18/08/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
M O D 2 . 2
- -
0 6 - 0 8 - 2 0 1 k -
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G r e f f e
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a a i s s z z s *
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n . l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 2 1 1 . 0 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E A L L I A N C E F O R A F I R E S A F E E U R O P E
( e n a b r é g é ) : F I R E S A F E E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : A 1 S B L
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 6 8 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n D i r e c t e u r G é n é r a l
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 m a i 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a c c e p t e n t à l ' u n a n i m i t é :
1 ) I a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r W i l l i a m D u n c a n d e s e s r e s p o n s a b i l i t é s e n t a n t q u e d i r e c t e u r g é n é r a i ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a c c e p t e n t e n s u i t e à l ' u n a n i m i t é :
2 ) l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e J u l i e t t e A l b i a c , n é e l e 1 0 f é v r i e r 1 9 7 4 à P a r i s X I ( F r a n c e ) e t d o m i c i l i é e R u e d e l a L i m i t e 1 1 0 , 1 2 1 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) c o m m e n o u v e a u d i r e c t e u r g é n é r a l . S o n m a n d a t p r e n d r a d o n c e f f e t a u t o m a t i q u e m e n t à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r M a x i m e R e n a r d , e x p e r t - c o m p t a b l e , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e T e r v u e r e n , 1 6 8 , b o î t e 1 6 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s : l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s a u M o n i t e u r b e l g e , l a m o d i f i c a t i o n d e i , l ' i n s c r i p t i o n a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s q u i p o u r r a i e n t ê t r e r e n d u e s n é c e s s a i r e s .
M a x i m e R e n a r d
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2013
ÿþM O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
2 6 J U N 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 2 1 1 . 0 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E A L L I A N C E F O R A F I R E S A F E E U R O P E
( e n a b r é g é ) : F I R E S A F E E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : A S S O C I A T I O N I N T E R N A T I O N A L E S A N S B U T L U C R A T I F
S i è g e : R O N D P O I N T S C H U M A N , 5 1 6 , 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 m a r s 2 0 1 3 :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s c o n s t a t e d ' a b o r d q u ' u n e e r r e u r m a t é r i e l l e s ' e s t g l i s s é e d a n s l a : p u b l i c a t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n : e n e f f e t , l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l n ' e s t p a s R o n d P o i n t S c h u m a n , 5 1 6 , ; 1 0 4 0 B r u x e l l e s , m a i s R o n d P o i n t S c h u m a n , 6 1 5 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a p p r o u v e e n s u i t e à l ' u n a n i m i t é :
1 ) l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 6 8 , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
2 ) l e r e m p l a c e m e n t a v e c e f f e t i m m é d i a t à s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r R e m c o J o h a n n ' T E U L I N G S p a r M o n s i e u r B a r r y A n t h o n y L Y N H A M , n é l e 1 8 o c t o b r e 1 9 7 2 à M a n c h e s t e r ( G r a n d e B r e t a g n e ) e t d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e d ' É d i m b o u r g , 1 5 , n u m é r o d e p a s s e p o r t 8 0 1 7 7 2 9 4 6 , q u i t e r m i n e r a l e m a n d a t d e s o n p r é d é c e s s e u r . S o n m a n d a t p r e n d r a d o n c a u t o m a t i q u e m e n t f i n l e 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r M a x i m e R e n a r d , e x p e r t - c o m p t a b l e , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e T e r v u e r e n , 1 6 8 , b o î t e 1 6 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s a u M o n i t e u r b e l g e , f a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s q u i p o u r r a i e n t ê t r e r e n d u e s n é c e s s a i r e s . "
M a x i m e R e n a r d
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/04/2015
ÿþ M o o 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
a l e , l l 1 l C i . l S e l % 6 ~
i
R é s e r v e
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M o n i t e u
b e l g e
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D é p o s é / R e ç u l e
~ - - D D -
a u g r e f f e d u t e e m a 1 d e c o m m e r c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 2 1 1 . 0 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E A L L I A N C E F O R A F I R E S A F E E U R O P E
( e n a b r é g é ) : F I R E S A F E E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : A I S B L
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 6 8 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 4 j u i n 2 0 1 4 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" L e s p o u v o i r s f i n a n c i e r s i n d i v i d u e l s s o n t f i x é s à l ' u n a n i m i t é c o m m e s u i t :
B a r r y L y n h a m : 1 8 . 0 0 0 E u r o ( d i x - h u i t m i l l e e u r o ) J u l i e t t e A l b i a c : 1 8 . 0 0 0 E u r o ( d i x - h u i t m i l l e e u r o ) C l a u s B u g g e G a r n : 1 0 . 0 0 0 E u r o ( d i x m i l l e e u r o ) J a n A n d e r s s o n : 1 0 . 0 0 0 E u r o ( d i x m i l l e e u r o )
N ' i m p o r t e l e q u e l d e s e s r e p r é s e n t a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ( d e u x s i g n a t u r e s ) a t o u j o u r s u n p o u v o i r i l l i m i t é e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e J a n A n d e r s s o n , C l a u s B u g g e G a r n e t ' ' B a r r y L y n h a m a v e c e f f e t i m m é d i a t , j u s q u ' à l ' A s s e m b l e G é n é r a l e d e 2 0 1 7
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t é l u s à l ' u n a n i m i t é c o m m e s u i t :
B a r r y L y n h a m e s t r é é l u P r é s i d e n t d e F i r e S a f e E u r o p e e t C l a u s B u g g e G a r n e s t r é é l u V i c e - P r é s i d e n t
L e s m e m b r e s d u b o a r d s o n t r e c o n f i r m é s c o m m e s u i t
J a n A n d e r s s o n ( P a r o c G r o u p )
F r a n c e s c o B i a s i o l i ( j u s q u ' a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 ) ( E R M C O )
C l a u s B u g g e G a m - V i c e - P r é s i d e n t ( R o c k v i o o l I n t e r n a t i o n a l )
B a r r y L y n h a m - P r é s i d e n t ( K n a u f I n s u l t a t i o n )
J a m e s R o b i n s o n ( F R O C C )
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e c o n f i r m e l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e J u l i e t t e A l b i a c , D i r e c t e u r G é n é r a l
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à R u e M e r c e l i s 5 7 - 1 0 5 0 I x e l l e s , à p a r t i r d u 1 o c t o b r e 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r M a x i m e R e n a r d , e x p e r t - c o m p t a b l e , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e T e r v u e r e n , 1 6 8 , b o î t e 1 6 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s a u M o n i t e u r b e l g e , l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s q u i p o u r r a i e n t ê t r e r e n d u e s n é c e s s a i r e s .
M a x i m e R e n a r d
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e