05/08/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e R u i s b r o e k 7 6 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t p r o c u r a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 7 j u i n 2 0 1 4 a u
s i è g e d e l a s o c i é t é :
1 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e a v e c u n a n i m i t é , a v e c e f f e t a u 1 6 a v r i l 2 0 0 9 , f a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s d e
- M o n s i e u r P e t e r K u i c h , d o m i c i l i é à 2 1 0 3 9 B o m s e n ( A l l e m a g n e ) , S o d b a r g 2 2
- e t d e M o n s i e u r J a n C h r i s t o p h T e e t z , d o m i c i l i é à 2 0 2 4 9 H a m b o u r g ( A l l e m a g n e ) , L o o g e s t i e g 1 1 ;
L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t p a r c o n s é q u e n t a c t u e l l e m e n t c o m p o s é c o m m e s u i t :
- M . P e t e r K u i c h ;
- M . J a n C h r i s t o p h T e e t z ;
- M . R e i n h o l d Z i n t g r a f .
2 . P r o c u r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a t t r i b u e r u n m a n d a t p a r t i c u l i e r à B D O C o n s e i l l e r s J u r i d i q u e s S C R L C i v . , d o n t l e s i è g e
s o c i a l e s t s i s D a V i n c i l a a n 9 . E à 1 9 3 5 Z a v e n t e m , a g i s s a n t v i a l ' i n t e r m é d i a i r e d e s e s p r é p o s é s , p a r m i l e s q u e l s
f i g u r e n t , e n t r e a u t r e s , K r i s R a s s c h a e r t , A n n e - C h a r l o t t e L e l i è v r e e t D a n i e l l e G e e r t s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t
e t d i s p o s a n t d ' u n p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n
d e l a d é c i s i o n s u s m e n t i o n n é e d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t , e n p a r t i c u l i e r , e n v u e d ' é t a b l i r e t d e
s i g n e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i q t r a t i o n t e n u l e 1 7 j u i n 2 0 1 4 a u s i è g e d e l a s o c i é t é : A p r è s
d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ;
1 . A n n u l a t i o n e t d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a n n u l e r l e s p o u v o i r s s p é c i a u x , d o n n é s à M . F e r d y D e n i e , M . A l b e r t
P o t i e r e t M m e A n n i c k M e u t e m a n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 6 m a r s 2 0 0 9 e t p u b l i é s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7
j u i l l e t 2 0 0 9 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é s i g n e r e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x ( d é l é g u é s ) d e l a s o c i é t é
l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
M . F e r d y D e n i e , d o m i c i l i é à 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , H e u v e l s t r a a t 2 9 ;
M m e A n n i c k M e u l e m a n , d o m i c i l i é à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , r u e C r o i s e t t e 2 1 ;
M m e N a t a c h a V a n d e r m o s t e n , d o m i c i l i é à 1 8 3 0 M a c h e f e n , M e z e n s t r a a t 1 5 ;
M . B r u n o D e B r u y n d o m i c i l i é a u x P a y s - B a s , à 4 5 2 4 A A S l u i s , H o o g s t r a a t 7 ;
M . E r i k S p e e c k a e r t , d o m i c i l i é à 8 8 0 0 R o e s e l a r e , L i j n w a a d s t r a a t 5 8 ;
L e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d o i v e n t t o u j o u r s a g i r c o n j o i n t e m e n t d e u x p a r d e u x . E n c e q u i c o n c e r n e l a
r e p r é s e n t a t i o n a u p r è s d e s b a n q u e s e t i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s , l é t e n d u e d e l e u r s p o u v o i r s r e s p e c t i f s e s t
d é t e r m i n é e c o m m e s u i t :
- c o n j o i n t e m e n t d e u x p a r d e u x p o u r t o u t e t r a n s a c t i o n d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e c i n q c e n t m i l l e E u r o s
( 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) o u d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e h u i t c e n t m i l l e E u r o s ( 8 0 0 . 0 0 0 ¬ ) s ' i l s ' a g i t d ' u n e t r a s n a c t i o n i n t e r n e
a u g r o u p e B e i e r s d o r f ;
- L e s p o u v o i r s d e M . D e n i e e t M m e M e u l e m a n , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s o n t i l l i m i t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O A W O R D 1 1 . 1
- ? C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I s o l l g o s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 . 0 5 1 . 8 1 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T e s a
2 r i 4 ; 7 - 2 8 %
B R u x E L L E s
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s m a n d a t s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s n e s o n t p a s r é m u n é r é s e t p o u r r o n t ê t r e r é v o q u é s s u r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
2 . P r o c u r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a t t r i b u e r u n m a n d a t p a r t i c u l i e r à B D O C o n s e i l s J u r i d i q u e s S C R L C i v . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s D a V i n c i l a a n 9 . E à 1 9 3 5 Z a v e n t e m , a g i s s a n t v i a l ' i n t e r m é d i a i r e d e s e s p r é p o s é s , p a r m i l e s q u e l s f i g u r e n t , e n t r e a u t r e s , K r i s R a s s c h a e r t , A n n e - C h a r l o t t e L e l i è v r e e t D a n i e l l e G e e r t s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t d i s p o s a n t d ' u n p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n s u s m e n t i o n n é e d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t , e n p a r t i c u l i e r , e n v u e d ' é t a b l i r e t d e s i g n e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
M a n d a t a i r e
K r i s R a s s c h a e r t
B D O C o n s e i l l e r s J u r i d i q u e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e