06/10/2014 : BL076190
17/09/2014 : BL076190
20/11/2014
ÿþM o d 2 . 1
n C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u ! e
1
R é * 1 9 2 0 9 7 8 0 1 Q N O V , 2 0 ' 1 4
M o b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m r y ^ f r a n c o p h o n e d e e r e - 3 i ! . D s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 9 9 1 9 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T h e B e r l i t z S c h o o l s o f L a n g u a g e s o f B e n e l u x
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 0 6 - 3 1 0 à 1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , r é u n i e l e 1 0 j u i n 2 0 1 4 a d é c i d é c e q u i s u i t : L ' a s s e m b l é e , s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é , d é s i g n e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n t e r m e p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 :
- M . S e r g e L a n g e r o c k , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , d o m i c i l i é à 9 0 0 0 G a n d , G e o r g e s W i b i e r d r e e f 1 4 ;
- M . P a u l H . W e i n s t e i n , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , d o m i c i l i é à 3 4 H i l l s i d e R o a d , E l i z a b e t h , N J 0 7 2 0 8 , U S A .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a p r i s l a d é c i s i o n s u i v a n t e l e 1 0 j u i n 2 0 1 4 : L e c o n s e i l d é s i g n e , à l ' u n a n i m i t é , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M . S e r g e L a n g e r o c k , d e m e u r a n t à 9 0 0 0 G a n d , W i b i e r d r e e f 1 4 e t l u i d é l è g u e l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r t o u t c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
S t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é , t o u s p o u v o i r s s o n t d o n n é s à l a s o c i é t é B - d o c s S P R L , r u e T a c i t u r n e 2 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s à l a s u i t e d e l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - a v a n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n .
M . S e r g e L a n g e r o c k
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/11/2014
ÿþ M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D é p o s é / R e ç u l e
I D N o V , 2 0 1 4
u g r e f f e d u f i r i b u f f l f e e c . m r r ; ÿ ; o 4
< ' - a n e © p l i o n e - d ~ . ~ - B r ü - x e l ` D - ,
b a h t
a a r
B e l l
S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 9 9 1 9 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e B e r l i t z S c h o o l s o f L a n g u a g e s o f B e n e l u x
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 0 6 - 3 1 0 t e 1 0 5 0 E l s e n e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 j u n i 2 0 1 4 h e e f t h e t v o l g e n d e b e s l o t e n : b e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m o v e r t e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g a l s b e s t u u r d e r , v o o r e e n t e r m i j n d i e o n m i d d e l l i j k b e ë i n d i g d w o r d t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e d e b e s l u i t e n n e e m t m . b . t . h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 , v a n :
- D e h e e r S e r g e L a n g e r o c k , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , G e o r g e s W i b i e r d r e e f 1 4 ;
- D e h e e r P a u l H . W e i n s t e i n , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o n e n d e t e H i l i s i d e R o a d 3 4 , E l i z a b e t h , N J 0 7 2 0 8 , U S A .
D e R a a d v e n B e s t u u r h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 : D e r a a d s t e l t u n a n i e m d e h e e r S e r g e L a n g e r o c k , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , G e o r g e s W i b i e r d r e e f 1 4 , a a n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n v e r l e e n t h e m a l l e b e v o e g d h e d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o o r d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m . b . t , a i l e a s p e c t e n v a n d i t b e h e e r . Z i j n m a n d a a t i s g r a t i s ,
B i j e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a a n d e v e n n o o t s c h a p B - d o c s B V B A , W i l l e m d e Z w i j g e r s t r a a t 2 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l a l l e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r e i s t z i j n a l s g e v o l g v a n r e s o l u t i e h i e r b o v e n v e r m e l d , m e t b e v o e g d h e i d v a n s u b s t i t u t i e .
M . S e r g e L a n g e r o c k
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
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