TENEO STRATEGY BELGIUM, AFGEKORT : TSB

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. TENEO STRATEGY BELGIUM, AFGEKORT : TSB
Dénomination : TENEO STRATEGY BELGIUM, AFGEKORT : TSB
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 537.351.888

Publication

24/02/2014
ÿþia Mod Wottl 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



1 3FEU. 2014

dRuSsa

Griffie

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

i i ID

" 14098933<

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versos Naam en handtekening.

Ondernemingsnr Benaming 0537.351.888

(voluit) Teneo Strategy Belgium

(verkort) : TSB

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Froissartstraat 123-133, 1040 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 19 november 2013,

gehouden op de maatschappelijke zetel om 18u blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1 ste beslissing:

De vergadering besluit unaniem ais commissaris aan te stellen en benoemt tot die functie:

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. Ow CVBA, met zetel te 1935 Zaventem, The Corporate Village, Da

Vincilaan 9, bus F.6, vertegenwoordigd door de heer Bert Kegels, bedrijfsrevisor

De opdracht geldt voor een hemieuwbare termijn van drie jaar en zal betrekking hebben op de boekjaren

afsluitend op 31 december 2013, 2014 en 2015, om van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering van

2016 die betrekking heeft op het boekjaar afsluitend op 31 december 2015.

2de beslissing

De vergadering beslist om BDO Belastingconsulenten Burg Ven CVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Denielle Geerts of BDO juridische Adviseurs Burg, Ven. CVBA, vertegenwoordigd door Kris Rasschaert, waarvan de maatschappelijke zetels gelegen zijn te 1935 Zaventem, De Vincilaan 9, box E.6, aan te stellen ais bijzonder gevolmachtigde en te belasten met de ondertekening van de formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen en de ondertekening van de formulieren Il tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Get.

Kris Rasschaert

19/08/2013
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

1 '" = In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

0 /MT 2013i

BRU

SS~rr`ii~e

1 111111

131 360*





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2013 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : ô s31,359 eg

Benaming (voluit) : Teneo Strategy Belgium

(verkort) : TSB

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Froissartstraat 123-133.2. UQII.ota Qe

1040 Bruxelles

Onderwerp akte :Oprichtingsakte - benoemingen

Er blijkt uit een akte verleden door Meester Paul Maselis, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 15 juli 2013,

i vóór registratie dat :

De vennootschap opgericht naar het recht van de staat New York "TENEO STRATEGY LLC USA", met

i maatschappelijke zetel te 10022 New York (NY), 601 Lexington Avenue, 45th Floor (Verenigde Staten van

Amerika).

nauwkeurige identiteit van de hoofdelijk aansprakelijke vennoten, de oprichters en de vennoten die hun inbreng:

nog niet volledig hebben volstort

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht, met de volgende bepalingen

Rechtsvorm - Naam ;

;; De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de '

naam "TENEO STRATEGY BELGIUM", in het kort "TSB".

Deze naam moet steeds  op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en andere; stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap  worden voorafgegaan of gevolgd; ij door de woorden "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA".

ij Zetel

De zetel is gevestigd te Etterbeek (1040 Brussel), Froissartstraat 123-133 (2de verdieping), en de

vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR) ter bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

' Doel

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening ais voor rekening van derden, zowel in België als in het , buitenland: het verlenen van bijstand, advies, operationele begeleiding en leiding aan middelgrote en grote i.: multinationale bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van overheid(sopdrachten) en publieke aangelegenheden, investeringen en public relations, beleggingsadvies, dit alles in de meest ruime betekenis en vanuit een geïntegreerde benadering;

Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed

verhandelingen uitvoeren die, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met haar maatschappelijk doel of: deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.

De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of

anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.

ii De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ij ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het l; hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.

ii Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan,

waarborgen,

ij Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

ij Kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (¬ 18.550,00), vertegenwoordigd door

tien (10) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

De aandelen werden genummerd van één (1) tot tien (10).



Op de laatste blz. van Luik F vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Lr-- ~-w ~-V mod 11,1



`Voor-

'behouden aan het Belgisch Staatsblad

De enige comparant, vertegenwoordigd zoals gezegd, verzoekt Ons, Notaris, in een authentieke akte vast te stellen dat zij een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opricht, onder de naam "TENEO STRATEGY BELGIUM", in het kort "TSB", waarvan de eerste maatschappelijke zetel zal gevestigd zijn te Etterbeek (1040 Brussel), Froissartstraat 123-133 (2de verdieping) en waarvan het geplaatste maatschappelijk kapitaal achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (E 18.550,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tien (10) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Op deze tien aandelen wordt als volgt ingeschreven in geld:

De vennootschap opgericht naar het recht van de staat New York

"TENEO STRATEGY LLC USA", die inschrijft op tien (10) aandelen;



10

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2013 - Annexes du Moniteur belge TOTAAL: tien aandelen: 10

het kapitaal volledig is volgestort.

BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Zaakvoerders)

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de

algemene vergadering en is/zijn steeds door haar afzetbaar.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten of

aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke

persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder kosteloos

uitgeoefend.

Externe vertegenwoordiging

De zaakvoerder(s) vertegenwoordigt/ vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en In rechte als eiser

of als verweerder,

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij alleen optreden.

Bijzondere volmachten

De zaakvoerder(s) kan/kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn

geoorloofd,

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,

onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) in geval van overdreven volmacht.

Gewone algemene vergadering

Elk jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op 30 juni om 16 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de

eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem,

Boeklaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde

kalenderjaar.

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste één/twintigste vooraf genomen tot vorming van het reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk

kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de

bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de bepalingen overeenkomstig het Wetboek van

vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder(s).

ONTBINDING  VEREFFENING

Verdeling

De netto activa worden verdeeld op de volgende wijze:

a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;

b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden.

OVERGANGSBEPALINGEN

1. Afsluiti " van het eerste boek aar

Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang op heden en zal worden afgesloten op 31 december 2013.

2. De eerste gewone algemene vergadering

De eerste gewone algemene vergadering zal worden gehouden op 30 juni 2014,

BENOEMINGEN

~. Benoeming van de zaakvoerders)

De comparanten verklaren dat de ondergetekende notaris hun aandacht gevestigd heeft op :

a) de beschikkingen van de wet van 19 februari 1965 met betrekking tot de uitoefening door vreemdelingen van onafhankelijke beroepsactiviteiten, zoals gewijzigd door de wet van 10 januari 1977.

b) de bepalingen van artikel 1 van het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934, zoals gewijzigd door latere wetten op het verbod bepaalde ambten uit de oefenen.

c) de verschillende onverenigbaarheden met de uitoefening van opdrachten in handelsvennootschappen.

De oprichters benoemen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen als

zaakvoerders voor een onbepaalde duur



Op de laatste blz. van Luik e. vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

T. De Heer Ruud Christiaan Peter WASSEN, geboren te Roermond op 19 februari 1980, wonende te 1200' Sint-Lambrechts-Woluwe, A.J. Slegerslaan 133 b006;

2. De Heer Paul Brendan KEARY, geboren te Loughrea, County Galway (Ierland), wonende te 10003 New York (NV), 21 Astor Place, Apt . 5D (Verenigde Staten van Amerika).

Hun opdracht wordt niet vergoed.

2. B: noemin " van de commissaris sen

Gezien er uit ter goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar zal voldoen van de criteria, opgesomd in artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, besluiten de oprichters om geen commissaris te benoemen.

:IJZONDERE VOLMACHT

Een bijzondere volmacht wordt verleend - onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel - aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Juridische Adviseurs", Brussels office, the Corporate Village, Da Vincilaan 9, Box E.6, Elsinore Building, 1935 Zaventem, vertegenwoordigd door Kris Rasschaert, met mogelijkheid tot in de plaatstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen tot inschrijving van de vennootschap bij de ondernemingsloketten en bij de diensten van de belasting op de toegevoegde waarde.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul Maselis, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

de uitgifte van de oprichtingsakte; volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ag

" Voor-'behouden aan het Belgisch Staatsblad

" ," `

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 21.08.2015 15448-0270-034

Coordonnées
TENEO STRATEGY BELGIUM, AFGEKORT : TSB

Adresse
FROISSARTSTRAAT 123-133 1040 BRUSSEL

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale