12/02/2014
ÿþi ~ ~ ; e l r D
U h 1 ( 1 1 u u ~ ~ ~ u ~ w ~ ~ u u
1 9 9 0 1 4 7 *
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 F E V . 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e ) 0 4 2 2 . 6 1 4 . 2 5 1
B E E J E E » e t l o u « 7 2 L E G S
S o c i é t é A n o n y m e
D r è v e d e W i l l e r i e k e n n u m é r o 2 0 à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t ( 1 d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B E E J E E » e t / o u « 7 2 L E G S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , D r è v e d e W i l l e r i e k e n 2 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 2 2 . 6 1 4 . 2 5 1 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d 1 N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e t r e i z e j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 5 2 f o l i o 6 7 c a s e 1 9 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e R e c e v e u r W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
p r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e :
a ) d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E W O L F , G I L S O N S i C ° - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , A v e n u e E m i l e V a n B e c e l a e r e 2 7 A , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 8 . 4 9 7 . 7 1 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c G I L S O N , e n d a t e d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« E n c o n c l u s i o n , n o u s a t t e s t o n s q u ' i l r é s u l t e d e s c o n t r ô l e s q u e n o u s a v o n s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , q u e
a . L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , l e s q u e l l e s r a p p e l l e n t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ;
b . L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d ' u n m o n t a n t d e 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E à e f f e c t u e r p a r l a S A « G E L D E R G R O U P » à l a S A « B E E J E E E T / O U 7 2 L E G S » , à s a v o i r u n e c r é a n c e p o r t a n t i n t é r ê t , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
c . L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s , e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
d . L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , t e l l e q u e p r o p o s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , c o n s i s t e e n 4 . 2 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S A « B E E J E E E T / O U 7 2 L E G S
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e
e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
P o u r l a S C i v P R L " D E W O L F , G I L S O N & C o - r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " ,
M a r c G I L S O N
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
} .
b ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l ' a p p o r t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s ( 4 . 2 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , p a r a p p o r t d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « T E S T A C R M H U B » ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 e t 6 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t
A R T I C L E 2
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « T E S T A C R M H U B » .
A R T I C L E 6
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e d e u x c e n t s ( 5 . 2 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q m i l l e d e u x c e n t i è m e ( 1 1 5 . 2 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 5 . 2 0 0 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e l a s o c i é t é a n o n y m e « R E D L E G » e t / o u « R E D L E G & P A R T N E R S » e t / o u « A R M A N D O T E S T A B R U S S E L S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s , D r è v e V V i l l e r i e k e n , 2 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 6 5 . 2 8 2 . 7 5 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P h i l i p p e G E L D E R , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , P e m i e k e d r e e f , 1 0 .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p r o v i s o i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e t s ' e n g a g e à c e q u e l a d é c h a r g e f i n a l e l u i s o i t d o n n é e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e , n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s ,
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a S C - S P R L « D E W O L F , G I L S O N & C ° - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » e t r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/11/2012
ÿþM o d 2 . 1
L e i r & I i l , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e
G 5 e C T M i t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 6 1 4 . 2 5 1 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E E J E E e t l o u 7 2 L E G S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e W i l l e r i e k e n 2 0 - 1 1 6 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n - r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d u 1 4 j u i n 2 0 1 2 a c o n f i r m é l e s d é c i s i o n s a c t é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 1 e t p r o d u i s a n t s e s e f f e t s à l a m ê m e d a t e , s o i t
. l a d é s i g n a t i o n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e l a B . V . B . A , C O M M U N I C A T I O N G E A R - N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 9 1 4 . 8 6 4 - , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 0 9 0 O V E R I J S E , P e r m e k e d r e e f 1 0 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r P h i l i p p e G E L D E R ( N . N . 6 3 . 1 1 . 2 9 - 1 6 5 - 7 4 ) , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O V E R I J S E , P e r m e k e d r e e f 1 0 ;
. l a d é m i s s i o n , e n l a m ê m e q u a l i t é , d e l a S . A . M O N E L L E - N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 2 7 0 . 1 7 0 - , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B R U X E L L E S , R u e d e s C o l o n i e s 1 1 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r A l a i n D E S C H O U W E R ( N . N . 5 9 . 0 5 . 0 2 - 3 2 3 - 1 8 ) , d o m i c i l i é à 8 3 0 0 K N O K K E - H E I S T , M a u r i c e M a e t e r l i n c k l a a n 2 7 .
L a m ê m e a s s e m b l é e a r e n o u v e l é l e s m a n d a t s d e l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r :
. M o n s i e u r P h i l i p p e G E L D E R ( N . N . 6 3 . 1 1 . 2 9 - 1 6 5 - 7 4 ) , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O V E R I J S E , P e r m e k e d r e e f 1 0 ;
. l a S . A . R E D L E G - N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 2 8 2 . 7 5 8 - , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 B R U X E L L E S , D r è v e W i l l e r i e k e n 2 0 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r P h i l i p p e G E L D E R ( N . N . 6 3 , 1 1 . 2 9 - 1 6 5 - 7 4 ) , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O V E R I J S E , P e r m e k e d r e e f 1 0 ;
M o n s i e u r B e r r y G E L D E R ( N . N . 3 2 . 1 2 . 1 2 - 1 1 3 - 8 9 ) , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O V E R I J S E , M a r n i x l a a n 1 1 3 ;
l a B . V . B . A . C O M M U N I C A T I O N G E A R - N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 9 1 4 . 8 6 4 - , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 0 9 0 O V E R I J S E , P e r m e k e d r e e f 1 0 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r P h i l i p p e G E L D E R ( N . N . 6 3 . 1 1 . 2 9 - 1 6 5 - 7 4 ) , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O V E R 1 J S E , P e r m e k e d r e e f 1 0 .
L e t e r m e d e s m a n d a t s a i n s i r e n o u v e l é s e t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t e s t f i x é a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e à t e n i r e n 2 0 1 8 .
R é u n i s e n C o n s e i l , l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t d é s i g n é e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p o u r u n e d u r é e é g a l e à c e l l e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r P h i l i p p e G E L D E R ( N . N . 6 3 . 1 1 . 2 9 - 1 6 5 - 7 4 ) , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O V E R I J S E , P e r m e k e d r e e f 1 0 . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P h i l i p p e G E L D E R ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/05/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 6 1 4 . 2 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E S T A C R M H U B
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e d e W i l l e r i e k e n , 2 0 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t n o m - r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s .
x x x x x x
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e v i n g t -
t r o i s a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e , e n r e g i s t r é , c e q u i s u i t :
x x x x x x
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e c o m m e s u i t : « T E S T A C R M H U B » d e v i e n t
« B E E J E E R E L A T I O N S H I P M A R K E T I N G » . ( . . . ) .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r r y G E L D E R ( 3 2 . 1 2 . 1 2 - 1 1 3 . 8 9 ) e n s a
q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à t i t r e g r a t u i t d e l a s o c i é t é .
E l l e a p p e l l e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e v i n g t e t à t i t r e g r a t u i t
- M o n s i e u r M a r c C O M P E R E ( 6 4 1 0 3 0 - 0 6 5 . 3 1 ) d o m i c i l i é à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e v a n C r o m b r u g g h e ,
1 7 2 ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s s o i t
j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e v i n g t e t à t i t r e g r a t u i t d e ;
- M o n s i e u r P h i l i p p e G E L D E R ( 6 3 1 1 2 9 - 1 6 5 . 7 4 ) , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , P e r m e k e d r e e f , 1 0 ;
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O M M U N I C A T I O N G E A R » ( 0 4 5 3 . 9 1 4 . 8 6 4 ) , d o n t l e s i è g e
s o c i a l e s t é t a - ' b l i à 3 0 9 0 O v e r i j s e , P e r m e k e - d r e e f , 1 0 e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r P h i l i p p e
G E L D E R , p r é n o m m é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s t o u s p r é s e n t s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à t i t r e g r a t u i t M o n s i e u r P h i l i p p e G E L D E R , p r é n o m m é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e c h a n g e m e n t n o m , d e u x m a n d a t s e t l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e R U T T E N , n o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
/ R e ç u l e
M O D W O R D 1 1 . 1
0
4
A 1 2 0 1 5
. * 1 5 0 6 8 7 3 6 *
a u g r e f f e d u t r e e f e f a l d e c o m m e r c e
f r a i i p v - r a
o n c . c u _ 5 t e U e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e