11/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 21.11.2013, DPT 06.12.2013 13679-0283-011
28/11/2013
ÿþP . g É C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 7 . 1
t
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t e e e e
~ $ j a v 2 0 e .
l ' : . é s e r v 1 1 1
a u * 1 3 1 7 8 2 4 9 *
M o n [ t e l
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 6 2 5 . 2 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E M P L I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1 - 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O h i e t ( s ) d e l ' a c t e ; T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t c o n f i r m a t i o n d e m a n d a t
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , R u e d e ; l ' H o s p i c e C o m m u n a l , 6 e t c e l a e n d a t e d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S . A . J a n f o r , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r L a r s H e r n a l s t e e n e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t c e , a v e c e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t l u i d o n n e , p o u r l a p é r i o d e é c o u l é e , p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e p r o c è d e e n s u i t e à l a n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d é s i g n e e n c e t t e q u a l i t é , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s à c o m p t e r d e c e j o u r :
Q'M o n s i e u r A l e x a n d r e D o b b e l a e r e , d o m i c i l i é à 1 4 7 0 G e n a p p e , r u e C h â t e a u L o t h i e r , 4 , b t e 2 . L e m a n d a t a i n s i c o n f é r é s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
" o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 9 .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s D o n a l d L h o ë s t , d e m e u r a n t à 4 5 2 0 !
L o n g p r é , r u e d u T e m p l e , 8 e t G u i l l a u m e L h o ë s t d e m e u r a n t à 4 5 2 0 L o n g p r é , r u e d u T e m p l e , 8 .
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 °
M o n s i e u r A l e x a n d r e D o b b e l a e r e , d e m e u r a n t à 1 4 7 0 G e n a p p e , r u e C h â t e a u L o t h i e r , 4 , b t e 2 , a y a n t é t é é l u c o m m e a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 , l e c o n s e i l l ' a p p e l l e , p o u r l a m ê m e d u r é e , a u x , f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t l u i c o n f è r e , e n c e t t e q u a l i t é , t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i : q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t , e n o u t r e , h a b i l i t é à s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x ' d e s t i n é s à ê t r e d é p o s é s a u x G r e f f e s .
D a n s l a l i m i t e d e c e s p o u v o i r s , i l p o u r r a e n g a g e r l a s o c i é t é s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e .
A . D o b b e l a e r e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 20.11.2014, DPT 12.01.2015 15010-0061-012
14/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 15.11.2012, DPT 08.02.2013 13032-0148-012
02/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o : 1 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I l ' J I j 1 1 1 , 1 1 , 1 1 j 1 1 1 0 1 1 j 1 1 1 1 1 1
B R U X E L L E S
2 0 F E V . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 6 2 5 . 2 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E M P L I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1 1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 )
L ' a s s e m b l é e p r o c è d e a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M a d a m e V é r o n i q u e C O L L I N E T , d o m i c i l i é r u e d u T e m p l e , 8 à 4 5 2 0 W a n z e ,
L e m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e s i x a n s e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
J A N F O R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t b u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é :
M o i
b c + 1 2 0 4 0 6 3 3 * 1 3 R r i d ' X á . , L L E V O U F . 2
G r e f f e
~ «
B i j l a g e n b i j I i ë t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 6 2 5 . 2 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E M P L I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1 1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é c è s d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t - - n o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 1 )
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t f a i t p a r t d u d é c è s d e M o n s i e u r J a c q u e s M a t h e n s u r v e n u l e 1 7 j a n v i e r 2 0 1 1 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r L a r s H E R N A L S T E E N , d o m i c i l i é M e c h e l s e s t e e n w e g 6 2 , 1 9 3 3 S t e r r e b b e k , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . A . J A N F O R d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r i n s c r i t a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 0 . 6 3 7 . 3 1 8 e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
S . A . J A N F O R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 02.01.2012, DPT 06.02.2012 12026-0273-012
18/01/2012
ÿþf
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
0 9 J A N . 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
1
1 1
1 1
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M o b
I I N
1 1 1
* 1 2 0 1 6 0 5 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 6 2 5 . 2 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E M P L I M M O S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 A u d e r g h e m , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 9 1
O b j e t d e l ' a c t e : R é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - S u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r - M i s e à j o u r d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r D e n i s G R E G O I R E , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e n o t a i r e s " D e n i s G R E G O I R E , R e n a u d ; G R E G O I R E e t M a r j o r i e A L B E R T , n o t a i r e s a s s o c i é s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à M o h a , r u e d e B a s - O h a , n ° 2 5 2 A , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à H u y I , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 7 6 3 , f o l i o 3 9 , c a s e 8 , 2 r ô l e s 0 r e n v o i , r e ç u 2 5 e u r o s , é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a n o n y m e " T E M P L I M M O S . A . " , i l r é s u l t e q u e :
" C o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l a l o i p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 6 d e l a l o i d u 2 5 a v r i l 2 0 0 7 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r p a r d e s ; a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o n f i r m é q u ' i l a m a n d a t é l a s o c i é t é D E L E N , d û m e n t a g r é é e e n q u a l i t é d e t e n e u r d e c o m p t e s , a u p r è s d e l a q u e l l e l e s a c t i o n n a i r e s d e v r o n t r a p p o r t e r l e u r s t i t r e s .
L e s t i t r e s a u p o r t e u r s e r o n t d é t r u i t s a p r è s r e c o l l e m e n t p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s e t a p r è s q u ' u n e i n s c r i p t i o n c o r r e s p o n d a n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s d é t e n u e s e t r a p p o r t é e s s o i t m e n t i o n n é e à u n c o m p t e - t i t r e o u v e r t r e s p e c t i v e m e n t a u n o m d e c h a q u e a c t i o n n a i r e .
E n c o n s é q u e n c e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s , n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t
n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e , v o i r e s i l a l o i l e p e r m e t , a u p o r t e u r .
L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l a d e m a n d e .
E n c a s d ' a c t i o n n o m i n a t i v e , i l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t
a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
L e s a u t r e s a l i n é a s s o n t i n c h a n g é s .
" E n s u i t e d e l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a l i n é a :
d e u x d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , e n l e r e m p l a ç a n t l ' a l i n é a 2 d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : "
« P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u m o i n s t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r é c r i t ( l e t t r e , e - m a i l o u p r o c u r a t i o n ) l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e q u e l i l s ' e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , d a n s l e m ê m e d é l a i , e f f e c t u e r l e d é p ô t d u c e r t i f i c a t a t t e s t a n t l a p r o p r i é t é d e s d i t e s a c t i o n s a u s i è g e s o c i a l o u a u x é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s t e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e s o b l i g a t a i r e s e t l e s t i t u l a i r e s d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u p r e m i e r a l i n é a d u p r é s e n t : a r t i c l e . »
L e s a u t r e s a l i n é a s é t a n t i n c h a n g é s .
" S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r o c é d é à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s p r o c u r a t i o n s y a n n e x é e s e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s . D e n i s G R E G O I R E , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 18.11.2010, DPT 25.02.2011 11046-0198-012
09/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 19.11.2009, DPT 28.01.2010 10029-0102-011
22/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 20.11.2008, DPT 21.01.2009 09015-0323-012
31/01/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 15.11.2007, DPT 28.01.2008 08023-0358-012
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