24/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i I I I
1 3 F E B 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 2 8 . 4 6 7 . 5 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E R K A M E R E N
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A V E N U E D U G E N E R A L D E G A U L L E 4 6 à 1 0 5 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 7 f é v r i e r 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
M o n s i e u r P i e r r e F R A N C K , d o m i c i l i é a v e n u e G é n é r a l D e G a u l l e 4 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
M a d a m e D i a n e F R A N C K , d o m i c i l i é e c l o s A l b e r t C r o m m e l y n c k 4 3 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s
M o n s i e u r I v a n F R A N C K , d o m i c i l i é r u e P a u l E m i l e J a n s o n 3 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
L ' a s s e m b l é e n o m m e l a S P R L T E R R A D I Z E B E L G I U M , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ,
a v e n u e G é n é r a l d e G a u l l e 3 4 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o T V A B E
0 5 4 2 . 8 6 4 . 1 6 1 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e P a u l a L I N H A R T e t M a d a m e P a u l a
L I N H A R T , d o m i c i l i é e à 5 3 5 7 2 U n k e i ( A l l e m a g n e ) , K a r o l i n g e r s t r a s s e 6 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à l a S P R L K R E A N O V E 1 A r n a u d T r e j b i e z , d o n t l e s i è g e e s t s i s a v e n u e
K e r s b e e k 3 0 8 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e n v u e d '
a s s u r e r l a p u b l i c i t é d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s .
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/01/2012
ÿþ r o o d w a d i 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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* 1 2 0 1 9 0 0 5 *
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G r i f f i e ~ V J A N . 7 ° 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 4 6 7 . 5 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E R K A M E R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , G e n e r a a l D e G a u l l e l a a n , 4 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M V O R M I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r C a r o l e G U I L L E M Y N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , t e 1 0 0 0 B r u s s e l , o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T E R K A M E R E N " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e E l s e n e ( B - 1 0 5 0 B r u s s e l ) , G e n e r a a l D e G a u l l e l a a n , 4 6 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
I . 1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e : t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n , o m t e v o r m e n i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , v a n a f h e d e n e n a r t i k e l 5 , t w e e d e l i d v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r :
" H e t w o r d t v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 2 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " 2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r :
" E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d t u i t s l u i t e n d d o o r i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n d e , a a n d e e l h o u d e r s , d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n e n w a a r v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n . "
3 . T e n e i n d e d e m o d a l i t e i t e n v a n d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n a a n d e g e w i j z i g d e v o r m v a n d e a a n d e l e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r :
" D e a a n d e e l h o u d e r s , e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n m i t s b e w i j s v a n h u n i d e n t i t e i t . "
I I . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n o n d e r m e e r o m d e g e d r u k t e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n , e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( ( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s . S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v o l m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .