13/03/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p ~ a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i z o s s o s a * n i
R é
M o b
G r e f f o n 1 M A R . 2 f f # Z
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 3 5 . 7 2 3 . 4 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E R R A C Y C L E B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e n u m é r o 2 3 5 / 1 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T E R R A C Y C L E B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e 2 3 5 / 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 3 5 . 7 2 3 . 4 9 2 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e t r e i z e j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 3 2 f o l i o 7 7 c a s e ! 1 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , R u e G a c h a r d 8 8 / 1 6 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 a l i n é a 1 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a ;
r é s o l u t i o n p r i s e , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 2 - S I E G E
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , R u e G a c h a r d 8 8 / 1 6 .
( " )
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/05/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B A ü e l l E S 2 a g V R a a r .
G r e f f e
1 1 1 l l l h l l l l I l I 1 1 M I I 1 1 l 1 l U I l l l I I
* i i o e v e a a "
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E R R A C Y C L E B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 2 3 5 b o i t e 1 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , l e q u a t o r z e a v r i l d e u x m i l o n z e , e é t é c o n s t i t u é e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " T E R R A C Y C L E B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e 2 3 5 b o î t e 1 , d o n t l e c a p i t a l s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 5 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A s s o c i é u n i q u e
L a c o o p é r a t i v e d e d r o i t N é e r l a n d a i s T E R R A C Y C L E I N T E R N A T I O N A L C O O P E R A T I E F U . A . , d o n t l e s i è g e ! s o c i a l e s t é t a b l i à N i e u w e G r a c h t 7 4 - 7 6 , 2 0 1 1 N J H a a r l e m , ( P a y s - B a s ) , e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a C h a m b r e d e C o m m e r c e d ' A m s t e r d a m s o u s l e n u m é r o 3 4 3 3 6 4 6 2 , r e p r é s e n t é e e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é , q u i r e s t e r a c l - a n n e x é e e t s e r a e n r e g i s t r é e a v e c l ' a c t e c o n s t i t u t i f p a r M o n s i e u r O l i v i e r S o n d e r v o r s t , a v o c a t , a y a n t . s e s b u r e a u x à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 2 3 5 b o i t e 1 .
F o r m e d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " T E R R A C Y C L E B E L G I U M " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " e n f r a n ç a i s e t p a r " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ! a a n s p r a k e l i j k h e i d " o u e n a b r é g é " B V B A " e n n é e r l a n d a i s ,
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e 2 3 5 b o î t e 1 .
O b j e t s o c i a l
L ' o b j e t d e l a s o c i é t é e s t d e p r o m o u v o i r l ' é l i m i n a t i o n d e s d é c h e t s , p r i n c i p a l e m e n t p a r l a r é c u p é r a t i o n d e d é c h e t s n o n - r e c y c l a b l e s u s a g e r s , e t q u a n d c e l a s e r é v è l e n é c e s s a i r e , l a r é c u p é r a t i o n d e d é c h e t s n o n - u s a g e r s ' ( s o r t i s d ' u s i n e ) , e t d e f a b r i q u e r o u d e f a i r e f a b r i q u e r d e s p r o d u i t s e t m a t é r i a u x à p a r t i r d e d é c h e t s e t g é n é r a l e m e n t d e p r e s t e r t o u t e s a c t i v i t é s d e m a r k e t i n g , d e s e n s i b i l i s a t i o n , d e r é c u p é r a t i o n , d e s t o c k a g e o u ! a u t r e s , r e l a t i v e s à l a r é c u p é r a t i o n e t à l ' u t i l i s a t i o n d e d é c h e t s .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s q u i s o n t d e n a t u r e à é l a r g i r o u à p r o m o u v o i r d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e s o n e n t r e p r i s e . E l l e p e u t a c q u é r i r t o u t b i e n m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r m ê m e s i c e u x n ' o n t a u c u n l i e n d i r e c t !
o u i n d i r e c t e a v e c l ' o b j e t d e l a s o c i é t é . " L a s o c i é t é p e u t , p a r n ' i m p o r t e q u e l m o y e n , p r e n d r e d e s i n t é r ê t s d a n s , c o o p é r e r o u f u s i o n n e r a v e c t o u t e : a s s o c i a t i o n , a f f a i r e , e n t r e p r i s e o u s o c i é t é q u i o n t u n o b j e t s o c i a l i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t : s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n e n t r e p r i s e o u d e f a c i l i t e r l a v e n t e d e s e s p r o d u i t s o u s e r v i c e s .
L a s o c i é t é p e u t a s s u r e r l a g e s t i o n d e e t f o u r n i r d e s c o n s e i l s à t o u t e e n t r e p r i s e , s o c i é t é o u e n t i t é j u r i d i q u e q u i ! l u i e s t l i é e o u n o n , e t c e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u t o u t e a u t r e q u a l i t é .
L a s o c i é t é p e u t a c c o r d e r d e s p r ê t s e t g a r a n t i r d e s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é ! o u à d e s s o c i é t é s l i é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u , d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" " C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 5 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t e t l i b é r é p a r t i e l l e m e n t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 E U R ) , c h a q u e p a r t s o c i a l e e s t l i b é r é e a u m i n i m u m à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r v i r a e n p r e m i e r l i e u a u r e m b o u r s e m e n t , e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d u m o n t a n t l i b é r é e t n o n e n c o r e r e m b o u r s é d e s p a r t s .
L e s o l d e é v e n t u e l e s t r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
S i l e p r o d u i t n e t n e p e r m e t p a s d e r e m b o u r s e r t o u t e s l e s p a r t s , l e s l i q u i d a t e u r s r e m b o u r s e n t p a r p r i o r i t é l e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e j u s q u ' à c e q u ' e l l e s s o i e n t s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a v e c l e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e m o i n d r e p r o p o r t i o n o u p r o c è d e n t à d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e c e s d e r n i e r s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d ' a v r i l , à s e i z e h e u r e s . S i c e j o u r t o m b e u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e e s t t e n u e l e j o u r o u v r a b l e a v a n t .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e e t d o i t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f c i s q u e l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l l e d e m a n d e n t .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
S a u f d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s c o n t r a i r e s , t o u t e d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L e s v o t e s b l a n c s o u i r r é g u l i e r s n e p e u v e n t ê t r e a j o u t é s a u x v o i x é m i s e s .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
S i a u m o i n s d e u x g é r a n t s s o n t n o m m é s , i l s f o r m e n t u n c o l l è g e d e s g é r a n t s .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e o u i n d é t e r m i n é e .
L e s g é r a n t s d o n t l e m a n d a t a p r i s f i n r e s t e n t e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e r a s s e m b l é e g é n é r a l e n e
p o u r v o i t p a s e n l e u r r e m p l a c e m e n t .
L e s g é r a n t s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t r é v o q u e r u n g é r a n t à t o u t m o m e n t .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s s e s a c t e s , e n c e c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n e n j u s t i c e , p a r
u n g é r a n t a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , n ' a y a n t p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u
c o l l é g e d e s g é r a n t s .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n m a n d a t a i r e d a n s l e s l i m i t e s d e s o n m a n d a t .
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é é t a n t a r r ê t é s , l e c o m p a r a n t a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s e n t r e r o n t e n v i g u e u r l o r s d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 , § 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e r a c l ô t u r é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
2 . D a t e d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r a t e n u e e n d e u x m i l l e t r e i z e .
3 . C o m p o s i t i o n d e s o r g a n e s d e l a s o c i é t é
3 . 1 . L e n o m b r e d e s g é r a n t s e s t f i x é i n i t i a l e m e n t à u n .
E s t n o m m é c o m m e g é r a n t :
M o n s i e u r T h o m a s S Z A K Y , é l i s a n t d o m i c i l e à 1 0 0 C u y l e r R o a d , P r i n c e t o n , N e w J e r s e y , 0 8 5 4 0 ( E t a t s - U n i s
d ' A m é r i q u e ) , q u i a a c c e p t é .
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
3 . 2 . L a s o c i é t é d é c i d e d e n e p a s n o m m e r u n c o m m i s s a i r e .
4 . P r o c u r a t i o n
f
V o l e t B - S u i t e
L e c o m p a r a n t d é s i g n e c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , M o n s i e u r O l i v i e r S O N D E R V O R S T , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 2 3 5 b o i t e 1 , a v e c p o u v o i r d e s u b r o g a t i o n , à q u i i l c o n f è r e t o u t p o u v o i r à f i n d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s , d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s e t d é p o s e r t o u s l e s d o c u m e n t s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' i n s c r i p t i o n , l a m o d i f i c a t i o n o u l a r a d i a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s o u a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a T V A .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t p o u r l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l a T V A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d 1 N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n .
R é s e r v é
> a u ' "
M o n i t e u r b e l g e
: t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r _ l a - p e r s o n n e - m o r a l e - á l ' é g a r d d e s t i e r s " -
- _ - - - _ _ - - - - - - A u V e r s é : K ô h l e t s i g n a t u r e