31/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e -
[ 3 1 3 1 S d E L L E S
8 1 3 8 0 1 :
G r e f f e
I N 1 1 1 1 1 I I ~ M V I ~ I I I I M I I I I 1 V ~
1 2 0 8 6 9 4 +
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 8 0 2 . 3 4 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T ' C H A C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 1 8 0 U C C L E - C H A U S S E E D E W A T E R L O O 7 9 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T ' C H A C » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , c h a u s s é e d e W a t e r l o o 7 9 8 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t q u i p r o p o s e l a p o u r s u i t e d e s
a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e t q u i e x p o s e l e s m e s u r e s q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n c o m p t e a d o p t e r e n v u e d e r e d r e s s e r l a
s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é . U n e c o p i e d e c e r a p p o r t e s t a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
D é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u a n t à l a d i s s o l u t i o n o u à l a p o u r s u i t e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u ' e n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 3 3 2 C . S o c . , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i v e n t
ê t r e p r i s e s à l a m a j o r i t é s p é c i a l e d e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x .
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a p p e l é e à s t a t u e r , p a r v o t e s p é c i a l , s u r l a d é c i s i o n s o i t d e
d i s s o u d r e l a s o c i é t é , s o i t d e p o u r s u i v r e l e s a c t i v i t é s e n a c c e p t a n t l e s m e s u r e s d e r e d r e s s e m e n t d e l a s i t u a t i o n
f i n a n c i è r e q u e p r o p o s e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
V o t e : L ' a s s e m b l é e v o t e à l ' u n a n i m i t é e n f a v e u r d e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é s e l o n l e p l a n d e r e d r e s s e m e n t p r o p o s é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « T H A N K Y O U C O N N E C T I O N S »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « T H A N K Y O U
C O N N E C T I O N S »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A . R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n ; d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l e t d ' i n s é r e r d a n s l ' a r t i c l e 3 . d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
d é v e l o p p e m e n t t e c h n o l o g i q u e e t e x p l o i t a t i o n c o m m e r c i a l e d e s y s t è m e s d e c o m m u n i c a t i o n s e n t r e p e r s o n n e s p a r s m s , t é l é p h o n e m o b i l e e t f i x e e t g p s , u t i l i s a n t u n s y s t è m e d e c o d e p e r s o n n a l i s é e t a n o n y m e . A p p l i c a t i o n d e s t i n é e à t o u t v é h i c u l e c i r c u l a n t , a u x h a b i t a t i o n s e t e s p a c e s c o m m e r c i a u x e t ' b u r e a u x , à l a s é c u r i t é e t l ' a s s i s t a n c e a u x p e r s o n n e s ,
A p p l i c a t i o n e t d é v e l o p p e m e n t m o n d i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
? l a
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
. . . . . . . « , . . . - . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . _ . . _ . . . . . - . . . . . n _ _ . . . _ - _ _ - _ _ e . . . . - . . . - - - w . + + . w " " n A n n . . .
t - - ' ` C o n c e p t i o n p u b l i c i t a i r e e n g é n é r a l
G e s t i o n i n f o r m a t i q u e d e s a p p l i c a t i o n s c o n ç u e s p o u r l e s s y s t è m e s d é v e l o p p é s
- M a r c h a n d i s i n g , o b j e t s p u b l i c i t a i r e s e t t o u t s u p p o r t r e p r é s e n t a n t l a m a r q u e O r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s p u b l i c i t a i r e s e t d e s p o n s o r i n g d e t o u t t y p e e t s u r t o u t s u p p o r t
L ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s s e r a d o r é n a v a n t r é d i g é c o m m e s u i t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r p o u r s o n c o m p t e p e r s o n n e l o u p o u r c e l u i d ' u n t i e r s o u
c o m m e i n t e r m é d i a i r e :
- L a c r é a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a c e s s i o n d e c o m m e r c e s , l ' i n s t a l l a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s d e t y p e H o r e c a , à s a v o i r :
- L ' a c t i v i t é h ô t e l i è r e , m o t e l s , c a f é , t a v e r n e , r e s t a u r a n t , p i z z e r i a s , b r a s s e r i e , b a r , d a n c i n g , s n a c k - b a r , d i s c o t h è q u e , b a r a q u e à f r i t e s , c l u b s p r i v é s , t r a i t e u r a i n s i q u e l a v e n t e d e t o u t e s b o i s s o n s e t d e n r é e s a l i m e n t a i r e s , l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t e s e x p o s i t i o n s e t f e s t i v i t é s e t c e c i i n t e r p r é t é d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e . - L ' o r g a n i s a t i o n d e t o u s b a n q u e t s , f ê t e s , b u f f e t s , s a l o n s , s o i r é e s p r i v é e s , s o i r é e s à t h è m e s , e x p o s i t i o n s , c o n c e r t s , e t e n g é n é r a l t o u t e m a n i f e s t a t i o n d e t y p e é v é n e m e n t i e l ;
- L a m i s e à d i s p o s i t i o n e t l e l o u a g e d e t o u t e s s a l l e s e t e s p a c e s p o u r o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s ; - L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c o m m e r c e d e t r a i t e u r , a v e c s e r v i c e d e l i v r a i s o n à d o m i c i l e ;
- L ' a c h a t e t l a v e n t e , l e c o m m e r c e e n g r o s o u e n d é t a i l , l ' e x p o r t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t b o i s s o n s ; - L ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o m m e r c e e n g r o s o u e n d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l a l o c a t i o n d e t o u s m a t é r i e l s c o n c e r n a n t l e s e c t e u r H o r e c a .
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o m m e r c e e n g r o s o u e n d é t a i l d e t o u s t e x t i l e s , v ê t e m e n t s , l i n g e d e m a i s o n , a r t i c l e s d e s p o r t s , c h a u s s u r e s , a c c e s s o i r e s , b i j o u x , v ê t e m e n t s d e t r a v a i l , e t t o u s a u t r e s c o n c e r n é s p a r l ' i n d u s t r i e d u t e x t i l e ;
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- d é v e l o p p e m e n t t e c h n o l o g i q u e e t e x p l o i t a t i o n c o m m e r c i a l e d e s y s t è m e s d e c o m m u n i c a t i o n s e n t r e p e r s o n n e s p a r s m s , t é l é p h o n e m o b i l e e t f i x e e t g p s , u t i l i s a n t u n s y s t è m e d e c o d e p e r s o n n a l i s é e t a n o n y m e . A p p l i c a t i o n d e s t i n é e à t o u t v é h i c u l e c i r c u l a n t , a u x h a b i t a t i o n s e t e s p a c e s c o m m e r c i a u x e t b u r e a u x , à l a s é c u r i t é e t l ' a s s i s t a n c e a u x p e r s o n n e s .
- A p p l i c a t i o n e t d é v e l o p p e m e n t m o n d i a l e
- C o n c e p t i o n p u b l i c i t a i r e e n g é n é r a l
- G e s t i o n i n f o r m a t i q u e d e s a p p l i c a t i o n s c o n ç u e s p o u r l e s s y s t è m e s d é v e l o p p é s
- M a r c h a n d i s i n g , o b j e t s p u b l i c i t a i r e s e t t o u t s u p p o r t r e p r é s e n t a n t l a m a r q u e
- O r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s p u b l i c i t a i r e s e t d e s p o n s o r i n g d e t o u t t y p e e t s u r t o u t s u p p o r t
I n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s l e s a c t i v i t é s c i - d e s s u s é n u m é r é e s e n c e c o m p r i s d a n s t o u s s e c t e u r s d o n t l ' a c t i v i t é n ' e s t p a s r é g l e m e n t é e à c e j o u r ,
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t , o u q u i s e r o n t d e n a t u r e a e n d é v e l o p p e r o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e d ' a p p o r t s , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a c i l i t e r o u à f a v o r i s e r m ê m e i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d u s i e n . E l l e p e u t d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d e c r é a t i o n e t d e r e c h e r c h e , E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , s o n t c o n f é r é s à 1 A S B L P a r t e n a , à I 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d
A n s p a c h , I , a f i n d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e i g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r D U B U I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t l e P V d e l ' A G E , l e r a p p o r t d u g é r a n t e t l e b i l a n
d é t a i l l é + s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e