THE BOSTON CONSULTING GROUP

ÿþmod 1 i.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

]Déuare) I Renex le

1 4 A VR. 2015

au greffe du tribunal de ~" nuº%º%+r,~rt~n

griffie y

-

#l,

Hh'I jInWlje

i

Ondernemingsnr : 0449.557.287

Benaming (voluit) : THE BOSTON CONSULTING GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperket aansprakelijkheid

Zetel : Keizerinlaan 3

1000 BRUSSEL

Onderwerp akte :AANNEMING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN IN HET NEDERLANDS

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vijfentwintig maart tweeduizend vijftien, door Meester Peter

VAN MELKEBEKE, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid « THE BOSTON CONSULTING GROUP », waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel,

Keizerinlaan 13,

volgende beslissing genomen heeft:

Tengevolge van de omzetting van de naamloze vennootschap naar besloten vennootschap met beperkte'

aansprakelijkheid, aanneming van een nieuwe tekst van statuten in het nederlands, zodat de statuten van de

vennootschap tweetalig zijn,

Een uittreksel van de statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij ,

draagt de benaming "The Boston Consulting Group':

ZETEI..

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, het uitvoeren, in de ruimste zin, van alle

verrichtingen die binnen het domein vallen van consultancy met betrekking tot strategie en organisatorische

ontwikkeling en meer in het algemeen de activiteit van consultant van ondernemingen, van organisaties en van

technische deskundigen, alsook in het domein van andere activiteiten die noodzakelijk of nuttig zijn voor haar

maatschappelijk doel.

De vennootschap kan alle commerciële, industriële, technische en wetenschappelijke studies en

onderzoeken verrichten, alsook de studie, de ontdekking en de verbetering van methoden van management,

vervaardiging en distributie van welke ondernemingen dan ook.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten,

van roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk;,

doel en/of van die aard zijn de uitoefening en ontwikkeling ervan te bevorderen. De vennootschap kan belangen''

nemen in alle ondernemingen, verenigingen of ondernemingen met een gelijkaardig, analoog of samenhangend ;

doel of van aard de verwezenlijking van het doel van de vennootschap te vergemakkelijken, door middel van

een inbreng, fusie, inschrijving of enig andere wijze,

DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend vijf honderd euro (62.500

EUR),vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen op naam, zonder vermelding van

waarde die ieder één/duizend tweehonderd vijftigste (1/1.25e) van het maatschappelijk kapitaal vertegen-

woordigt,

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om zestien uur.

indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van;

de vennootschap. Zij mag tevens overal in België worden gehouden.

VERTEGENWOORDIGING.

Op de laatste blz. van vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voor-

behouden aan het eeigisch

Staatsblad

-

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet' vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon,

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De algemene vergadering kan, op basis van voorwaarden die zij bepaalt, categorieën van zaakvoerders tot stand brengen. Zaakvoerders die toebehoren tot de categorie "A" zullen "zaakvoerder A", en zaakvoerders die toebehoren tot de categorie "B" zullen "zaakvoerder B" worden genoemd. De algemene vergadering zal bij de benoeming van de zaakvoerder bepalen tot welke categorie hij toebehoort.

De zaakvoerders kunnen adviserende comités oprichten waarvan zij de verantwoordelijkheden bepalen. BESTUURSBEVOEGDHEID -- BERAADSLAGINGEN.

De zaakvoerders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

logeval er twee zaakvoerders zijn, voeren zij gezamenlijk het bestuur.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen zij een college. In dat geval, bestaat het college ten minste uit twee zaakvoerders A (indien er verschillende categorieën van zaakvoerders zijn).

De zaakvoerders kunnen interne reglementeringen omtrent de besluitvormingsprocedure goedkeuren.

De vergaderingen kunnen worden gehouden door gebruik van telecommunicatiemiddelen zoals telefoon- of videoconferentie die collectief beraad mogelijk maken, en de deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn toelaat gelijktijdig met elkaar te communiceren. De zaakvoerders die deelnemen aan een vergadering van het college van zaakvoerders door gebruik van dergelijke telecommunicatiemiddelen worden geacht aanwezig te zijn op de vergadering. Gebruik van deze telecommunicatiemiddelen vereist voorafgaand en eensluidend akkoord van de zaakvoerders die deelnemen aan de vergadering.

ledere zaakvoerder kan een volmacht geven aan een andere zaakvoerder, ongeacht of deze van de categorie A" of "B" is, die meerdere volmachten kan verkrijgen. De volmacht wordt schriftelijk gegeven, met inbegrip van fax en email.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het college van zaakvoerders worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van de zaakvoerders; de handtekening kan worden aangebracht door middel van eender welke elektronische procedure die geldt als ondertekening op de plaats waar deze geschiedt. Deze procedure kan niet gebruikt worden voor de vaststelling van de jaarrekeningen.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er twee zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, dient deze volmacht te worden gegeven door ten minste twee zaakvoerders.

De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van hun bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

ledere zaakvoerder, onafhankelijk van de categorie waartoe hij behoort, vertegenwoordigt de vennootschap individueel (ook wanneer er meerdere zaakvoerders zijn) jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordigers, die handelen binnen de grenzen van hun volmacht.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

f Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2015 - Annexes du Moniteur belge





op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perro(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

º%

~

mod 11.1

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke aserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ééntiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Er mag geen winst verdeeld worden indien op het einde van het vorig boekjaar, het netto-actief zoals ze blijkt uit de jaarrekening, lager is of wordt na uitkering, dan het bedrag van het volgestort kapitaal, verhoogd met alle reserves die wettelijk of volgens de statuten niet uitgekeerd kunnen worden.

ONTBINDING - VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter: bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over aile machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering, De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist,

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE Notaris

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsar; 0449.557.287

Benaming

(voluit) : The Boston Consulting Group

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Keizerinlaan 13, 1000 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte : Bijzondere volmachten "

Uittreksel van de notulen van de vergadering van het College van zaakvoerders gehouden op 8 juni 2015.

Herroeping van bijzondere volmachten

Na beraadsiaging beslist het College van zaakvoerd ers om alle bijzondere volmachten toegekend aan Mevr. Sonia Luypaert op 25 maart 2015 te herroepen.

Bijzondere volmachten

Na beraadslaging besliste het College van zaakvoerders bijzondere volmachten toe te kennen aan Mevr.: Linde Dewit (Hoofd Financiën) met betrekking tot:

" invordering van alle bedragen;

" ontvangst van alle post en officiële documenten;

" vertegenwoordiging van de Vennootschap voor de post, leasingbedrijven, telecommunicatiebedrijven, de douane- en belastingdiensten, de Nationale Bank van België, het RSVZ, elk erkend ondernemingsloket, de griffiers van de rechtbanken van koophandel, de BTW-administratie, en aile nationale, regionale, provinciale en gemeentebesturen;

" het verzoek van diensten van advocaten, notarissen of bedrijfsrevisoren voor de voorbereiding van de jaarrekening en voor elk ander bijzonder mandaat;

" het ondertekenen van alle contracten op voorwaarde dat schriftelijke goedkeuring voor alle bedragen hoger dan EUR 10.000 werd gegeven; en

" het ondertekenen van alle documenten van de personeelsdienst (ontslagbrieven, overeenkomsten met werknemers, aanvragen van arbeidsvergunningen, aanvragen voor bijzonder belastingregime, etc.) met uitzondering van arbeidsovereenkomsten.

De bijzondere volmachten treden in werking met onmiddellijke ingang en blijven geldig tot de herroeping ervan.

Linde Dewit

Lasthebber



Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Déposé / Reçu le

2 3 JUIN 2015

au greffe du tribunal de commerce

Griffie

rancoiancn ; (71. ;,-Irtitediem

~

1111111111111j111111111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

ÿþvoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Mod Word 11.1

Le_ 4 I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

eposé / Reçu le

natentMONITEUR BELGE p g )UIL, 2015

*15109923* 23-Ol~~~5effe du tribunal de commerce

N 9`TAArieune e'euxalles

BELGISC

Ondernemingsnr : 0449.557.287

Benaming

(voluit) : The Boston Consulting Group

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Keizerinlaan 13, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van een zaakvoerder en Herbenoeming van de commissaris

Uittreksel van de notulen van de algemene vergadering van vennoten gehouden op 19 juni 2015.

De algemene vergadering van vennoten benoemt de heer Jonas Geerinck, wonende te, Poelsnepstraat 5/101 - 9000 Gent, als zaakvoerder [B] van de Vennootschap. Zijn mandaat zal in werking treden vanaf 1 juli 2015, voor een onbepaalde duur.

[" " ] "

De algemene vergadering van vennoten herbenoemt PricewaterhouseCoopers, bedrijfsrevisoren, met zetel te Woluwedal 18 (Woluwe Garden), 1932 Sint-Stevens-Woluwe, vertegenwoordigd door de heer François Cattoir, bedrijfsrevisor, als commissaris van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar. Zijn mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van aandeelhouders die de jaarrekening voor het boekjaar dat verstrijkt op 31 december 2017 goedkeurt.

[...1

Linde Dewit

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge