05/05/2014 : Herbenoeming van bestuurders - Volmacht - Benoeming afgevaardigde
bestuurders - Volmacht
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 maart
2014:
1. Er werd besloten de hiemavolgende personen te herbenoemen in hun hoedanigheid van bestuurders :
- Dhr Henrik Thomassian wonende te 100 Sonn Drive, Rye 10580, New York (USA) {bestuurder catégorie
fi fi
es in o
M -fi
•FH
- De BVBA Benoit Maerten met maatschappeiijke zetel te 1160 Auderghem, Vorstlaan 280, ingeschreven in de Kruispunt Bank van Ondernemingen onder het nummer 0821.555.554 (RPR Brussel), vast vertegenwoordigd door de heer Benoit Maerten (bestuurder catégorie B).
Hun mandaat gaat in op de respectievelijke vervaldatum van hun mandaat en zal eindigen onmiddellijk na
de gewone algemene vergadering van 2015. Hun mandaat is onbezoldigd.
2, Er werd besloten een bijzondere volmacht te verstrekken aan mevrouw Christina Trappeniers, de heer Michiel Vanderhaeghe, de heer Werner Engel en de heer Samuel Darcheviile, advocaten, kantoorhoudende te Neerveldstraat 109,1200 Brussel, met mogelijkheid tôt indeplaatsstelfing, om alleen of gezamenlijk op te treden met het oog op het publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en daarbïj aile noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, aile inschrïjvingen uit te voeren en aile verklaringen af te leggen, en in het algemeen, ailes te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 28 maart 2014:
1. Er werd besloten Benoit Maerten BVBA, met maatschappeiijke zetel te Vorstlaan 280, 1160 Oudergem, ingeschreven in de Kruispunt Bank van Ondernemingen onder het nummer 0821.555.554 (RPR Brussel), vast vertegenwoordigd door de heer Benoit Maerten en de heer Henrik Thomassian, wonende te 100 Sonn Drive, Rye 10580, New York (VSA) te benoemen tôt afgevaardïgd bestuurders van de Vennootschap. Hun mandaat is ingegaan onmiddellijk na de jaarvergadering die werd gehouden in 2014 en eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2015. Hun mandaat is onbezoldigd.
2. Er werd besloten een bijzondere volmacht te verstrekken aan mevrouw Christina Trappeniers, de heer Michïel Vanderhaeghe, de heer Samuel Darcheviile en de heer Wemer Engel, advocaten, kantoorhoudende te Neerveldstraat 109,1200 Brussel, met mogelijkheid tôt indeplaatsstelling, om alleen of gezamenlijk op te treden met het oog op het publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de
Vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen tegenover de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel en daarbij aile noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, aile inschrïjvingen uit te voeren en aile verklaringen af te leggen, en în het algemeen, ailes te doen wat nodig of nuttig is voor de
uitvoering van huidig mandaat.
Voor eensluidend uittreksel.
Op de laatste bïz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.

,�oor-
behouden
aan het
Belgisch
StaatsBlad
Brussel, 10 april 2014 Wemer Engel
lasthebber
"ô3
S -a
09 eu
fi fi
ri in es in o
M -fi
•FH
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de înstrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
05/05/2014 : Renouvellement des mandats des administrateurs - Procuration - Nomination
des administrateurs-délégués - Procuration
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 28 mars 2014:
1. Il a été décidé de renouveler la nomination en tant qu'administrateurs des personnes suivantes :
- Mr Henrik Thomassian, demeurant à 100 Sonn Drive, Rye 10580, New York (USA) (administrateur1
catégorie A)
- La SPRL Benoit Maerten ayant son siège social à 1160 Auderghem, Bd du Souverain, 280 inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le n" 0821.555.554 (RPM Bruxelles), dont le représentant permanent est Mr Benoit Maerten (administrateur catégorie B).
Leur mandat prend cours à la date d'échéance respective de leur mandat et prendra fin immédiatement;
après l'assemblée annuelle de 2015. Leur mandat sera exercé à litre gratuit.
2. Il a été décidé d'octroyer un mandat spécial à Madame Christina Trappeniers, Mr Michîel Vanderhaeghe, Mr. Wemer Engel et Mr Samuel Darcheviile, avocats, dont les bureaux sont situés à 1200 Bruxelles, rue Neerveld, 109, pouvant agir séparément et avec pouvoir de substitution, afin de publier, lorsque cela est requis, les résolutions susmentionnées aux Annexes du Moniteur Belge, de représenter la société relativement à ce qui précède auprès du greffe du tribunal de commerce compétent et de signer tous les documents nécessaires ou utiles, de faire toutes les inscriptions et déclarations et en général de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour l'exécution de leur mandat.
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 28 mars 2014:
1. Il a été décidé de nommer la SPRL Benoit Maerten, dont le siège social est situé à 1160 Oudergem, boulevard du Souverain 280, enregistrée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0821.555.554 (RPM Bruxelles), dont le représentant permanent est M. Benoit Maerten et M. Henrik Thomassian, demeurant à 100 Sonn Drive, Rye 10580, New York (EUA) en qualité d'admînistrateurs-délégués de la Société. Leur mandat a débuté immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2014 et prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2015. Leur mandat sera exercé à titre gratuit.
2. Il a été décidé d'octroyer un mandat spécial à Mme Christina Trappeniers, M, Mïchiel Vanderhaeghe, M. Samuel Darcheviile et M, Werner Engel, avocats, dont les bureaux sont situés à 1200 Bruxelles rue Neerveld, 109, pouvant agir séparément et avec pouvoir de substitution, afin de publier, lorsque cela est requis, les résolutions susmentionnées aux Annexes du Moniteur Belge, de représenter la Société relativement à ce qui
précède auprès du greffe du tribunal de commerce compétent et de signer tous les documents nécessaires ou utiles, de faire toutes les inscriptions et déclarations et en général, de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour l'exécution de leur mandat.
Pour extrait conforme.
Bruxelles, le 10 avril 2014
Mentionner sur la dernière page du VoleLB : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

WernerÈngel
mandataire
"ô3
S T5
09 eu
fi fi
î?î
î?î
•FH
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
06/05/2014
s
Réser
au
Monitc
belg>
eu
-Sf
"3
-o
u
G
eu
'S
O
G â– G
ce
eu
X
eu
G G
<
O ri
p
o
T5
ca
2
t» si
eu
ce
•F-
-Sf
"3 CQ
-m
eu
Si
G
eu
M ca
CQ
n
MOD «WORD 11,1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe
BRUXELLES « AVR. 2014
Greffe
N° d'entreprise : 0842.217.643
Dénomination
(en entier) : TEMCO MANAGEMENT SERVICES
(en abrégé) :
Forme juridique: Société anonyme
Siège : Boulevard International 55 F - Riverside Business Park, 107Q Bruxelles, Belgique
(adresse complète)
Obietts) de l'acte : Renouvellement commissaire - Procuration
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale des actionnaires tenue le 8 avril 2014:
1. Il a été décidé de renouveler comme commissaire, la SC SCRL « PWC Réviseurs d'entreprises », ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, représentée par la SPRL Eddy Dams, dont le représentant permanent est M. Eddy Dams, et ce pour une durée de trois ans à compter de l'assemblée annuelle tenue en 2014 et prenant fin immédiatement après l'assemblée annuelle à tenir en 2017.
2. Il a été décidé d'octroyer un mandat spécial à Mme Christina Trappeniers, M. Michiel Vanderhaegbe, M. Samuel Darchevïlle et M. Werner Engei, avocats, dont les bureaux sont situés à 1200 Bruxelles, rue Neerveld, 109, pouvant agir séparément et avec pouvoir de substitution, afin de publier, lorsque cela est requis, les décisions susmentionnées aux Annexes du Moniteur Belge, de représenter la Société relativement à ce qui précède auprès du greffe du tribunal de commerce compétent et de signer tous les documents nécessaires ou
utiles, de faire toutes les inscriptions et déclarations et en général, de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour l'exécution de leur mandat.
Pour extrait conforme.
Bruxelles, le 10 avril 2014 Werner Engei
mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
fà ê
-----------------------------------------------------Page 1-----------------------------------------------------
12/05/2014
ÿþ E . _ . . . ~ M o a W o r d 1 1 . 1
~ l n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* 1 4 0 9 6 9 6 9 *
2 9 A V R . 2 0 1 4 ' B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 2 1 7 . 6 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E M C O M A N A G E M E N T S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 F - R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , 1 0 7 0 B r u s s e l , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 8 a p r i l 2 0 1 4 :
1 . E r w e r d b e s l o t e n t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n " P W C B e d r i j f s r e v i s o r e n " B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 , S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E d d y D a m s B V B A , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E d d y D a m s e n d i t v o o r d r i e j a a r v a n a f d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e w e r d g e h o u d e n i n 2 0 1 4 e n e e n e i n d e n e m e n d o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
2 . E r w e r d b e s l o t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r s t r e k k e n a a n m e v r o u w C h r i s t i n a T r a p p e n t e r s , d e h e e r M i c h i e l V a n d e r h a e g h e , d e h e e r S a m u e l D a r c h e v i l l e e n d e h e e r W e r n e r E n g e l , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 9 , 1 2 0 0 B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n m e t h e t o o g o p h e t p u b l i c e r e n v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p i n d i t v e r b a n d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d a a r b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a i l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
B r u s s e l , 1 0 a p r i l 2 0 1 4
W e m e r E n g e l
l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.03.2014, NGL 31.03.2014 14082-0175-037
04/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 28.03.2014, DPT 31.03.2014 14082-0369-037
03/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
, 1 l 1 e B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i t e b e l g (
I N ~ ~ I i ~ ~ V I ~ V ~ I I U V I I ~ N V ~
* 1 9 0 0 2 5 9 9 *
B R U X E L L E S
2 D D ~ ~ 2 0 1 3 '
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 2 . 2 1 7 . 6 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E M C O M A N A G E M E N T S E R V I C E S
( e n a g r é g é ) : T . M . S .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , B o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l 5 5 F , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s
C o m m u n i c a t i o n d u d é p ô t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B r u x e l l e s , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3
W e r n e r E n g e l
m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
- - ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U $ S E I
2 A ; Q E c 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 2 1 7 . 6 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E M C O M A N A G E M E N T S E R V I C E S
( v e r k o r t ) : T . M . S .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 F , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
M e d e d e l i n g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B r u s s e l , 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
W e r n e r E n g e l ,
l a s t h e b b e r
1 ~ 2 5 5 0 "
20/12/2013
ÿþi 0 1 0 1 1 1 1 f f l M O D W O R D 7 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
b e l g e 1 9 1 5 9 5
e 4 D E C 2 0 1 5
B R U X E U E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 4 2 . 2 1 7 . 6 4 3
( e n e n t i e r ) ( e n a b r é g é ) : T E M C O M A N A G E M E N T S E R V I C E S
T . M . S .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l 5 5 F ( R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k ) , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r s - p r o c u r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 :
1 . 1 1 a é t é p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t a u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 3 , d e M o n s i e u r J o e r g J o e r g e n s e n , d o m i c i l i é à 1 1 7 N a s h L a n e , B r i d g e p o r t , C o n n e c t i c u t 0 6 6 0 5 ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r c a t é g o r i e A d e l a S o c i é t é e t d e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t a u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 3 , d e l a S P R L M A N c o G D M , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e d u S a p h i r 1 9 A , 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , e n r e g i s t r é e d a n s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 4 . 1 7 9 . 7 3 4 ( R P M B r u x e l l e s ) , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M . J o z e f G e n y n , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r c a t é g o r i e B d e l a S o c i é t é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s p o u r v o i r à l e u r r e m p l a c e m e n t .
2 . 1 1 a é t é d é c i d é d ' o c t r o y e r u n m a n d a t s p é c i a l à M m e C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s , M . M i c h i e l V a n d e r h a e g h e , M . S a m u e l D a r c h e v i l l e e t M . W e r n e r E n g e l , a v o c a t s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r u e N e e r v e l d , 1 0 9 , p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p u b l i e r , l o r s q u e c e l a e s t r e q u i s , l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é r e l a t i v e m e n t à c e q u i p r é c è d e a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s , d e f a i r e t o u t e s l e s i n s c r i p t i o n s e t d é c l a r a t i o n s e t e n g é n é r a l , d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
B r u x e l l e s , l e 6 d é c e m b r e 2 0 1 3
W e r n e r E n g e l
m a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/12/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M a l w o n ] 1 1 . 1
R1 Ï i I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i U l l
1 1 9 1 5 9
D E C z o b
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 2 1 7 . 6 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E M C O M A N A G E M E N T S E R V I C E S
( v e r k o r t ) : T . M . S .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 F ( R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k ) , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s - v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 :
1 . E r w e r d a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , v a n d e h e e r J o e r g J o e r g e n s e n , w o n e n d e t e 1 1 7 N a s h L a n e , B r i d g e p o r t , C o n n e c t i c u t 0 6 6 0 5 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , a l s b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , v a n M A N c o G D M B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S a f f i e r l a a n 1 9 A , 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 4 . 1 7 9 . 7 3 4 ( R P R B r u s s e l ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o z e f G e n y n , a l s b e s t u u r d e r c a t e g o r i e B v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n i e t i n h u n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
2 . E r w e r d b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r s t r e k k e n a a n m e v r o u w C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s , d e h e e r M i c h i e l V a n d e r h a e g h e , d e h e e r S a m u e l D a r c h e v i l l e e n d e h e e r W e r n e r E n g e l , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 9 , 1 2 0 0 B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n m e t h e t o o g o p h e t p u b l i c e r e n v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p i n d i t v e r b a n d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d a a r b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g I s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t :
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
B r u s s e l , 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
W e r n e r E n g e l
l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/04/2013
ÿþc . . .
M O D W O R D 1 1 . 1
. 1 V . b L i . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 g l i j y l l I I I !
M R T 2 0 1 5 .
e t t G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 2 2 1 7 . 6 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T e m c o M a n a g e m e n t S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) : T . M . S .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l 5 5 F ( R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k ) , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s l d e l ' a c t e : D é p ô t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 5 d é c e m b r e 2 0 ' 1 2 e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s
C o m m u n i c a t i o n d u d é p ô t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 2 e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 0 m e r s 2 0 1 3 .
M i c h i e l V a n d e r h a e g h e ,
m a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/04/2013
ÿþ W o r d 1 1 . 1
i l - e b i i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' D
I I I 1 1 1 1 1 l t l I I I l l i 1 1 1 1 1 I I l l l I l
* 1 3 0 5 3 0 2 5 *
~ z s M R T i \ z u i s
1 0 3 S
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 2 1 7 . 6 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e m c o M a n a g e m e n t S e r v i c e s
( v e r k o r t ) : T . M . S .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n t e m a t i o n a l e l a a n 5 5 F ( R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k ) , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
M e d e d e l i n g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 0 m a a r t 2 0 1 3 .
M i c h i e l V a n d e r h a e g h e
l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 04.03.2013, DPT 28.03.2013 13074-0261-038
04/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 04.03.2013, NGL 28.03.2013 13074-0197-038
29/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 2 1 7 . 6 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e m c o M a n a g e m e n t S e r v i c e s
( v e r k o r t ) : T . M . S .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 F ( R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k ) , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - v o l m a c h t - h e r b e n o e m i n g a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s - v o l m a c h t - i n t r e k k i n g e n t o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t p e r s o n e e l s a a n g e l e g e n h e d e n - v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 4 m a a r t 2 0 1 3 o m 9 u :
[ " ]
6 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n J o z e f G e n y n a l s b e s t u u r d e r c a t e g o r i e B z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n h u i d i g e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 3 e n b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , z i j n m a n d a a t n i e t t e h e r n i e u w e n .
7 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , M A N c o G D M B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S a f f i e r l a a n 1 9 A , 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 4 . 1 7 9 . 7 3 4 ( R P R B r u s s e l ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o z e f G e n y n , w o n e n d e t e S a f f i e r l a a n 1 9 A , 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r c a t e g o r i e B .
Z i j n m a n d a a t g a a t i n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n h u i d i g e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 3 e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r s v a n d e h e r e n H e n r i k T h o m a s s i a n ( A ) , J o e r g J o e r g e n s e n ( A ) e n B e n o i t M a e r t e n B V B A ( B ) z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n h u i d i g e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n t e r h e r b e n o e m e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s :
- - D h r H e n r i k T h o m a s s i a n w o n e n d e t e 1 0 0 S o n n D r i v e , R y e 1 0 5 8 0 , N e w Y o r k ( U S A ) ( b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A )
- D h r J o e r g J o e r g e n s e n , w o n e n d e t e 1 1 7 N a s h L n , B r i d g e p o r t , 0 6 6 0 5 C o n n e c t i c u t ( U S A ) ( b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A )
B e n o i t M a e r t e n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 6 0 A u d e r g h e m , V o r s t l a a n 2 8 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 2 1 , 5 5 5 . 5 5 4 ( R P R B r u s s e l ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e n o i t M a e r t e n ( b e s t u u r d e r c a t e g o r i e B )
H u n m a n d a a t g a a t i n o p d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e r v a l d a t u m v a n h u n m a n d a a t e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
[ . . . 1
9 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r s t r e k k e n a a n m e v r o u w D a n i e l l e D e g l i n , E x e c u t i v e A s s i s t a n t E M C v a n d e V e n n o o t s c h a p e n a a n m e v r o u w C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s , d e h e e r M i c h i e l V a n d e r h a e g h e e n d e h e e r S a m u e l D a r c h e v i l l e , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 9 , 1 2 0 0 B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n m e t h e t o o g o p h e t p u b l i c e r e n v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p i n d i t v e r b a n d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d a a r b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e
2 0 M R T
x a y y ~
B T I u S S ~ `
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 4 m a a r t 2 0 1 3 o m 1 0 u 1 5 :
1 . E r w o r d t b e s l i s t , g e l e t o p h e t f e i t d a t d e m a n d a t e n v a n d e h e e r H e n r i k T h o m a s s i a n e n v a n B e n o i t M a e r t e n B V B A a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s g e ë i n d i g d z i j n n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 , d e h e e r H e n r i k T h o m a s s i a n , w o n e n d e t e 1 0 0 S o n n D r i v e , R y e 1 0 5 8 0 , N e w Y o r k ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) e n B e n o i t M a e r t e n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V o r s t l a a n 2 8 0 , 1 1 6 0 O u d e r g e m , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 2 1 . 5 5 5 . 5 5 4 ( R P R B r u s s e l ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e n o i t M a e r t e n t e h e r b e n o e m e n t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p . H u n m a n d a t e n g a a n i n o p d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e r v a l d a t u m v a n h u n m a n d a t e n . H u n m a n d a t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . H u n m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d ,
2 . E r w o r d t b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r s t r e k k e n a a n m e v r o u w D a n i e l l e D e g l i n , E x e c u t i v e A s s i s t a n t E M G v a n d e V e n n o o t s c h a p e n a a n m e v r o u w C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s , d e h e e r M i c h i e l V a n d e r h a e g h e e n d e h e e r S a m u e l D a r c h e v i l l e , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 9 , 1 2 0 0 B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n m e t h e t o o g o p h e t p u b l i c e r e n v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p i n d i t v e r b a n d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d a a r b i j a i l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a i l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 4 m a a r t 2 0 1 3 o m 1 0 u 4 5 :
1 . E r w o r d t b e s l i s t d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r p e r s o n e e l s a a n g e l e g e n h e d e n v e r l e e n d o p 1 5 m a a r t 2 0 1 2 a a n m e v r . C a r i n e D e n e y e r , w o n e n d e t e K e r k s t r a a t 3 6 , 1 6 5 3 D w o r p , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n H R D i r e c t o r , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 4 a p r i l 2 0 1 2 o n d e r d e n u m m e r s 0 0 7 8 4 0 6 - 0 0 7 8 4 0 7 , i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 . E r w o r d t b e s l i s t m e t i n g a n g o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n v o o r e e n d u u r v a n 1 j a a r :
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r G u i d o P e r r e m a n s , w o n e n d e t e S i n t - J o z e f s t r a a t 3 5 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n H R D i r e c t o r , v o o r h e t a a n w e r v e n e n h e t o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t i n t e r n r e g l e m e n t v a n d e V e n n o o t s c h a p e n i n h e t a l g e m e e n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e p e r s o n e e l s a a n g e l e g e n h e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n ( n i e t l i m i t a t i e v e l i j s t ) :
" d e r e d a c t i e , d e o n d e r h a n d e l i n g e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n s
L a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n ;
i i . s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n o p z e l f s t a n d i g e b a s i s e n c o n s u l t a n c y o v e r e e n k o m s t e n ;
i i i . o n t s l a g b r i e v e n ;
i v . v e r w i t t i g i n g b r i e v e n ;
v . d a d i n g o v e r e e n k o m s t e n ;
v i . a l l e a n d e r e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n h e t p e r s o n e e l ;
v i i . c o l l e c t i e v e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n ;
" d e o n d e r h a n d e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t o n t s l a g v e r g o e d i n g e n ;
" d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e a r b e i d s r e c h t b a n k e n e n d e a r b e i d s h o v e n ;
" d e n e e r l e g g i n g v a n e e n k l a c h t t e g e n p e r s o n e e l s l e d e n ;
" d e o n d e r t e k e n i n g v a n b e s t e l b o n s v a n l e v e r a n c i e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n h e t p e r s o n e e l e n i n h e t k a d e r v a n h e t b e h e e r v a n h e t p e r s o n e e l .
3 . E r w o r d t b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r s t r e k k e n a a n m e v r o u w D a n i e l l e D e g l i n , E x e c u t i v e A s s i s t a n t E M C v a n d e V e n n o o t s c h a p e n a a n m e v r o u w C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s , d e h e e r M i c h i e l V a n d e r h a e g h e e n d e h e e r S a m u e l D a r c h e v i l l e , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 9 , 1 2 0 0 B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n m e t h e t o o g o p h e t p u b l i c e r e n v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p i n d i t v e r b a n d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d a a r b i j a i l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a i l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
B r u s s e l 1 4 m a a r t 2 0 1 3 .
M i c h i e l V a n d e r h a e g h e ,
b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/03/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : T e m c o M a n a g e m e n t S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) : T . M . S .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l 5 5 F ( R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k ) , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C e s s a t i o n m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r - n o m i n a t i o n e t r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s - p r o c u r a t i o n - r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s - p r o c u r a t i o n - r é v o c a t i o n e t a t t r i b u t i o n p r o c u r a t i o n s p é c i a l e p o u r l e s s i t u a t i o n s a y a n t t r a i t a u p e r s o n n e l - p r o c u r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 4 m a r s 2 0 1 3 à 9 h e u r e s :
[ . . . 1
6 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d u f a i t q u e l e m a n d a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B d e M . J o z e f G e n y n p r e d n r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 3 e t d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e n e p a s r e n o u v e l e r s o n m a n d a t .
7 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B l a $ P R L M A N c o G D M , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a f f i e r l a a n 1 9 A , 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 4 . 1 7 9 . 7 3 4 ( R P M B r u x e l l e s ) , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M . J o z e f G e n y n , d e m e u r a n t à S a f f i e r i a a n 1 9 A , 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G é n è s e ,
S o n m a n d a t p r e n d c o u r s i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 3 e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 , S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d u f a i t q u e l e s m a n d a t s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M r H e n r i k T h o m a s s i a n ( A ) , M r J o e r g J o e r g e n s e n ( A ) e t B e n o i t M a e r t e n S P R L ( B ) p r e n d r o n t f i n a p r è s l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o u v e l e r l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s ;
- M r H e n r i k T h o m a s s i a n , d e m e u r a n t à 1 0 0 S o n n D r i v e , R y e 1 0 5 8 0 , N e w Y o r k ( U S A ) ( a d m i n i s t r a t e u r c a t é g o r i e A )
- M r J o e r g J o e r g e n s e n , d e m e u r a n t à 1 1 7 N a s h L n , B r i d g e p o r t , 0 6 6 0 5 C o n n e c t i c u t ( U S A ) ( a d m i n i s t r a t e u r c a t é g o r i e A )
- l a S P R L B e n o i t M a e r t e n a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , B d d u S o u v e r a i n , 2 8 0 i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 0 8 2 1 . 5 5 5 . 5 5 4 ( R P M B r u x e l l e s ) , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M r B e n o i t M a e r t e n ( a d m i n i s t r a t e u r c a t é g o r i e B ) .
L e u r m a n d a t p r e n d c o u r s à l a d a t e d ' é c h é a n c e r e s p e c t i v e d e l e u r m a n d a t e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 , L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
[ . . . ]
9 . L ' A s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d ' o c t r o y e r u n m a n d a t s p é c i a l à M a d a m e D a n i e l l e D e g l i n , E x é c u t i v e A s s i s t a n t E M C d e l a S o c i é t é e t à M a d a m e C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s , M r M i c h i e l V a n d e r h a e g h e e t M r S a m u e l D a r c h e v i l l e , a v o c a t s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r u e N e e r v e l d , 1 0 9 , p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p u b l i e r , l o r s q u e c e l a e s t r e q u i s , l e s r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é r e l a t i v e m e n t à c e q u i p r é c è d e a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s , d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
r Y k i t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' z o M R T e l à
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 2 . 2 1 7 . 6 4 3
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
f a i r e t o u t e s l e s i n s c r i p t i o n s e t d é c l a r a t i o n s e t e n g é n é r a l d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r ' l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 4 m a r s 2 0 1 3 à 1 0 h 1 5 :
1 . 1 1 e s t d é c i d é , é t a n t d o n n é q u e l e s m a n d a t s d e M . H e n r i k T h o m a s s i a n e t d e l a S P R L B e n o i t M a e r t e n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s o n t p r i s f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 3 , d e r e n o u v e l e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r H e n r i k T h o m a s s i a n , d e m e u r a n t à 1 0 0 S o n n D r i v e , R y e 1 0 5 8 0 , N e w - Y o r k ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) e t d e l a S P R L B e n o i t M a e r t e n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à V o r s t l a a n 2 8 0 , 1 1 6 0 O u d e r g e m , e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 1 . 5 5 5 . 5 5 4 ( R P M B r u x e l l e s ) e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M . B e n o î t M a e r t e n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s d e l a S o c i é t é . L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t c o u r s à l a d a t e d ' é c h é a n c e r e s p e c t i v e d e l e u r s m a n d a t s . L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e l a S o c i é t é d e 2 0 1 4 . L e u r s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s .
2 . 1 1 e s t d é c i d é d ' o c t r o y e r u n m a n d a t s p é c i a l à M m e D a n i e l l e D e g l i n , E x e c u t i v e A s s i s t a n t E M C d e l a S o c i é t é e t à M m e C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s , M . M i c h i e l V a n d e r h a e g h e e t M . S a m u e l D a r c h e v i l l e , a v o c a t s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r u e N e e r v e l d , 1 0 9 , p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p u b l i e r , l o r s q u e c e l a e s t r e q u i s , l e s r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é r e l a t i v e m e n t à c e q u i p r é c è d e a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s , d e f a i r e t o u t e s l e s i n s c r i p t i o n s e t d é c l a r a t i o n s e t e n g é n é r a l , d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 4 m a r s 2 0 1 3 à 1 0 h 4 5 :
1 . l l e s t d é c i d é d e r é v o q u e r l a p r o c u r a t i o n s p é c i a l e p o u r l e s s i t u a t i o n s a y a n t t r a i t a u p e r s o n n e l o c t r o y é e l e 1 5 m a r s 2 0 1 2 à m a d a m e C a r i n e D e n e y e r , r é s i d a n t à K e r k s t r a a t 3 6 , 1 6 5 3 D w o r p , e n s a q u a l i t é d e H R D i r e c t o r , t e l l e q u e p u b l i é e d a n s l e s A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 4 a v r i l 2 0 1 2 s o u s l e s n u m é r o s 0 0 7 8 4 0 6 - 0 0 7 8 4 0 7 , a v e c e f f e t l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 . I I e s t d é c i d é a v e c e f f e t l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t p o u r u n e d u r é e d e 1 a n :
D ' o c t r o y e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à m o n s i e u r G u i d o P e r r e m a n s , r é s i d a n t à S i n t - J o z e f s t r a a t 3 5 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , e n s a q u a l i t é d e H R D i r e c t o r , a f i n d ' e n g a g e r e t d e l i c e n c i e r l e p e r s o n n e l e n c o n f o r m i t é a v e c l e r è g l e m e n t i n t e r n e d e l a S o c i é t é e t e n g é n é r a l d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s t o u t e s f e s s i t u a t i o n s a y a n t t r a i t a u p e r s o n n e ! d e l a S o c i é t é a v e c , e n t r e a u t r e s , l e s c o m p é t e n c e s s u i v a n t e s ( é n u m é r a t i o n n o n l i m i t a t i v e )
" l a r é d a c t i o n , l a n é g o c i a t i o n e t l e s i g n a t u r e d e
i . c o n t r a t s d e t r a v a i l ;
i i . c o n t r a t s d e c o l l a b o r a t i o n i n d é p e n d a n t e e t c o n t r a t s d e c o n s u l t a n c e ;
i i i . l e t t r e s d e l i c e n c i e m e n t ;
i v . l e t t r e s d ' a v e r t i s s e m e n t ;
v . c o n v e n t i o n s d e t r a n s a c t i o n ;
v i . t o u t a u t r e d o c u m e n t r e l a t i f à l a g e s t i o n d u p e r s o n n e l ;
v i ï . c o n v e n t i o n s c o l l e c t i v e s d e t r a v a i l ;
" l a n é g o c i a t i o n d ' i n d e m n i t é s d e r u p t u r e ;
" I a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s t r i b u n a u x d u t r a v a i l e t d e s c o u r s d u t r a v a i l ;
" l ' i n t r o d u c t i o n d ' u n e p l a i n t e p é n a l e c o n t r e l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l ;
" l a s i g n a t u r e d e b o n s d e c o m m a n d e à a d r e s s e r a u x f o u r n i s s e u r s d e l a S o c i é t é d a n s l e c a d r e d ' a v a n t a g e s o c t r o y é s a u p e r s o n n e l o u d e l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s .
3 . I l e s t d é c i d é d ' o c t r o y e r u n m a n d a t s p é c i a l à M m e D a n i e l l e D e g l i n , E x e c u t i v e A s s i s t a n t E M C d e l a S o c i é t é e t à M m e C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s , M . M i c h i e l V a n d e r h a e g h e e t M . S a m u e l D a r c h e v i l l e , a v o c a t s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 2 0 0 B r u x e l l e s r u e N e e r v e l d , 1 0 9 , p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p u b l i e r , l o r s q u e c e l a e s t r e q u i s , l e s r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é r e l a t i v e m e n t à c e q u i p r é c è d e a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s , d e f a i r e t o u t e s l e s i n s c r i p t i o n s e t d é c l a r a t i o n s e t e n g é n é r a l , d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
B r u x e l l e s 1 4 m a r s 2 0 1 3 .
M i c h i e l V a n d e r h a e g h e ,
m a n d a t a i r e s p é c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/11/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i a i a s 9 e s *
: a l , ~
a > a ~
- u . ; 1 - - A , r l ' r e c
G r e f f e
M c b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 2 2 1 7 6 4 3
- B i j l a g e n T i i j h e t B é l g i s c h S t a a t s 6 7 á c Y 7 ~ b % 1 1 / 2 0 1 2 = Á n n é x e s ~ ó n i t e û r b e l g é
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) T E M C O M A N A G E M E N T S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) : T . M . S .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , b o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l 5 5 F
1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u x e l l e s )
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E ( C R É A N C E ) M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
n r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - d e u x o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n M e i k e b e k e , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T E M C O M A N A G E M E N T S E R V I C E S " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u x e l l e s ) , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , b o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l j . 5 5 F , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 / A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n n a t u r e ( d ' u n e c r é a n c e , t e l q u e d é c r i t d a n s l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ) à c o n c u r r e n c e d e h u i t m i l l i o n s d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - n e u f e u r o s d i x c e n t s ( ¬ 8 . 2 4 5 . 7 3 9 , 1 0 ) , p o u r l e p o r t e r à h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t s e p t m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - n e u f e u r o s d i x c e n t s ( ¬ 8 . 3 0 7 . 2 3 9 , 1 0 ) .
R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t o n t é t é d o n n é à " T E M C O E U R O P E H O L D i N G S " l e s t r e i z e m i l l e q u a t r e c e n t s e p t ( 1 3 . 4 0 7 ) a c t i o n s d e c a p i t a l , n o u v e l l e s a u p r i x ( 1 0 0 % ) a c t i o n s l i b é r é e s a u p r i x d e s i x c e n t q u i n z e e u r o s t r o i s c e n t s ( ¬ 6 1 5 , 0 3 ) ( a r r o n d i ) .
R A P P O R T R E V I S O R A L
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , i a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , a y a n t s o n s i è g e à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E d d y D a m s , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" C o n c l u s i o n
L ' à p p o r t e n n a t u r e q u i e s t p r o p o s é e n l i b é r a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e l a S A T e m c o M a n a g e m e n t S e r v i c e s c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e q u e T e m c o M a n a g e m e n t S e r v i c e s d é t i e n n e s u r T e m c o S e r v i c e I n d u s t r i e s I n c e t q u i s ' é l è v e à E U R 8 . 2 4 5 . 7 3 9 , 1 0 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a a d o p t é c o m m e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l a c r é a n c e a p p o r t é e s a v a l e u r n o m i n a l e , s o i t u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e E U R 8 . 2 4 5 . 7 3 9 , 1 0 .
L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s c o n s i s t e e n 1 3 . 4 0 7 n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ( e n t o u s p o i n t s s e m b l a b l e s a u x a c t i o n s d é j à e x i s t a n t e s ) .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , t e l l e q u e d é c r i t e d a n s c e r a p p o r t , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
* L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s : d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , l e s f o n d a t e u r s r e s t a n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s : ` a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s ;
* l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é e t e s t d e n a t u r e à : . s a t i s f a i r e v o s b e s o i n s d ' i n f o r m a t i o n ;
* l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n s o n t j u s t i f i é s p a r l e s r è g l e s a d m i s e s e n m a t i è r e d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s . E l l e s :
c o n d u i s a i e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t c o r r e s p o n d a n t a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n : ,
c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s , d e s o r t e q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e n e s o n t p a s s u r é v a l u é s .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e : ,
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L e 2 2 o c t o b r e 2 0 1 2
L e c o m m i s s a i r e
P w C R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s s c c r l
r e p r é s e n t é p a r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
; , M o d 1 1 , 1
R é s e r v é s r á û M o n i t e u r b e l g e
( s i g n é )
E d d y D a m s R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s "
2 / R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t s e p t m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - n e u f e u r o s d i x c e n t s ( ¬ 8 . 3 0 7 . 2 3 9 , 1 0 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r e i z e m i l l e c i n q c e n t s e p t ( 1 3 . 5 0 7 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r ; n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e i z e m i l l e c i n q c e n t s e p t i è m e ( 1 1 1 3 . 5 0 7 i é m e ) d u c a p i t a l s o c i a l : " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , u n r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t u n r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e a s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/11/2012
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 F
1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u s s e l )
O n d e r w e r " a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A ( S C H U L D V O R D E R I N G ) - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w e e ë n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r ' P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ; h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , ; L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : " T E M C O M A N A G E M E N T S E R V I C E S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u s s e l ) , R i v e r s i d e : ; B u s i n e s s P a r k , I n t e m a t i o n a f e l a a n 5 5 F , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 1 V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , w e l k e : u i t v o e r i n g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ) m e t a c h t m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g a u r a t i e n c e n t ( ¬ 8 . 2 4 5 . 7 3 9 , 1 0 ) , o m h e t t e : ' b r e n g e n o p a c h t m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ ; ' , 8 . 3 0 7 . 2 3 9 , 1 0 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n d e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n ( 1 3 . 4 0 7 ) n i e u w e a a n d e l e n .
V e r o e d i n o v a n d e i n b r e n g
A i s v e r g o e d i n g w e r d e n a a n ' T E M C O E U R O P E H O L D I N G S " d e d e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n ' . ( 1 3 . 4 0 7 ) n i e u w e v o l l e d i g ( 1 0 0 % ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d t e g e n e e n p r i j s v a n z e s h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ; ' d r i e c e n t ( ¬ 6 1 5 , 0 3 ) ( a f g e r o n d ) .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e l ' v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 1 9 3 2 ? S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E d d y D a m s , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T e m c o M a n a g e m e n t S e r v i c e s , b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e T e m c o E u r o p e H o l d i n g s N V h e e f t o p T e m c o S e r v i c e I n d u s t r i e s I n c . t e n b e l o p e v a n E U R 8 . 2 4 5 . 7 3 9 , 1 0 D e r a a d v a n b e s t u u r w a a r d e e r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e g e n h a a r n o m i n a l e w a a r d e v a n E U R 8 . 2 4 5 . 7 3 9 , 1 0 .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g o n t v a n g t d e i n b r e n g e r 1 3 . 4 0 7 n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r : ' v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ( i n a l l e s g e l i j k a a n d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n ) .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w 1 , v a n m e n i n g d a t :
* d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t ; I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , w a a r b i j d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e ; w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e : g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
* d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d , , , e n d u i d e l i j k h e i d ;
* D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g : : b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n : , a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
I M j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e : d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
2 2 o k t o b e r 2 0 1 2
D e c o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L J k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i m ® v 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r r l e m i n g s n r : 0 8 4 2 2 / 7 6 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; T E M C O M A N A G E M E N T S E R V I C E S
( v e r k o r t ) : T . M . S .
V 1
b e h a
a a c
B e E ! S t a a
a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
P w C ë e d n 1 f s r e v i s o r e n b c v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
E d d y D a m s
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g - t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d
t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 8 . 3 0 7 . 2 3 9 , 1 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n z e v e n ( 1 3 . 5 0 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n z e v e n s t e ( 1 / 1 3 . 5 0 7 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , e e n , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) ,
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s f r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
O r b + a h o ù d e o l a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
P e t e r V a n M e l k e b e k e G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/09/2012
ÿþ e ~ _
+ j f /
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r . 0 8 4 2 . 2 1 7 , 6 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T E M C O M A N A G E M E N T S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
" i a i a s e i e * 2 4 A U G 2 0 2
G r i f f i e _ ~ ~
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l . R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 L
1 0 7 0 A N D E R L E C H T
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G V A N E E N B E S T U U R D E R E N I N V O E G I N G V A N C A T E G O R I E Ë N V A N B E S T U U R D E R S - V E R P L A A T S I N G Z E T E L » S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
« G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n é é n r e n v o o i o p h e t 3 d ° R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 2 7 j u l i 2 0 1 2 . B o e k 7 1 b l a d 6 4 v a k 0 9 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . »
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T E M C O M A N A G E M E N T S E R V I C E S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u s s e l ) , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , l n t e m a t i o n a l e l a a n 5 5 L ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° T o e v o e g i n g v a n e e n a f k o r t i n g a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t : " T . M . S . " e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " T E M C O M A N A G E M E N T S E R V I C E S " , a f g e k o r t " T . M . S . " .
2 ° V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 n a a r 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u s s e l ) , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , l n t e m a t i o n a l e l a a n 5 5 F , e n w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u s s e l ) , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , I n t e m a t i o n a l e l a a n 5 5 F . "
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
G e z i e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t o t 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u s s e l ) , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , l n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 L b l i j f t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n o n g e w i j z i g d t e l a t e n t o t 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
3 ° 1 . B e n o e m i n g v a n c a t e g o r i e ë n v a n b e s t u u r d e r s i n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f d e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e w e t e n b e s t u u r d e r s v a n c a t e g o r i e " A " e n b e s t u u r d e r s v a n c a t e g o r i e " B " .
B e s l i s s i n g d a t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v a n d e v o l g e n d e c a t e g o r i e z i j n :
- D e H e e r H e n r i k T h o m a s s i a n , w o n e n d e t e 1 0 0 S o n n D r i v e , R y e , N e w Y o r k 1 0 5 8 0 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e A ;
- D e H e e r J O E R G E N S E N J o e r g , w o n e n d e t e 2 7 5 M y r t l e A v e , B r i d g e p o r t , C o n n e c t i c u t 0 6 6 0 4 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e A ;
- D e H e e r J o z e f G a b r i e l l e H e n r i G e n y n , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s - R o d e , S a f f i e r l a a n 1 9 A , b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e B .
2 . W e r d b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e B e n d i t v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e n o î t M a e r t e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 6 0 O u d e r g e m , V o r s t l a a n 2 8 0 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r M A E R T E N B e n o î t X a v i e r O l i v i e r , g e d o m i c i l i e e r d t e G r i m b e r g e n , B e u k e n d r e e f 9 3 .
Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
3 . W i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e
w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n i
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t d i r e c t i e l e d e n , s a m e n o p t r e d e n d , w a a r v a n m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e A , d i e i n g e e n g e v a l d i e n e n a a n t e t o n e n o v e r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e t o e l a t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , t e b e s c h i k k e n .
i n v o o r k o m e n d g e v a l , i s z i j , d a a r n a a s t , t e v e n s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d w a n n e e r m i n s t e n s é é n v a n h e n o o k b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e A i s .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . W o r d t e e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ' : W o r d t e e n n i e t - b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n d i r e c t e u r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r o f e l k e a n d e r e t i t e l w a a r m e e h i j / z i j i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d t a a n g e d u i d .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . "
4 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e e s t e r C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s , M e e s t e r S a m u e l D a r c h e v i l l e e n M e e s t e r M i c h i e l V a n d e r h a e g h e , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 2 0 0 B r u s s e l , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 9 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g ' v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o t m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
A l e x i s L E M M E R L I N G
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/09/2012
ÿþR é s e r v i
a u
M o n i t e u
b e l g e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I I V I I I V N I I I I
" 1 2 1 4 9 8 1 9 *
, B R U X . S
7 ~ . ~ ~ ~ r ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 2 . 2 1 7 . 6 4 3
D é n o m i n a t i o n t e n e n t e r . . T E M C O M A N A G E M E N T S E R V I C E S
( e n a b r e g e )
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n û n y i n e
S i è g e : R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k b o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l 5 5 L
1 0 7 0 A N D E R L E C H T
O b j e t d e P a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R E T I N S E R T I O N D E C A T E G O R I E S D ' A D M I N I S T R A T E U R S - T R A N S F E R T D E S I E G E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e i z e j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E I 3 E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é s i x r ô l e s u n r e n v o i a u 3 ' ° e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d 7 x e l l e s l e 2 7 j u i l l e t 2 0 1 2 . V o l u m e 7 1 f o l i o 6 4 c a s e 0 9 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 e ) ( s i g n é ) M A R C H A L D . "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T E M C O M A N A G E M E N T S E R V I C E S " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u x e l l e s ) , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , b o u l e v a r d ; I n t e r n a t i o n a l 5 5 L ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I ° A j o u t d ' u n e a b r é v i a t i o n à l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t : « T . M . S . » e t ' m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 . d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « T E M C O M A N A G E M E N T S E R V I C E S » , e n a b r é g é « T . M . S . » .
2 ° T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à p a r t i r d u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 2 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u x e l l e s ) , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , b o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l 5 5 F , e t m o d i f i c a t i o n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u x e l l e s ) , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , b o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l 5 5 F . »
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
V u q u e l e s i è g e s o c i a l r e s t e à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u x e l l e s ) , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , b o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l 5 5 L j u s q u ' a u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e t e x t e d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e [ ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s r e s t e i n c h a n g é j u s q u ' a u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
3 ° 1 . O n t é t é n o m m é s d a n s l a s o c i é t é a n o n y m e , à p a r t i r d u t r e i z e j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e , d e s c a t é g o r i e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e « A » e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e « B » ,
D é c i s i o n q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s s o n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e s u i v a n t e :
- M o n s i e u r H e n r i k T h o m a s s i a n , d e m e u r a n t à 1 0 0 S o n n D r i v e , R y e , N e w Y o r k 1 0 5 8 0 ( É t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) , a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A ;
- M o n s i e u r J O E R G E N S E N J o e r g , d e m e u r a n t à 2 7 5 M y r t l e A v e , B r i d g e p o r t , C o n n e c t i c u t 0 6 6 0 4 ( É t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) , a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A ;
- M o n s i e u r J o z e f G a b r i e l l e H e n r i G e n y n , d e m e u r a n t à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d u S a p h i r 1 9 A , a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B .
2 . A é t é n o m m é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B e t c e l a à p a r t i r d u 1 a o û t 2 0 1 2 : l a s o c i é t é p r i v é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B e n o î t M a e r t e n » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , a v e n u e d e F o r e s t 2 8 0 , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M A E R T E N B e n o î t X a v i e r O l i v i e r , d o m i c i l i é à G r i m b e r g e n , B e u k e n d r e e f 9 3 .
S o n m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 3 .
S o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 . R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
d i ê
Y
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
- B i j l a g e n b i j h e t - B e l g i s e h - S t a a t s b l a d _ 0 4 / 0 9 / 2 0 - 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r - b e l g e
« L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s ,
p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , q u ' i l s s o i e n t m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n o u n o n , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d o n t a u m o i n s u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t d e c a t é g o r i e A , q u i n e d o i v e n t e n a u c u n c a s j u s t i f i e r d ' u n e a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , l e c a s é c h é a n t , d u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c a s é c h é a n t , e l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t l o r s q u ' a u m o i n s l ' u n d ' e u x e s t a u s s i a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n . L o r s q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e l u i - c i p o r t e r a l e t i t r e d e " a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é " L o r s q u ' u n e p e r s o n n e n o n - a d m i n i s t r a t e u r e s t c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e l l e - c i p o r t e r a l e t i t r e d e d i r e c t e u r o u d i r e c t e u r g é n é r a l o u t o u t a u t r e t i t r e p a r l e q u e l e l l e a é t é i n d i q u é e d a n s l ' a r r ê t é d e n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . »
4 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M a î t r e C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s , M a î t r e S a m u e l D a r c h e v i l l e e t M a î t r e M i c h i e l V a n d e r h a e g h e , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 9 , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à l e u r s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
A l e x i s L E M M E R L I N G
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
13/08/2012
ÿþM o a W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
^ ~ p Z M U T - 2 0 1 2
- T e u e e r -
G r i f f i e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l h I I I I I 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 1 ! I I J 1 1 1 1 1 1 1 )
* 1 2 1 4 0 7 3 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 2 1 7 . 4 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E M C O M A N A G E M E N T S E R V I C E S
( v e r k o r t ) : T . M . S .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , I n t e m a t i o n a l e l a a n 5 5 L , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s - v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 3 j u l i 2 0 1 2 .
E r w o r d t b e s l i s t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n t o t d a g e l i j k s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r H e n r i k ` f h o m a s s i a n , w o n e n d e t e N e w Y o r k , 1 0 0 S o n n D r i v e , R y e 1 0 5 8 0 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e n o î t M a e r t e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 6 0 O u d e r g e m , V o r s t l a a n 2 8 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 2 1 . 5 5 5 . 5 5 4 ( R P R B r u s s e l ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e n o î t M a e r t e n .
H u n m a n d a a t g a a t i n o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
E r w o r d t b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r s t r e k k e n a a n m e v r o u w C h r i s t i n a T r a p p e n l e r s , d e h e e r M i c h i e l V a n d e r h a e g h e e n d e h e e r S a m u e l D a r c h e v i l l e , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 9 , 1 2 0 0 B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n m e t h e t o o g o p h e t p u b l i c e r e n v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p i n d i t v e r b a n d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d a a r b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
B r u s s e l , 3 1 j u l i 2 0 1 2 .
M i c h i e l V a n d e r h a e g h e
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/08/2012
ÿþÉ
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
_ B R U X E L L E S
0 2 A B O U T 2 0 1 2
G r e f f e
I I I I I I I I i I I I u u u i
* 1 2 1 4 0 7 3 6 *
R é s
M o r b e
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 2 . 2 1 7 . 6 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E M C O M A N A G E M E N T S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) : T . M . S .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , B o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l 5 5 L , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s - p r o c u r a t i o n E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 3 j u i E l e t 2 0 1 2 .
I l e s t d é c i d é d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s d e l a S o c i é t é :
- M o n s i e u r H e n r i k T h o m a s s i a n , d e m e u r a n t à N e w Y o r k , 1 0 0 S o n n D r i v e , R y e 1 0 5 8 0 ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e )
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B e n o î t M a e r t e n " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 2 8 0 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 1 . 5 5 5 . 5 5 4 ( R P M B r u x e l l e s ) , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M . B e n o î t M a e r t e n .
L e u r m a n d a t d é b u t e r a l e l e r a o û t 2 0 1 2 e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 . L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
I l e s t d é c i d é d ' o c t r o y e r u n m a n d a t s p é c i a l à M m e C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s , M . M i c h i e l V a n d e r h a e g h e e t M . S a m u e l D a r c h e v i l l e , a v o c a t s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 2 0 0 B r u x e l l e s r u e N e e r v e l d , 1 0 9 , p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p u b l i e r , l o r s q u e c e l a e s t r e q u i s , l e s r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é r e l a t i v e m e n t à c e q u i p r é c è d e a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s , d e f a i r e t o u t e s l e s i n s c r i p t i o n s e t d é c l a r a t i o n s e t e n g é n é r a l , d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
B r u x e l l e s , l e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 .
M i c h i e l V a n d e r h a e g h e
m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/04/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é * 1 2 0 7 8 4 0 6 * 1 2 A V R . 2 0 1 2
a u a f t t i e u
M o n i t e u r g e l f f e
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 4 2 . 2 1 7 . 6 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; T E M C O M A N A G E M E N T S E R V I C E S S A
( e n a b r é g é ) : T M S
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k - B o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l 5 5 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o c u r a t i o n p o u r l e s s i t u a t i o n s a y a n t t r a i t a u p e r s o n n e l E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u 1 5 m a r s 2 0 1 2 :
L e c o n s e i l s e r é u n i t l e 1 5 m a r s 2 0 1 2 à 1 5 h s o u s l a p r é s i d e n c e d e M H e n r i k T h o m a s s i a n . T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s .
T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t p r é s e n t s , i l n e f a u t p a s j u s t i f i e r l a c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l . D è s l o r s , c e l u i - c i p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r r e p r i s c i - d e s s o u s .
O R D R E D U J O U R
( I ) P r o c u r a t i o n p o u r l e s s i t u a t i o n s a y a n t t r a i t a u p e r s o n n e l ;
( i i ) P r o c u r a t i o n p o u r l e s f o r m a l i t é s .
R E S O L U T I O N S
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n e d u r é e d e 5 a n s à p a r t i r d e l a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , d ' o c t r o y e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e a u H R D i r e c t o r ( m a d a m e C a r i n e D e n e y e r , r é s i d a n t à K e r k s t r a a t 3 6 , 1 6 5 3 D w o r p ) a f i n d ' e n g a g e r e t d e l i c e n c i e r l e p e r s o n n e l e n c o n f o r m i t é a v e c l e r è g l e m e n t i n t e r n e d e l a S o c i é t é e t e n g é n é r a l d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s t o u t e s l e s s i t u a t i o n s a y a n t t r a i t a u p e r s o n n e l d e l a S o c i é t é a v e c , e n t r e a u t r e s , l e s c o m p é t e n c e s s u i v a n t e s ( é n u m é r a t i o n n o n l i m i t a t i v e ) :
" l a r é d a c t i o n , l a n é g o c i a t i o n e t l e s i g n a t u r e d e :
i . c o n t r a t s d e t r a v a i l ;
i i . c o n t r a t s d e c o l l a b o r a t i o n i n d é p e n d a n t e e t c o n t r a t s d e c o n s u l t a n c e ;
i i i . l e t t r e s d e l i c e n c i e m e n t ;
i v . l e t t r e s d ' a v e r t i s s e m e n t ;
v . c o n v e n t i o n s d e t r a n s a c t i o n ;
v i . t o u t a u t r e d o c u m e n t r e l a t i f à l a g e s t i o n d u p e r s o n n e l ;
v i i . c o n v e n t i o n s c o l l e c t i v e s d e t r a v a i l ;
" l a n é g o c i a t i o n d ' i n d e m n i t é s d e r u p t u r e ;
" l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s t r i b u n a u x d u t r a v a i l e t d e s c o u r s d u t r a v a i l ;
' l ' i n t r o d u c t i o n d ' u n e p l a i n t e p é n a l e c o n t r e l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l ;
- l a s i g n a t u r e d e b o n s d e c o m m a n d e à a d r e s s e r a u x f o u r n i s s e u r s d e l a S o c i é t é d a n s l e c a d r e d ' a v a n t a g e s
o c t r o y é s a u p e r s o n n e l o u d e l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s .
D E C I D E d ' o c t r o y e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à m a d a m e D a n i e l l e D e g l i n , E x e c u t i v e A s s i s t a n t E M C , T e m c o M a n a g e m e n t S e r v i c e s S A , B o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l 5 5 L , 1 0 7 0 B r u x e l l e s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e
. s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n r e l a t i v e m e n t a u x d é c i s i o n s p r i s e s e t a f i n d ' a s s u r e r l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u N L l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l a c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a r é u n i o n e s t l e v é e .
"
L e 4 a v r i l 2 0 1 2
D a n i e l l e D e g l i n
M a n d a t a i r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o t N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/04/2012
ÿþM o r i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- - I
I I I I I i l l I I l l I 1 1 1 1 1 F I I I 1 1 1 1 ! I ~ ~ I N Y ~
+ i a o ~ a a o ~ *
1 2 A V R . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 2 1 7 . 6 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E M C O M A N A G E M E N T S E R V I C E S N V
( v e r k o r t ) : T M S
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k - I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 - 1 0 7 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r ~ n r e r a k t e : v o l m a c h t p e r s o n e e l s a a n g e l e g e n h e d e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 5 m a a r t 2 0 1 2 A l l e b e s t u u r d e r s z i j n a a n w e z i g .
V e r m i t s a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n , h o e f t d e s a m e n r o e p i n g v a n d e r a a d n i e t g e r e c h t v a a r d i g d t e w o r d e n e n k a n d e r a a d g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a , d i e h i e r o n d e r w o r d t h e r n o m e n .
A G E N D A
( i ) V o l m a c h t p e r s o n e e l s a a n g e l e g e n h e d e n ;
( i i ) V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n .
B E S L U I T E N
N a b e r a a d s l a g i n g , w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j e e n p a r i g h e i d ,
B E S L I S T , m e t i n g a n g o p h e d e n e n v o o r e e n d u u r v a n 5 j a a r v a n a f d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t , B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e H R D i r e c t o r ( m e v r . C a r i n e D e n e y e r , w o n e n d e t e K e r k s t r a a t 3 6 , 1 6 5 3 D w o r p ) v o o r h e t a a n w e r v e n e n h e t o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e l i i n t e r n r e g l e m e n t v a n d e V e n n o o t s c h a p e n i n h e t a l g e m e e n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e : p e r s o n e e l s a a n g e l e g e n h e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n ( n i e t l i m i t a t i e v e l i j s t ) :
" d e r e d a c t i e , d e o n d e r h a n d e l i n g e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n :
i . a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n ;
i i . s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n o p z e l f s t a n d i g e b a s i s e n c o n s u l t a n c y o v e r e e n k o m s t e n ;
i i i . o n t s l a g b r i e v e n ;
i v . v e r w i t t i g i n g b r i e v e n ;
v . d a d i n g o v e r e e n k o m s t e n ;
v i . a l l e a n d e r e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n h e t p e r s o n e e l ;
v i i . c o l l e c t i e v e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n ;
* d e o n d e r h a n d e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t o n t s l a g v e r g o e d i n g e n ;
" d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e a r b e i d s r e c h t b a n k e n e n d e a r b e i d s h o v e n ;
" d e n e e r l e g g i n g v a n e e n k l a c h t t e g e n p e r s o n e e l s l e d e n ;
" d e o n d e r t e k e n i n g v a n b e s t e l b o n s v a n l e v e r a n c i e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n h e t p e r s o n e e l e n i n h e t k a d e r v a n h e t b e h e e r v a n h e t p e r s o n e e l .
B E S L I S T e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r s t r e k k e n a a n m e v r . D a n i e l l e D e g l i n , E x e c u t i v e A s s i s t a n t E M C , T e m c o M a n a g e m e n t S e r v i c e s N V , I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 , 1 0 7 0 B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n d e s g e v a l l e n d , b i j d e ' A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A a n g e z i e n a l l e p u n t e n o p d e a g e n d a w e r d e n b e h a n d e l d , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
B r u s s e l , 4 a p r i l 2 0 1 2
A n n e x e s d û M o n i t e u r b e l g e D a n i e l l e D e g l i n
B í j r á g é " n " l i i j " l i é f S ë l g i s c f ï 3 f á h t " s T i r á d " = 2 ' 4 1 O 4 1 2 0 T 2 L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, ,
10/01/2012
ÿþ M o d 1 9 , 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a g e
2 8 D E C . 2 0 1 1
G r e f f e
f e ; - ' 3
~ ~ 3
~ . . . , . .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e " 1 2 0 0 6 8 8 6
~ y z . 2 1 7 - . e 3
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T E M C O M A N A G E M E N T S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ' S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , b o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l , 5 5
1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , d e v a n t M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e :
1 ) L a s o c i é t é a n o n y m e " T E M C O E U R O P E H O L D I N G S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , B o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l 5 5 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A ( B E ) 0 8 2 6 . 0 9 2 . 3 8 2 ( R P M B r u x e l l e s ) ;
2 ) L a s o c i é t é d e d r o i t d e l ' é t a t d u D e l a w a r e ( É t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) " T E M C O E U R O P E S E C O N D
S H A R E H O L D E R L L C " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 8 0 1 W i l m i n g t o n ( N e w C a s t l e - É t a t s - U n i s
d ' A m é r i q u e ) , C o r p o r a t i o n S e r v i c e C o m p a n y , 2 7 1 1 C e n t e r v i l l e R o a d , S u i t e 4 0 0 0 ,
o n t c o n s t i t u é e s e n t r e e u x l a s o c i é t é s u i v a n t e :
F O R M E J U R I D I Q U E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " T E M C O M A N A G E M E N T
S E R V I C E S " .
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u x e l l e s ) , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , b o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l
5 5 L .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d ' a c c o m p l i r , p a r e l l e - m ê m e o u e n r e c o u r a n t à l a s o u s - t r a i t a n c e , l e s a c t i v i t é s
s u i v a n t e s :
1 ) l ' e n t r e t i e n g é n é r a l ( e n c e c o m p r i s l e s p e t i t e s r é p a r a t i o n s , l e n e t t o y a g e , l e r a m o n a g e , l a d é c o r a t i o n i n t é r i e u r e , l e s e r v i c e d e d é b o u c h a g e , l ' e n t r e t i e n m a t é r i e l b u r e a u t i q u e e t i n f o r m a t i q u e , l e p e t i t e n t r e t i e n i n d u s t r i e l , l e s e r v i c e é l e c t r i c i t é , l e d é m é n a g e m e n t e t l e t r a n s p o r t ) .
2 ) l ' e n t r e t i e n d e h a u t e t e c h n o l o g i e ( e n c e c o m p r i s l e c h a u f f a g e e t l e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r , l ' e n t r e t i e n d ' a s c e n s e u r s , t o u s s e r v i c e s r e l a t i f s à l a q u a l i t é d e l ' a i r a m b i a n t , l ' e n t r e t i e n d e m a c h i n e s i n d u s t r i e l l e s , l ' e n t r e t i e n d e s p a r t i e s m é c a n i q u e s d e s e s c a l a t o r s , l ' e n t r e t i e n d e c a b i n e s d e h a u t e e t b a s s e t e n s i o n , l e t r a i t e m e n t d e l ' a m i a n t e ) .
3 ) l e s s e r v i c e s d e s é c u r i t é ( e n c e c o m p r i s l e s s e r v i c e s d e s u r v e i l l a n c e , l a g e s t i o n d e s p a r k i n g s , l e s s e r v i c e s d e d i s p a t c h i n g , s é c u r i t é d e s p e r s o n n a l i t é s , a c c u e i l p e r s o n n e l e t s e r v i c e s d e t r a n s p o r t , r é c e p t i o n n i s t e s , h ô t e s s e s ) .
4 ) l ' e n t r e t i e n f l o r a l ( e n c e c o m p r i s l ' e n t r e t i e n d e l a f l o r e , p l a n t e s i n t é r i e u r e s , h y d r o c u l t u r e , l o c a t i o n e t v e n t e d e p l a n t e s , b u r e a u x d ' é t u d e s , c o o p é r a t i o n a v e c c e n t r e s d e r e c h e r c h e ) .
5 ) l e s s e r v i c e s d e c a t e r i n g .
6 ) l e s s e r v i c e s d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n g é n é r a l e ( i n f o r m a t i q u e , c o m p t a b i l i t é , . . . ) e t
7 ) a u t r e s s e r v i c e s s p é c i a u x ( t e l s q u e l a c r é a t i o n , i n s t a l l a t i o n e t e n t r e t i e n d ' e n s e i g n e s l u m i n e u s e s , w a t e r c o o l e r s , l o c a t i o n d e t a p i s a n t i - p o u s s i è r e s , b u r e a u x d ' é t u d e s ) .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l e p r ê t e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , à l a s e u l e e x c l u s i o n d e l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t a u s e n s d e l ' a r r ê t é r o y a l n u m é r o 5 5 d u 1 0 n o v e m b r e 1 9 6 7 , r e l a t i f à t o u s m a t é r i e l s d ' é q u i p e m e n t , e n c e c o m p r i s l e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , p o u r l e s e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u i n d u s t r i e l l e s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t g é n é r a l e m e n t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s ( e n c e c o m p r i s , d e m a n i è r e n o n l i m i t a t i v e , l e s r e c h e r c h e s e t e x p l o i t a t i o n s t e c h n i q u e s e t s c i e n t i f i q u e s , l a l o c a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a . d é t e n t i o n , . _ l a _ . c o n c e s s i o n _ _ d e _ l ' u s a g e , _ s o u s q u e l q u e f o r m e _ q u e _ c e s o i t , d e b r e v e . t s , . s a v o i r - f a i r e _ o u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i n f o r m a t i o n s t e c h n i q u e s ) ; m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s ( n o t a m m e n t , à t i t r e e x e m p l a t i f , t o u t e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e s o u s c r i p t i o n , é m i s s i o n e t c e s s i o n d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s , ' o b l i g a t i o n s , p a r t s b é n é f i c i a i r e s , b o n s d e c a i s s e , c e r t i f i c a t s f o n c i e r s , o p t i o n s , i n d i c e s o u a u t r e s t i t r e s a n a l o g u e s e t t o u t e s o p é r a t i o n s d e t i r a g e e t é m i s s i o n d ' e f f e t s d e c o m m e r c e , d ' e s c o m p t e , d e t e l s e f f e t s e t d e f a c t u r e s , d ' a f f a c t u r a g e ( f a c t o r i n g ) , d ' a r b i t r a g e , d e c h a n g e e t d e c o m m e r c e d e m é t a u x p r é c i e u x ) s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r , n e f u t - c e q u ' i n d i r e c t e m e n t , l a r é a l i s a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . T o u t e f o i s , 1 a s o c i é t é s ' i n t e r d i t t o u t e s a c t i v i t é s v i s é e s p a r l a r é g l e m e n t a t i o n a p p l i c a b l e a u x i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s .
D e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s e s o b j e c t i f s s o i t d i r e c t e m e n t s o i t p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e t i e r s .
E l l e p e u t c o n c l u r e t o u t e c o n v e n t i o n d e g e s t i o n , d e c o n t r ô l e e t d e c o n s e i l a v e c d e s s o c i é t é s a s s o c i é e s o u f i l i a l e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r t o u t e s v o i e s ( q u e c e s o i t d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a b s o r p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e ) d a n s t o u t e a f f a i r e , e n t r e p r i s e o u s o c i é t é a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , c o n n e x e o u s u s c e p t i b l e d e f a c i l i t e r , n e f u t - c e q u ' i n d i r e c t e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r a u s e i n d e t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e d o n t e l l e e s t a c t i o n n a i r e , m e m b r e o u a s s o c i é e .
E l l e p e u t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s à d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s e t é m e t t r e d e s g a r a n t i e s p o u r s û r e t é d e s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s .
D U R E E .
L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c o m m e n c e s e s o p é r a t i o n s à p a r t i r d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 1 1 0 0 ' é m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a c t i o n s d u c a p i t a l o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t a u p a i r , c o m m e s u i t :
- P a r l a s o c i é t é a n o n y m e " T E M C O E U R O P E H O L D I N G S " , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - n e u f a c t i o n s
- P a r l a s o c i é t é d e d r o i t d e s É t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e " T E M C O E U R O P E S E C O N D S H A R E H O L D E R L L C " , à c o n c u r r e n c e d e u n e a c t i o n
T o t a l : c e n t a c t i o n s
C h a c u n e d e s a c t i o n s s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t e t d e c e c h e f à s a l i b r e d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
L e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é .
A T T E S T A T I O N B A N C A I R E .
L e s s u s d i t s a p p o r t s e n e s p è c e s o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 4 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B B A N : 0 0 1 - 6 5 4 2 4 0 5 - 2 5 ( I B A N : B E 7 0 0 0 1 6 5 4 2 5 0 5 2 5 ; B I C : G E B A B E B B ) o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L o r s q u e , l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n
" d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . A u s s i l o n g t e m p s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s , l a c l a u s e - r e p r i s e s o u s l ' a r t i c l e 1 5 d e s p r é s e n t s s t a t u t s - o c t r o y a n t u n e v o i x d é c i s i v e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e s o r t i r s e s e f f e t s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t e s t v e n u à e x p i r a t i o n , r e s t e e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n e p o u r v o i t p a s a u p o s t e v a c a n t .
E n c a s d e v a c a n c e p r é m a t u r é e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u p o s t e v a c a n t j u s q u ' à c e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . L a n o m i n a t i o n e s t p o r t é e à l ' a g e n d a d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t . A d é f a u t d ' é l e c t i o n , o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , c e l u i - c i s e r a r e m p l a c é p a r l e d o y e n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
R E U N I O N S - D E L I B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S .
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , e f f e c t u é e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l a r é u n i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t v a l a b l e m e n t e f f e c t u é e s p a r l e t t r e , t é l é c o p i e o u e - m a i l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
T o u t a d m i n i s t r a t e u r q u i a s s i s t e à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t , a u m o y e n d ' u n d o c u m e n t q u i p o r t e s a s i g n a t u r e ( y c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) e t q u i a é t é c o m m u n i q u é p a r é c r i t , p a r t é l é f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l a f i n d e l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s d e s e s c o l l è g u e s e t é m e t t r e , e n p l u s d e s a p r o p r e v o i x , a u t a n t d e v o t e s q u ' i l a r e ç u d e p r o c u r a t i o n s .
S a u f c a s d e f o r c e m a j e u r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e , q u i , à c o n d i t i o n q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d é l i b é r e r a e t s t a t u e r a v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r . d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s e r é u n i r p a r v o i e d e c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u v i d é o c o n f é r e n c e . T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l e s t p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t d é c i s i v e .
D a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s , d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s n i p o u r l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
S a u f l e s c a s d ' e x c e p t i o n v i s é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , u n a d m i n i s t r a t e u r q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a s o c i é t é d o i v e n t s ' e n r é f é r e r a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x q u i s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l e s e c r é t a i r e e t l e s m e m b r e s q u i l e d é s i r e n t . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u x p r o c è s - v e r b a u x d e l a r é u n i o n p o u r l a q u e l l e e l l e s o n t é t é d o n n é e s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
P O U V O I R D E G E S T I O N D U C O N S E I L .
§ 1 . E n g é n é r a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
$ 2 . C o m i t é s c o n s u l t a t i f s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s . I l d é c r i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
§ 3 . G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
L e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
§ 4 . C o m i t é d e d i r e c t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s p o u r a u t a n t q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d ' a u t r e s d i s p o s i t i o n s d e l a t o i .
L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d u c o n t r ô l e d u c o m i t é .
S i u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e o p p o s é à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o m i t é , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s m e m b r e s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o m i t é . E n o u t r e , l e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 4 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s d o i v e n t ê t r e p r i s e s e n c o n s i d é r a t i o n .
R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s ,
p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , q u ' i l s s o i e n t m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n o u n o n , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , q u i n e d o i v e n t e n a u c u n c a s j u s t i f i e r d ' u n e a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , l e c a s é c h é a n t , d u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c a s é c h é a n t , e l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t l o r s q u ' a u m o i n s l ' u n d ' e u x e s t a u s s i a d m i n i s t r a t e u r .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n . L o r s q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e l u i - c i p o r t e r a l e t i t r e d e " a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é " L o r s q u ' u n e p e r s o n n e n o n - a d m i n i s t r a t e u r e s t c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e l l e - c i p o r t e r a l e t i t r e d e d i r e c t e u r o u d i r e c t e u r g é n é r a l o u t o u t a u t r e t i t r e p a r l e q u e l e l l e a é t é i n d i q u é e d a n s l ' a r r ê t é d e n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C O N T R O L E .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e r e n o u v e l a b l e d e t r o i s a n s . S o u s p e i n e d e d o m m a g e s - i n t é r ê t s , i l s n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n c o u r s d e m a n d a t q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r u n j u s t e m o t i f .
T o u t e f o i s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é p o u r r a b é n é f i c i e r d e s e x c e p t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e a u r a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d e c o n t r ô l e e t d ' i n v e s t i g a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s .
N o n o b s t a n t t o u t e d i s p o s i t i o n l é g a l e e n l a m a t i è r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l e d r o i t d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e . S ' i l n ' a p a s é t é n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . E n c e c a s l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e m a r s à n e u f h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é . E l l e p e u t é g a l e m e n t s e t e n i r d a n s u n e d e s d i x - n e u f c o m m u n e s d e l a R é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e . D E P O T D E S T I T R E S .
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s d o i t , s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , e t c e a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e , f a i r e c o n n a î t r e p a r é c r i t a d r e s s é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e o u e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s e s c e r t i f i c a t s d ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s l e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' e x i g e d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s s o n t p r i é s , e t c e d a n s l a p é r i o d e m e n t i o n n é e c i - d e s s u s , d e d é p o s e r u n e a t t e s t a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , a u x " l i e u x i n d i q u é s p a r l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s , d e w a r r a n t s e t d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e u n i q u e m e n t , e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n p r é v u e s p o u r l e s a c t i o n n a i r e s .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
R E P R E S E N T A T I O N .
T o u t a c t i o n n a i r e e m p ê c h é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
L I S T E D E P R E S E N C E .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
D R O I T D E V O T E .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e v o t e s e f a i t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t p a r l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t é g a l e m e n t v o t e r a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : ( i ) i d e n t i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e , ( i i ) l e n o m b r e d e v o i x a u q u e l i l a d r o i t e t ( i i i ) e t p o u r c h a q u e d é c i s i o n q u i d o i t ê t r e p r i s e s e l o n l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e , l a m e n t i o n « o u i » o u « n o n » o u « a b s t e n t i o n » . L ' a c t i o n n a i r e q u i v o t e p a r é c r i t s e r a p r i é , l e c a s é c h a n t , d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e s e p t e m b r e l ' a n n é e
s u i v a n t e .
R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S .
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t
a u m o i n s q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e
l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r
a u s o l d e d e s b é n é f i c e s n e t s .
A C O M P T E S U R D I V I D E N D E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a
d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 8 d u
C o d e d e s s o c i é t é s .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r
n o m i n a t i o n r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u
C o d e d e s s o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s
a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t
l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t
l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T T R A N S I T O I R E S .
N O M I N A T I O N S D E S P R E M I E R S A D M I N I S T R A T E U R S .
O n t é t é n o m m é s c o m m e p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s p a r l e s f o n d a t e u r s :
1 ) M o n s i e u r J o z e f G a b r i e l l e H e n r i G e n y n , d e m e u r a n t à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d u S a p h i r 1 9 A ,
2 ) M o n s i e u r H e n r i k T h o m a s s i a n , d e m e u r a n t à 1 0 0 S o n n D r i v e , R y e , N e w Y o r k 1 0 5 8 0 ( É t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) ,
3 ) M o n s i e u r J O E R G E N S E N J o e r g , d e m e u r a n t à 2 7 5 M y r t l e A v e , B r i d g e p o r t , C o n n e c t i c u t 0 6 6 0 4 ( É t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) .
L e m a n d a t d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 3 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E
A é t é n o m m é à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e : l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , é t a b l i e à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , q u i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r E d d y D a m s , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s à c o m p t e r d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t p r e n d f i n l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 . P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e m a r s à n e u f h e u r e s d e l ' a n 2 0 1 3 .
P R O C U R A T I O N R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S , A D M I N I S T R A T I O N T V A e t B A N Q U E C A R R E F O U R D E S E N T R E P R I S E S
T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M a î t r e C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s e t M a î t r e M i c h i e l V a n d e r h a e g h e , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 9 , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à l e u r s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d e u x p r o c u r a t i o n s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
10/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a <