03/02/2014
ÿþ ~ ~ ~ , ~ A ' ~ ~ I r ' : j l ' L ' ~ ~ ~ l ~ l i } 1 , ~ ~ . ~ l i . , , i , ~ L f u t l i C o p i e 1 à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 4 o p y a P A S t . 1
. ~ ~
d r :
2 3 J A N . 2 0 1 4 1 ~ .
G r e f f e
u m n ~ p u m ~ i ~ u ~ i ~ i ~ u u u n n
I r ï ° d ' e n t 7 e p r l e s ; 0 8 0 8 . 2 8 2 , 6 6 7 D é n o m i n a t i o n
( e n . e n t i e r ) : T E R R . F , B I O H O L D I N G
( e n a b r é g e )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a r l o n y m
S i è g e : A v e n u e A d o l p h e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B u y i , 7 0 A 1 0 5 0 I x e l l e s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d
r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d ' r a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T B R R E H I C H O L D I N G » a y a n t s o n s i è g e ;
s o c i a l é 1 0 6 0 I x e l l e s , a y e n u e A c l o l p e B u y l , 7 0 , n q ' i é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 0 8 , 2 8 2 . 6 8 7 , R P M B r u x e l l e s , s o c i é t é , . c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' t a n a c t e r e ç u p a r M e t t r e D o m i n i q u e V I N E . , à R i x e n s a r t , l e 1 4 . 1 1 , 2 0 0 5 , p u b l i é a u x ' A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 1 . 1 2 . 0 0 8 , s o u s l e n u m é r o 0 8 1 9 4 4 5 9 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f é s ' o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t p r o o è s w e r b a l r e ç u p a r M a î t r e J e a r t - P h i l i p p e ; L A G A E , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 1 5 , 1 . 2 0 1 1 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 4 , 0 1 . 2 0 1 2 , s o u s l e n u m é r o 1 2 0 2 1 6 3 0 ,
B U R E A U L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r I A M I 5 e I N N i c o l a s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é e t - " d e s s o u s , d é n o m m é c l - a p r è s u l e P r é d e n t 7 » .
C O M P O S I T I O N 0 E L ' A S S E M E L
S o n t i c i p r é s e n t s l e s a s s o c i é s s u i g a n t s , l e s q u e l s d é c l a r e n t p o s s é d e r t e n o m b r e d ' a c t i o n s c i - a p r è s I
1 , - M o n s i e u r L A M B E 1 N N i c o l a s I E m i l e R a y m o n d , n è à O s t e n d e l e 3 0 . 0 3 . 1 9 5 0 , r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s n u m é r o ; 5 0 . 0 . 3 0 - 0 1 3 , 6 1 , d o m i c i l i é à 1 1 7 0 W a t e r n 7 a e l - B o i t s f o r t , a v e n u e C h a r t e - A l b e r t , 1 4 , p r o p r i é t a i r e d e c i n q c e n t q u a r a n 2 . - M o n s i e u r P E R R Y F r a n c i s A m ' p h y s i q u e s n u m é r o : 5 5 . 1 2 . 0 1 - 3 9 6 . 0 4 q u a r a n t e s e p t ( 5 4 7 ) a c t i o n s .
T o t a l ; m i l l e n o n a n t e - q u a t r e ( 1 . 0 9 M E N T I O N L E G A L E
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é P a t t ' e n g a g e m e n t s d i s p r o p o r t i o n n é s , e t l e o u d e s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n c o n s e i l . E x p o $ B l i t º% P R E S I D B N T
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e
I . C o n v o c a t i o n s
E n c e q u i c o n c e r n e l e s a s s o c i é s Q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s s o n t i d e s c o n v a s a t i o n s .
E n c e q u i c o n c e r n e l e s a d m i n i s t r a L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é 1 / M o n s i e u r L A M E E I N N i c o l a s , p r 2 1 M o n a l e u r P E R R Y F r a n c i s , p r é s L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n
f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s
I I . Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p 1 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p a r l a f o l - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n Z 0 1 a
o b J e t ( s t d e t ' a ç , : A u g m e n t a t i o n t e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s T R e n o u v e l t e r a e a t m a n d a t s
B a s é p a r l e n o t a i r e B e r n a r d L e c o n t e , à R l x e n s e r t , l e 3 0 , 1 2 . 2 0 1 3 , s ' e s t '
i n e p t ( 5 4 7 ) s e r r o n s ,
r o s e , n é à P o p l i n ( I r l a n d e ) l e 1 . 1 2 , 1 8 5 8 , r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s ; d o m i c i l i é à 1 1 5 0 I J c c l e , r u e V e n d e r k i n d e r e , 3 1 , p r o p r i é t a i r e d e c i n q c e n t ;
n t i o n d e s p a r t i e s s u r l ' e x i s t e n c e d ' é v e n t u e l s d ' i n t é r ê t s c o n t r a d i c t o i r e s o u ' a a v i s e s q u ' I 1 e s t l o i s i b l e à c h a c u n e d ' e l l e s d e d é s i g n e r u n a u t r e n o t a i r e 1 e n e s t f a i t m e n t i o n a u p r é s e n t a c t e , c o n f o r m é m e n t à f a l o i .
r é c e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , E n c o n s é q u e n c e , I l n ' y e p a s l i e u d e J u s t i f i e r
a r a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t
a c t i o n s .
e u r s
o n t ;
c i t é .
é ,
o u r e p r é S e n t é s d e s o r t e q u e l a j u s t i f i c a t i o n d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s
e d o i t p a s ê t r e p r o d u i t e a u x p r é s e n t e s .
g r o r d r e d u J o u r ;
p o r t e n e s p è c e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ' A u r a ç t y
A u y N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s a n n é s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 8 2 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e n o n a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à n e u f c e n t v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 9 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
b ) S o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l i b é r a t i o n ,
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s d ' a u g m e n t a t i o n d u
c a p i t a l .
3 ) P r o l o n g a t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r
4 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l e s
f o r m a l i t é s .
I I I . V a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L e q u o r u m d e p r é s e n c e r e q u i s p o u r d é l i b é r e r e t d é c i d e r s u r l e s p r o p o s i t i o n s d e l ' a g e n d a e s t a t t e i n t . C h a q u e
p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T o u t e s l e s d o n n é e s e x p o s é e s p a r l e P r é s i d e n t o n t é t é j u g é e s j u s t e s p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i r e c o n n a î t
q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o m p o s é e e t p e u t d o n c d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N - R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7
C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3
L e s a s s o c i é s r a p p e l l e n t p r é a l a b l e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 , 1 2 . 2 0 1 3 a d é c i d é l a
d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d e n e u f c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 9 2 0 . 0 0 0 , 0 0 p r é l e v é s u r l e r é s u l t a t r e p o r t é , t e l s q u e
c e p o s t e f i g u r e a u b i l a n d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 . 0 6 . 2 0 1 2 . L e d i t d i v i d e n d e a é t é m i s i m m é d i a t e m e n t e n p a i e m e n t .
S u r c e m o n t a n t d e n e u f c e n t v i n g t - m i l l e e u r o s ( 9 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s o n t d é d u i t s l e s 1 0 % d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d u s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
E n s u i t e d e c e t t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e , l e s a s s o c i é s s o n t d é t e n t e u r ( s ) e n v e r s l a s o c i é t é d ' u n e c r é a n c e s ' é l e v a n t à h u i t c e n t v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 8 2 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s o i t l e m o n t a n t d u d i v i d e n d e d i s t r i b u é d e n e u f c e n t v i n g t - m i l l e e u r o s ( 9 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d i m i n u é d u m o n t a n t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d û s u r l a d i t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e d e n e u f c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 9 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
L e s a s s o c i é s e n t e n d e n t f a i r e a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , e t l i m i t a n t à d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) l e p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e s r é s e r v e s a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e a u p l u s t a r d l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 , d i s t r i b u é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s e t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l .
E n s u i t e d e q u o i , l e s a s s o c i é s p r e n n e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e f a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 8 2 8 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e n o n a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à n e u f c e n t v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 9 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
i l s e r a p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l l a q u e l l e s e r a l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
b ) S o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
1 . E n s u i t e , l e s a s s o c i é s p r é n o m m é s d e l a s o c i é t é o n t d é c l a r é c o n n a î t r e l e s s t a t u t s e t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e
d e l a s o c i é t é " T E R R E B I O H O L D I N G " , e t d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r L A M B E I N , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t q u a t o r z e m i l l e e u r o s ( 4 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
- M o n s i e u r P E R R Y F r a n c i s , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t q u a t o r z e m i l l e e u r o s ( 4 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
S o i t a u t o t a l ; h u i t c e n t v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 8 2 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
2 . L e s a s s o c i é s p r é n o m m é s d é c l a r e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) p o u r c e n t . P a r c o n s é q u e n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é l i b é r é e a u t o t a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 8 2 8 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
3 . L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 E 5 6 0 0 1 7 1 5 6 8 6 6 8 8 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e « B N P P a r i b a s F o r t i s » , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 3 0 , 1 2 . 2 0 1 3 .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 8 2 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n e u f c e n t v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 9 2 2 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e n o n a n t e - q u a t r e ( 1 . 0 9 4 ) a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N ; M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e n e u f c e n t v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 9 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e n o n a n t e - q u a t r e ( 1 . 0 9 4 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d e l ' a v o i r s o c i a l . "
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é k e h r é
. á é ,
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' á s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r n i e d e 6 a n s s d e
1 / M o n s i e u r L A M B E I N N i c o l a s , p r é c i t é .
2 / M o n s i e u r P E R R Y F r a n c i s , p r é c i t é .
E t c e à c o m p t e r d e s p r é s e n t e s .
L e u r m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s à c o n f é r e r
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s
s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à L a s o c i é t é S O G E N A M , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n S o l e i l , a v e c
d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r t a
m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e
l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
V O T E
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
( s i g n é ) B e r n a r d L a c o n t e , n o t a i r e à R i x e n s a r t .
P i è c e s d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e