20/06/2014
ÿþ m o l 1 1 . 1
L u i k i l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
" l 1 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e i e s i a n d s t a l i g e
1 4 m * w e e i m k t i i 5 A l l e t r i t t u i Z w a s _ e l
1 1 J 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . j 1 1 p 1 1 1 1 1
I I
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g q
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 2 . 9 3 3 . 9 4 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T E N D I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l B a r o n d ' H u a r t l a a n 2 1 2
1 9 5 0 K r a a i n e m
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G A A N N E M I N G V A N E E N F R A N S E V E R S I E V A N D E
: 1 S T A T U T E N S C H R A P P I N G V A N D E N E D E R L A N D S E V E R S I E B E N O E M I N G V A N E E N N I E U W E B E S T U U R D E R
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r E r i c J a c o b s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 6 j u n i 2 0 1 4 , d a t o p I , d e b i j e e n g e k o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T E N D I M M O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , B a r o n d ' H u a r t l a a n 2 1 2 d e v o l g e n d e !
b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
E e r s t e b e s l u i t : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r S q u a r e V e r g o t e , 1 9 t e 1 2 0 0 B r u s s e l ( S i n t
L a m b r e c h t s V V o l u w e ) .
T w e e d e b e s l u i t : S c h r a p p i n g v a n a i l e r e f e r e n t i e s n a a r d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l l e r e f e r e n t i e s i n d e s t a t u t e n n a a r d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r , d e a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m s i n d s d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r d e b e s l u i t : a a n n e m i n g v a n é é n F r a n s e v e r s i e d e r s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n F r a n s e v e r s i e d e r s t a t u t e n a a n t e n e m e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e n o m e n ; i b e s l i s s i n g z o a l s h i e r b o v e n v e r n i e l d :
( . . . )
V i e r d e b e s l u i t : S c h r a p p i n g v a n d e N e d e r l a n d s e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e N e d e r l a n d s e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
V i i f d e b e s l u i t : b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r d e N E V E d e R O D E N , G u i l l a u m e P h i l i p p e B e r n a r d F r a n c o i s J o s e p h
: ! M a r i e G h i s l a i n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r w o o n a c h t i g t e P o t a a r d e s t r a a t 1 2 , C 2 2 t e 1 9 5 0 K r a a i n e m ,
! ! d i e z i j n o p d r a c h t a a n v a a r d t v o l g e n s é é n b r i e f d d . 2 3 m e i 2 0 1 4 ,
I ! Z i j n o p d r a c h t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
1 ! v e r g a d e r i n g .
Z e s d e b e s l u i t : m a c h t e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e m a c h t e n t o e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n i ! b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e ! 1 s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e v e n d e b e s l u i t : M a n d a a t K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e h e e r G u i l l a u m e d e N e v e d e R o d e n , v o o r n o e m d , a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l f i n g , t e n e i n d e a l l e
f o r m a l i t e i t e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b i j e n i g e ( f i s c a l e , B T W - , s o c i a l e o f a n d e r e ) a d m i n i s t r a t i e , m e t i n b e g r i p v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n n u t t i g d a n w e l n o o d z a k e l i j k e z o u d e n z i j n , I t e v e r v u l l e n . V o o m o e m d e l a s t h e b b e r z a l t e d i e n e i n d e , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e v e r k l a r i n g e n m o g e n a f l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e
! l f e i t e l i j k e e n r e c h t s h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n o m d i t m a n d a a t t e k u n n e n u i t o e f e n e n . : !
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
! ! M e e s t e r E r i c J a c o b s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 1 v o l m a c h t
- 1 C o ö r d i n a t i e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
- 1 %
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/06/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 9 3 3 . 9 4 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T E N D I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
! I S i è g e : a v e n u e B a r o n d ' H u a r t 2 1 2
! I 1 9 6 0 K r a a i n e m
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L - A C C E P T A T I O N D ' U N E N O U V E L L E V E R S I O N D E S S T A T U T S E N F R A N Ç A I S - S U P P R I M A T I O N D E S S T A T U T S E N N E E R L A N D A I S - N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U A D M I N I S T R A T E U R
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 5 j u i n 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e T E N D I M M O , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 9 5 0 K r a a i n e m , B a r o n d ' H u a r t l a a n 2 1 2 , l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : A C C E P T A T I O N D ' U N E N O U V E L L E V E R S I O N D E S S T A T U T S E N F R A N Ç A I S
I l L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a c c e p t e r u n e n o u v e l l e v e r s i o n d e s s t a t u t s e n F r a n ç a i s p o u r l e s m e t t r e e n c o r r e s p o n d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e ;
S T A T U T S
! ; O B J E T
1 . A s s u r e r l ' e n s e m b l e d e s f o n c t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s d a n s n ' i m p o r t e q u e l l e s o c i é t é , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t . L a i s o c i é t é a n o t a m m e n t p o u r o b j e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s p o u r d ' a u t r e s s o c i é t é s , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t :
a . L a m i s e e n p l a c e d ' u n c o n t r ô l e h i é r a r c h i q u e ;
b . L a d é f i n i t i o n d ' u n e p o l i t i q u e a d m i n i s t r a t i v e ;
d ' a m é l i o r a t i o n d e l ' e f f i c a c i t é d e s m é t h o d e s , p r o c é d u r e s e t i n s t r u m e n t s d e g e s t i o n a d m i n i s t r a t i f s ;
d . L a c o m p t a b i l i t é g é n é r a l e , l a g e s t i o n f i n a n c i è r e d e s c l i e n t s / f o u r n i s s e u r s e t l e s c o n t a c t s a v e c l a b a n q u e ;
! ! e . D e m a n i è r e g é n é r a l e , l ' a m é l i o r a t i o n d e l a p r o d u c t i v i t é d e s e n t r e p r i s e s d i r i g é e s ;
f . L ' a c q u i s i t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t l ' e x é c u t i o n d e c h a q u e m a n d a t d a n s t o u t e s
s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t l e u r o b j e t .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t p r o p o s e r t o u s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u f i n a n c i e r s a u x !
s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n d r a i t u n i n t é r ê t a y a n t u n r a p p o r t a v e c l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
! I E l l e p o u r r a a u s s i p o s e r t o u t a c t e d e n a t u r e m o b i l i è r e , f i n a n c i è r e , c o m m e r c i a l e e t i n d u s t r i e l l e d i r e c t e m e n t o u '
! I i n d i r e c t e m e n t a p p a r e n t é à s o n o b j e t e t d e n a t u r e à l e f a v o r i s e r o u à a c c r o î t r e l a v a l e u r d e s o n p a t r i m o i n e .
! ! C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e , l a s o c i é t é p o u v a n t p o s e r t o u t a c t e q u i p u i s s e c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n ,
I ! e n t i è r e o u p a r t i e l l e d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t f a ç o n s ;
q u ' e l l e e s t i m e r a i t l e s p l u s a p p r o p r i é e s .
2 . L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e t r a n s a c t i o n f o n c i è r e e t i m m o b i l i è r e , a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n c o o p é r a t i o n a v e c c e s d e r n i e r s , e i j p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t ;
i ; a . L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l a c o n s t r u c t i o n , l e s ! t r a v a u x d ' a m é n a g e m e n t , l a d é m o l i t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a r e v a l o r i s a t i o n , l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e ,
! I l ' e n t r e t i e n , l ' e n t r e t i e n d e b i e n s i m m o b i l i e r s . À c e t t e f i n , l a s o c i é t é p e u t a c h e t e r , l o u e r e t i n t r o d u i r e t o u s l e s !
m a t é r i a u x , b i e n s , é q u i p e m e n t s e t o u t i l s n é c e s s a i r e s , p r é p a r e r , é t a b l i r e t s i g n e r t o u s l e s c o n t r a t s : c o m m e r c i a u x , c o n c l u r e t o u s l e s m a r c h é s d e t r a v a u x o u d e f o u r n i t u r e s , e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e ! f i n a n c e m e n t e t , e n g é n é r a l , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s y a p p a r e n t é e s .
b . L a g e s t i o n d e b â t i m e n t s , d o n t l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e .
! ! 2 . D e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t p o s e r , a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t a c t e d e n a t u r &