25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.06.2014, NGL 23.06.2014 14200-0130-044
27/06/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 03.06.2014, NGL 24.06.2014 14212-0327-160
07/07/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.06.2014, NGL 30.06.2014 14255-0062-078
09/07/2014
ÿþ M o d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v t l g e _ a k t e
r g e i e g d / o n t v a n g e n o p
3 0 J U N I 2 0 1 1 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e v a n k q e e n d e l B r u s s e l
1 1 1 1 1 E 1 1 1 V
1
I I
b e h c a a r B e k S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 1 0 1 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E S S E N D E R L O C H E M I E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r o o n s t r a a t 1 3 0 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 j u n i 2 0 1 4 .
V o l g e n d o p h e t o n t s l a g v a n D h r . D i d i e r T r u t t o p 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w e r d D h r . L u c T a c k , w o o n a c h t i g t e 9 8 0 0 D e i n z e , P e p e r s t r a a t 4 3 , g e c o ö p t e e r d a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t D h r . L u c T a c k a l s b e s t u u r d e r v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n D h r . ' D i d i e r T r u t t . H e t m a n d a a t v a n D h r . L u c T e c k n e e m t b i j g e v o l g e e n e i n d e n a d e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 g o e d k e u r t .
V o l g e n d o p h e t o n t s l a g v a n D h r , F r a n k C o e n e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e r d D h r . M e l c h i o r d e V o g ü é , w o o n a c h t i g t e 1 1 8 0 B r u s s e l , A v e n u e d e s A u b é p i n e s 3 7 , g e c o ö p t e e r d a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t D h r . M e l c h i o r d e V o g ü é a l s u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t . m a n d a a t v a n D h r . F r a n k C o e n e n . Z i j n m a n d a a t n e e m t b i j g e v o l g e e n e i n d e n a d e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 g o e d k e u r t .
V o l g e n d o p h e t o n t s l a g v a n D h r , M i c h e l N i c o l a s o p 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w e r d D h r . S t e f a a n H a s p e s l a g h , ; w o o n a c h t i g t e 9 8 3 0 S i n t M a r t e n s L a t e m , B r a n d s t r a a t 1 0 4 , g e c o ö p t e e r d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t D h r . S t e f a a n H a s p e s l a g h a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r , Z i j n : m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 g o e d k e u r t ,
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d h r . A l a i n S i a e n s a l s o o k z i j n e i g e n b e s t u u r s m a n d a a t v e r v a l t o p h e t e i n d e v a n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 j u n i 2 0 1 4 .
A l s e e r s t e p u n t o p d e a g e n d a d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n n i e u w e v o o r z i t t e r a a n t e s t e l l e n I n g e v o l g e h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d h r , G é r a r d M a r c h a n d a l s v o o r z i t t e r e n b e s t u u r d e r v a n T e s s e n d e r l o C h e m i e N V H e t m a n d a a t l i e p t e n e i n d e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 j u n i 2 0 1 4 .
N a b e r a a d s l a g i n g , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r S t e f a a n H a s p e s l a g h , ' w o o n a c h t i g t e 9 8 3 0 S i n t M a r t e n s L a t e m , B r a n d s t r a a t 1 0 4 , t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r e n d i t v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n T e s s e n d e r i o C h e m i e e n t e r v e r v a n g i n g v a n d h r . G é r a r d M a r c h a n d .
M e l c h i o r d e V o g ü é S t e f a a n H a s p e s l a g h
B e s t u u r d e r - c o - C E 0 B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/03/2014
ÿþ A S o d 2 . 1
i l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. 4 1 1 K U i i
1
i
b e t . a G B e S t a ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 1 0 1 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E S S E N D E R L O C H E M I E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r o o n s t r a a t 1 3 0 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r o m a a n d e h e e r S t e f a a n H a s p e s l a g h , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n F i n d a r B V B A s a m e n h a n d e l e n d m e t C h r . L u c T a c k o f C h r . M e l c h i o r d e V o g ü é , v o l g e n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e z e m a t e r i e s :
M E T B E T R E K K I N G T O T F I N A N C I E L E Z A K E N
a . A l l e l e n i n g e n o f a n d e r e s c h u l d i n s t r u m e n t e n o n d e r z o e k e n e n o n d e r h a n d e l e n o m d e z e v o o r t e l e g g e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
b . F i n a n c i e r i n g s t r a n s a c t i e s ( o . a . l e n i n g e n e n f a c t o r i n g ) a a n g a a n , m e t i n b e g r i p v a n d i e t r a n s a c t i e s d i e d e v e n n o o t s c h a p v o o r m e e r d a n é é n j a a r b i n d e n , o p v o o r w a a r d e d a t h e t t o t a l e b e d r a g v a n e e n d e r g e l i j k e f i n a n c i e r i n g 5 0 ( v i j f t i g ) m i l j o e n E U R O n i e t o v e r s c h r i j d t ;
c . K r e d i e t a f s p r a k e n m e t d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n , o n g e a c h t h e t b e d r a g ;
d . E l k e w a a r b o r g , z e k e r h e i d ( b v b . p a n d e n ) o f l a s t t o e k e n n e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ( v o o r z o v e r w e t t e l i j k t o e g e s t a a n ) , v o o r e e n b e d r a g , p e r w a a r b o r g , z e k e r h e i d o f l a s t , d a t 5 0 ( v i j f t i g ) m i l j o e n E U R O n i e t o v e r s c h r i j d t ;
e . E l k e w a a r b o r g , z e k e r h e i d o f l a s t a a n v a a r d e n o f e r a a n v e r z a k e n ;
f . E l k e t r a n s a c t i e v a n r i s i c o d e k k i n g a a n g a a n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r r i c h t i n g e n , c o n t r a c t e n , e n z , w a a r v o o r z i j d o o r d e z e v o l m a c h t z i j n g e m a n d a t e e r d , m e t i n b e g r i p v a n t r a n s a c t i e s v a n r i s i c o d e k k i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p ; v o o r m e e r d a n é é n j a a r b i n d e n ,
M E T B E T R E K K I N G T O T C O M M E R C I E L E A S P E C T E N
a . A l l e o v e r e e n k o m s t e n , o r d e r s o f v o o r s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ( z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n ) d i e n i e t k u n n e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s b e h o r e n d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o n d e r h a n d e l e n e n a a n g a a n , v o o r z o v e r d e t o t a l e w a a r d e v a n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n e e n d e r g e l i j k c o n t r a c t , o r d e r o f v o o r s t e l o f , i n h e t g e v a l v a n e e n a a n - o f v e r k o o p , d e a a n - o f v e r k o o p p r i j s , 2 0 ( t w i n t i g ) m i l j o e n E U R n i e t o v e r s c h r i j d t ;
b . A l l e o v e r e e n k o m s t e n , o r d e r s o f v o o r s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n k o o p v a n g r o n d s t o f f e n e n n u t s v o o r z i e n i n g e n ( g a s , e l e k t r i c i t e i t , . . . ) o n d e r h a n d e l e n e n a a n g a a n ;
c . B e d r i j f s o p p o r t u n i t e i t e n o n d e r z o e k e n , o n d e r h a n d e l e n , g o e d k e u r e n e n u i t v o e r e n , d i e , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t g o e d g e k e u r d e j a a r l i j k s e b u d g e t , k u n n e n r e s u l t e r e n i n k a s u i t g a v e n ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e k o s t e n v a n , d e v e r k o c h t e g o e d e r e n ) d i e 2 0 ( t w i n t i g ) m i l j o e n E U R n i e t o v e r s c h r i j d e n ;
d . l e d e r v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t a a n g a a n d a t o p r e d e l i j k e w i j z e d e r i s i c o ' s d e k t d i e e i g e n z i j n a a n d e ' b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ;
e , O v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n v o o r h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , s t u d i e , o f d i e n s t e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e , ; t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , I T , j u r i d i s c h e , f i s c a l e , f i n a n c i ë l e o f r e v i s o r a l e a a r d , a l s b e g u n s t i g d e e n a l s v e r l e n e r ! e r v a n ;
f , E l k e u i t r u s t i n g , a l l e m e u b i l a i r o f a n d e r m a t e r i a a l v e r e i s t v o o r h e t u i t v o e r e n v a n a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r w e r v e n , e v e n a l s h e t a f s t a n d d o e n v a n v e r m e l d e g o e d e r e n , o p v o o r w a a r d e d a t d e a a n - o f v e r k o o p p r i j s n i e t m e e r d a n 1 0 ( t i e n ) m i l j o e n E U R b e d r a a g t p e r p r o j e c t .
g . A l l e o n b e t a a l d e w i s s e l s p r o t e s t e r e n e n a l l e n u t t i g e m a a t r e g e l e n t r e f f e n v o o r h e t i n v o r d e r e n v a n d e a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d e s o m m e n ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M E T B E T R E K K I N G T O T H U M A N R E S O U R C E S
M e t b e t r e k k i n g t o t d e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n a f h a n k e l i j k e d i e n s t v e r l e n e r s ;
a . a l l e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n a f h a n k e l i j k e d i e n s t v e r l e n e r s i n d i e n s t n e m e n , b e n o e m e n e n o n t s l a a n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e l e d e n v a n h e t G r o u p M a n a g e m e n t C o r n m i t t e e ;
b . h u n w e d d e n , c o m m i s s i e s , v e r g o e d i n g e n , g r a t i f i c a t i e s e n a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n t e w e r k s t e l l i n g o f o n t s l a g v a s t s t e l l e n , h i e r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p v a n e l k e d a d i n g i n g e v a l v a n o n t s l a g o f v r i j w i l l i g v e r t r e k v a n e e n w e r k n e m e r o f o n a f h a n k e l i j k e d i e n s t v e r l e n e r ;
c . a l l e d o c u m e n t e n v e r e i s t d o o r d e s o c i a l e w e t g e v i n g e n d o o r d e w e t g e v i n g i n z a k e b e s c h e r m i n g e n o r g a n i s a t i e v a n d e a r b e i d o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n , a l s o o k a i l e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p e r s o n e e l s z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
d . d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h a a r b e t r e k k i n g e n m e t a i l e o p e n b a r e e n p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e s ( o n d e r m e e r m e t d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t S o c i a l e Z e k e r h e i d e n R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d ) w a t d e p e r s o n e e l s z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f t ;
e . a l l e v e r z e k e r i n g s d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t h e t p e r s o n e e l s b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p ; f , i n h e t a l g e m e e n , a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e d a d e n s t e l l e n i n z a k e h e t p e r s o n e e l s b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M E T B E T R E K K I N G T O T I N T E L L E C T U E L E E I G E N D O M S R E C H T E N
a . A l l e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n p a t e n t e n , h a n d e l s m e r k e n , a u t e u r s r e c h t e n , b e s c h e r m e n ( d o o r m i d d e l v a n d e p o n e r i n g e n , a a n v r a g e n e n r e g i s t r a t i e s ) , v e r w e r v e n e n o v e r d r a g e n , v o o r z o v e r , i n h e t g e v a l v a n v e r w e r v i n g o f o v e r d r a c h t , d e p r i j s v a n v e r w e r v i n g o f o v e r d r a c h t 2 0 ( t w i n t i g ) m i l j o e n E U R n i e t o v e r s c h r i j d t .
M E T B E T R E K K I N G T O T F U S I E S / O V E R N A M E S I ( H E R ) S T R U C T U R E R I N G E N E N T R A N S A C T I E S V A N V E N N O O T S C H A P S R E C H T E L I J K E A A R D
a ) D e e l n e m i n g e n w a a r v a n d e o n d e r n e m i n g s w a a r d e n i e t m e e r d a n 1 0 ( t i e n ) m i l j o e n E U R O b e d r a a g t a a n k o p e n ;
b ) A a n k o o p v a n a c t i v i t e i t e n e n / o f a c t i v a w a a r v a n d e o n d e r n e m i n g s w a a r d e n i e t m e e r d a n 1 0 ( t i e n ) m i l j o e n E U R O b e d r a a g t .
c ) V e r k o o p v a n d e e l n e m i n g e n e n / o f a c t i v a / a c t i v i t e i t e n w a a r v a n d e i n v e s t e r i n g s w a a r d e n i e t m e e r d a n 1 0 ( t i e n ) m i l j o e n E U R O b e d r a a g t ,
M E T B E T R E K K I N G T O T M A N D A T E N
a ) D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e l k e J u r i d i s c h e h a n d e l i n g , a i s e i s e r e s e n a i s v e r w e e r s t e r ;
b ) I n z a k e c o m m u n i c a t i e o p t r e d e n a l s v o o r n a a m s t e w o o r d v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e b u i t e n w e r e l d e n d e d i a l o o g m e t d e r a a d e n z i j n c o m m u n i c a t i e k a n a l e n o n d e r h o u d e n .
c ) D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n a i s a a n d e e l h o u d e r , l i d , v e n n o o t , b e s t u u r d e r o f a n d e r s z i n s , i n e l k e r e c h t s p e r s o o n , v e r e n i g i n g o f g r o e p e r i n g .
d ) D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h a a r b e t r e k k i n g e n e n t r a n s a c t i e s m e t a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e s , m e t i n b e g r i p v a n d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d e a d m i n i s t r a t i e v a n D o u a n e e n A c c i j n z e n , d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t K a d a s t e r , R e g i s t r a t i e e n D o m e i n e n , d e s p o o r w e g e n e n a n d e r e v e r v o e r s o n d e r n e m i n g e n , d e P o s t , d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
M E T B E T R E K K I N G T O T B E L A S T I N G E N
a ) B e l a s t i n g a a n g i f t e n o n d e r s c h r i j v e n , a i l e d o c u m e n t e n v e r e i s t d o o r d e f i s c a l e w e t g e v i n g o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n , t o t e e n v e r g e l i j k e n a k k o o r d k o m e n ;
b ) E l k b e z w a a r s c h r i f t , v e r z o e k s c h r i f t o f b e r o e p i n d i e n e n .
M E T B E T R E K K I N G T O T V E R S C H E I D E N E D O M E I N E N
a ) T o e z i e n o p d e n a l e v i n g v a n d e w e t g e v i n g e n r e g l e m e n t e r i n g e n v a n t o e p a s s i n g o p d e v e n n o o t s c h a p ; e l k v o n n i s , a r b i t r a l e b e s l i s s i n g o f b e s l i s s i n g v a n e e n o p e n b a r e g e z a g s d r a g e r u i t v o e r e n o f l a t e n u i t v o e r e n ;
b ) D a d i n g e n o n d e r h a n d e l e n , a f s l u i t e n e n u i t v o e r e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e t o t a l e w a a r d e v a n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n e e n d e r g e l i j k e t r a n s a c t i e 2 0 ( t w i n t i g ) m i l j o e n E U R O n i e t o v e r s c h r i j d t .
M e t h e t o o g o p b o v e n v e r m e l d e p u n t e n , a i l e a k t e n v e r l i j d e n , d o m i c i l i e k i e z e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e d a d e n s t e l l e n d i e d e g e m a c h t i g d e n n u t t i g a c h t e n o m b o v e n g e n o e m d e v o l m a c h t e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
B i j e l k e R a a d v a n B e s t u u r z u l l e n z e v e r s l a g u i t b r e n g e n o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n . D e g e m a c h t i g d e n m o g e n d e h e n h i e r v o o r v e r l e e n d e v o l m a c h t e n g e d e e l t e l i j k a a n a n d e r e p e r s o n e n s u b d e l e g e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t r e c h t o p v e r d e r e s u b d e l e g a t i e .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e v r . A n n e M i e k e V a n w a l l e g h e m , D h r . J o h n V a n E s s c h e , D h r , S t e f a a n M e u l y z e r e n M e v r . V i r g i n i e D i o n i s i , e l k a f z o n d e r l i j k e n m e t r e c h t o m d e z e b e v o e g d h e i d o v e r t e d r a g e n , t e n e i n d e d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g t e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d "
p ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r z e k e r e n , w a a r o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e s t e d o e n w a t h i e r v o o r n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s . "
S t e f a a n M e u l y z e r
V c l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n '
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/03/2014
ÿþM o d 2 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 1 0 1 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E S S E N D E R L O C H E M I E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r o o n s t r a a t 1 3 0 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : M A C H T E N
1 y , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r r i ` :
2 5 F E I L 2 0 1 4
M e e °
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r L y
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a ç
D e v o l m a c h t g e g e v e n a a n R u d i N e r i n c k x d d . 2 6 o k t o b e r 2 0 1 1 d o o r F r a n k C o e n e n , o p b a s i s v a n d e m a c h t e n v e r k r e g e n k r a c h t e n s e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 7 j a n u a r i 2 0 1 0 ( g e v o l m a c h t i g d e m e t r e c h t t o t s u b d e l e g a t i e ) , a l s o o k d e s u b v o l m a c h t g e g e v e n d o o r R u d i N e r i n c k x a a n R o e i D u m o n t d d , 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 , i s n i e t l a n g e r g e l d i g ( a a n g e z i e n d e m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e v o l m a c h t g e v e r , F r a n k C o e n e n , w e r d e n ' i n g e t r o k k e n ) .
O n d e r g e t e k e n d e n , d h r . L u c T a c k e n d h r . M e i c h i o r d e V o g ü é , C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . T e s s e n d e r l o C h e m i e N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , T r o o n s t r a a t 1 3 0 e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 2 . 1 0 1 . 7 2 8 5 ( h i e r n a d e " v e n n o o t s c h a p " ) , e n k r a c h t e n s e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e v o l m a c h t i g d e n m e t r e c h t t o t s u b d e l e g a t i e
S u b d e l e g e r e n a a n d h r . R o e l D u m o n t , G r o u p H u m a n R e s o u r c e s S e n i o r M a n a g e r , w o n e n d e t e 3 9 8 0 . T e s s e n d e r l o , P a a l s e w e g 9 0 , e n a a n M e v r . M y r i a m L o n n e v i l l e , G r o u p T a l e n t M a n a g e m e n t D i r e c t o r , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , C o n v e n t s t r a a t 4 , m e t b e v o e g d h e i d v o o r e l k v a n b e i d e n o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , d e ; v o l g e n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n i n z a k e H R b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e z e m a t e r i e s :
M e t b e t r e k k i n g t o t d e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n a f h a n k e l i j k e d i e n s t v e r l e n e r s
a . a l l e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n a f h a n k e l i j k e d i e n s t v e r l e n e r s i n d i e n s t n e m e n , ;
b e n o e m e n e n o n t s l a a n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e l e d e n v a n h e t G r o u p M a n a g e m e n t C o m m i t t e e ;
b , h u n w e d d e n , c o m m i s s i e s , v e r g o e d i n g e n , g r a t i f i c a t i e s e n a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n t e w e r k s t e l l i n g ' o f o n t s l a g v a s t s t e l l e n , h i e r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p v a n e l k e d a d i n g i n g e v a l v a n : o n t s l a g o f v r i j w i l l i g v e r t r e k v a n e e n w e r k n e m e r o f o n a f h a n k e l i j k e d i e n s t v e r l e n e r ;
c . a l l e d o c u m e n t e n v e r e i s t d o o r d e s o c i a l e w e t g e v i n g e n d o o r d e w e t g e v i n g i n z a k e b e s c h e r m i n g e n ; o r g a n i s a t i e v a n d e a r b e i d o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n , a l s o o k a l l e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e ; p e r s o n e e l s z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
d . d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h a a r b e t r e k k i n g e n m e t a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e s ' ( o n d e r m e e r m e t d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t S o c i a l e Z e k e r h e i d e n R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d ) w a t d e ' p e r s o n e e l s z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f t ;
e . a l l e v e r z e k e r i n g s d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t h e t p e r s o n e e l s b e l e i d v a n d e
v e n n o o t s c h a p ;
f , i n h e t a l g e m e e n , a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e d a d e n s t e l l e n i n z a k e h e t p e r s o n e e l s b e l e i d v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
M e t h e t o o g o p b o v e n v e r m e l d e p u n t e n , a l l e a k t e n v e r l i j d e n , d o m i c i l i e k i e z e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e
d a d e n s t e l l e n d i e d e g e m a c h t i g d e n u t t i g a c h t o m b o v e n g e n o e m d e v o l m a c h t t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
D a t u m : 4 f e b r u a r i 2 0 1 4
M e l c h i o r D E V O G U E L u c T A C K
C E O - G e v o l m a c h t i g d e C E O - G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
06/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
w i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 1 0 1 . 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E S S E N D E R L O C H E M I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , T r o o n s t r a a t 1 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - V A S T S T E L L I N G V A N D E G E D E E L T E L I J K E V E R W E Z E N L I J K I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 4 o k t o b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t d a t :
- * W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n * -
B i j g e v o l g h e e f t d e c o m p a r a n t v e r k l a a r d e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t
a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n b i j g e v o l g v e r v a n g e n w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g m i l j o e n
t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 1 5 9 . 2 2 6 . 7 1 8 , 3 3 E U R ) e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d - z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 3 1 . 7 7 6 . 7 9 6 ) a a n d e - l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , g e c r e ë e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . "
* M a c h t e n * -
A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n , a a n M e v r o u w S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e n M e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r - l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n e e r g e l e g t e o n t r a n g
2 8 K T , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n 0 d 1 é e d e r l a n d s t a l i g e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
r c
P
e n o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/01/2014
ÿþV o o r . ,
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i H r r i r s u S S ~
' D 6 J A N n u
G r i f f i e
J I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 1 0 1 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E S S E N D E R L O C H E M I E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r o o n s t r a a t 1 3 0 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
a [ ; 1 4 ( i ~
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r h e r i n n e r t e r a a n d a t h i j o p z i j n v e r g a d e r i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d g e ï n f o r m e e r d d a t d e h e e r F r a n k C o e n e n o n t s l a g n a m a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
N a b e r a a d s l a g i n g , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r M e l c h i o r d e V o g ü é , w o o n a c h t i g t e 1 1 8 0 B r u s s e l , A v e n u e d e s A u b é p i n e s 3 7 , t e c o d p t e r e n a l s ( u i t v o e r e n d ) b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r F r a n k C o e n e n . D e h e e r M e l c h i o r d e V o g ü é a a n v a a r d t d e z e b e n o e m i n g .
D e e e r s t v o l g e n d e ( n o g o p t e r o e p e n ) a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s z a l g e v r a a g d w o r d e n o m ; d e h e e r d e V o g ü é d e f i n i t i e f t e b e n o e m e n , i n w e l k g e v a l h i j h e t m a n d a a t v a n d e h e e r F r a n k C o e n e n z a ! v o l e i n d i g e n , d a t e i n d i g t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r . A n n e M i e k e V a n w a l l e g h e m , d h r . J o h n V a n E s s c h e e n d h r . S t e f a a n M e u l y z e r e n M e v r , V i r g i n i e D i o n i s i , e l k a f z o n d e r l i j k e n m e t r e c h t o m d e z e b e v o e g d h e i d o v e r t e d r a g e n , t e n e i n d e d e u i t v o e r i n g v a n . b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g t e v e r z e k e r e n , w a a r o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e s t e d o e n w a t h i e r v o o r n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s . "
M . V . D I O N I S I V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/01/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 1 0 1 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E S S E N D E R L O C H E M I E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r o o n s t r a a t 1 3 0 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3
, N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e m a c h t e n t o e g e k e n d a a n D h r . F r a n k C o e n e n o p d e
v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ( g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 j u l i 2 0 1 2 ) i n t e t r e k k e n .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , t o e t e v e r t r o u w e n a a n D h r . L u c T a c k , b e s t u u r d e r a l s m e d e D h r . M e l c h i o r d e V o g ü é , b e s t u u r d e r , s a m e n o p t r e d e n d .
V o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e g o e d e r e n e n v o o r r a d e n / g r o n d s t o f f e n a a n - e n v e r k o p e n ;
- V o o r d e v e n n o o t s c h a p a l l e m a t e r i a a l e n m a c h i n e s a a n - e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n ;
ª% V a n d e O p e n b a r e S c h a t k i s t , v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e s o f v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f p r i v a t e o n d e r n e m i n g e n , a l l e s o m m e n i n g e l d e n h a n d e l s p a p i e r e n o n t v a n g e n e n i n c a s s e r e n , a l s o o k h e t b e d r a g v a n a l l e w i s s e l s e n g e l d w a a r d i g e p a p i e r e n , v a n m a n d a t e n , f a c t u r e n , s c h u l d b e k e n t e n i s s e n , v a n o m h e t e v e n w e l k e o b l i g a t i e s , v a n p o s t a s s i g n a t i e s , e n e r k w i j t i n g e n d e c h a r g e o v e r v e r l e n e n ;
N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r z e n d i n g e n , g e r e g i s t r e e r d e e n a a n g e t e k e n d e c o l l i ' s o n t v a n g e n , a l l e d o c u m e n t e n , n o t u l e n , b e z w a a r s c h r i f t e n , v e r z a k i n g e n e n o n t v a n g s t m e l d i n g e n o n d e r t e k e n e n ;
D e a a n s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e b e r o e p s o r g a n i s a t i e s e n i n s t e l l i n g e n v a n d e s o c i a l e z e k e r h e i d a a n v r a g e n , a l s o o k a l l e i n s c h r i j v i n g e n e n w i j z i g i n g e n v a n i n s c h r i j v i n g b i j v e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r s e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e ;
A l l e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n e n a l l e n o d i g e m a a t r e g e l e n t r e f f e n v o o r d e i n r i c h t i n g e n o r g a n i s a t i e v a n d e k a n t o r e n , o p s l a g p l a a t s e n , a t e l i e r s e n f a b r i e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n ,
N a a s t d e z e v o l m a c h t e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r o m a a n D h r . L u c T a c k e n D h r . j M e l c h i o r d e V o g ü é , s a m e n o p t r e d e n d , e v e n e e n s v o l g e n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t i n b e g r i p v a n d e : v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e z e m a t e r i e s :
M E T B E T R E K K I N G T O T F I N A N C I E L E Z A K E N
a . A l l e l e n i n g e n o f a n d e r e s c h u l d i n s t r u m e n t e n o n d e r z o e k e n e n o n d e r h a n d e l e n o m d e z e v o o r t e l e g g e n a a n ; d e R a a d v a n B e s t u u r ;
b . F i n a n c i e r i n g t r a n s a c t i e s ( o . a . l e n i n g e n e n f a c t o r i n g ) a a n g a a n , m e t i n b e g r i p v a n d i e t r a n s a c t i e s d i e d e v e n n o o t s c h a p v o o r m e e r d a n é é n j a a r b i n d e n , o p v o o r w a a r d e d a t h e t t o t a l e b e d r a g v a n e e n d e r g e l i j k e f i n a n c i e r i n g 5 0 ( v i j f t i g ) m i l j o e n E U R O n i e t o v e r s c h r i j d t ;
c . K r e d i e t a f s p r a k e n m e t d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n , o n g e a c h t h e t b e d r a g ;
d . E l k e w a a r b o r g , z e k e r h e i d ( b v b . p a n d e n ) o f l a s t t o e k e n n e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n . d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ( v o o r z o v e r w e t t e l i j k t o e g e s t a a n ) , v o o r e e n b e d r a g , p e r w a a r b o r g , z e k e r h e i d o f l a s t , d a t 5 0 ( v i j f t i g ) m i l j o e n E U R O n i e t o v e r s c h r i j d t ;
e . E l k e w a a r b o r g , z e k e r h e i d o f l a s t a a n v a a r d e n o f e r a a n v e r z a k e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M p d 2 . 1
P ; i ~ - . _ " 1 4 4 i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
I I I I I L 1 l U I I I I I I
" 1 4 0 1 4 7 9 7 *
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6 6 J A N 2 0 1 4
* e s s e
G r i f f i e
I n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o g e n z e o . a .
: D e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r u i t v o e r e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f . E l k e t r a n s a c t i e v a n r i s i c o d e k k i n g a a n g a a n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r r i c h t i n g e n , c o n t r a c t e n , e n z . w a a r v o o r z i j d o o r d e z e v o l m a c h t z i j n g e m a n d a t e e r d , m e t i n b e g r i p v a n t r a n s a c t i e s v a n r i s i c o d e k k i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p v o o r m e e r d a n é é n j a a r b i n d e n .
M E T B E T R E K K I N G T O T C O M M E R C I E L E A S P E C T E N
a . A i l e o v e r e e n k o m s t e n , o r d e r s o f v o o r s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ( z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n ) d i e n i e t k u n n e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s b e h o r e n d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o n d e r h a n d e l e n e n a a n g a a n , v o o r z o v e r d e t o t a l e w a a r d e v a n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n e e n d e r g e l i j k c o n t r a c t , o r d e r o f v o o r s t e l o f , i n h e t g e v a l v a n e e n a a n - o f v e r k o o p , d e a a n - o f v e r k o o p p r i j s , 2 0 ( t w i n t i g ) m i l j o e n E U R n i e t o v e r s c h r i j d t
b . A l l e o v e r e e n k o m s t e n , o r d e r s o f v o o r s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n k o o p v a n g r o n d s t o f f e n e n n u t s v o o r z i e n i n g e n ( g a s , e l e k t r i c i t e i t , . . . ) o n d e r h a n d e l e n e n a a n g a a n ;
c . B e d r i j f s o p p o r t u n i t e i t e n o n d e r z o e k e n , o n d e r h a n d e l e n , g o e d k e u r e n e n u i t v o e r e n , d i e , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t g o e d g e k e u r d e j a a r l i j k s e b u d g e t , k u n n e n r e s u l t e r e n i n k a s u i t g a v e n ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e k o s t e n v a n d e v e r k o c h t e g o e d e r e n ) d i e 2 0 ( t w i n t i g ) m i l j o e n E U R n i e t o v e r s c h r i j d e n ;
d . l e d e r v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t a a n g a a n d a t o p r e d e l i j k e w i j z e d e r i s i c o ' s d e k t d i e e i g e n z i j n a a n d e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ;
e . O v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n v o o r h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , s t u d i e , o f d i e n s t e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , 1 T , j u r i d i s c h e , f i s c a l e , f i n a n c i ë l e o f r e v i s o r a l e a a r d , a l s b e g u n s t i g d e e n a l s v e r l e n e r e r v a n ;
f , E l k e u i t r u s t i n g , a i l e m e u b i l a i r o f a n d e r m a t e r i a a l v e r e i s t v o o r h e t u i t v o e r e n v a n a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r w e r v e n , e v e n a l s h e t a f s t a n d d o e n v a n v e r m e l d e g o e d e r e n , o p v o o r w a a r d e d a t d e a a n - o f v e r k o o p p r i j s n i e t m e e r d a n 1 0 ( t i e n ) m i l j o e n E U R b e d r a a g t p e r p r o j e c t .
g . A l l e o n b e t a a l d e w i s s e l s p r o t e s t e r e n e n a l l e n u t t i g e m a a t r e g e l e n t r e f f e n v o o r h e t i n v o r d e r e n v a n d e a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d e s o m m e n .
M E T B E T R E K K I N G T O T H U M A N R E S O U R C E S
M e t b e t r e k k i n g t o t d e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n a f h a n k e l i j k e d i e n s t v e r l e n e r s :
a . a l l e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n a f h a n k e i i j k e d i e n s t v e r l e n e r s i n d i e n s t n e m e n , b e n o e m e n e n o n t s l a a n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e l e d e n v a n h e t G r o u p M a n a g e m e n t C o m m i t t e e ;
b . h u n w e d d e n , c o m m i s s i e s , v e r g o e d i n g e n , g r a t i f i c a t i e s e n a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n t e w e r k s t e l l i n g o f o n t s l a g v a s t s t e l l e n , h i e r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p v a n e l k e d a d i n g i n g e v a l v a n o n t s l a g o f v r i j w i l l i g v e r t r e k v a n e e n w e r k n e m e r o f o n a f h a n k e l i j k e d i e n s t v e r l e n e r ;
c , a l l e d o c u m e n t e n v e r e i s t d o o r d e s o c i a l e w e t g e v i n g e n d o o r d e w e t g e v i n g i n z a k e b e s c h e r m i n g e n o r g a n i s a t i e v a n d e a r b e i d o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n , a l s o o k a l l e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p e r s o n e e l s z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
d . d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h a a r b e t r e k k i n g e n m e t a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e s ( o n d e r m e e r m e t d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t S o c i a l e Z e k e r h e i d e n R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d ) w a t d e p e r s o n e e l s z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f t ;
e . a l l e v e r z e k e r i n g s d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t h e t p e r s o n e e l s b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
f . i n h e t a l g e m e e n , a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e d a d e n s t e l l e n i n z a k e h e t p e r s o n e e l s b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M E T B E T R E K K I N G T O T I N T E L L E C T U E L E E I G E N D O M S R E C H T E N
a . A l l e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n p a t e n t e n , h a n d e l s m e r k e n , a u t e u r s r e c h t e n , b e s c h e r m e n ( d o o r m i d d e l v a n d e p o n e r i n g e n , a a n v r a g e n e n r e g i s t r a t i e s ) , v e r w e r v e n e n o v e r d r a g e n , v o o r z o v e r , i n h e t g e v a l v a n v e r w e r v i n g o f o v e r d r a c h t , d e p r i j s v a n v e r w e r v i n g o f o v e r d r a c h t 2 0 ( t w i n t i g ) m i l j o e n E U R n i e t o v e r s c h r i j d t .
M E T B E T R E K K I N G T O T F U S I E S I O V E R N A M E S / ( H E R ) S T R U C T U R E R I N G E N E N T R A N S A C T I E S V A N V E N N O O T S C H A P S R E C H T E L I J K E A A R D
a ) D e e l n e m i n g e n w a a r v a n d e o n d e r n e m i n g s w a a r d e n i e t m e e r d a n 1 0 ( t i e n ) m i l j o e n E U R O b e d r a a g t a a n k o p e n ;
b ) A a n k o o p v a n a c t i v i t e i t e n e n / o f a c t i v a w a a r v a n d e o n d e r n e m i n g s w a a r d e n i e t m e e r d a n 1 0 ( t i e n ) m i l j o e n E U R O b e d r a a g t .
c ) V e r k o o p v a n d e e l n e m i n g e n e n / o f a c t i v a / a c t i v i t e i t e n w a a r v a n d e i n v e s t e r i n g s w a a r d e n i e t m e e r d a n 1 0 ( t i e n ) m i l j o e n E U R O b e d r a a g t .
M E T B E T R E K K I N G T O T M A N D A T E N
a ) D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e l k e j u r i d i s c h e h a n d e l i n g , a l s e i s e r e s e n a i s v e r w e e r s t e r ;
b ) I n z a k e o o m m u n i c a t i e o p t r e d e n a l s v o o r n a a m s t e w o o r d v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e b u i t e n w e r e l d e n d e d i a l o o g m e t d e r a a d e n z i j n c o m m u n i c a t i e k a n a l e n o n d e r h o u d e n .
c ) D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s a a n d e e l h o u d e r , l i d , v e n n o o t , b e s t u u r d e r o f a n d e r s z i n s , i n e l k e r e c h t s p e r s o o n , v e r e n i g i n g o f g r o e p e r i n g .
d ) D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h a a r b e t r e k k i n g e n e n t r a n s a c t i e s m e t a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e s , m e t i n b e g r i p v a n d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d e a d m i n i s t r a t i e v a n
' 1 0
D o u a n e e n A c c i j n z e n , d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t K a d a s t e r , R e g i s t r a t i e e n D o m e i n e n , d e s p o o r w e g e n e n a n d e r e v e r v o e r s o n d e r n e m i n g e n , d e P o s t , d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
M E T B E T R E K K I N G T O T B E L A S T I N G E N
a ) B e l a s t i n g a a n g i f t e n o n d e r s c h r i j v e n , a l l e d o c u m e n t e n v e r e i s t d o o r d e f i s c a l e w e t g e v i n g o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n , t o t e e n v e r g e l i j k e n a k k o o r d k o m e n ;
b ) E l k b e z w a a r s c h r i f t , v e r z o e k s c h r i f t o f b e r o e p i n d i e n e n .
M E T B E T R E K K I N G T O T V E R S C H E I D E N E D O M E I N E N
a ) T o e z i e n o p d e n a l e v i n g v a n d e w e t g e v i n g e n r e g l e m e n t e r i n g e n v a n t o e p a s s i n g o p d e v e n n o o t s c h a p ; e l k v o n n i s , a r b i t r a l e b e s l i s s i n g o f b e s l i s s i n g v a n e e n o p e n b a r e g e z a g s d r a g e r u i t v o e r e n o f l a t e n u i t v o e r e n ;
b ) D a d i n g e n o n d e r h a n d e l e n , a f s l u i t e n e n u i t v o e r e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e t o t a l e w a a r d e v a n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n e e n d e r g e l i j k e t r a n s a c t i e 2 0 ( t w i n t i g ) m i l j o e n E U R O n i e t o v e r s c h r i j d t ,
M e t h e t o o g o p b o v e n v e r m e l d e p u n t e n , a l l e a k t e n v e r l i j d e n , d o m i c i l i e k i e z e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e d a d e n s t e l l e n d i e d e g e m a c h t i g d e n u t t i g a c h t o m b o v e n g e n o e m d e v o l m a c h t e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
B i j e l k e R a a d v a n B e s t u u r z u l l e n z e v e r s l a g u i t b r e n g e n o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n . D e H e e r L u c T a c k e n d e H e e r M e l c h i o r d e V o g ü é m o g e n d e h e n h i e r v o o r v e r l e e n d e v o l m a c h t e n g e d e e l t e l i j k a a n a n d e r e p e r s o n e n s u b d e l e g e r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e v r . A n n e M i e k e V a n w a l l e g h e m , D h r . J o h n V a n E s s c h e , D h r . S t e f a a n M e u l y z e r e n M e v r . V i r g i n i e D i o n i s i , e l k a f z o n d e r l i j k e n m e t r e c h t o m d e z e b e v o e g d h e i d o v e r t e d r a g e n , t e n e i n d e d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g t e v e r z e k e r e n , w a a r o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e s t e d o e n w a t h i e r v o o r n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s .
M . V . D i o n i s i
V o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n - I i i 7 i è t 8 é I g i s c l ï S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/01/2014
ÿþi
N
M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ - - " , ~
"
`
2 D E e f f ? , 0 1 3 1 .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 1 0 1 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E S S E N D E R L O C H E M I E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r o o n s t r a a t 1 3 0 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r w e r d g e ï n f o r m e e r d d a t d e h e r e n M i c h e l N i c o l a s e n D i d i e r T r u t t o n t s l a g n a m e n a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
N a o v e r l e g h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e h e e r L u c T a c k , w o o n a c h t i g t e 9 8 0 0 D e i n z e , P e p e r s t r a a t 4 3 , t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r D i d i e r T r u t t e n d e h e e r S t e f a a n H a s p e s l a g h , w o o n a c h t i g t e 9 8 3 0 S i n t M a r t e n s L a t e m , B r a n d s t r a a t 1 0 4 , t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r M i c h e l N i c o l a s . N a b e v e s t i g i n g d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , z a l h e t m a n d a a t v a n d e h e e r L u c T a c k a l s b e s t u u r d e r v a n T e s s e n d e r l o C h e m i e N V / S A e i n d i g e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 5 e n z a l h e t m a n d a a t v a n d e h e e r S t e f a a n H a s p e s l a g h a l s b e s t u u r d e r v a n T e s s e n d e r l o C h e m i e N V / S A e i n d i g e n o p d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 4 , D e R a a d v a n B e s t u u r z a l d e d e f i n i t i e v e b e v e s t i g i n g v a n d i t ( d e z e ) m a n d a a t ( m a n d a t e n ) v o o r s t e l l e n t i j d e n s e e n v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ( n o g s a m e n t e r o e p e n ) d i e o v e r d i t a g e n d a p u n t r e c h t s g e l d i g k a n b e s l i s s e n .
D e h e e r L u c T a c k e n d e h e e r S t e f a a n H a s p e s l a g h a a n v a a r d e n d e z e b e n o e m i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r . A n n e M i e k e V a n w a l l e g h e m , d h r . J o h n V a n E s s c h e e n d h r . S t e f a a n M e u l y z e r , e l k a f z o n d e r l i j k e n m e t r e c h t o m d e z e b e v o e g d h e i d o v e r t e d r a g e n , t e n e i n d e d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g t e v e r z e k e r e n , w a a r o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e s t e d o e n w a t h i e r v o o r n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s . "
S . M E U L Y Z E R
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d ® t ' g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 3 N O V . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
, T
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 1 0 1 . 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) T E S S E N D E R L O C H E M I E
( v e r k o r t y :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , T r o o n s t r a a t 1 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R - V A S T S T E L L I N G V E R L E N G I N G W A R R A N T P L A N N E N
P r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 7 o k t o b e r 2 0 1 4 .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n v e r s l a g e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/12/2014
ÿþM o d 2 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L Q 2 1 5 1 8
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 3 L a c . 2 0 : 1 1
t e r g r i f f i e v a n d 9 J d e r i a n d a t a i i a e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 2 1 0 1 7 2 8 - r e c h t b a n k v e n k o o p h a n d e l O r i s s e l
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E S S E N D E R L O C H E M I E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r o o n s t r a a t 1 3 0 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
D e V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a a k t a a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e k e n d d a t d h r , T h i e r r y P i e s s e v a u x , w o o n a c h t i g t e 1 3 8 0 L a s n e , V i e u x C h e m i n d e W a v r e 1 9 , z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 h e e f t i n g e d i e n d . D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d h r . P i e s s e v a u x m e t i n g a n g v a n a f 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 ,
M e l c h i o r d e V o g u é S t e f a a n H a s p e s l a g h
B e s t u u r d e r - c o - C E O B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/12/2014
ÿþ~
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y a r e k t e w e i e g d / o n t v a n g e n o p
U 3 O E C . 2 0 1 4
t e r g r i f f e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
w i g t t p ; W r e , v 4 E a ~ ~ , ~ i + a l - s a ~ l
1 1 1 1 1 1
* 1 4 2 2 1 5 3 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 1 0 1 . 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E S S E N D E R L O C H E M I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , T r o o n s t r a a t 1 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E S L I S S I N G T O T K A P I T A A L V E R H O G I N G
P r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H E S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" " "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 2 S E P c U
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ m m i o ~ i u i m
1 1 3 8 9 2 0 *
1 1
i
r , - 1 1 , 1 1 0 1 1 1 4 - *
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 1 0 1 . 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E S S E N D E R L O C H E M I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , T r o o n s t r a a t 1 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G E N - V A S T S T E L L I N G V A N D E G E D E E L T E L I J K E V E R W E Z E N L I J K I N G
t i l t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 3 , b l i j k t h e t d a t :
1 . . . `
. * W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n * -
B i j g e v o l g h e e f t d e c o m p a r a n t v e r k l a a r d e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t
a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n b i j g e v o l g v e r v a n g e n w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o
( 1 5 9 . 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 3 1 . 7 7 1 . 4 6 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t ,
E g e c r e ë e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . "
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v e r s l a g , b a n k a t t e s t e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2013
ÿþ M a d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v c d
b e f t e
a a r
B e l t
S t a a l
2 1 1 M L . Z ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 1 0 1 . 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E S S E N D E R L O C H E M I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , T r o o n s t r a a t 1 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G V A N D E G E D E E L T E L I J K E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G ( K E U Z E D I V I D E N D ) - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 5 j u l i 2 0 1 3 , b l i j k t h e t d a t :
- * W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n * -
B i j g e v o i g h e e f t d e c o m p a r a n t v e r k l a a r d e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t
a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n b i j g e v o l g v e r v a n g e n w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d
d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o e n v i e r e n z e s t i g c e n t ( 1 5 8 . 9 1 3 . 3 5 8 , 8 4 E U R ) e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 3 1 . 7 2 8 . 2 5 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t ,
g e c r e ë e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
= M a c h t e n * -
A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n , a a n M e v r o u w S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n
M e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , b a n k a t t e s t e n , v e r s l a g e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2013
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 m e i 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e r i n n e r t e r a a n d a t h i j o p z i j n v e r g a d e r i n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 3 w e r d g e ï n f o r m e e r d d a t d e h e e r G u y d e G a u l m y n o n t s l a g n a m a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 6 m e i 2 0 1 3 ,
N a b e r a a d s l a g i n g , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r D i d i e r T r u t t , w o o n a c h t i g t e 7 5 0 0 0 5 P a r i s ( F r a n c e ) , B o u l e v a r d S a i n t M i c h e l 8 3 , t o c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 6 m e i 2 0 1 3 , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r G u y d e G a u l m y n .
H e t m a n d a a t v a n d e H e e r T r u t t e i n d i g t c o n f o r m d e w e t o p d e e e r s t v o l g e n d e ( n o g o p t e r o e p e n ) a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e h e e r D i d i e r T r u t t a a n v a a r d t d e z e b e n o e m i n g .
D e e e r s t v o l g e n d e ( n o g o p t e r o e p e n ) a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s z a l g e v r a a g d w o r d e n o m :
d e h e e r T r u t t d e f i n i t i e f t e b e n o e m e n , i n w e l k g e v a l h i j h e t m a n d a a t v a n d e h e e r d e G a u l m y n z a l v o l e i n d i g e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 j u n i 2 0 1 3
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n D h r , A n t o i n e G e n d r y , D h r . F r a n k C o e n e n e n D h r . V a l è r e C r o e s v e r v a l t o p h e t e i n d e v a n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g , O m d i e r e d e n w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s t e l d , o p b a s i s v a n h e t a d v i e s v a n h e t b e n o e m i n g s - e n v e r g o e d i n g s c o m i t é , o m d e m a n d a t e n v a n d e h e r e n A n t o i n e G e n d r y e n F r a n k C o e n e n t e h e m i e u w e n , e n o m e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r C r o e s , t e w e t e n m e v r . V é r o n i q u e B o l l a n d .
D e v e r g a d e r i n g h e r n i e u w t h e t m a n d a a t v a n D h r , F r a n k C o e n e n a l s u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r . Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 g o e d k e u r t .
b e v e r g a d e r i n g h e r n i e u w t h e t m a n d a a t v a n D h r , A n t o i n e G e n d r y a l s n i e t - u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r . Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r . a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 g o e d k e u r t .
b e v e r g a d e r i n g b e n o e m t M e v r . V é r o n i q u e B o l l a n d a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r , j a a r . H a a r m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 g o e d k e u r t .
D e v o o r z i t t e r b r e n g t i n h e r i n n e r i n g d a t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A / S C R L , v e r s t r i j k t o p h e t e i n d e v a n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t P r i c e w a t e r h o u s e C c o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t l o o p t t e n e i n d e n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V c b e h c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 % 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1
a a r B e l ! S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 ' 1 0 1 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E S S E N D E R L O C H E M I E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t z / n - 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N - H E R B E N O E M I N G E N
1 2 J U L 2 0 1
G r i f f i e
B e d r i j f s r e v i s o r e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V a n d e n E y n d e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . P e t e r V a n d e n E y n d e ,
r
F . C O E N E N H . V A N C A E N E G E M
B e s t u u r d e r G e v o l m a c h t i g d V e r t e g e n w o o r d i g e r
c E ' V o o r - A t e e t t d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S t a a t s T i T á d - 3 7 O 1 / 2 O 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/06/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 19.06.2013 13200-0395-208
24/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
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G r i f f i r : ; R e
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 1 0 1 . 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E S S E N D E R L O C H E M I E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , T r o o n s t r a a t 1 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R - K E U Z E D I V I D E N D K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - M A C H T E N
P r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 0 3 j u n i 2 0 1 3 .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n v e r s l a g e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
~
r -
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 14.06.2013 13182-0567-091
13/06/2013
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t l I E L I I
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6 & J U N ~ ~ K _ . .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 1 0 1 . 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E S S E N D E R L O C H E M I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , T r o o n s t r a a t 1 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R - K A P I T A A L V E R H O G I N G E N - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - M A C H T E N
P r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n R I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 5 m e i 2 0 1 3 , [ G e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e ( n ) z o n d e r r e n v o o i ( e n ) . O p h e t ' I s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r B r u s s e l . O p 2 2 m e i 2 0 1 3 , B o e k . 5 1 6 0 , b l a d 7 3 , v a k 1 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e W n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) M . G a t e l l i e r ] .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n v e r s l a g e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/01/2015
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G w L . L 3 ~ . : . ~ ' s s ~ t i
I I I I N I I I I I I I ~ I I I N
* 1 5 0 0 8 9 7 *
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r I r = z r ; & e g c l i a r l f i t a n g e r ' I o p
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. ~ - ~ " ~ ~ n ~ ! ~ i ~ . . i J + 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 2 . 1 0 1 . 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E S S E N D E R L O C H E M I E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , T r o o n s t r a a t 1 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G V A N D E G E D E E L T E L I J K E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E
K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s - s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t d a t :
- * W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n * -
B i j g e v o l g h e b b e n d e c o m p a r a n t e n v e r k l a a r d e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n , i n h e t l i c h t v a n v o o r g a a n d e v o o r a f g a a n d e v a s t - s t e l l i n g e n , d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d i e n t t e w o r d e n z o d a t d i t v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p t w e e h o n d e r d e n t w a a l f m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o e n a c h t e n n e g e n t i g c e n t ' ( 2 1 2 . 2 9 3 . 9 6 5 , 9 8 E U R ) e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n v e e r t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e - g e n e n z e s t i g d u i z e n d e e n e n z e s t i g ( 4 2 . 3 6 9 . 0 6 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , g e c r e ë e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
* M a c h t e n * -
A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n , a a n M e - v r o u w S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n M e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e - d e n d , v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v e r s l a g , b a n k a t t e s t
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/01/2015
ÿþ M a l W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a l s t e ; û o c l i o n a l o m o p
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" O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 1 0 1 . 7 2 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E S S E N D E R L O C H E M I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , T r o o n s t r a a t 1 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G E N - V A S T S T E L L I N G V A N D E G E D E E L T E L I J K E V E R W E Z E N L I J K I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t d a t :
- * W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n * -
B i j g e v o l g h e e f t d e c o m p a r a n t v e r k l a a r d e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t
a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n b i j g e v o l g v e r v a n g e n w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p t w e e h o n d e r d e n t w a a l f m i l j o e n v i e r h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o ( 2 1 2 . 4 3 1 . 7 5 1 E U R ) e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n v e e r t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 4 2 . 3 9 6 . 5 6 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t ,
g e c r e ë e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . "
* M a c h t e n * -
A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n , a a n M e v r o u w S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n
M e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v e r s l a g , b a n k a t t e s t e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/04/2013
ÿþM o t l W o r d 1 9 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W ~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B R U S ~ ~ ~
~
d e 1 A p R 2 0 Z
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 1 0 1 . 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) T E S S E N D E R L O C H E M I E
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r o o n s t r a a t 1 3 0 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n h e t v o o r s t e l v a n i n b r e n g v a n b e d r i j f s t a k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o s c h a p
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n T e s s e n d e r l o C h e m i e N V e n d e z a a k v o e r d e r v a n C T S H a s s e l t B V B A h e b b e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e t 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n g e z a m e n l i j k v o o r s t e l v a n i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k d o o r T e s s e n d e r l o C h e m i e N V i n C T S H a s s e l t B V B A o p g e s t e l d e n g o e d g e k e u r d o p 2 7 f e b r u a r i ` 2 0 1 3 .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n d e h e e r S t e v e n P e e t e r s , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m h e t v o o r s t e l v a n i n b r e n g v a n b e d r i j f s t a k t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n z o a l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 7 6 0 , § 3 W . V e n n .
S t e v e n P e e t e r s
L a s t h e b b e r
- - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/03/2013
ÿþM a l W o n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U S S E t
G r i f f i e 4 M A R 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 1 0 1 . 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u t ) : T E S S E N D E R L O C H E M I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , T r o o n s t r a a t 1 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - M A C H T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n R I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T ,
N a o v e r l e g m e t E u r o c l e a r , s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n h e t
r e c o n c i l i a t i e v e r s c h i l v i j f e n t w i n t i g d u l z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 2 5 . 5 6 6 ) b e d r a a g t .
B i j g e v o l g w o r d t a r t i k e l 5 t w e e d e l i d v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t g e w i j z i g d :
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e s t i g
( 3 0 . 6 8 7 , 8 6 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T W E E D E B E S L U I T .
D e r a a d b e s l i s t a l l e M a c h t e n t e v e r l e n e n a l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n , a a n
M e v r o u w S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e n M e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t o p s t e l l e n v a n
d e g e c o 5 r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
1 0 4 9 9 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/01/2013
ÿþV
b e h
a a B e S t a e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U I «
G J A J A N . 2 0 1 3
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 2 . 1 0 1 . 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E S S E N D E R L O C H E M I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , T r o o n s t r a a t 1 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - V A S T S T E L L I N G V A N D E G E D E E L T E L I J K E V E R W E Z E N L I J K I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , [ G e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e ( n ) z o n d e r r e n v o o i ( e n ) . O p h e t I s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r B r u s s e l , O p 3 j a n u a r i 2 0 1 3 . B o e k . 5 1 5 8 , b l a d 5 1 , v a k 1 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) , D e W n e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) M . G a t e l l i e r ] , b l i j k t h e t d a t :
- * W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n * -
B i j g e v o l g h e e f t d e c o m p a r a n t v e r k l a a r d e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t
a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n b i j g e v o l g v e r v a n g e n w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d
v i j f h o n d e r d e n z e s e u r o e n a c h t e n d e r t i g c e n t ( 1 5 3 . 7 0 2 . 5 0 6 , 3 8 E U R ) e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 3 0 . 6 6 2 . 3 0 0 )
a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t ,
g e c r e ë e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . "
* M a c h t e n * -
A i l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n , a a n M e v r o u w S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e n
M e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v e r s l a g , b a n k a t t e s t e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H 1 S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
I
i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a h i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/12/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
I I I I ! I I I I I I J I I I I I I I I I !
* 1 2 1 9 7 9 0 9 * I I
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 1 0 1 . 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E S S E N D E R L O C H E M I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , T r o o n s t r a a t 1 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R - W A R R A N T S K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - M A C H T E N
P r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 4 n o v e m b e r
2 0 1 2 .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n v e r s l a g e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
a a N O V . a o t z
B R U S S E L
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1 t r .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 . V 5 E
1
3 S E R
~ " ' ~ 8 8 - É 1
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 1 0 1 . 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E S S E N D E R L O C H E M I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , T r o o n s t r a a t 1 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G E N - V A S T S T E L L I N G V A N D E G E D E E L T E L I J K E V E R W E Z E N L I J K I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H « S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 , b l i j k t h e t d a t :
- * W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n * -
B i j g e v o l g h e e f t d e c o m p a r a n t v e r k l a a r d e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t
a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n b i j g e v o l g v e r v a n g e n w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o
( 1 5 3 . 7 0 0 . 0 0 0 E U R ) e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 3 0 . 6 6 1 . 8 0 0 )
a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t ,
g e c r e ë e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . "
= M a c h t e n * -
A i l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n , a a n M e v r o u w S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e n
M e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , b a n k a t t e s t , a t t e s t v a n d e c o m m i s s a r i s e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 30.07.2012 12366-0149-189
02/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 t . 1
e s . J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1
b e a B i s t ~
B R U » :
2 4 J U L 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 1 0 1 . 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E S S E N D E R L O C H E M I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , T r o o n s t r a a t 1 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G V A N D E G E D E E L T E L I J K E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E , K A P I T A A L V E R H O G I N G ( O P T I O N E E L D I V I D E N D ) S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n F I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 6
j u l i 2 0 9 2 , b l i j k t h e t d a t :
. I . . .
. . . * W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n * -
B i j g e v o l g h e e f t d e c o m p a r a n t v e r k l a a r d e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t
a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n b i j g e v o l g v e r v a n g e n w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t :
F l e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o
( 1 5 3 . 4 0 0 . 0 0 0 E U R ) e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i e n ( 3 0 . 6 9 6 . 5 9 3 )
a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t ,
g e c r e ë e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
M a c h t e n * -
A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n , a a n M e v r o u w S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e l s
M e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , c e r t i f i c a a t , b a n k a t t e s t e n e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2012
ÿþ ! h a 2 , 1
b r . ) , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1
* 1 2 1 3 5 3 4 6 *
b e l
a i i 3 r S t a
2 3 J U I L . Z 0 1 Z
e r e n a
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 1 0 / 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E S S E N D E R L O C H E M I E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r o o n s t r a a t 1 3 0 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 j u n i 2 0 1 2
D e v o o r z i t t e r b r e n g t i n h e r i n n e r i n g d a t d e h e e r F r a n ç o i s S c h w a r t z o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 , e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r o p z i j n z i t t i n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 2 b e s l i s t h e e f t d e h e e r G u y d e G a u l m y n t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r S c h w a r t z .
O p b a s i s v a n h e t a d v i e s v a n h e t b e n o e m i n g s - e n v e r g o e d s c o m i t é , b e v e e l t d e r a a d v a n b e s t u u r a a n o m d e h e e r G u y d e G a u l m y n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , g e l e t o p d e p r o f e s s i o n e l e v a a r d i g h e l d e n v a n v o o r n o e m d e ; z o a l s d i e b l i j k e n u i t h e t c u r r i c u l u m v i t a e d a t i n d e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d o p g e n o m e n .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r G u y d e G a u l m y n a l s b e s t u u r d e r v o o r d e r e s t e r e n d e t e r m i j n v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r S c h w a r t z , d i t I s 3 j a a r , Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e v e r g a d e r i n g d i e d e ; j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 g o e d k e u r t .
F , C O E N E N H . V A N C A E N E G E M
B e s t u u r d e r G e v o l m a c h t i g d v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2012
ÿþM W 2 . 1
0 S I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a s a a 3 a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 1 0 1 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E S S E N D E R L O C H E M I E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r o o n s t r a a t 1 3 0 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : M A C H T E N
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t o m d e m a c h t e n v e r l e e n d a a n d e h e e r F r a n k C o e n e n o p 7 j a u a r i 2 0 1 0 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e : "
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , t o e t e v e r t r o u w e n a a n D h r . F r a n k C o e n e n , b e s t u u r d e r .
I n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a g h i j o . a , :
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r u i t v o e r e n ;
V o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e g o e d e r e n e n v o o r r a d e n / g r o n d s t o f f e n a a n - e n v e r k o p e n ;
V o o r d e v e n n o o t s c h a p a l l e m a t e r i a a l e n m a c h i n e s a a n - e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n ;
V a n d e O p e n b a r e S c h a t k i s t , v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e s o f v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f p r i v a t e o n d e r n e m i n g e n ,
a l l e s c m m e n i n g e l d e n h a n d e l s p a p i e r e n o n t v a n g e n e n i n c a s s e r e n , a l s o o k h e t b e d r a g v a n a l l e w i s s e l s e n
g e l d w a a r d i g e p a p i e r e n , v a n m a n d a t e n , f a c t u r e n , s c h u l d b e k e n t e n i s s e n , v a n o m h e t e v e n w e l k e o b l i g a t i e s , v a n
p o s t a s s i g n a t i e s , e n e r k w i j t i n g e n d e c h a r g e o v e r v e r l e n e n ;
N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a i l e v e r z e n d i n g e n , g e r e g i s t r e e r d e e n a a n g e t e k e n d e c o l l i ' s o n t v a n g e n , a l l e ;
d o c u m e n t e n , n o t u l e n , b e z w a a r s c h r i f t e n , v e r z a k i n g e n e n o n t v a n g s t m e l d i n g e n o n d e r t e k e n e n ;
D e a a n s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a i l e b e r o e p s o r g a n i s a t i e s e n i n s t e l l i n g e n v a n d e s o c i a l e z e k e r h e i d :
a a n v r a g e n , a l s o o k a l l e i n s c h r i j v i n g e n e n w i j z i g i n g e n v a n i n s c h r i j v i n g b i j v e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r s e n b i j d e
B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e ;
A l l e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n e n a l l e n o d i g e m a a t r e g e l e n t r e f f e n v o o r d e i n r i c h t i n g e n o r g a n i s a t i e v a n d e
k a n t o r e n , o p s l a g p l a a t s e n , a t e l i e r s e n f a b r i e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
N a a s t d e z e v o l m a c h t e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r o m a a n D h r . F r a n k C o e n e n e v e n e e n s v o l g e n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e z e m a t e r i e s :
M E T B E T R E K K I N G T O T F I N A N C I E L E Z A K E N
a . A l l e l e n i n g e n o f a n d e r e s c h u l d i n s t r u m e n t e n o n d e r z o e k e n e n o n d e r h a n d e l e n o m d e z e v o o r t e l e g g e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
b . F i n a n c i e r i n g t r a n s a c t i e s ( o . a . l e n i n g e n e n f a c t o r i n g ) a a n g a a n , m e t i n b e g r i p v a n d i e t r a n s a c t i e s d i e d e v e n n o o t s c h a p v o o r m e e r d a n é é n j a a r b i n d e n , o p v o o r w a a r d e d a t h e t t o t a l e b e d r a g v a n e e n d e r g e l i j k e f i n a n c i e r i n g 5 0 m i l j o e n E U R O n i e t o v e r s c h r i j d t ;
c . K r e d i e t a f s p r a k e n m e t d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n , o n g e a c h t h e t b e d r a g ;
d , E l k e w a a r b o r g , z e k e r h e i d ( b v b , p a n d e n ) o f l a s t t o e k e n n e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n , d o c h t e r v e n n c o t s c h a p p e n ( v o o r z o v e r w e t t e l i j k t o e g e s t a a n ) , v o o r e e n b e d r a g , p e r w a a r b o r g , z e k e r h e i d o f l a s t , ; d a t 5 0 m i l j o e n E U R O n i e t o v e r s c h r i j d t ;
e . E l k e w a a r b o r g , z e k e r h e i d o f l a s t a a n v a a r d e n o f e r a a n v e r z a k e n ;
f . E l k e t r a n s a c t i e v a n r i s i c o d e k k i n g a a n g a a n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r r i c h t i n g e n , c o n t r a c t e n , e n z , w a a r v o o r h i j d o o r d e z e v o l m a c h t i s g e m a n d a t e e r d , m e t i n b e g r i p v a n t r a n s a c t i e s v a n r i s i c o d e k k i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p v o o r m e e r d a n é é n j a a r b i n d e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g R U S S
0 3 J U I L . 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f . E l k e t r a n s a c t i e v a n r i s i c o d e k k i n g a a n g a a n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r r i c h t i n g e n , c o n t r a c t e n , e n z , w a a r v o o r h i j d o o r d e z e v o l m a c h t i s g e m a n d a t e e r d , m e t i n b e g r i p v a n t r a n s a c t i e s v a n r i s i c o d e k k i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p v o o r m e e r d a n é é n j a a r b i n d e n .
M E T B E T R E K K I N G T O T C O M M E R C I E L E A S P E C T E N
a . A l l e o v e r e e n k o m s t e n , o r d e r s o f v o o r s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ( z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n ) d i e n i e t k u n n e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s b e h o r e n d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o n d e r h a n d e l e n e n a a n g a a n , v o o r z o v e r d e t o t a l e w a a r d e v a n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n e e n d e r g e l i j k c o n t r a c t , o r d e r o f v o o r s t e l o f , i n h e t g e v a l v a n e e n a a n - o f v e r k o o p , d e a a n - o f v e r k o o p p r i j s , 2 0 m i l j o e n E U R n i e t o v e r s c h r i j d t ;
b . A l l e o v e r e e n k o m s t e n , o r d e r s o f v o o r s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n k o o p v a n g r o n d s t o f f e n e n n u t s v o o r z i e n i n g e n ( g a s , e l e k t r i c i t e i t , . . . ) o n d e r h a n d e l e n e n a a n g a a n ;
c . B e d r i j f s o p p o r t u n i t e i t e n o n d e r z o e k e n , o n d e r h a n d e l e n , g o e d k e u r e n e n u i t v o e r e n , d i e , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t g o e d g e k e u r d e j a a r l i j k s e b u d g e t , k u n n e n r e s u l t e r e n i n k a s u i t g a v e n ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e k o s t e n v a n d e v e r k o c h t e g o e d e r e n ) d i e 2 0 m i l j o e n E U R n i e t o v e r s c h r i j d e n ;
d . t e d e r v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t a a n g a a n d a t o p r e d e l i j k e w i j z e d e r i s i c o ' s d e k t d i e e i g e n z i j n a a n d e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ;
e . O v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n v o o r h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , s t u d i e , o f d i e n s t e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , I T , j u r i d i s c h e , f i s c a l e , f i n a n c i ë l e o f r e v i s o r a l e a a r d , a i s b e g u n s t i g d e e n a l s v e r l e n e r e r v a n ;
f . E l k e u i t r u s t i n g , a l l e m e u b i l a i r o f a n d e r m a t e r i a a l v e r e i s t v o o r h e t u i t v o e r e n v a n a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r w e r v e n , e v e n a l s h e t a f s t a n d d o e n v a n v e r m e l d e g o e d e r e n , o p v o o r w a a r d e d a t d e a a n - o f v e r k o o p p r i j s n i e t m e e r d a n 1 0 m i l j o e n E U R b e d r a a g t p e r p r o j e c t .
g . A l l e o n b e t a a l d e w i s s e l s p r o t e s t e r e n e n a l l e n u t t i g e m a a t r e g e l e n t r e f f e n v o o r h e t i n v o r d e r e n v a n d e a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d e s o m m e n .
M E T B E T R E K K I N G T O T H U M A N R E S O U R C E S
M e t b e t r e k k i n g t o t d e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n a f h a n k e l i j k e d i e n s t v e r l e n e r s :
a . a l l e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n a f h a n k e l i j k e d i e n s t v e r l e n e r s i n d i e n s t n e m e n ,
b e n o e m e n e n o n t s l a a n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e l e d e n v a n h e t G r o u p M a n a g e m e n t C o m m i t t e e ;
b . h u n w e d d e n , c o m m i s s i e s , v e r g o e d i n g e n , g r a t i f i c a t i e s e n a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n t e w e r k s t e l l i n g o f o n t s l a g v a s t s t e l l e n , h i e r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p v a n e l k e d a d i n g i n g e v a l v a n o n t s l a g o f v r i j w i l l i g v e r t r e k v a n e e n w e r k n e m e r o f o n a f h a n k e l i j k e d i e n s t v e r l e n e r ;
c . a l l e d o c u m e n t e n v e r e i s t d o o r d e s o c i a l e w e t g e v i n g e n d o o r d e w e t g e v i n g i n z a k e b e s c h e r m i n g e n o r g a n i s a t i e v a n d e a r b e i d o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n , a l s o o k a l l e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p e r s o n e e l s z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
d . d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h a a r b e t r e k k i n g e n m e t a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e s ( o n d e r m e e r m e t d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t S c c i a l e Z e k e r h e i d e n R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d ) w a t d e p e r s o n e e l s z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f t ;
e . a l l e v e r z e k e r i n g s d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t h e t p e r s o n e e l s b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
f . i n h e t a l g e m e e n , a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e d a d e n s t e l l e n i n z a k e h e t p e r s o n e e l s b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M E T B E T R E K K I N G T O T I N T E L L E C T U E L E E I G E N D O M S R E C H T E N
a . A i l e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n p a t e n t e n , h a n d e l s m e r k e n , a u t e u r s r e c h t e n , b e s c h e r m e n ( d o o r m i d d e l v a n d e p o n e r i n g e n , a a n v r a g e n e n r e g i s t r a t i e s ) , v e r w e r v e n e n o v e r d r a g e n , v o o r z o v e r , i n h e t g e v a l v a n v e r w e r v i n g o f o v e r d r a c h t , d e p r i j s v a n v e r w e r v i n g o f o v e r d r a c h t 2 0 m i l j o e n E U R n i e t o v e r s c h r i j d t ;
M E T B E T R E K K I N G T O T F U S I E S / O V E R N A M E S / ( H E R ) S T R U C T U R E R I N G E N E N T R A N S A C T I E S V A N V E N N O O T S C H A P S R E C H T E L I J K E A A R D
a ) D e e l n e m i n g e n w a a r v a n d e o n d e r n e m i n g s w a a r d e n i e t m e e r d a n 1 0 m i l j o e n E U R O b e d r a a g t , a a n - o f v e r k o p e n ;
b ) A a n k o o p v a n a c t i v i t e i t e n e n / o f a c t i v a w a a r v a n d e o n d e r n e m i n g s w a a r d e n i e t m e e r d a n 1 0 m i l j o e n E U R O b e d r a a g t ;
c ) V e r k o o p v a n d e e l n e m i n g e n e n / o f a c t i v a / a c t i v i t e i t e n w a a r v a n d e i n v e s t e r i n g s w a a r d e n i e t m e e r d a n 1 0 m i l j o e n E U R O b e d r a a g t .
M E T B E T R E K K I N G T O T M A N D A T E N
a ) D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e l k e j u r i d i s c h e h a n d e l i n g , a l s e i s e r e s e n a l s v e r w e e r s t e r ;
b ) I n z a k e c o m m u n i c a t i e o p t r e d e n a l s v o o r n a a m s t e w o o r d v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e b u i t e n w e r e l d e n d e d i a l o o g m e t d e r a a d e n z i j n c o m m u n i c a t i e k a n a l e n o n d e r h o u d e n .
c ) D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s a a n d e e l h o u d e r , l i d , v e n n o o t , b e s t u u r d e r o f a n d e r s z i n s , i n e l k e r e c h t s p e r s o o n , v e r e n i g i n g o f g r o e p e r i n g .
d ) D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h a a r b e t r e k k i n g e n e n t r a n s a c t i e s m e t a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e s , m e t i n b e g r i p v a n d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d e a d m i n i s t r a t i e v a n
I 3 . ,
a ) B e l a s t i n g a a n g i f t e n o n d e r s c h r i j v e n , a l l e d o c u m e n t e n v e r e i s t d o o r d e f i s c a l e w e t g e v i n g o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n , t o t e e n v e r g e l i j k e n a k k o o r d k o m e n ;
b ) E l k b e z w a a r s c h r i f t , v e r z o e k s c h r i f t o f b e r o e p i n d i e n e n .
M E T B E T R E K K I N G T O T V E R S C H E I D E N E D O M E I N E N
a ) T o e z i e n o p d e n a l e v i n g v a n d e w e t g e v i n g e n r e g l e m e n t e r i n g e n v a n t o e p a s s i n g o p d e v e n n o o t s c h a p ; e l k v o n n i s , a r b i t r a l e b e s l i s s i n g o f b e s l i s s i n g v a n e e n o p e n b a r e g e z a g s d r a g e r u i t v o e r e n o f l a t e n u i t v o e r e n ;
b ) D a d i n g e n o n d e r h a n d e l e n , a f s l u i t e n e n u i t v o e r e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e t o t a l e w a a r d e v a n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n e e n d e r g e l i j k e t r a n s a c t i e 2 0 m i l j o e n E U R O n i e t o v e r s c h r i j d t
M e t h e t o o g o p b o v e n v e r m e l d e p u n t e n , a l l e a k t e n v e r l i j d e n , d o m i c i l i e k i e z e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e d a d e n
s t e l l e n d i e d e g e m a c h t i g d e n u t t i g a c h t o m b o v e n g e n o e m d e v o l m a c h t e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
B i j e l k e R a a d v a n B e s t u u r z a l h i j v e r s l a g u i t b r e n g e n o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
H i j m a g d e h e m h i e r v o o r v e r l e e n d e v o l m a c h t e n g e d e e l t e l i j k a a n a n d e r e p e r s o n e n s u b d e l e g e r e n .
F , C O E N E N H . V A N C A E N E G E M
B e s t u u r d e r G e v o l m a c h t i g d v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
, 4 a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/06/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
A 1 o d W m t 1 1 1 . 1
1 ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 . 4 M I 2 n 1 2
B R U S S E L
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l
* i a i i a ~ o e *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 1 0 1 . 7 2 8
B e n a m i n g
} ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , T r o o n s t r a a t 1 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G E N V A N D E S T A T U T E N - H E R N I E U W I N G V A N H E T T O E G E S T A A N K A P I T A A L - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 0 5 j u n i 2 0 1 2 , [ G e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e ( n ) e e n r e n v o o i ( e n ) . O p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r B r u s s e l . O p v e e r t i e n j u n i 2 0 1 2 . B o e k . 5 / 5 4 , b l a d 8 3 , v a k 1 6 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ê ) . D e W n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) M . G a t e l l i e r ] , b l i j k t h e t d a t :
' V I . V e r s l a g e n .
" A . W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t e e n v e r s l a g o v e r h e t v o o r s t e l t o t d o e l s w i j z i g i n g o p g e s t e l d , i n t o e p a s s i n g v a n
a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s o h a p p e n . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d
v a s t g e s t e l d o p 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
D e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
i - u d o R u y s e n , h e e f t e e n v e r s l a g o v e r d e z e s t a a t o p g e s t e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
B . H e m i e u w i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l
D a t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n v e r s l a g h e e f t o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
C . A a n d e l e n v o o r h e t p e r s o n e e l
D a t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n v e r s l a g h e e f t o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
D a t d e c o m m i s s a r i s e e n v e r s l a g h e e f t o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
T E S S E N D E R L O C H E M I E
E E R S T E B E S L U I T V e r w e r v i n g e n v e r v r e e m d i n g v a n e i g e n a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e r a a d v a n b e s t u u r ( m e t m o g e l i j k h e i d v a n s u b d e l e g a t i e ) m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n o m e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r w e r v e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n a r t . 6 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a : ' W . V e n n , " ) e n b i n n e n d e v o l g e n d e g r e n z e n ;
( i ) h e t m a x i m u m a a n t a l a a n d e l e n d a t v e r w o r v e n m a g w o r d e n i s 1 5 0 . 0 0 0 ;
( i i ) z i j i s s l e c h t s g e l d i g v o o r e e n p e r i o d e v a n m a x i m u m 5 j a a r m e t i n g a n g v a n a f d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
( i i i ) d e v e r w e r v i n g k a n s l e c h t s p l a a t s v i n d e n a a n e e n p r i j s d i e n i e t l a g e r m a g z i j n d a n 6 E U R , n o c h h o g e r d a n 5 0 E U R p e r a a n d e e l ;
( i v ) d e v o o r w a a r d e n e n g r e n z e n b e p a a l d i n a r t . 6 2 0 W . V e n n z i j n o o k v a n t o e p a s s i n g o p d e a a n d e l e n v e r w o r v e n d o o r e e n r e c h t s t r e e k s e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t . 6 2 7 W , V e n n . , a l s o o k o p d e z e v e r w o r v e n d o o r e e n p e r s o o n d i e h a n d e l t i n e i g e n n a a m m a a r v o o r r e k e n i n g v a n d i e r e c h t s t r e e k s g e c o n t r o l e e r d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p o f v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e r a a d v a n b e s t u u r ( m e t m o g e l i j k h e i d v a n s u b d e l e g a t i e ) , m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n o m e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v r e e m d e n , m u t a t i s m u t a n d i s o n d e r d e v o o r w a a r d e n a l s u i t e e n g e z e t i n d e p u n t e n ( I ) t o t ( i v ) h i e r b o v e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T W E E D E B E S L U I T W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t . 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t v e r v a a r d i g e n e n v e r k o p e n v a n a l l e p r o d u c t e n , e n h e t l e v e r e n v a n a l l e d i e n s t e n , i n d e v o l g e n d e s e c t o r e n : c h e m i e ( o n d e r m e e r m e s t s t o f f e n e n d i e r e n v o e d i n g ) , g e l a t i n e , p h e r m a , k u n s t s t o f l e i d i n g s y s t e m e n , e n w a t e r b e h a n d e l i n g , e n a l l e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n d i e m e t h e t b o v e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d e n ( b i j e . b i j p r o d u c t e n ) ; - d e h a n d e l i n e n h e t v e r v o e r v a n a l l e g r o n d s t o f f e n ;
- h e t v e r w e r v e n , h e t a a n h o u d e n e n d e o v e r d r a c h t d o o r a a n k o o p , i n b r e n g , v e r k o o p , r u i l , f u s i e , s p l i t s i n g , i n s c h r i j v i n g , u i t o e f e n i n g v a n r e c h t e n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e , v a n a l l e d e e l n e m i n g e n i n a l l e b e d r i j v e n , b e d r i j f s t a k k e n e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , i n s t e l l i n g e n , t r u s t s ; h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n v a n s a m e n w e r k i n g , r a t i o n a l i s a t i e , v e r e n i g i n g o f a n d e r e m e t v o o r n o e m d e e n t i t e i t e n ;
- h e t l e v e r e n v a n a l l e d i e n s t e n , i n c l u s i e f a d m i n i s t r a t i e v e , j u r i d i s c h e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , a a n k o o p & a a n b e s t e d i n g e n , r i s i c o b e h e e r , i n t e r n e c o n t r o l e e n f i n a n c i e e l w e r k e n s t u d i e s o f m a n a g e m e n t o n d e r s t e u n i n g , a a n d e f i l i a l e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g a a n h o u d t , o f a a n d e r d e p a r t i j e n ;
- h e t c o ö r d i n e r e n , o n t w i k k e l e n , c e n t r a l i s e r e n , r e g i s t r e r e n , v e r w e r v e n , e x p l o i t e r e n , g u n n e n o f o v e r d r a g e n v a n a l l e p r o c e d é s , p a t e n t e n e n l i c e n t i e s ;
- h e t c o ö r d i n e r e n , o n t w i k k e l e n e n c e n t r a l i s e r e n v a n d e f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n t e n v o o r d e l e v a n a l l e o f e e n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e g r o e p w a a r t o e z i j b e h o o r t , o . a . h e d g i n g v a n a l l e f i n a n c i ë l e r i s i c o ' s , h e t b e h e e r v a n d e i n t r a g r o e p s r e k e n i n g e n e n h e t c e n t r a a l t h e s a u r i e b e h e e r , m e t a l l e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n , d a a r b i j i n b e g r e p e n h e t a a n t r e k k e n e n c e n t r a l i s e r e n v a n f o n d s e n v o o r e n h e t t o e k e n n e n v a n l e n i n g e n a a n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , g e b r u i k m a k e n d v a n e i g e n f o n d s e n o f g e l e e n d g e l d o f g e b r u i k m a k e n d v a n h e r f a c t u r e r i n g o f f a c t o r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e o f c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e o f r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t e e n o f a n d e r o n d e r d e e l v a n h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d o o r o n d e r m e e r h a a r i n r i c h t i n g e n t e v e r h u r e n , t e l e a s e n o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e .
Z i j k a n z e k e r h e d e n s t e l l e n , d o o r h e t t o e k e n n e n v a n z o w e l p e r s o o n l i j k e a l s z a k e l i j k e r e c h t e n t e n v o o r d e l e v a n e l k e , a l d a n n i e t m e t h a a r v e r b o n d e n , f y s i e k e o f r e c h t s p e r s o o n . "
D E R D E B E S L U I T - - W i j z i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
D e v o o r z i t t e r l i c h t d i t a g e n d a p u n t a l s v o l g t t o e . E r w o r d t v o o r g e s t e l d o m h e t a a n t a l a a n d e l e n t e v e r h o g e n o m e e n o n o p g e l o s t r e c o n c i l i a t i e v e r s c h i l r e c h t t e z e t t e n d a t v a s t g e s t e l d w e r d d o o r E u r o c l e a r i n h e t k a d e r v a n h e t d e m a t e r i a l i s a t i e p r o c e s . A a n g e z i e n h e t o n m o g e l i j k i s g e b l e k e n o m o p h e d e n b e v e s t i g i n g t e k r i j g e n v a n h e t e x a c t e a a n t a l v a n h e t r e c o n c i l i a t i e v e r s c h i l , w o r d t v o o r g e s t e l d a a n d e v e r g a d e r i n g o m h e t a a n t a l v a n d e a a n d e l e n v e r m e l d i n a r t i k e l 5 t e v e r h o g e n m e t h e t a a n t a l v a n l i e t r e c o n c i l i a t i e v e r s c h i l z o a l s d a t z a l w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n o v e r l e g m e t E u r o c l e a r . D e o p r o e p i n g g a f a a n d a t h e t a a n t a l v a n d e a a n d e l e n k o n w o r d e n v e r h o o g d m e t m a x i m u m 2 5 . 8 6 6 a a n d e l e n . D e z e l i m i e t w o r d t u i t e r a a r d b e h o u d e n . D e w i j z i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n v e r m e l d i n d e s t a t u t e n , i m p l i c e e r t d e v a s t s t e l l i n g v a n e e n z e e r k l e i n e d i l u t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ( t e w e t e n e e n d i l u t i e v a n m a x i m u m 0 , 0 9 % ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m a r t i k e l 5 , t w e e d e p a r a g r a a f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r h e t a a n t a l v a n d e a a n d e l e n v e r m e l d i n v o o r n o e m d a r t i k e l t e v e r h o g e n m e t h e t a a n t a l v a n h e t r e c o n c i l i a t i e v e r s c h i l , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t h e t a a n t a l v a n h e t r e c o n c i l i a t i e v e r s c h i l w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n o v e r l e g m e t E u r o c l e a r . H e t t o t a l e a a n t a l a a n d e l e n v e r m e l d i n a r t i k e l 5 m a g n i e t v e r h o o g d w o r d e n m e t m e e r d a n 2 5 . 8 6 6 .
V I E R D E B E S L U I T A k t e n a m e w i j z i g i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r T r o o n s t r a a t 1 3 0 , 1 0 5 0 B r u s s e l , w a a r t o e b e s l o t e n w e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i e v a n k r a c h t i s v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
B i j g e v o l g z a l a r t . 2 , l i d 1 , v a n d e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , T r o o n s t r a a t 1 3 0 . H i j k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t . "
V I J F D E B E S L U I T V e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r m i d d e l v a n t e l e f o n i s c h e c o n f e r e n t i e e . a
O m i e d e r e t w i j f e l u i t t e s l u i t e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m e x p l i c i e t i n d e s t a t u t e n d e m o g e l i j k h e i d o p t e n e m e n v o o r l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m a a n e e n v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n d o o r m i d d e l v a n t e l e f o o n , v i d e o c o n f e r e n t i e o f a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , d o o r t o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w l i d t u s s e n h u i d i g e l e d e n 6 e n 7 v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t :
É é n o f m e e r b e s t u u r d e r s m o g e n d e e l n e m e n a a n e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r m i d d e l v a n t e l e f o o n , v i d e o c o n f e r e n t i e o f a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l w a a r b i j a l l e p e r s o n e n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , e l k a a r k u n n e n h o r e n . D e e l n a m e a a n e e n v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n d e z e m i d d e l e n w o r d t b e s c h o u w d a l s p e r s o o n l i j k e a a n w e z i g h e i d b i j d e b e t r e f f e n d e v e r g a d e r i n g .
Z E S D E B E S L U I T U i t w e r k i n g v a n d e c l a u s u l e m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e g i s t r a t i e d a t u m
"
"
k
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t v o l g e n d e l i d t o e t e v o e g e n a a n h e t e i n d v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n :
" H o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o e t e n v o l d o e n a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n a l s d e a a n d e e l h o u d e r s o m t o e g e l a t e n t e w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , "
A C H T T E B E S L U I T - - A a n d e l e n v o o r h e t p e r s o n e e l e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n m a x i m u m z e v e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 7 5 1 2 4 3 ) e u r o , d o o r d e u i t g i f t e v a n m a x i m u m h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n h e t z e l f d e t y p e a i s d e b e s t a a n d e W P R a a n d e l e n e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , b e h a l v e d a t z i j p a s i n d e e v e n t u e l e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e w i n s t v e r d e l i n g o v e r h e t b o e k j a a r b e g o n n e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s d a t o p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n e n d a t d e z e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g w o r d e n v o l s t o r t i n c o n t a n t e n t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v e r m e e r d e r d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e , e n t e r o p e n b a r e i n s c h r i j v i n g a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e l e d e n v a n h e t p e r s o n e e l v a n T e s s e n d e r l o G r o u p ,
D e c r i t e r i a , v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v a n d e u i t g i f t e e n i n s o h r i j v i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n z i j n d e z e z o a l s v a s t g e s t e l d i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 2 e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l v e r h o o g d w o r d e n t o t b e l o o p v a n d e g e p l a a t s t e i n s c h r i j v i n g e n . D e p r i j s v a n d e t e u i t g e v e n a a n d e l e n , d i e o p b a s i s v a n d e z e d o c u m e n t e n b e r e k e n d i s , b e d r a a g t z e s t i e n e u r o e n t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( 1 6 , 8 2 E U R ) .
I n h e t k a d e r v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p t e h e f f e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n , v o o r z o v e r n o o d z a k e l i j k g e a c h t , o m h e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n o p h e t d i c h t s t b i j z i j n d e h o n d e r d d u i z e n d t a l d o o r o m z e t t i n g v a n d e g e h e e l h e i d o f e e n d e e l d e r u i t g i f t e p r e m i e s v o o r t v l o e i e n d e u i t d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g " e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d o o r a f n e m i n g v a n h e t n o d i g e b e d r a g v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e e f f e c t e n .
N E G E N D E B E S L U I T - M a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t h e t r e c h t s a m e n o f a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n h e t r e c h t o m d e z e b e v o e g d h e i d o v e r t e d r a g e n :
- a a n e l k d e r b e s t u u r d e r s , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d e b e s l i s s i n g e n e n , i n h e t b i j z o n d e r , o m ; h e t a a n t a l n i e u w i n g e s o h r e v e n a a n d e l e n , h u n v o l s t o r t i n g , d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e b e t r e f f e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d e a f n e m i n g e n d i e w e r d e n v e r r i c h t o m h e t e i n d k a p i t a a l t e b e k o m e n e n d e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n é é n o f m e e r m a l e n a u t h e n t i e k t e l a t e n v a s t s t e l l e n ; e n ,
- a a n M e v r o u w S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e n C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r d e o p s t e l l i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , a a n w e z i g h e i d s l i j s t , v o l m a c h t e n e n v e r s l a g e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T C E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
V o o r - - t b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
3 J U N 2 0 1 2
G r i f f i e
* i a i i o a s 1 * i u
b e l a t
B E
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 1 0 1 . 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E S S E N D E R L O C H E M I E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , T r o o n s t r a a t 1 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R - K E U Z E D I V I D E N D - M A C H T E N
P r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 0 4 j u n i 2 0 1 2 . S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n v e r s l a g e n
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 11.06.2012 12165-0316-083
29/05/2012
ÿþ M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I u i a o s s u s i n n i u s a u i 7 * i i i i A
1 à M A I 2 0 1 2
( 4 . " - ~ . = . ~ . ,
.
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 1 0 1 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E S S E N D E R L O C H E M I E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r o o n s t r a a t 1 3 0 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r h e r i n n e r t e r a a n d a t h i j o p z i j n v e r g a d e r i n g v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 w e r d g e ï n f o r m e e r d d a t d e h e e r F r a n ç o i s S c h w a r t z o n t s l a g n a m a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2
N a b e r a a d s l a g i n g , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r G u y d e G a u l m y n t e c o o p t e r e n a l s b e s t u u r d e r , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r F r a n ç o i s S c h w a r t z . D e h e e r G u y d e G a u l m y n a a n v a a r d t d e z e b e n o e m i n g .
D e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s z a l g e v r a a g d w o r d e n o m d e h e e r d e G a u l m y n d e f i n i t i e f t e b e n o e m e n ,
E C O E N E N H . V A N C A E N E G E M
B e s t u u r d e r G e v o l m a c h t i g d v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/03/2012
ÿþ ' M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m e e r !
0 8 M R T 2 ° 1 Z
G r i f f i e - "
* i a o s e o e z *
b e
á
B ~ s t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 1 0 1 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E S S E N D E R L O C H E M I E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r o o n s t r a a t 1 3 0 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : I N T R E K K I N G V O L M A C H T E N
D e v e n n o o t s c h a p T e s s e n d e r l o C h e m i e N V , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r , F r a n k C o e n e n , i n z i j n h o e d a n i g h e i d a l s C E O e n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n M e v r . H e n r i e t t e V a n C a e n e g e m , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n g e v o l m a c h t i g d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t b e s l i s t v o l g e n d e v o l m a c h t e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g i n t e t r e k k e n :
' V o l m a c h t g e g e v e n d o o r d h r . G . M a r c h a n d a a n d h r . J o z e f H o u s e n v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 0 1 d a g e l i j k s ; b e s t u u r v a n T e s s e n d e r l o C h e m i e N i l v o o r d e - - g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 8 n o v e m b e r 2 0 0 1
' V o l m a c h t g e g e v e n d o o r d h r . G . M a r c h a n d a a n d h r . W i l l y B o r m a n s v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 0 5 d a g e l i j k s ' b e s t u u r v a n T e s s e n d e r l o C h e m i e s i t e T e s s e n d e r l o g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 6 f e b r u a r i 2 0 0 6
' V o l m a c h t g e g e v e n d o o r d h r . G . M a r c h a n d a a n d h r . E d d y V a n d e n b r i e l e v a n 2 5 j a n u a r i 2 0 0 7 v o l m a c h t H R ; b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 0 7 .
D a t u m : 1 3 . 2 , 2 0 1 2
F . C O E N E N H . V A N C A E N E G E M
C E O - B e s t u u r d e r G e m a c h t i g d e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S t a a t s b l a d - 2 O 1 Ü 3 7 2 i i i 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/12/2011
ÿþ M e 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 H 1 1 H I 1 I I 1 1 I I f l 1 1 1 1 I 1 0
* 1 1 1 9 1 1 5 6 *
0 9 D E C 2 0 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 1 0 1 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E S S E N D E R L O C H E M I E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r o o n s t r a a t 1 3 0 - 1 0 5 0 B r u s s e l O n d e r w e r p a k t e : M A C H T E N
O n d e r g e t e k e n d e , d h r . F r a n k C o e n e n , C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r v a n d e v e n n o o t s c h a p T e s s e n d e r l o C h e m i e N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , T r o o n s t r a a t 1 3 0 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 2 . 1 0 1 . 7 2 8 ' 5 ( h i e r n a d e " v e n n o o t s c h a p " ) , e n k r a c h t e n s e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 7 j a n u a r i 2 0 1 0 ,
" g e v o l m a c h t i g d e m e t r e c h t t o t s u b d e l e g a t i e
B e l a s t , m e t i n g a n g v a n 2 6 o k t o b e r 2 0 1 1 , d h r . R u d i N e r i n c k x , D i r e c t o r G r o u p H u m a n R e s o u r c e s , w o n e n d e t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , P i j n b r o e k s t r a a t 1 9 7 , m e t h e t H u m a n R e s o u r c e s b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n , e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d i t b e l e i d .
I n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r m a g h i j o n d e r m e e r :
M e t b e t r e k k i n g t o t d e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n a f h a n k e l i j k e d i e n s t v e r l e n e r s :
1 . D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h a a r b e t r e k k i n g e n m e t a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k e a d m i n i s t r a t i e s m e t ; b e t r e k k i n g t o t d e p e r s o n e e l s a a n g e l e g e n h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t S o c i a l e Z e k e r h e i d e n d e R i j k s d i e n s t S o c i a l e Z e k e r h e i d ;
2 . A I l e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n a f h a n k e l i j k e d i e n s t v e r l e n e r s i n d i e n s t n e m e n , b e n o e m e n . e n o n t s l a a n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e l e d e n v a n h e t G r o u p M a n a g e m e n t C o m m i t t e e .
3 . H u n w e d d e n , c o m m i s s i e s , v e r g o e d i n g e n , g r a t i f i c a t i e s e n a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n t e w e r k s t e l l i n g . o f o n t s l a g v a s t s t e l l e n , h i e r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p v a n e l k e d a d i n g i n g e v a l v a n o n t s l a g o f v r i j w i l l i g v e r t r e k v a n e e n w e r k n e m e r o f o n a f h a n k e l i j k e d i e n s t v e r l e n e r .
4 . A l l e v e r z e k e r i n g s d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n w e l k e i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t p e r s o n e e l s b e l e i d v a n d e
" v e n n o o t s c h a p ;
5 . A I l e d o c u m e n t e n v e r e i s t d o o r d e s o c i a l e w e t g e v i n g e n d o o r d e w e t g e v i n g i n z a k e b e s c h e r m i n g e n ,
o r g a n i s a t i e v a n d e a r b e i d o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n ;
6 . A l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t p e r s o n e e l s a a n g e l e g e n h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
' 7 . I n h e t a l g e m e e n , a l l e n o d i g e e n n u t t i g e d a d e n s t e l l e n a a n g a a n d e h e t p e r s o n e e l s b e l e i d v a n d e ;
v e n n o o t s c h a p .
M e t h e t o o g o p b o v e n v e r m e l d e p u n t e n , a l l e a k t e n v e r l i j d e n , d o m i c i l i e k i e z e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e ' d a d e n s t e l l e n d i e d e g e m a c h t i g d e n u t t i g a c h t o m b o v e n g e n o e m d e v o l m a c h t t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
D h r . N e r i n c k x m a g b o v e n s t a a n d e m a c h t e n g e d e e l t e l i j k o v e r d r a g e n a a n e e n a n d e r e w e r k n e m e r v a n d e . v e n n o o t s c h a p .
F . C O E N E N
C E O - G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/12/2011
ÿþ M o r i 2 , 3
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 u m u ~ ~ ~ u u w ~ u ~ n u u u 1
* 1 1 1 9 1 1 5 7 "
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e : 0 4 1 2 1 0 1 7 2 8
T E S S E N D E R L O C H E M I E N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T r o o n s t r a a t 1 3 0 - 1 0 5 0 B r u s s e l M A C H T E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r g e t e k e n d e , d h r . R u d i N e r i n c k x , , w o n e n d e t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , P i j n b r o e k s t r a a t 1 9 7 D i r e c t o r G r o u p H u m a n R e s o u r c e s v a n d e v e n n o o t s c h a p T e s s e n d e r l o C h e m i e N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , T r o o n s t r a a t 1 3 0 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 2 . 1 0 1 . 7 2 8 5 ( h i e r n a d e " v e n n o o t s c h a p " ) , e n . k r a c h t e n s e e n v o l m a c h t v a n 2 6 o k t o b e r 2 0 1 1 , g e v o l m a c h t i g d e m e t r e c h t t o t s u b d e l e g a t i e
B e l a s t , m e t i n g a n g v a n 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 , d h r . R o e l D u m o n t , w o n e n d e t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , P a a i s e w e g ; 9 0 , G r o u p R e w a r d a n d H R S e r v i c e s D i r e c t o r , m e t h e t H u m a n R e s o u r c e s b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t i n ; d e m e e s t r u i m e z i n , e n n i e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d i t b e l e i d .
I n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r m a g h i j o n d e r m e e r
M e t b e t r e k k i n g t o t d e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n a f h a n k e l i j k e d i e n s t v e r l e n e r s :
1 . D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h a a r b e t r e k k i n g e n m e t a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k e a d m i n i s t r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p e r s o n e e l s a a n g e l e g e n h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t S o c i a l e Z e k e r h e i d e n d e R i j k s d i e n s t S o c i a l e Z e k e r h e i d ;
2 . A l l e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n a f h a n k e l i j k e d i e n s t v e r l e n e r s i n d i e n s t n e m e n , b e n o e m e n . e n o n t s l a a n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e l e d e n v a n h e t G r o u p M a n a g e m e n t C o m m i t t e e .
3 . H u n w e d d e n , c o m m i s s i e s , v e r g o e d i n g e n , g r a t i f i c a t i e s e n a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n t e w e r k s t e l l i n g o f o n t s l a g v a s t s t e l l e n , h i e r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p v a n e l k e d a d i n g i n g e v a l v a n , o n t s l a g o f v r i j w i l l i g v e r t r e k v a n e e n w e r k n e m e r o f o n a f h a n k e l i j k e d i e n s t v e r l e n e r .
4 . A i l e v e r z e k e r i n g s d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n w e l k e i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t p e r s o n e e l s b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
5 . A I l e d o c u m e n t e n v e r e i s t d o o r d e s o c i a l e w e t g e v i n g e n d o o r d e w e t g e v i n g i n z a k e b e s c h e r m i n g e n o r g a n i s a t i e v a n d e a r b e i d o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n ;
6 . A l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t p e r s o n e e l s a a n g e l e g e n h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
7 . I n h e t a l g e m e e n , a l l e n o d i g e e n n u t t i g e d a d e n s t e l l e n a a n g a a n d e h e t p e r s o n e e l s b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M e t h e t o o g o p b o v e n v e r m e l d e p u n t e n , a l l e a k t e n v e r l i j d e n , d o m i c i l i e k i e z e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e ,
d a d e n s t e l l e n d i e d e g e m a c h t i g d e n u t t i g a c h t o m b o v e n g e n o e m d e v o l m a c h t t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
D h r . D u m o n t m a g b o v e n s t a a n d e m a c h t e n g e d e e l t e l i j k o v e r d r a g e n a a n e e n a n d e r e w e r k n e m e r v a n d e
" v e n n o o t s c h a p .
F . C O E N E N R . N E R I N C K X
B e s t u u r d e r G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/12/2011
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 5 0 E l s e n e , T r o o n s t r a a t 1 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
" O n d e r w e r p a k t e : V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R - W A R R A N T S - M A C H T E N
p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 6 o k t o b e r . 2 0 1 1 , ( G e r e g i s t r e e r d 4 b l a d e ( n ) z o n d e r r e n v o o i ( e n ) . O p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r B r u s s e l . O p 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 . B o e k . 5 / 5 3 , b l a d 8 2 , v a k 1 6 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e W n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r : ( g e t e k e n d ) M . G a t e l l i e r )
M o d W o r d 1 1 . 1
' > i g n < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 . 8 N O M 2 0 1 1
a n u s e 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 1 0 1 . 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E S S E N D E R L O C H E M I E
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/11/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 26.10.2011 11592-0562-215
12/10/2011 : HA060478
08/09/2011 : HA060478
10/08/2011 : HA060478
14/07/2011 : HA060478
14/07/2011 : HA060478
14/07/2011 : HA060478
08/07/2011 : HA060478
01/07/2011 : HA060478
20/06/2011 : HA060478
03/02/2011 : HA060478
24/11/2010 : HA060478
22/11/2010 : HA060478
17/09/2010 : HA060478
02/08/2010 : HA060478
22/07/2010 : HA060478
12/07/2010 : HA060478
25/06/2010 : HA060478
25/06/2010 : HA060478
21/06/2010 : HA060478
18/06/2010 : HA060478
15/06/2010 : HA060478
10/06/2010 : HA060478
26/03/2010 : HA060478
12/02/2010 : HA060478
03/02/2010 : HA060478
03/12/2009 : HA060478
24/09/2009 : HA060478
20/07/2009 : HA060478
20/07/2009 : HA060478
14/07/2009 : HA060478
07/01/2009 : HA060478
18/09/2008 : HA060478
18/06/2008 : HA060478
03/06/2008 : HA060478
30/05/2008 : HA060478
27/12/2007 : HA060478
27/12/2007 : HA060478
10/12/2007 : HA060478
20/09/2007 : HA060478
29/08/2007 : HA060478
13/08/2007 : HA060478
25/07/2007 : HA060478
17/07/2007 : HA060478
01/06/2015
ÿþ j ~ ' - - % ' ~ ~ - - - 7 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 ] 9 6 3 *
t + i U a b
t e - 3 r e g H t r i m , f i t r ~ P e ï 4 4 ~ ~ ~ w + . , 1 . ;
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 2 1 0 1 7 2 8
7 t ~ c o t t . ~ : ~ i ~ . e T a r t 1 e t 3 . . t 9 r t f f l e t , - r ~ . + r f
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E S S E N D E R L O C H E M I E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r o o n s t r a a t 1 3 0 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - M A C H T E N
, i i à a f e l i a l e g d Î a f i t r r r a l ï p > i i º%p
B i p a g e n b i i h e t B e l g i s e b - S t a a t s b l a d e i - 0 6 / 2 0 1 - 5 - - - A n n e x - e g f l e M o n i t e u r - b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 8
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d h r . M e l c h i o r d e V o g ü é , w o o n a c h t i g t e 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s A u b é p i n e s 3 7 , m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 5 .
D e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s z a l o v e r d e z e b e ë i n d i g i n g v a n m a n d a a t w o r d e n g e ï n f o r m e e r d .
H E R R O E P I N G V A N B E V O E G D H E D E N
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m a l l e m a c h t e n t o e v e r t r o u w d o p d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 ( g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 j a n u a r i 2 0 1 4 ) a a n d h r . L u c T a c k e n d h r . M e l c h i o r d e V o g ü é , s a m e n o p t r e d e n d , i n t e t r e k k e n , m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 5 .
T e z e l f d e r t i j d v e r k l a a r t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n d e d o o r h a a r v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n i n z a k e o n r o e r e n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n a a n d e h e e r M e l c h i o r d e V o g ü é , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a m i e n H i s e t t e , t e B r u s s e l , o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 e n d i t , m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 5 .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e m a c h t e n t o e g e k e n d a a n D h r . S t e f a a n H a s p e s l a g h , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n F i n d a r B V B A , s a m e n h a n d e l e n d m e t d h r . L u c T a c k o f d h r , M e l c h i o r d e V o g u é o p d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 ( g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 m a a r t 2 0 1 4 ) i n t e t r e k k e n .
T O E K E N N I N G V A N B E V O E G D H E D E N M E T I N G A N G V A N A F 1 M E I 2 0 1 5
D e b e v o e g d h e d e n v a n d h r . L u c T a c k i n z a k e o n r o e r e n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n b l i j v e n b e h o u d e n e n e r w o r d t ;
h e m d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e v a n d e z e m a c h t e n v e r l e e n d .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , t o e t e v e r t r o u w e n a a n d h r . L u c T a c k , b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
I n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a g h i j o . a . :
- D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t v o e r e n ;
- V o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e g o e d e r e n e n v o o r r a d e n / g r o n d s t o f f e n a a n - e n v e r k o p e n ;
- V o o r d e v e n n o o t s c h a p a l l e m a t e r i a a l e n m a c h i n e s a a n - e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n ;
- V a n d e O p e n b a r e S c h a t k i s t , v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e s o f v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f p r i v a t e o n d e r n e m i n g e n , :
a l l e s o m m e n i n g e l d e n h a n d e l s p a p i e r e n o n t v a n g e n e n i n c a s s e r e n , a l s o o k h e t b e d r a g v a n a l l e w i s s e l s e n '
g e l d w a a r d i g e p a p i e r e n , v a n m a n d a t e n , f a c t u r e n , s c h u l d b e k e n t e n i s s e n , v a n o m h e t e v e n w e l k e o b l i g a t i e s , v a n
p o s t a s s i g n a t i e s , e n e r k w i j t i n g e n d e c h a r g e o v e r v e r l e n e n ;
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r z e n d i n g e n , g e r e g i s t r e e r d e e n a a n g e t e k e n d e c o l l i ' s o n t v a n g e n , a l l e
d o c u m e n t e n , n o t u l e n , b e z w a a r s c h r i f t e n , v e r z a k i n g e n e n o n t v a n g s t m e l d i n g e n o n d e r t e k e n e n ;
- D e a a n s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e b e r o e p s o r g a n i s a t i e s e n i n s t e l l i n g e n v a n d e s o c i a l e z e k e r h e i d
a a n v r a g e n , a l s o o k a l l e i n s c h r i j v i n g e n e n w i j z i g i n g e n v a n i n s c h r i j v i n g b i j v e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r s e n b i j d e
B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e ;
O p d e k a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- A l l e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n e n a l l e n o d i g e m a a t r e g e l e n t r e f f e n v o o r d e i n r i c h t i n g e n o r g a n i s a t i e v a n d e
k a n t o r e n , o p s l a g p l a a t s e n , a t e l i e r s e n f a b r i e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m a a n d h r . L u c T a c k , a l l e e n h a n d e l e n d , e v e n e e n s v o l g e n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e z e m a t e r i e s :
M E T B E T R E K K I N G T O T F I N A N C I E L E Z A K E N
a ) A l l e l e n i n g e n o f a n d e r e s c h u l d i n s t r u m e n t e n o n d e r z o e k e n e n o n d e r h a n d e l e n o m d e z e v o o r t e l e g g e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
b ) F i n a n c i e r i n g t r a n s a c t i e s ( o . a . l e n i n g e n e n f a c t o r i n g ) a a n g a a n , m e t i n b e g r i p v a n d i e t r a n s a c t i e s d i e d e v e n n o o t s c h a p v o o r m e e r d a n é é n j a a r b i n d e n , o p v o o r w a a r d e d a t h e t t o t a l e b e d r a g v a n e e n d e r g e l i j k e f i n a n c i e r i n g 5 0 ( v i j f t i g ) m i l j o e n E U R O n i e t o v e r s c h r i j d t ;
c ) K r e d i e t a f s p r a k e n m e t d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n , o n g e a c h t h e t b e d r a g ;
d ) E l k e w a a r b o r g , z e k e r h e i d ( b v b . p a n d e n ) o f l a s t t o e k e n n e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ( v o o r z o v e r w e t t e l i j k t o e g e s t a a n ) , v o o r e e n b e d r a g , p e r w a a r b o r g , z e k e r h e i d o f l a s t , d a t 5 0 ( v i j f t i g ) m i l j o e n E U R O n i e t o v e r s c h r i j d t ;
e ) E l k e w a a r b o r g , z e k e r h e i d o f l a s t a a n v a a r d e n o f e r a a n v e r z a k e n ;
f ) E l k e t r a n s a c t i e v a n r i s i c o d e k k i n g a a n g a a n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r r i c h t i n g e n , c o n t r a c t e n , e n z , w a a r v o o r h i j d o o r d e z e v o l m a c h t i s g e m a n d a t e e r d , m e t i n b e g r i p v a n t r a n s a c t i e s v a n r i s i c o d e k k i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p v o o r m e e r d a n é é n j a a r b i n d e n .
M E T B E T R E K K I N G T O T C O M M E R C I E L E A S P E C T E N
a ) A l l e o v e r e e n k o m s t e n , o r d e r s o f v o o r s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ( z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n ) d i e n i e t k u n n e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s b e h o r e n d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o n d e r h a n d e l e n e n a a n g a a n , v o o r z o v e r d e t o t a l e w a a r d e v a n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n e e n d e r g e l i j k c o n t r a c t , o r d e r o f v o o r s t e l o f , i n h e t g e v a l v a n e e n a a n - o f v e r k o o p , d e a a n - o f v e r k o o p p r i j s , 2 0 ( t w i n t i g ) m i l j o e n E U R n i e t o v e r s c h r i j d t ;
b ) A i l e o v e r e e n k o m s t e n , o r d e r s o f v o o r s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n k o o p v a n g r o n d s t o f f e n e n n u t s v o o r z i e n i n g e n ( g a s , e l e k t r i c i t e i t , . . . ) o n d e r h a n d e l e n e n a a n g a a n ;
c ) B e d r i j f s o p p o r t u n i t e i t e n o n d e r z o e k e n , o n d e r h a n d e l e n , g o e d k e u r e n e n u i t v o e r e n , d i e , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t g o e d g e k e u r d e j a a r l i j k s e b u d g e t , k u n n e n r e s u l t e r e n i n k a s u i t g a v e n ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e k o s t e n v a n d e v e r k o c h t e g o e d e r e n ) d i e 2 0 ( t w i n t i g ) m i l j o e n E U R n i e t o v e r s c h r i j d e n ;
d ) I e d e r v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t a a n g a a n d a t o p r e d e l i j k e w i j z e d e r i s i c o ' s d e k t d i e e i g e n z i j n a a n d e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ;
e ) O v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n v o o r h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , s t u d i e , o f d i e n s t e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , I T , j u r i d i s c h e , f i s c a l e , f i n a n c i ë l e o f r e v i s o r a l e a a r d , a i s b e g u n s t i g d e e n a l s v e r l e n e r e r v a n ;
f ) E l k e u i t r u s t i n g , a l l e m e u b i l a i r o f a n d e r m a t e r i a a l v e r e i s t v o o r h e t u i t v o e r e n v a n a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r w e r v e n , e v e n a l s h e t a f s t a n d d o e n v a n v e r m e l d e g o e d e r e n , o p v o o r w a a r d e d a t d e a a n - o f v e r k o o p p r i j s n i e t m e e r d a n 1 0 ( t i e n ) m i l j o e n E U R b e d r a a g t p e r p r o j e c t .
g ) A l l e o n b e t a a l d e w i s s e l s p r o t e s t e r e n e n a l l e n u t t i g e m a a t r e g e l e n t r e f f e n v o o r h e t i n v o r d e r e n v a n d e a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d e s o m m e n .
M E T B E T R E K K I N G T O T H U M A N R E S O U R C E S
M e t b e t r e k k i n g t o t d e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n a f h a n k e l i j k e d i e n s t v e r l e n e r s :
a ) a l l e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n a f h a n k e l i j k e d i e n s t v e r l e n e r s i n d i e n s t n e m e n , b e n o e m e n e n o n t s l a a n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e l e d e n v a n h e t E x C o m ;
b ) h u n w e d d e n , c o m m i s s i e s , v e r g o e d i n g e n , g r a t i f i c a t i e s e n a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n t e w e r k s t e l l i n g o f o n t s l a g v a s t s t e l l e n , h i e r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p v a n e l k e d a d i n g i n g e v a l v a n o n t s l a g o f v r i j w i l l i g v e r t r e k v a n e e n w e r k n e m e r o f o n a f h a n k e l i j k e d i e n s t v e r l e n e r ;
c ) a l l e d o c u m e n t e n v e r e i s t d o o r d e s o c i a l e w e t g e v i n g e n d o o r d e w e t g e v i n g i n z a k e b e s c h e r m i n g e n o r g a n i s a t i e v a n d e a r b e i d o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n , a l s o o k a l l e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p e r s o n e e l s z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
d ) d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h a a r b e t r e k k i n g e n m e t a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e s ( o n d e r m e e r m e t d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t S o c i a l e Z e k e r h e i d e n R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d ) w a t d e p e r s o n e e l s z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f t ;
e ) a l l e v e r z e k e r i n g s d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t h e t p e r s o n e e l s b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
f ) i n h e t a l g e m e e n , a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e d a d e n s t e l l e n i n z a k e h e t p e r s o n e e l s b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M E T B E T R E K K I N G T O T I N T E L L E C T U E L E E I G E N D O M S R E C H T E N
a ) A l l e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n p a t e n t e n , h a n d e l s m e r k e n , a u t e u r s r e c h t e n ,
b e s c h e r m e n ( d o o r m i d d e l v a n d e p o n e r i n g e n , a a n v r a g e n e n r e g i s t r a t i e s ) , v e r w e r v e n e n o v e r d r a g e n , v o o r z o v e r ,
i n h e t g e v a l v a n v e r w e r v i n g o f o v e r d r a c h t , d e p r i j s v a n v e r w e r v i n g o f o v e r d r a c h t 2 0 ( t w i n t i g ) m i l j o e n E U R n i e t o v e r s c h r i j d t .
M E T B E T R E K K I N G T O T F U S I E S I O V E R N A M E S / ( H E R ) S T R U C T U R E R I N G E N E N T R A N S A C T I E S V A N V E N N O O T S C H A P S R E C H T E L I J K E A A R D
a ) D e e l n e m i n g e n w a a r v a n d e o n d e r n e m i n g s w a a r d e n i e t m e e r d a n 1 0 ( t i e n ) m i l j o e n E U R O b e d r a a g t a a n k o p e n ;
b ) A a n k o o p v a n a c t i v i t e i t e n e n / o f a c t i v a w a a r v a n d e o n d e r n e m i n g s w a a r d e n i e t m e e r d a n 1 0 ( t i e n ) m i l j o e n E U R O b e d r a a g t ;
c ) V e r k o o p v a n d e e l n e m i n g e n e n / o f a c t i v a / a c t i v i t e i t e n w a a r v a n d e i n v e s t e r i n g s w a a r d e n i e t m e e r d a n 1 0 ( t i e n ) m i l j o e n E U R O b e d r a a g t .
M E T B E T R E K K I N G T O T M A N D A T E N
a ) D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e l k e j u r i d i s c h e h a n d e l i n g , a l s e i s e r e s e n a i s v e r w e e r s t e r ;
b ) I n z a k e c o m m u n i c a t i e o p t r e d e n a l s v o o r n a a m s t e w o o r d v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e b u i t e n w e r e l d e n d e d i a l o o g n i e t d e r a a d e n z i j n c o m m u n i c a t i e k a n a l e n o n d e r h o u d e n .
c ) D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s a a n d e e l h o u d e r , l i d , v e n n o o t , b e s t u u r d e r o f a n d e r s z i n s , i n e l k e r e c h t s p e r s o o n , v e r e n i g i n g o f g r o e p e r i n g .
d ) D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h a a r b e t r e k k i n g e n e n t r a n s a c t i e s m e t a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e s , m e t i n b e g r i p v a n d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d e a d m i n i s t r a t i e v a n D o u a n e e n A c c i j n z e n , d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t K a d a s t e r , R e g i s t r a t i e e n D o m e i n e n , d e s p o o r w e g e n e n a n d e r e v e r v o e r s o n d e r n e m i n g e n , d e P o s t , d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
M E T B E T R E K K I N G T O T B E L A S T I N G E N
a ) B e l a s t i n g a a n g i f t e n o n d e r s c h r i j v e n , a l l e d o c u m e n t e n v e r e i s t d o o r d e f i s c a l e w e t g e v i n g o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n , t o t e e n v e r g e l i j k e n a k k o o r d k o m e n ;
b ) E l k b e z w a a r s c h r i f t , v e r z o e k s c h r i f t o f b e r o e p i n d i e n e n ,
M E T B E T R E K K I N G T O T V E R S C H E I D E N E D O M E I N E N
a ) T o e z i e n o p d e n a l e v i n g v a n d e w e t g e v i n g e n r e g l e m e n t e r i n g e n v a n t o e p a s s i n g o p d e v e n n o o t s c h a p ; e l k v o n n i s , a r b i t r a l e b e s l i s s i n g o f b e s l i s s i n g v a n e e n o p e n b a r e g e z a g s d r a g e r u i t v o e r e n o f l a t e n u i t v o e r e n ;
b ) D a d i n g e n o n d e r h a n d e l e n , a f s l u i t e n e n u i t v o e r e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e t o t a l e w a a r d e v a n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n e e n d e r g e l i j k e t r a n s a c t i e 2 0 ( t w i n t i g ) m i l j o e n E U R O n i e t o v e r s c h r i j d t ,
M e t h e t o o g o p b o v e n v e r m e l d e p u n t e n , a l l e a k t e n v e r l i j d e n , d o m i c i l i e k i e z e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e d a d e n s t e l l e n d i e d e g e m a c h t i g d e n u t t i g a c h t o m b o v e n g e n o e m d e v o l m a c h t e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
B i j e l k e R a a d v a n B e s t u u r z a l h i j v e r s l a g u i t b r e n g e n o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
D e g e m a c h t i g d e m a g d e h e m h i e r v o o r v e r l e e n d e v o l m a c h t e n g e d e e l t e l i j k a a n a n d e r e p e r s o n e n
s u b d e l e g e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t r e c h t o p v e r d e r e s u b d e l e g a t i e .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r . A n n e M i e k e V a n w a l l e g h e m , m e v r . A n W i n t e r s , d h r . J o h n V a n E s s c h e e n d h r , S t e f a a n M e u l y z e r , e l k a f z o n d e r l i j k e n m e t r e c h t o m d e z e b e v o e g d h e i d o v e r t e d r a g e n , t e n e i n d e d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g t e v e r z e k e r e n , w a a r o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e s t e d o e n w a t h i e r v o o r n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s . "
S . M e u l y z e r
V o l m a c h t h o u d e r
V o o r b e h o u d e n , t , - t a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/06/2015
ÿþ M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i t e a t g e l e ; e 0 n t J e r i c t i t
2 i j
, r g a b t r a n ~ r ~ ~ ~ r i ` ~ ' ~ ' ~ -
~ 2 . . . " 1 - " ' "
j 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 1 0 / 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E S S E N D E R L O C H E M I E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r o o n s t r a a t 1 3 0 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : M A C H T E N
- f E - e ( ) W e l l - Z . t J ~ f ~ t ~ 1 ~ ; ~ ~ a ~ ~ + ` ~ ~ M 7 ~ i : I
( " " )
D e s u b v o l m a c h t e n g e g e v e n ;
( " " )
" a a n d h r . R o e l D u m o n t e n a a n m e v r . M y r i a m L o n n e v i l l e d d . 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 d o o r d h r . M e l c h i o r d e V o g ü é e n ' d h r . L u c T a c k
i n g e v o l g e d e m a c h t e n v e r l e e n d a a n v o l m a c h t g e v e r s b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n T e s s e n d e r l o , C h e m i e v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z i j n n i e t l a n g e r g e l d i g , a a n g e z i e n d e m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e v o l m a c h t g e v e r s , d h r . M e l c h i o r d e V o g ü é , d h r . L u c T a c k e n d h r . S t e f a a n H a s p e s l a g h , w e r d e n i n g e t r o k k e n .
T O E K E N N I N G V A N S U B V O L M A C H T E N
O n d e r g e t e k e n d e , d h r . L u c T a c k , C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r e n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p T e s s e n d e r [ o C h e m i e N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , T r o o n s t r a a t 1 3 0 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r . 0 4 1 2 . 1 0 1 . 7 2 8 , e n k r a c h t e n s e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 5 , g e v o l m a c h t i g d e m e t . r e c h t t o t s u b d e l e g a t i e
A . S u b d e l e g e e r t h i e r b i j d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e z e m a t e r i e s :
1 . M E T B E T R E K K I N G T O T V E R S C H I L L E N D E M A C H T E N :
A a n d h r . S t e f a a n H a s p e s l a g h , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n F i n d a r B V B A , a l l e e n h a n d e l e n d ,
m e t r e c h t t o t v e r d e r e s u b d e l e g a t i e ,
M E T B E T R E K K I N G T O T F I N A N C I E L E Z A K E N
a ) A l l e l e n i n g e n o f a n d e r e s c h u l d i n s t r u m e n t e n o n d e r z o e k e n e n o n d e r h a n d e l e n o m d e z e v o o r t e l e g g e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
b ) F i n a n c i e r i n g t r a n s a c t i e s ( o . a . l e n i n g e n e n f a c t o r i n g ) a a n g a a n , m e t i n b e g r i p v a n d i e t r a n s a c t i e s d i e d e v e n n o o t s c h a p v o o r m e e r d a n é é n j a a r b i n d e n , o p v o o r w a a r d e d a t h e t t o t a l e b e d r a g v a n e e n d e r g e l i j k e f i n a n c i e r i n g 5 0 ( v i j f t i g ) m i l j o e n E U R O n i e t o v e r s c h r i j d t ;
c ) K r e d i e t a f s p r a k e n m e t d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n , o n g e a c h t h e t b e d r a g ;
d ) E l k e w a a r b o r g , z e k e r h e i d ( b v b . p a n d e n ) o f l a s t t o e k e n n e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ( v o o r z o v e r w e t t e l i j k t o e g e s t a a n ) , v o o r e e n b e d r a g , p e r w a a r b o r g , z e k e r h e i d o f l a s t , d a t 5 0 ( v i j f t i g ) m i l j o e n E U R O n i e t o v e r s c h r i j d t ;
e ) E l k e w a a r b o r g , z e k e r h e i d o f [ a s t a a n v a a r d e n o f e r a a n v e r z a k e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f ) E l k e t r a n s a c t i e v a n r i s i c o d e k k i n g a a n g a a n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r r i c h t i n g e n , c o n t r a c t e n , e n z , w a a r v o o r h i j d o o r d e z e v o l m a c h t i s g e m a n d a t e e r d , m e t i n b e g r i p v a n t r a n s a c t i e s v a n r i s i c o d e k k i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p v o o r m e e r d a n é é n j a a r b i n d e n .
M E T B E T R E K K I N G T O T C O M M E R C I E L E A S P E C T E N
a ) A l l e o v e r e e n k o m s t e n , o r d e r s o f v o o r s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ( z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n ) d i e n i e t k u n n e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s b e h o r e n d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o n d e r h a n d e l e n e n a a n g a a n , v o o r z o v e r d e t o t a l e w a a r d e v a n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p I n h e t k a d e r v a n e e n d e r g e l i j k c o n t r a c t , o r d e r o f v o o r s t e l o f , i n h e t g e v a l v a n e e n a a n - o f v e r k o o p , d e a a n - o f v e r k o o p p r i j s , 2 0 ( t w i n t i g ) m i l j o e n E U R n i e t o v e r s c h r i j d t ;
b ) A l l e o v e r e e n k o m s t e n , o r d e r s o f v o o r s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n k o o p v a n g r o n d s t o f f e n e n n u t s v o o r z i e n i n g e n ( g a s , e l e k t r i c i t e i t , . . . ) o n d e r h a n d e l e n e n a a n g a a n ;
c ) B e d r i j f s o p p o r t u n i t e i t e n o n d e r z o e k e n , o n d e r h a n d e l e n , g o e d k e u r e n e n u i t v o e r e n , d i e , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t g o e d g e k e u r d e j a a r l i j k s e b u d g e t , k u n n e n r e s u l t e r e n i n k a s u i t g a v e n ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e k o s t e n v a n d e v e r k o c h t e g o e d e r e n ) d i e 2 0 ( t w i n t i g ) m i l j o e n E U R n i e t o v e r s c h r i j d e n ;
d ) I e d e r v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t a a n g a a n d a t o p r e d e l i j k e w i j z e d e r i s i c o ' s d e k t d i e e i g e n z i j n a a n d e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ;
e ) O v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n v o o r h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , s t u d i e , o f d i e n s t e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , I T , j u r i d i s c h e , f i s c a l e , f i n a n c i ë l e o f r e v i s o r a l e a a r d , a l s b e g u n s t i g d e e n a l s v e r l e n e r e r v a n ;
f ) E l k e u i t r u s t i n g , a l l e m e u b i l a i r o f a n d e r m a t e r i a a l v e r e i s t v o o r h e t u i t v o e r e n v a n a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r w e r v e n , e v e n a l s h e t a f s t a n d d o e n v a n v e r m e l d e g o e d e r e n , o p v o o r w a a r d e d a t d e a a n - o f v e r k o o p p r i j s n i e t m e e r d a n 1 0 ( t i e n ) m i l j o e n E U R b e d r a a g t p e r p r o j e c t .
g ) A l l e o n b e t a a l d e w i s s e l s p r o t e s t e r e n e n a l l e n u t t i g e m a a t r e g e l e n t r e f f e n v o o r h e t i n v o r d e r e n v a n d e a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d e s o m m e n .
M E T B E T R E K K I N G T O T I N T E L L E C T U E L E E I G E N D O M S R E C H T E N
a ) A l l e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n p a t e n t e n , h a n d e l s m e r k e n , a u t e u r s r e c h t e n , b e s c h e r m e n ( d o o r m i d d e l v a n d e p o n e r i n g e n , a a n v r a g e n e n r e g i s t r a t i e s ) , v e r w e r v e n e n o v e r d r a g e n , v o o r z o v e r , i n h e t g e v a l v a n v e r w e r v i n g o f o v e r d r a c h t , d e p r i j s v a n v e r w e r v i n g o f o v e r d r a c h t 2 0 ( t w i n t i g ) m i l j o e n E U R n i e t o v e r s c h r i j d t .
M E T B E T R E K K I N G T O T F U S I E S I O V E R N A M E S 1 ( H E R ) S T R U C T U R E R I N G E N E N T R A N S A C T I E S V A N V E N N O O T S C H A P S R E C H T E L I J K E A A R D
a ) D e e l n e m i n g e n w a a r v a n d e o n d e r n e m i n g s w a a r d e n i e t m e e r d a n 1 0 ( t i e n ) m i l j o e n E U R O b e d r a a g t a a n k o p e n ;
b ) A a n k o o p v a n a c t i v i t e i t e n e n / o f a c t i v a w a a r v a n d e o n d e r n e m i n g s w a a r d e n i e t m e e r d a n 1 0 ( t i e n ) m i l j o e n E U R O b e d r a a g t .
c ) V e r k o o p v a n d e e l n e m i n g e n e n / o f a c t i v a / a c t i v i t e i t e n w a a r v a n d e i n v e s t e r i n g s w a a r d e n i e t m e e r d a n 1 0 ( t i e n ) m i l j o e n E U R O b e d r a a g t .
M E T B E T R E K K I N G T O T M A N D A T E N
a ) D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e l k e j u r i d i s c h e h a n d e l i n g , a l s e i s e r e s e n a l s v e r w e e r s t e r ;
b ) I n z a k e c o m m u n i c a t i e o p t r e d e n a l s v o o r n a a m s t e w o o r d v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e b u i t e n w e r e l d e n d e d i a l o o g m e t d e r a a d e n z i j n c o m m u n i c a t i e k a n a l e n o n d e r h o u d e n .
c ) D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s a a n d e e l h o u d e r , l i d , v e n n o o t , b e s t u u r d e r o f a n d e r s z i n s , i n e l k e r e c h t s p e r s o o n , v e r e n i g i n g o f g r o e p e r i n g .
d ) D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h a a r b e t r e k k i n g e n e n t r a n s a c t i e s m e t a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e s , m e t i n b e g r i p v a n d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d e a d m i n i s t r a t i e v a n D o u a n e e n A c c i j n z e n , d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t K a d a s t e r , R e g i s t r a t i e e n D o m e i n e n , d e s p o o r w e g e n e n a n d e r e v e r v o e r s o n d e r n e m i n g e n , d e P o s t , d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
M E T B E T R E K K I N G T O T B E L A S T I N G E N
a ) B e l a s t i n g a a n g i f t e n o n d e r s c h r i j v e n , a l l e d o c u m e n t e n v e r e i s t d o o r d e f i s c a l e w e t g e v i n g o p s t e l l e n e n
o n d e r t e k e n e n , t o t e e n v e r g e l i j k e n a k k o o r d k o m e n ;
b ) E l k b e z w a a r s c h r i f t , v e r z o e k s c h r i f t o f b e r o e p i n d i e n e n .
M E T B E T R E K K I N G T O T V E R S C H E I D E N E D O M E I N E N
a ) T o e z i e n o p d e n a l e v i n g v a n d e w e t g e v i n g e n r e g l e m e n t e r i n g e n v a n t o e p a s s i n g o p d e v e n n o o t s c h a p ; e l k v o n n i s , a r b i t r a l e b e s l i s s i n g o f b e s l i s s i n g v a n e e n o p e n b a r e g e z a g s d r a g e r u i t v o e r e n o f l a t e n u i t v o e r e n ;
b ) D a d i n g e n o n d e r h a n d e l e n , a f s l u i t e n e n u i t v o e r e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e t o t a l e w a a r d e v a n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n e e n d e r g e l i j k e t r a n s a c t i e 2 0 ( t w i n t i g ) m i l j o e n E U R O n i e t o v e r s c h r i j d t .
M e t h e t o o g o p b o v e n v e r m e l d e p u n t e n , a l l e a k t e n v e r l i j d e n , d o m i c i l i e k i e z e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e d a d e n s t e l l e n d i e d e g e m a c h t i g d e n u t t i g a c h t o m b o v e n g e n o e m d e v o l m a c h t e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
( " " )
6 . M E T B E T R E K K I N G T O T H E T H U M A N R E S O U R C E S B E L E I D V A N D E V E N N O O T S C H A P
A a n d h r . R o e l D u m o n t , G r o u p H u m a n R e s o u r c e s S e n i o r M a n a g e r v a n T e s s e n d e r l o C h e m i e N V , w o n e n d e t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , P a a l s e w e g 9 0 , e n a a n M e v r . M y r i a m L o n n e v i l l e , G r o u p T a l e n t M a n a g e m e n t D i r e c t o r v a n T e s s e n d e r l o C h e m i e N V , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , C o n v e n t s t r a a t 4 , m e t b e v o e g d h e i d v o o r e l k v a n b e i d e n o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n ,
M e t b e t r e k k i n g t o t d e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n a f h a n k e l i j k e d i e n s t v e r l e n e r s :
a ) a l l e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n a f h a n k e l i j k e d i e n s t v e r l e n e r s i n d i e n s t n e m e n ,
b e n o e m e n e n o n t s l a a n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e l e d e n v a n h e t E x C o m ;
b ) h u n w e d d e n , c o m m i s s i e s , v e r g o e d i n g e n , g r a t i f i c a t i e s e n a i l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n t e w e r k s t e l l i n g o f o n t s l a g v a s t s t e l l e n , h i e r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p v a n e l k e d a d i n g i n g e v a l v a n o n t s l a g o f v r i j w i l l i g v e r t r e k v a n e e n w e r k n e m e r o f o n a f h a n k e l i j k e d i e n s t v e r l e n e r ;
c ) a l l e d o c u m e n t e n v e r e i s t d o o r d e s o c i a l e w e t g e v i n g e n d o o r d e w e t g e v i n g i n z a k e b e s c h e r m i n g e n o r g a n i s a t i e v a n d e a r b e i d o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n , a l s o o k a l l e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p e r s o n e e l s z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
d ) d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h a a r b e t r e k k i n g e n m e t a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e s ( o n d e r m e e r m e t d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t S o c i a l e Z e k e r h e i d e n R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d ) w a t d e ' p e r s o n e e l s z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f t ;
e ) a l l e v e r z e k e r i n g s d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t h e t p e r s o n e e l s b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
f ) i n h e t a l g e m e e n , a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e d a d e n s t e l l e n i n z a k e h e t p e r s o n e e l s b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M e t h e t o o g o p b o v e n v e r m e l d e p u n t e n , a l l e a k t e n v e r l i j d e n , d o m i c i l i e k i e z e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e ' d a d e n s t e l l e n d i e d e g e m a c h t i g d e n u t t i g a c h t o m b o v e n g e n o e m d e v o l m a c h t t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
B . G e e f t v o l m a c h t a a n m e u r , A n n e M i e k e V a n w a l l e g h e m , m e v r , A n W i n t e r s , d h r . J o h n V a n E s s c h e e n d h r . S t e f a a n M e u l y z e r , e l k a f z o n d e r l i j k e n m e t r e c h t o m d e z e b e v o e g d h e i d o v e r t e d r a g e n , t e n e i n d e d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e s u b d e l e g a t i e s t e v e r z e k e r e n , w a a r o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e s t e d o e n w a t h i e r v o o r n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s . "
S . M e u l y z e r
V o l m a c h t h o u d e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d Q 1 L Q b l 2 Q 1 5 - A n n e x e n f u M i n i t e u r _ b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V o r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/07/2007 : HA060478
08/02/2007 : HA060478
12/06/2015
ÿþ- ~
M u d 2 . 1
i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e e a k t é l e d l O r l t v a n e n
9 9 g o p
1 1 1 1
* 1 5 0 8 3 1 0 9
0 3 J l J N ! 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e a c h d l . n k v a n q r 6 8 5 h a n d e l B r u s s e l
e } i a g e n b i j - h e t - B e i g i s e h S t a a t e l a d - - 1 2 1 0 6 f 2 - 0 1 5 - ~ A n n e x e s - d t r M o n i t e t t r - b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 2 1 0 1 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E S S E N D E R L O C H E M I E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r o o n s t r a a t 1 3 0 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d i r . A n t o i n e G e n d r y , w o o n a c h t i g t e 7 5 1 1 6 P a r i s ( F r a n c e ) , i b i s , S q u a r e L a m a r t i n e m e t i n g a n g v a n a f 1 2 m e i 2 0 1 5 .
D e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s z a l o v e r d e z e b e ë i n d i g i n g v a n m a n d a a t w o r d e n g e ï n f o r m e e r d .
S t e f a a n H a s p e s l a g h
A a n g e s t e l d e G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/12/2006 : HA060478
08/12/2006 : HA060478
03/10/2006 : HA060478
11/08/2006 : HA060478
13/07/2006 : HA060478
03/07/2006 : HA060478
30/06/2006 : HA060478
28/02/2006 : HA060478
28/02/2006 : HA060478
13/01/2006 : HA060478
01/07/2015
ÿþ M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
n e a r g a l e g d / o n t v a n g e n o p
2 2 4 M 0 1 5 .
t e r g r ï f i l e - v a n - d e n e d e r T a n d s ± a l i g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 2 1 0 1 7 2 8 r é c h t b n e V i n f l k r . 5 0 N e f i t e j E t C f S S e i
( v o l u i t ) : T E S S E N D E R L O C H E M I E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r o o n s t r a a t 1 3 0 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / ( H E R ) B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S
B e n a m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 j u n i 2 0 1 5 .
K e n n i s n a m e v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n D h r . B a u d o u i n M i c h i e l s n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 j u n i 2 0 1 5 , k e n n i s n a m e v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n D h r . M e l c h i o r d e V o g u é o p 3 0 a p r i l 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g h e r n i e u w t h e t m a n d a a t v a n D h r . L u c T a c k a i s u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n : v i e r j a a r . Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 g o e d k e u r t .
D e v e r g a d e r i n g h e r n i e u w t h e t m a n d a a t v a n D h r . K a r e l V i n c k a l s n i e t - u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r . Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 g o e d k e u r t .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e v e n n o o t s c h a p P h i l i u m B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . P h i l i p p e C o e n s a l s o n a f h a n k e l i j k , n i e t - u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r . Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n ; e i n d e n a d e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 g o e d k e u r t .
D e v e r g a d e r i n g h e r n i e u w t h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w D o m i n i q u e Z a k o v i t c h - D a m o n a l s o n a f h a n k e l i j k , n i e t - u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r . H a a r m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e v e r g a d e r i n g d i e d e . j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 g o e d k e u r t .
S t e f a a n H a s p e s l a g h
G e v o l m a c h t i g d V e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/12/2005 : HA060478
06/12/2005 : HA060478
13/10/2005 : HA060478
08/08/2005 : HA060478
01/07/2005 : HA060478
30/06/2005 : HA060478
28/06/2005 : HA060478
02/06/2005 : HA060478
26/05/2005 : HA060478
22/12/2004 : HA060478
30/11/2004 : HA060478
24/11/2004 : HA060478
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31/07/2015
ÿþM a d W a r d 1 1 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I A
O N I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 1 0 1 . 7 2 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , T r o o n s t r a a t 1 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G E N - V A S T S T E L L I N G V A N D E G E D E E L T E L I J K E V E R W E Z E N L I J K I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 6 j u l i 2 0 1 5 , b l i j k t h e t d a t :
T E S S E N D E R L O C H E M I E
n e e r - g e l e q d l a n t v a n g e n o p
"
2 2 J U L I 2 0 1 3
y G r i f f i e
t e l V L t ~ i L e ` ~ ~ L . ~ G Î i + x 7 k í i + ~ L C l Î t g z
r e c h i ~ ~ r i ~ v i r r í I s ~ e ~ ~ h : r i ~ s e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- * W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n * -
E 3 i j g e v o l g h e e f t d e c o m p a r a n t v e r k l a a r d e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t
a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n b i j g e v o l g v e r v a n g e n w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p t w e e h o n d e r d v e e r t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d
d r i e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( 2 1 4 . 4 1 8 . 3 2 9 , 2 7 E U R ) e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n v e e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n e n d e r t i g
( 4 2 . 7 9 3 . 0 3 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t ,
g e c r e ë e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . "
* M a c h t e n * -
A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r f e e n d , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n , a a n M e v r o u w S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n
M e v r o u w A n n e - C a t h e r i n e G u i o t , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ë r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
$ a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t , v e r s l a g , b a n k a t t e s t e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b i z , v n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2004 : HA060478
06/07/2004 : HA060478
06/07/2004 : HA060478
02/07/2004 : HA060478
01/07/2004 : HA060478
27/05/2004 : HA060478
03/12/2003 : HA060478
06/10/2003 : HA060478
29/09/2003 : HA060478
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11/07/2003 : HA060478
09/07/2003 : HA060478
15/05/2003 : HA060478
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06/02/2003 : HA060478
13/01/2003 : HA060478
09/01/2003 : HA060478
29/11/2002 : HA060478
28/10/2002 : HA060478
08/10/2002 : HA060478
03/11/2015 : ME. - VERBETERDE GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 02.06.2015, NGL 27.10.2015 15657-0403-187
05/07/2002 : HA060478
28/05/2002 : HA060478
27/11/2001 : HA060478
24/07/2001 : HA060478
10/07/2001 : HA060478
10/07/2001 : HA060478
08/12/2000 : HA060478
29/07/2000 : HA060478
29/07/2000 : HA060478
27/07/2000 : HA060478
27/07/2000 : HA060478
12/04/2000 : HA060478
29/07/1999 : HA060478
17/07/1999 : HA060478
09/12/1998 : HA60478
08/10/1997 : HA60478
16/07/1997 : HA60478
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21/09/1996 : HA60478
25/07/1996 : HA60478
22/12/1995 : HA60478
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26/11/1994 : HA60478
12/08/1994 : HA60478
11/12/1993 : HA60478
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25/07/1991 : HA60478
14/07/1989 : HA60478
14/07/1989 : HA60478
02/06/1989 : HA60478
19/07/1988 : HA60478
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24/09/1986 : HA60478
16/07/1986 : HA60478
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14/12/1985 : HA60478
14/12/1985 : HA60478
17/10/1985 : HA60478
17/07/1985 : HA60478
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 07.06.2016, NGL 20.06.2016 16213-0202-076