q u e s ( a v e c p o u v o i r s d e s u b d é l é g a t i o n ) , c h a c u n a g i s s a n t s e u l , a f i n d e p o u r v o i r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s à l a r é d a c t i o n e t s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t a u d é p ô t d e c e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t à l a p u b l i c a t i o n d u c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
V e e n V e r c r u y s s e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n h i j h e r B e l g i s c h S t a a t s b l a d " 2 3 / 0 2 / 2 O Î 2 A n n e x e d l M U i i i t e i t b ë T g ë
07/10/2011
ÿþM ° a 2 . 1
\ ( 4 ' i L > ) I l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I U
1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I ~ U I N I ~ I I V ~ V ~ I ~ I V ~
" 1 1 1 5 1 1 Z ~ "
G r e f t e
J ~
6 ~ r , ~ ! 1 s ~ ( 1 , ` [ 7 ) r , ' i ' ~ I ;
' ~ J
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 9 . 4 2 2 . 2 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T e l i a s o n e r a I n t e r n a t i o n a l C a r r i e r B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A t t r i b u t i o n d e p o u v o i r s
D u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 a o û t 2 0 1 1 a p p a r a î t q u e :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e d é s i g n e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l M a d a m e S a n d r i n e C o r b e t t , d e m e u r a n t 9 5 C r o m w e l l R o a d , L o n d o n S W 7 4 D L ( R o y a u m e - U n i ) , à p a r t i r d u 1 5 a o û t 2 0 1 1 j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , a f i n d e p o u v o i r e x e r c e r s a f o n c t i o n e n t a n t q u e H R M a n a g e r d e l a S o c i é t é , e t d e l u i a t t r i b u e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
( a ) r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d e v a n t l e s t r i b u n a u x e t t o u t e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s d a n s l e d o m a i n e d u d r o i t d e t r a v a i l ; ( b ) s i g n e r t o u s c o n t r a t s e t c o n v e n t i o n s d e t r a v a i l a u n o m d e l a S o c i é t é ; e t
( c ) n o m m e r e t d é m e t t r e t o u s e m p l o y é s d e l a S o c i é t é .
S o n m a n d a t d e f o n d é d e p o u v o i r s n ' e s t p a s r é m u n é r é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F i n a l e m e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e c o m m e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x F r a n k V a n c a m p e t V a ë n V e r c r u y s s e d e K P M G C o n s e i l s F i s c a u x e t J u r i d i q u e s ( a v e c p o u v o i r s d e s u b d é l é g a t i o n ) , c h a c u n a g i s s a n t s e u l , a f i n d e p o u r v o i r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s à l a r é d a c t i o n e t s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t a u d é p ô t d e c e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t à l a p u b l i c a t i o n d e l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
V a ë n V e r c r u y s s e M a n d a t a i r e s p é c i a l
08/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.06.2011, DPT 04.07.2011 11259-0253-036
23/03/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D e p o n t ; e e ç u ~ ~ ~ I M A R . 2 0 1 5
a u . r e N " " ; ' 7 2 d u t x ' i l u t e f f è d e c o m m e r c e
1 ~ i a 1 1 i i + J ~ L J a a t y J C i ~ ü ~ i t l ' ~ 2 ~ . r ~ s i s ~ ~ s
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 9 . 4 2 2 . 2 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E L I A S O N E R A I N T E R N A T I O N A L C A R R I E R B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 f é v r i e r 2 0 1 5 :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P e t e r ( E r i k ) L a v e t M a d a m e K a r i n A l m q v i s t - L i w e n d a h l e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e a v e c e f f e t i m m é d i a t l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e i l a S o c i é t é :
- M o n s i e u r P a u l W i l h e l m K r i s t o f f e r D a h l g r e n , r é s i d a n t à T j à m s t i g e n 2 0 , S - 1 3 5 6 2 T y r e s i ï , S u è d e ; e t
- M o n s i e u r K i m C h r i s t e r P a l m r o o s , r é s i d a n t à A r t i l l e r i g a t a n 1 4 , I g h 1 2 0 1 , S - 1 1 4 5 1 S t o c k h o l m , S u è d e ;
l i s e x e r c e r o n t l e u r s m a n d a t s à t i t r e g r a t u i t . L e u r s m a n d a t s e x p i r e r a i e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e d è s l o r s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t , à p r é s e n t , c o m p o s é c o m m e s u i t :
1 ) M o n s i e u r P a u l W i l h e l m K r i s t o f f e r D a h l g r e n , d o n t l e m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 ; e t
2 ) M o n s i e u r K i m C h r i s t e r P a l m r o o s , d o n t l e m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u ' a u c u n e a u t r e p e r s o n n e , e n d e h o r s d e s p e r s o n n e s c i - d e s s u s m e n t i o n n é e s , n ' e x e r c e à c e j o u r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , D a v y ; V a n d e n b u s s c h e , o u t o u t a u t r e a v o c a t c h e z E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e t , e n : p a r t i c u l i e r , p o u r f a i r e p u b l i e r u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t p o u r = c o m p l é t e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s F o r m u l a i r e s 1 e t I l .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 f é v r i e r 2 0 1 5 :
1 " L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n é c r i t e d e s a c t i o n n a i r e s d a n s l a q u e l l e l e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P e t e r L a v e t M a d a m e K a r i n A l m q v i s t - L i w e n d a h h
V u e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r P e t e r L a v , q u i é t a i t l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r é v o q u e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r P e t e r L a v e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c e f f e t à p a r t i r d e l a d é c i s i o n d e s a c t i o n n a i r e s q u i p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
U 1
1 5 9 3 5 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
" b e l b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e a v e c e f f e t i m m é d i a t l a p e r s o n n e s u i v a n t e e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
- M o n s i e u r P a u l W i l h e l m K r i s t o f f e r D a h l g r e n
I l e s t n o m m é e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , e n j u s t i c e e t a i l l e u r s , p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t p a r 2 a d m i n i s t r a t e u r s .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , D a v y V a n d e n b u s s c h e , o u t o u t a u t r e a v o c a t c h e z E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e t , e n p a r t i c u l i e r , p o u r f a i r e p u b l i e r u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t p o u r c o m p l é t e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s F o r m u l a i r e s I e t I l .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s s c r i
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s "
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.06.2010, DPT 24.06.2010 10219-0600-037
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