12/09/2012
ÿþ M O D W O R G 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I
a u * i a i s s 2 e 7 *
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : ~ Q j G 3 Y 2
D é n o m i n a t i o n o ` Z
( e n e n t i e r ) : T E X I M O
B R L I K E L L e ) '
r ( A e e d , , g
Y I Y
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d ' A a 6 à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e ; C O N S T I T U T I O N D ' U N E S O C I E T E A N O N Y M E D A N S L E C A D R E D E L A
S C I S S I O N P A R T I E L L E D E L A S O C I E T E A N O N Y M E S O D I R E P - T E X T I L E S - N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e S O D I R E P - T E X T I L E S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e d ' A a 6 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 1 8 . 6 3 2 . 3 0 3 , d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e à B r u x e l l e s , l e 2 2 a o û t 2 0 1 2 , e t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e T E X I M O r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 2 a o û t 2 0 1 2 , q u e l a s o c i é t é a n o n y m e S O D I R E P - T E X T I L E S u s a n t d e l a f a c u l t é p r é v u e p a r l e s a r t i c l e s 6 7 7 e t 6 7 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a d é c i d é s a s c i s s i o n p a r t i e l l e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t p a r l a s o c i é t é S O D I R E P - T E X T I L E S d e s a c t i f s e t p a s s i f s d é c r i t s d a n s l e p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e , à l a s o c i é t é a n o n y m e n o u v e l l e T E X I M O , s a n s q u e l a s o c i é t é t r a n s f é r a n t e n e c e s s e d ' e x i s t e r e t c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
E t a n t p r é c i s é q u e
L e t r a n s f e r t s e f a i t s u r b a s e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e a r r ê t é e a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
D u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , I e s o p é r a t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é s c i n d é e p a r r a p p o r t a u x
a c t i f s e t p a s s i f s t r a n s f é r é s s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a n o n y m e T E X I M O à d a t e r d u l e r d é c e m b r e 2 0 1 1 , d e s o r t e q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s a f f é r e n t e s a u x a c t i f s e t p a s s i f s t r a n s f é r é s e t f a i t e s a p r è s c e t t e d a t e s e r o n t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e l a s o c i é t é n o u v e l l e , à c h a r g e p o u r e l l e d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é s c i n d é e s e r a p p o r t a n t a u x a p p o r t s . L e s a m é n a g e m e n t s e n c o u r s a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 e t n o n d i s p o n i b l e p o u r l ' e x p l o i t a t i o n n e s o n t , c o m p t e t e n u d e c e t t e c a r a c t é r i s t i q u e , p a s t r a n s f é r é s d a n s l a p r é s e n t e o p é r a t i o n .
L e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é S O D I R E P - T E X T I L E S c o n c l u t s o n r a p p o r t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 4 4 § 1 , 2 i è m e a l i n é a , d u C o d e d e s s o c i é t é s c o m m e s u i t :
« C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 4 4 § 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é à l a T E X I M O S A e s t c o m p o s é d e l ' i m m e u b l e , p l u s p r é c i s é m e n t d é c r i t c i - a v a n t , r é s u l t a n t d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a S A S O D I R E P T E X T I L E S à c o n c u r r e n c e d e 1 2 0 9 . 9 9 9 , 9 6 e u r o s .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e p o u r l e q u e l l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d u b i e n a p p o r t é a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s c o n s i d é r é s r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e p r i n c i p e d e c o n t i n u i t é c o m p t a b l e , a p p l i c a b l e à l a p r é s e n t e o p é r a t i o n , e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t , a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s , a u g m e n t é e d e s a u t r e s é l é m e n t s a j o u t é s a u x c a p i t a u x p r o p r e s à l ' o c c a s i o n d e l a p r é s e n t e o p é r a t i o n , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é
d ) L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n d e
" c i n q c e n t t r e n t e - d e u x a c t i o n s ( 5 3 2 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e à M o n s i e u r M a r c H o s t y n ;
" q u a t r e m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - t r o i s ( 4 . 5 9 3 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e à l a s o c i é t é a n o n y m e S . T . F .
E n a p p l i c a t i o n d e s n o r m e s d e r é v i s i o n , n o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l a t r a n s a c t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s o p i n i o n » .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 7 a o û t 2 0 1 2
C h r i s t i a n M i s s a n t e
S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S P R L
C o m m i s s a i r e
R e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t
C h r i s t i a n M i s s a n t e »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S O D I R E P - T E X T I L E S a a p p r o u v é l e p r o j e t d ' a c t e c o n s t i t u t i f e t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é n o u v e l l e a u x t e r m e s d u d i t p r o c è s - v e r b a l , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é T E X I M O i s s u e d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e s t i p u l e n t n o t a m m e n t c e q u i s u i t : A r t i c l e 1 : F o r m e e t D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e ; e l l e e s t d é n o m m é e " T E X I M O " .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e d ' A a 6 ( . . . ) .
A r t i c l e 3 : O b i
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à I ' é t r a n g e r :
- t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , t e l l e s q u e l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e , t o u s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n , r é n o v a t i o n , f i n i t i o n , e n t r e t i e n , a m é n a g e m e n t , l ' a c q u i s i t i o n , l ' a l i é n a t i o n , l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s , b â t i s e t n o n - b â t i s , l e l e a s i n g i m m o b i l i e r , l a c o n s t i t u t i o n e t l e t r a n s f e r t d e t o u s d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t t e l s q u ' e m p r u n t s , p r ê t s , c r é d i t s o u t o u t e s a u t r e s o p é r a t i o n s s i m i l a i r e s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t . E l l e p o u r r a p a r t i c i p e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , c e s s i o n , p a r t i c i p a t i o n , f u s i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p o u r r a p a r t i c i p e r à l a g e s t i o n d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , n o t a m m e n t e n q u a l i t é d e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r , d i r e c t e u r o u l i q u i d a t e u r .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e . A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o u s c r i t
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à d e u x c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e c e n t q u a r a n t e - n e u f e u r o s v i n g t - d e u x c e n t s ( E U R 2 5 6 . 1 4 9 , 2 2 ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e c e n t v i n g t - c i n q ( 5 . 1 2 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q m i l l e c e n t v i n g t - c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 8 : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r u n t e r m e q u i n e p e u t e x c é d e r s i x a n s , p a r l ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e , T o u t e f o i s , l o r s q u ' à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
A r t i c l e 1 3 : P o u v o i r s d u C o n s e i l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 4 : C o m i t é d e D i r e c t i o n - G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s . I l d é f i n i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d e d i s p o s i t i o n s d e l a l o i . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a p p o r t e r d e s r e s t r i c t i o n s a u p o u v o i r d e g e s t i o n q u i p e u t ê t r e d é l é g u é a u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e c o m i t é .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e c o m p o s e d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u ' e l l e s s o i e n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o m i t é d e d i r e c t i o n f o r m e u n c o l l è g e .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n o u , s i a u c u n c o m i t é d e d i r e c t i o n n ' a é t é i n s t i t u é o u s i c e l u i - c i n ' e s t p a s c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u à p l u s i e u r s p e r s o n n e s ; s i c e s p e r s o n n e s o n t l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e l l e s p r e n d r o n t l a q u a l i f i c a t i o n " d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é " .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e c o m i t é d e d i r e c t i o n p e u t é g a l e m e n t c o n f i e r t e l l e p a r t i e o u b r a n c h e s p é c i a l e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s c h o i s i e s d a n s o u h o r s d e l e u r s e i n . I l s f i x e r o n t l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s r é m u n é r a t i o n s . I l s l e s r é v o q u e r o n t e t p o u r v o i r o n t à l e u r r e m p l a c e m e n t , s ' i l y a l i e u .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e c o m i t é d e d i r e c t i o n e t / o u l e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s p r o p r e s p o u v o i r s .
A r t i c l e 1 7 : R e p r é s e n t a t i o n A c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l ,
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
A r t i c l e 1 9 : R é u n i o n s d e s a s s e m b l é e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e , à 1 8 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , I ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e c o m m i s s a i r e p e u v e n t c o n v o q u e r d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s p é c i a l e s o u e x t r a o r d i n a i r e s a u t a n t d e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e ; i l s d o i v e n t l e s c o n v o q u e r s u r d e m a n d e é c r i t e d ' a c t i o n n a i r e s j u s t i f i a n t l a p o s s e s s i o n d u c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s e t s p é c i a l e s s e t i e n n e n t d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e à l ' e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 2 0 : C o n v o c a t i o n s - Q u e s t i o n s é c r i t e s
( . . . ) L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e 6 i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 2 1 : R e p r é s e n t a t i o n
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s ,
a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s n u s - p r o p r i é t a i r e s e t l e s u s u f r u i t i e r s , a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t l e s d é b i t e u r s
g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ô m e p e r s o n n e .
A r t i c l e 2 3 : P r o r o g a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a n n u e l l e , s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e à
t r o i s s e m a i n e s p a r l e b u r e a u c o m p o s é c o m m e i l e s t d i t c i - d e s s u s , m ô m e s ' i l n e s ' a g i t p a s d e s t a t u e r s u r
l e s c o m p t e s a n n u e l s . L a p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s d é c i s i o n s p r i s e s s a u f s i l ' a s s e m b l é e e n d é c i d e
a u t r e m e n t .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e ( d é p ô t d ' a t t e s t a t i o n s e t / o u
p r o c u r a t i o n s ) s o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e .
D e n o u v e a u x d é p ô t s p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é s e n v u e d e l a s e c o n d e a s s e m b l é e . C e l l e - c i s t a t u e
d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 2 4 : D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 2 6 : E c r i t u r e s s o c i a l e s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r a v r i l e t s e c l ô t u r e l e 3 1 m a r s . ( . . . . )
A r t i c l e 2 7 : D i s t r i b u t i o n
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
I l s e r a f a i t c h a q u e a n n é e s u r l e b é n é f i c e n e t , u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a f f e c t é à l a f o r m a t i o n
d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e .
L o r s q u e c e l u i - c i a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e ; i l
d o i t ê t r e r e p r i s , s i l a r é s e r v e l é g a l e d e s c e n d e n d e s s o u s d e c e m o n t a n t .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e I u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d a n s I e s l i m i t e s d e l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 2 8 : A c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , c o n f o r m é m e n t à I ' a r t i c l e 6 1 8 d u
C o d e d e s s o c i é t é s d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s , e n f i x e r l e m o n t a n t e t f i x e r l a d a t e
d e l e u r p a i e m e n t .
A r t i c l e 2 9 : P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e s d i v i d e n d e s s e r o n t p a y é s a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s à f i x e r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u s l e s d i v i d e n d e s a t t r i b u é s a u x t i t u l a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s e t n o n t o u c h é s d a n s l e s c i n q a n s s o n t
p r e s c r i t s e t r e s t e n t a c q u i s à l a s o c i é t é . I l s s o n t v e r s é s a u f o n d s d e r é s e r v e .
A r t i c l e 3 1 : R é p a r t i t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t d e f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é
n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i I e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n
m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s
à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u
p r o f i t d e s a c t i o n s I i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s I e s a c t i o n s .
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s e t d i s p o s i t i o n s d i v e r s e s
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
E x c e p t i o n n e I I e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e r a l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e 3 i b m e v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
3 . A d m i n i s t r a t e u r s
O n t é t é n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e T E X I M O :
- M o n s i e u r M a r c H o s t y n , d o m i c i l i é à 1 8 6 0 M e i s e , H o e k s t r a a t 4 5 ;
- M a d a m e V i r g i n i e C r a b b e , d o m i c i l i é e à 1 8 6 0 M e i s e , H o e k s t r a a t 4 5 . L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 . L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
4 . P o u v o i r s
V o l e t B - S u i t e
' > R
R é s e r v é . ' a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o m p a r a n t c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à A d - M i n i s t e r i e , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , r e p r é s e n t é e p a r A d r i a a n D e L e e u w , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é T E X I M O , a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r i n s c r i r e l a s o c i é t é e n q u a l i t é d ' e n t r e p r i s e c o m m e r c i a l e a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , l ' a f f i l i e r à u n e c a i s s e d ' a s s u r a n c e s s o c i a l e s e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' e n r e g i s t r e r a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , a u p r è s d ' u n e c a i s s e d ' a s s u r a n c e s s o c i a l e s e t a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s ; i l p o u r r a p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
6 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E t à l ' i n s t a n t l e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - a v a n t n o m m é s , p r é s e n t s o u t e l s q u e r e p r é s e n t é s , d é c i d e n t d é c i s i o n q u i n e q u i n e d e v i e n d r a e f f e c t i v e q u ' à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f - d e n o m m e r M o n s i e u r M a r c H o s t y n , p r é n o m m é , à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , a y a n t l a r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e e x t e r n e d e l a s o c i é t é e t , e n o u t r e , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e L a g a e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c u n e p r o c u r a t i o n p a r V . C r a b b e à M . H o s t y n , l e r a p p o r t d u f o n d a t e u r e t d u c o m m i s s a i r e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 4 4 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e