07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.05.2014, NGL 02.07.2014 14255-0063-039
14/07/2014
ÿþM . d e V o g ü é B e s t u u r d e r
S . N A S P E S L A G H B e s t u u r d e r
¬ = - 1 9 " [ ,
M a l ' 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t a e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r e f f i e W e r i t a a c l i o n t v a n g e l l o p
"
1 1 , M I U M
0 3
K I 2 0 1 4
I I
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g e r 9 g 3 1 # . 4 1 1 k N ' i à n k o o i r e n a d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 2 4 7 3 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E S S E N D E R L O C H E M I E I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r o o n s t r a a t 1 3 0 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 j u n i 2 0 1 4 .
H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r M e l c h i o r d e V o g ü é , b e s t u u r d e r , e i n d i g t o p h e t e i n d e v a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g . N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n d e h e e r M e l c h i o r d e V o g ü é t e v e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d a t e e n e i n d e z a l n e m e n n a a f l o o p v a n : d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9
. . . . . . . . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) , b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r i 0 O r g O i e g r i / o n t ' V e r e e l l C e i . i
, "
L A U L P 2 0 1 1 # "
t e r
R é s e r i n
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 1 1 3 1 i I I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 2 4 7 . 3 7 2 D é n o m i n a t i o n
r e c h t b e r . _ v _ a _ _ _ - - - - o d e r l a n d s t e l i g e
,
k k o o P h a r l d e B r u s s e l
( e n e n t i e r ) : T E S S E N D E R L O C H E M I E I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) : T . C . I .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u T r ô n e 1 3 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b l e t t e ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e K a t r i n R O G G E M A N , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 3 j u i n 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e s u i t e à u n e e r r e u r m a t é r i e l l e r e l a t i v e à l a c o m - p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d a n s l ' a c t e d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 0 8 p a s s é d e v a n t l e n o t a i r e M a t t h i e u D e r y n c k , i l a é t é i n d i q u é q u e l e n o m b r e t o t a l
d ' a c t i o n s é t a i t d e 1 . 4 7 9 . 6 2 9 a l o r s q u e c e l u i - c i e s t e n r é a l i t é d e 1 . 4 7 9 . 2 6 9 .
E n c o n s é q u e n c e , l e n o m b r e d ' a c t i o n s d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e T e s s e n d e r l o C h e m i e d o i t ê t r e l u
d a n s c e t a c t e c o m m e s u i t
- 1 . 4 7 9 . 6 2 8 à l a p l a c e d e 1 . 4 7 9 . 6 2 8 ,
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s s o i x a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - u n c e n t s ( 2 . 0 6 9 . 8 7 0 , 8 1 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 E U R ) à d e u x m i l l i o n s c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - u n c e n t s ( 2 . 1 3 2 . 3 7 0 , 8 1 E U R ) s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s m a i s p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
L e m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s s o i x a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - u n c e n t s ( 2 . 0 6 9 . 8 7 0 , 8 1 E U R ) s e r a i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n s e p t c e n t s o i x a n t e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - u n c e n t s ( 1 . 7 6 0 , 3 7 0 , 6 1 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x m i l l i o n s c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - u n c e n t s ( 2 . 1 3 2 . 3 7 0 , 8 1 E U R ) à t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 3 7 2 , 0 0 0 E U R ) p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s f i g u r a n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s m a i s p a r d i m i n u t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i n t é g r a l e m e n t i m p u t é e s u r l e c a p i t a l r é e l - l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 3 7 2 . 0 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n q u a t r e c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - n e u f ( 1 . 4 7 9 . 2 6 9 ) a c t i o n s
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
C l N Q U I E M E R E S O L U T I O N ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t M a d a m e C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r
l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s e : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t 1 5 - S u i t e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/07/2014
ÿþ m o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t e g t a i g i s i . t e s o b l a i c i i b e
_ k e n , d , , t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r e f f i e t a n
s . . _
t r g r i f f i e v a n d e N e d p r i t a n d s t a l i g e
r e h t b a n k v a n k o o t e r ' e
V o o r - b e h o u c k 1 1 1 1 1 1 1 , ! 1 , 1 . 1 1 1 ) 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a a n h e B e i g i s c S t a a t s b l i
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 2 4 7 . 3 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E S S E N D E R L O C H E M I E I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) : T . C . I .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , T r o o n s t r a a t 1 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R N G W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t r i n R O G G E M A N , g e - a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g o m t r e n t h e t a a n t a l a a n d e l e n i n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e a k t e o p d a t u m v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 0 8 v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a t t h i e u D e r y n c k , w e r d v e r m e l d d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n 1 , 4 7 9 . 6 2 9 i s , t e r w i j l h e t i n r e a l i t e i t 1 . 4 7 9 . 2 6 9 i s .
B i j g e v o l g , d i e n t h e t a a n t a l a a n d e l e n g e h o u d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n - n o o t s c h a p T e s s e n d e r i o C h e m i e i n d i e a k t e a l s v o l g t g e l e z e n t e w o r d e n :
- 1 . 4 7 9 . 2 6 8 i n p l a a t s v a n 1 . 4 7 9 . 6 2 8 .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e m i l - j o e n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i g e u r o e n e e n e n t a c h t i g c e n t ( 2 . 0 6 9 . 8 7 0 , 8 1 E U R ) o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 2 . 5 0 0 E U R ) o p t w e e m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o e n e e n e n t a c h t i g c e n t ( 2 . 1 3 2 . 3 7 0 , 8 1 E U R ) t e b r e n g e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
H e t b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i g e u r o e n e e n e n t a c h t i g c e n t ( 2 . 0 6 9 . 8 7 0 , 8 1 E U R ) z a l b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g i n c o n t a n t e n w o r d e n v o l g e s t o r t ,
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o e n e e n e n t a c h t i g c e n t ( 1 . 7 6 0 . 3 7 0 , 8 1 E U R ) o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d t - w e e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o e n e e n e n t a c h t i g c e n t ( 2 . 1 3 2 , 3 7 0 , 8 1 E U R ) o p d r i e h o n d e r d t w e e e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 7 2 . 0 0 0 E U R ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e v e r l i e z e n z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r d o o r v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
, D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l v o l l e d i g a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r - k e l i j k i n g e s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t e k a p i t a a l .
V I E R D E B E S L U I T .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d t w e e e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 7 2 . 0 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g - d u i z e n d t w e e h o n d e r d
n e g e n e n z e s t i g ( 1 , 4 7 9 . 2 6 9 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f - g a a n
- a a n m e v r o u w S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n m e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n - d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a - t u t e n .
O p d e l a a t s t e h l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I .
b .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n , b a n k a t t e s t e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n 1 1 1 S E T r E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : B Q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/02/2014
ÿþM o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 2 4 7 3 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E S S E N D E R L O C H E M I E I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r o o n s t r a a t 1 3 0 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
a P V @ P g a i t i
G r i f f i e
d
1 1 1
R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 .
1 . 0 n t s l a g v a n b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w H e n r i e t t e V a n C a e n e g e m , w o o n a c h t i g t e 1 5 4 0 ; H e r n e , L e e n s t r a a t 2 4 , m e t i n g a n g v a n a f 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 .
2 . B e n o e m i n g v a n n i e u w e b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e n o e m i n g v a n D h r . L u c T a c k , w o o n a c h t i g t e 9 8 0 0 D e i n z e , P e p e r s t r a a t 4 3 , a l s , n i e u w e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 .
Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e n o e m i n g v a n D h r . S t e f a a n H a s p e s l a g h , w o o n a c h t i g t e 9 8 3 0 S i n t M a r t e n s , L a t e m , B r a n d s t r a a t 1 0 4 , a l s n i e u w e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 .
Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
M . d e V o g ü é L . T a c k
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/09/2013
ÿþM o d 2 . 1
i . ~ á ~ ~ . $ > i ~ k . J - A _ .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
1 8 S E P t u l a
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 2 4 7 3 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E S S E N D E R L O C H E M I E I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r o o n s t r a a t 1 3 0 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 m e i 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A / S C R L a l s . c o m m i s s a r i s e i n d i g t o p h e t e i n d e v a n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s :
B e n o e m i n g v a n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , a l s : c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V a n d e n E y n d e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 0 , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . P e t e r V a n d e n E y n d e .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e h u i d i g e r a a d v a n b e s t u u r i s s a m e n g e k o m e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a : 1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d h r . E d d y V a n d e n b r i e l e a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
M . d e V o g ü é H . V a n C a e n e g e m
V o o r z i t t e r B e s t u u r d e r
O p d e t a a i s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 14.06.2013 13182-0526-032
06/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 29.05.2012 12140-0268-033
04/02/2011
ÿþ M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ x 1 1 0 1 9 1 7 4
2 5 S a l e l t
- r v : , ( 3 8 3 2 A
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 2 4 7 3 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E S S E N D E R L O C H E M I E I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r o o n s t r a a t 1 3 0 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : V e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 0
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K l e y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A b e s l i s t h e e f t d e h e e r L u d o R u y s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r R o b e r t S n i j k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t b o e k j a a r 2 0 1 0 .
M . d e V o g ü é H . V a n C a e n e g e m
V o o r z i t t e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 11.06.2010 10168-0525-034
19/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 12.06.2009 09240-0207-051
05/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 29.07.2008 08477-0139-024
18/02/2008 : BL362474
04/12/2007 : BL362474
09/07/2007 : BL362474
20/06/2007 : BL362474
10/06/2015
ÿþM a d 2 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
Q f G e l l e 2 0 1 5
t e r g r i i c t . u a r z ~ ,
O n d e r n e m i n g s v r : 0 4 0 7 2 4 7 3 7 2 r e c h t b á n k v a n ~ o o ~ ~ : ~
r } a f 7 t ~ 5 t a f Î g t 3
B e n a m i n g , { p h , L i , + i e 1 s r u s e e l
( v o l u i t ) : T E S S E N D E R L O C H E M I E I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r o o n s t r a a t 1 3 0 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 m e i 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d h r , M e l c h i o r d e V o g ü é , w o o n a c h t i g t e 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s A u b é p i n e s 3 7 , m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 5 .
B e n o e m i n g v a n n i e u w e b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e n o e m i n g v a n M e v r o u w A n W i n t e r s , w o o n a c h t i g t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , W e z e m b e e k s t r a a t 3 1 , a l s n i e u w e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 5 .
H a a r m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 0 .
L . T A C K S . H A S P B S L A G H
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/03/2006 : BL362474
10/06/2005 : BL362474
01/07/2004 : BL362474
11/06/2004 : BL362474
25/06/2003 : BL362474
05/07/2002 : BL362474
07/06/2002 : BL362474
20/09/2001 : BL362474
26/06/2001 : BL362474
16/06/2001 : BL362474
15/06/2000 : BL362474
25/06/1999 : BL362474
09/10/1996 : BL362474
11/10/1995 : BL362474
02/06/1995 : BL362474
02/03/1993 : BL362474
26/06/1990 : BL362474
28/06/1989 : BL362474
01/01/1989 : BL362474
01/01/1988 : BL362474
24/09/1986 : BL362474
01/01/1986 : BL362474