25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.05.2014, DPT 19.06.2014 14193-0026-014
02/10/2014
ÿþ M o d 2 . 1
" : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
1 1 7 9 1 0 1 *
D é p o s é / R e ç u l e
G r 2 e 3 S E P . X 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 6 9 1 , 3 5 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E E G G C O R P O R A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e B a r a , 1 7 5 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n - D e m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 m a i 2 0 1 4 p r e n d a c t e :
- d e l a d é m i s s i o n d e P a t r i c k M a r c k ( I A B ) d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 4 ;
- d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J e r e m y M u y l a e r t ( I A B ) , n é l e 1 5 / 0 9 / 1 9 8 4 e t d o m i c i l i é r u e d u T r y , 4 à 1 4 2 1 O p h a i n B o i s - S e i g n e u r - I s a a c , à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 4 ( c e m a n d a t p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m a i 2 0 1 9 ) .
- d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e T h é r è s e F o c a n t ( C C B ) d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 2 7 m a i 2 0 1 4 ;
- d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r S e r g e d e S c h r i j v e r ( C C B ) , n é l e 1 6 / 1 1 / 1 9 6 0 e t d o m i c i l i é i n g e n d a e l l a a n , 6 5 à 1 6 5 2 A l s e m b e r g , à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 2 7 m a i 2 0 1 4 ( c e m a n d a t p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m a i 2 0 1 9 ) ,
E n o u t r e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 j u i n 2 0 1 4
- d é s i g n e M a d a m e M a r g a r e t B o n b o n a u m a n d a t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l , C e l l e - c i a c c e p t e c e t t e f o n c t i o n q u i v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 9 .
- n o m m e M o n s i e u r O l i v i e r D e l b r o u c k ( M e d i a r g u s ) , n é l e 2 3 / 0 6 / 1 9 5 9 e t d o m i c i l i é C h e m i n d e s S a b l e s , 3 7 à 1 6 4 0 R o d e - S a i n t - G e n è s e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 2 7 j u i n 2 0 1 4 . C e l u i - c i a c c e p t e c e t t e f o n c t i o n q u i v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 9 ,
E n o u t r e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G e e r t H e y l e n ( F e b e i g r a ) d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d u 8 j u i l l e t 2 0 1 4
M a r g a r e t B o r i b o n , A l a i n L a m b r e c h t s ,
P r é s i d e n t e A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u c i e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o x n m e r e e f r a n c o p h o n e d e B r u z e l l e s
09/07/2013
ÿþa
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
7
u h I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 6 9 1 . 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E E G G C O R P O R A T I O N
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a r a s t r a a t 1 7 5 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - H e r n i e u w i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 m e i 2 0 1 3 n e e m t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n :
- T h é r è s e F o c a n t ( C C B ) w o n e n d e t e r u e V a n d e n B o s s c h e 7 1 t e 1 1 4 0 E v e r e ;
- P h i l i p p e v a n D u y n e n ( C C B ) w o n e n d e t e a v e n u e d e s N o i s e t i e r s 1 0 t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e ;
- G e e r t H e y l e n ( F e b l e g r a ) w o n e n d e t e K a a i s t r a a t 2 1 t e 8 4 7 0 G i s t e l ;
- P a t r i c k M a r c k ( I A B ) w o n e n d e t e B o s s t r a a t 1 4 2 t e 3 0 6 0 B e r t e n ;
- B r u n o V a n B o u c q ( I A B ) w o n e n d e t e r u e d u r i v a g e , L ' E c l u s e 1 3 t e 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n ;
- M a r g a r e t B o n b o n ( J F B ) w o n e n d e t e C l o s d u C o l i n e t 9 t e 1 3 8 0 L a s n e ;
- E r i c M a l r a i n ( J F B ) w o n e n d e t e A v e n u e d u V i e u x M o u t i e r 2 6 t e 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e ;
- C a r o l i n e V a n S c h e l ( M e d i a r g u s ) w o n e n d e t e r u e J . B . C o l y n s 4 6 t e 1 0 5 0 B r u s s e l ;
- A l a i n L a m b r e c h t s ( T h e P p r e s s ) w o n e n d e t e R e r u m N o v a r u m l a a n 5 2 à 3 0 1 0 K e s s e l - l o
- S a n d r ` s e n M a m p a e y ( V l a a m s e N i e u w s m e d i a ) w o n e n d e t e B a a r b e e k s t r a a t 5 t e 2 8 1 2 M u i z e n ;
- P a t r i c k L a c r o i x ( V l a a m s e N i e u w s m e d i a ) w o n e n d e t e r u e C h a r l e s P a r e n t é 2 / 2 t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t .
B e n o e m i n g v a n H a n s C o o l s , g e b o r e n o p 1 6 n o v e m b r e 1 9 6 7 e n w o n e n d e t e K l o o s t e r s t r a a t 4 9 t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , a l s b e s t u u r d e r v o o r T h e P p r e s s v a n a f d e z e d a t u m .
D e z e a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t d a t e i n d i g t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 9 .
D a a r n a a s t , v o l g e n s d e s t a t u t e n , b e n o e m d d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 4 j u n i 2 0 1 3 m e v r o u w T h é r è s e F o c a n t a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e h e e r E r i c M a i r a i n a l s o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . D e z e a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t d a t e i n d i g t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 9 .
T e r r y F o c a n t , A l a i n L a m b r e c h t s ,
V o o r z i t t e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N b d 2 , 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i I I I
1 3 0 4 6 3 1 *
B R U X E L L E S '
G r e f f e 2 2 , 3 1 1 , 1 2 1 3 1 , . : 1
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 6 9 1 . 3 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } : T H E E G G C O R P O R A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e B a r a , 1 7 5 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t R e n o u v e l l e m e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 m a i 2 0 1 3 p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- T h é r è s e F o c a n t ( C C B ) d o m i c i l i é e r u e V a n d e n B o s s c h e 7 1 à 1 1 4 0 E v e r e ;
- P h i l i p p e v a n D u y n e n ( C C B ) d o m i c i l i é a v e n u e d e s N o i s e t i e r s 1 0 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ;
- G e e r t H e y l e n ( F e b l e g r a ) d o m i c i l i é K a a i s t r a a t 2 1 à 8 4 7 0 G i s t e l ;
- P a t r i c k M a r c k ( I A B ) d o m i c i l i é B o s s t r a a t 1 4 2 à 3 0 6 0 B e r t e m ;
- B r u n o V a n B o u c q ( I A B ) d o m i c i l i é r u e d u r i v a g e , L ' É c l u s e 1 3 à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n ;
- M a r g a r e t B o n b o n ( J F B ) d o m i c i l i é e C l o s d u C o l i n e t 9 à 1 3 8 0 L a s n e ;
- E r i c M a l r a i n ( J F B ) d o m i c i l i é A v e n u e d u V i e u x M o u t i e r 2 6 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e ;
- C a r o l i n e V a n S c h e l ( M e d i a r g u s ) d o m i c i l i é e r u e J . B . C o l y n s 4 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ;
- A l a i n L a m b r e c h t s ( T h e P p r e s s ) d o m i c i l i é R e r u m N o v a r u m l a a n 5 2 à 3 0 1 0 K e s s e l - l o
- S a n d r i e n M a m p a e y ( V l a a m s e N i e u w s m e d i a ) d o m i c i l i é e B a a r b e e k s t r a a t 5 à 2 8 1 2 M u i z e n ;
- P a t r i c k L a c r o i x ( V l a a m s e N i e u w s m e d i a ) d o m i c i l i é r u e C h a r l e s P a r e n t é 2 / 2 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t .
N o m i n a t i o n d e H a n s C o o l s , n é l e 1 6 n o v e m b r e 1 9 6 7 e t d o m i c i l i é K l o o s t e r s t r a a t 4 9 à 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r T h e P p r e s s à c o m p t e r d e c e j o u r ,
C e u x - c i a c c e p t e n t l e u r m a n d a t q u i v i e n d r a à é c h é a n c e [ o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 9 .
E n o u t r e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 j u i n 2 0 1 3 é l i t M a d a m e T h é r è s e F o c a n t a u t i t r e d e P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t M o n s i e u r E r i c M a l r a i n a u t i t r e d e V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . C e u x - c i a c c è p t e n t c e s f o n t i o n s q u i p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 9 .
T e r r y F o c a n t , A l a i n L a m b r e c t s , A d m i n i s t r a t e u r
P r é s i d e n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 17.06.2013 13187-0063-014
11/02/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
a ó j é t e l l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e 2 9 , S e e 3
i u i 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 6 9 1 , 3 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E E G G C O R P O R A T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e B a r a n u m é r o 1 7 5 à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L - D E T E R M I N A T I O N D E L A P A R T F I X E D U
C A P I T A L - R E D U C T I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S S O C I A L E S - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T H E E G G C O R P O R A T I O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e B a r a n u m é r o 1 7 5 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 6 . 6 9 1 . 3 5 1 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E N E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e q u a t o r z e j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e , v o l u m e 4 5 f o l i o 7 , c a s e 3 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 1 7 0 . 0 0 0 , - ¬ ) à q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s d e l a s o c i é t é , t e l l e s q u e c e s p e r t e s o n t é t é c o n s t a t é e s d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a r r ê t é s a u 3 1 o c t o b r e d e u x m i l d o u z e , e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 2 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D é t e r m i n a t i o n d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l
S u i t e à l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l i n t e r v e n u e à l ' i n s t a n t , l ' a s s e m b l é e d é t e r m i n e q u e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l e s t é g a l e à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , l a p a r t v a r i a b l e d u c a p i t a l é t a n t q u a n t à e l l e a c t u e l l e m e n t é g a l e , s u i t e à l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p r é c i t é e , à s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , - ¬ ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A à d i x m i l l e e u r o s c h a c u n e ( 1 0 . 0 0 0 , - ¬ ) .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 6 - L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , - E U R ) .
L e s p a r t s f i x e e t v a r i a b l e d u c a p i t a l p o u r r o n t ê t r e r e p r é s e n t é e s a u m o y e n d e p a r t s s o c i a l e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- d e c a t é g o r i e A d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 ; E U R ) c h a c u n e ;
- d e c a t é g o r i e B d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 . 5 0 0 , - E U R ) c h a c u n e ;
- d e c a t é g o r i e C d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , - E U R ) c h a c u n e , s a n s d r o i t d e v o t e ;
s o u s c r i t e s p a r l e s f o n d a t e u r s o u l e s a s s o c i é s l o r s d e l e u r a d m i s s i o n e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t a u
m i n i m u m
E n d e h o r s d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l e s a p p o r t s , i l n e p e u t ê t r e c r é é a u c u n e a u t r e e s p è c e d e t i t r e s s o u s
q u e l q u e d é n o m i n a t i o n q u e c e s o i t .
U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e v r a à t o u t m o m e n t ê t r e s o u s c r i t ,
L a p a r t v a r i a b l e d u c a p i t a l e s t a u g m e n t é e o u r é d u i t e r e s - ' p e c t i v e m e n t p a r l ' a d m i s s i o n o u l a d é m i s s i o n
d ' a s s o c i é s , s a n s m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s e t p o u r a u t a n t q u e l e m o n t a n t d u c a p i t a l f i x e n ' e s t p a s o u n e
d e v i e n d r a i t p a s i n f é r i e u r a u m i n i m u m l é g a l , "
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s à l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é , p o u r p r o c é d e r à l a r é d a c t i o n d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s . A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , l i s t e d e p r é s e n c e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2012
ÿþ n a a d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 1 1 5 â 1 8
M I S S E L
2 0 J U I N 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r c o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 6 9 1 . 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E E G G C O R P O R A T I O N
R e c h t s v o r m : c o t í p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a r a s t r a a t , 1 7 5 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 n e e m t n o t a v a n :
- H e t o n t s l a g v a n M i j n h e e r A r m i n H e y i e n v a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r ( F e b e l g r a ) , v a n a f 2 8 s e p t e m b e r .
2 0 1 1 ,
- D e b e n o e m i n g v a n M i j n h e e r G e e r t H e y i e n , g e b o r e n o p 8 a p r i l 1 9 6 9 e n w o n e n d e t e 8 4 7 0 G i s t e ! , t e :
K a a i s t r a a t 2 1 , Z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r ( F e b e l g r a ) e i n d e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 n e e m t n o t a v a n
- H e t o n t s l a g v a n L u c R a d e m a k e r s v a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r ( M e d i a r g u s )
- H e t o n t s a i g v a n G e e r t S t e u r b a u t v a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r ( V D P )
D e z e o n t s l a g e n t r e d e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 i n w e r k i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 j a n u a r i 2 0 1 2 b e n o e m t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- M e v r o u w S a n d r i e n M a m p a e y , v e r t e g e n w o o r d i g s t e r d e V L a a m s N i e w s m e d i a ( e x V D P ) , g e b o r e n o p 1 2 ' f e b r u a r i 1 9 8 2 e n w o n e n d e B a a r b e e k s t r a a t 5 t e 2 8 1 2 M u i z e n . Z e a a n v a a r d d e z e m a n d a a t t o t d e A l g e m e e n e V e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 3 .
- M e v r o u w C a r o l i e n V a n S c h e l , v e r t e g e n w o o r d i g s t e r M e d i a r g u s , g e b o r e n o p 7 a u g u s t u s 1 9 7 7 e n w o n e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , J . B . C o l y n s s t r a a t 4 6 . Z e a a n v a a r d d e z e m a n d a a t t o t d e A l g e m e e n e V e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 3 .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 3 m e i 2 0 1 2 n e e m t n o t a v a n
- H e t o n t s l a g v a n M i j n h e e r K u r t H a e g e m a n v a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r ( M e d i a r g u s ) v a n a f 1 1 m e i 2 0 4 2 ,
- D e b e n o e m i n g , v a n a f 2 3 m e i 2 0 1 2 , v a n M i j n h e e r F r a n c i s F é r a u x , g e b o r e n o p 4 a u g u s t u s 1 9 5 0 e n ; w o n e n d e t e 1 0 2 0 L a e k e n , G u s t a v e D e m a n e t s t r a a t 4 2 . Z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r ( M e d i a r g u s ) z a t e i n d i g e n : . o p d e A l g e m e e n e V e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 3 .
P h i ! v a n D u y n e n , V o o r z i t t e r P a t r i c k d e B o r c h g r a v e , B e s t u u r d e r
02/07/2012
ÿþ ' ' ' ~ { ~ a # ~ ~ J i ï ~ ` , " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d
e i e _ :
l I l l
* i a i i s a i 9 "
B R U X E L L E s
2 0 J U I N Z Q 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ï
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 6 9 1 . 3 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E E G G C O R P O R A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e B a r a , 1 7 5 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - D e m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 1 p r e n d a c t e d e l a ;
- D é m i s s i o n d e M o n s i e u r A r m i n v a n d e r L i n d e n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ( F e b e l g r a ) , à c o m p t e r d u 2 8
s e p t e m b r e 2 0 1 1 ,
- N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r G e e r t H e y l e n , n é l e 8 a v r i l 1 9 6 9 e t d o m i c i l i é K a a i s t r a a t 2 1 à 8 4 7 0 G i s t e l . S o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ( F e b e l g r a ) p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 p r e n d s a c t e d e l a :
- D é m i s s i o n d e M o n s i e u r L u c R a d e m a k e r s d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ( M e d i a r g u s ) .
- D é m i s s i o n d e M o n s i e u r G e e r t S t e u r b a u t d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ( V D P ) .
C e s d é m i s s i o n s p r e n n e n t e f f e t l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 2 n o m m e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M a d a m e S a n d r i e n M a m p a e y , r e p r é s e n t a n t V l a a m s N i e w s m e d i a ( e x V D P ) , n é e l e 1 2 f é v r i e r 1 9 8 2 e t - d o m i c i l i é e B a a r b e e l c s t r a a t 5 , 2 8 1 2 M u i z e n . C e l l e - c i a c c e p t e c e m a n d a t q u i v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 3 ,
- M a d a m e C a r o l i n e V a n S c h e i , r e p r é s e n t a n t M e d i a r g u s , n é e l e 7 a o û t 1 9 7 7 e t d o m i c i l i é e r u e J . B . C o l y n s 4 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s . C e l l e - c i a c c e p t e c e m a n d a t q u i v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 m a l 2 0 1 2 p r e n d a c t e d e l a
- D é m i s s i o n d e M o n s i e u r K u r t H a e g e m a n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ( M e d i a r g u s ) , à c o m p t e r d u 1 1 m a i ; 2 0 1 2 .
- N o m i n a t i o n , à c o m p t e r d u 2 3 m a i 2 0 1 2 , d e M o n s i e u r F r a n c i s F é r a u x , n é l e 4 a o û t 1 9 5 0 e t d o m i c i l i é r u e . G u s t a v e D e m a n e t 4 2 à 1 0 2 0 L a e k e n . S o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ( M e d i a r g u s ) p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e ; g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 3 .
P h i l v a n D u y n e n , P a t r i c k d e B o r c h g r a v e , V i c e - p r é s i d e n t
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 11.06.2012 12162-0420-014
08/03/2012
ÿþ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
" i a o s i a s s
i g F i U x E t
2 4 F E B Z ~ 8
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 6 9 1 . 3 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E E G G C O R P O R A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e B a r a , 1 7 5 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : D e m i s s i o n D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 a v r i l 2 0 1 0 p r e n d a c t e d e l a d e m i s s i o n d e M o n s i e u r A l a i n H e u r e u x d u m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é T h e E g g C o r p o r a t i o n , e n d a t e d e c e j o u r .
P h i l V a n D u y n e n , P a t r i c k d e B o r c h g r a v e , V i c e p r é s i d e n t
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/03/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l
H h I l U ~ A I l I I 1 ~ 5 1 0 I I Y ~ I I I 5 , ~ I I I I
" 1
' l i
b c
:
E S t
B R U S
2 4 F E B 2 0 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 6 . 6 9 1 . 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E E G G C O R P O R A T I O N
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a r a s t r a a t 1 7 5 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - A f g e v a a r d i g d e d a g e l i j k s b e h e e r
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 1 a p r i l 2 0 1 0 n e e m t n o t a v a n h e t o n s t l a g v a n M i j n e e r A l a i n H e u r e u x v a n z i j n m a n d a a t v a n a f g e v a a r d i g d e d a g e l i j k s b e h e e r m e t i n g a n g v a n d e z e d a t u m .
P h i l v a n D u y n e n , P a t r i c k d e B o r c h g r a v e ,
V o o r z i t t e r O n d e r v o o r z i t t e r
20/01/2012
ÿþM o d 2 . 4
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : ( ) b l e t d e l ' a c t e : 0 8 8 6 . 6 9 1 . 3 5 1
T H E E G G C O R P O R A T I O N
S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e r u e B a r a , 1 7 5 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s N o m i n a t i o n - D e m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 m a i 2 0 1 0 p r e n d a c t e d e s f a i t s s u i v a n t s
- D e m i s s i o n d e M o n s i e u r A l e x F o r d y n , r e p r é s e n t a n t V l a a m s D a g b l a d p e r s ( V O P ) .
- D é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a t r i c k L a c r o i x , r e p r é s e n t a n t M e d i a r g u s
C e s d é m i s s i o n s p r e n n e n t e f f e t c e j o u r
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 m a i 2 0 1 0 n o m m e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r P a t r i c k L a c r o i x , r e p r é s e n t a n t V l a a m s D a g b l a d p e r s , n é l e 2 8 n o v e m b r e 1 9 6 6 , d e m e u r a n t à - r u e C h a r l e s P a r e n t é 2 b t e 2 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t . C e l u i - c i a c c e p t e c e m a n d a t q u i v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e j u i n 2 0 1 3 .
- M o n s i e u r K u r t H a e g e m a n , r e p r é s e n t a n t M e d i a r g u s , n é l e 1 4 j u i l l e t 1 9 7 5 , d e m e u r a n t à G r o e n s t r a a t 5 5 à 9 6 2 0 Z o t t e g e m . C e l u i - c i a c c e p t e c e m a n d a t q u i v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e ' j u i n 2 0 1 3 .
M a d a m e T e r r y F o c a n t d é m i s s i o n n e c e j o u r d e s o n m a n d a t d e P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a : c o o p é r a t i v e . M o n s i e u r P h i l V a n D u y n e n r e p r e n d c e m a n d a t q u i p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . O r d i n a i r e d e j u i n 2 0 1 3 .
T e r r y F o c a n t , P h i l V a n D u y n e n ,
P r é s i d e n t e A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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ÿþM o d 2 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 J A N . T e l
G : á f f G i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 6 9 1 . 3 5 1
B e n a n z n g
( v o l a i t ; : T H E E G G C O R P O R A T I O N
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : B a r a s t r a a t , 1 7 5 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
C t n d e n î a a î Ê e : O n t s l a g - B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 6 m e i 2 0 1 0 n e e m t n o t a v a n v o r g e n d e f e i t e n :
- O n s t l a g v a n M i j n h e e r A l e x F o r d y n , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e V l a a m s e D a g b l a d p e r s ( V D P ) .
- O n s t i a g v a n M i j n h e e r P a t r i c k L a c r o i x , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n M e d i a r g u s .
D e z e o n t s l a g n e m i n g e n t r e d e n v a n d a a g i n w e r k i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 6 m e i 2 0 1 0 b e n o e m t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- M i j n h e e r P a t r i c k L a c r o i x , V e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e V l a a m s e D a g b l a d p e r s , g e b o r e n o p 2 8 n o v e m b e r 1 9 6 6 ,
w o n e n d e t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , C h a r l e s P a r e n t é s t r a a t 2 b u s 2 .
H i j a a n v a a r d t h e t m a n d a a t d a t t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 3 l o o p t .
- M i j n h e e r K u r t H a e g e m a n , V e r t e g e n w o o r d i g e r v a n M e d i a r g u s , g e b o r e n o p 1 4 j u l i 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 9 6 2 0
Z o t t e g e m , G r o e n s t r a a t 5 5 .
H i j a a n v a a r d t h e t m a n d a a t d a t t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 3 l o o p t .
M e v r o u w T e r r y F o c a n t n e e m t o n t s l a g v a n h a a r m a n d a a t v a n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . M i j h e e r P h i l v a n D u y n e n n e e m t d i t m a n d a a t , d a t t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 3 l o o p t , o v e r .
T e r r y F o c a n t , P h i l v a n D u y n e n ,
V o o r z i t t e r B e s t u u r d e r
C p d e : a a t s t e b l z . v a n ~ u ~ k R R v e r m e l d e n : R e c t o : R a a m e n . " , c e ü a n i e 9 Î r i v a n i n s ' . r u n l e n : e r e n d e n o ° a 7 i s . h e t z ° j v a n d a p e r s o t o ) n ( e r . ) l 7 e v i c e 7 d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z l e n v a n d e r d e n t e v e r t e z e r : t i v c o r d i n e r ,
V e r s o : N a m e n h a r c { t e k e n ! r , g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I I I I I 1 I I I I I U I I I I 1 1 1
* 1 2 0 1 9 1 7 8 *
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 6 9 1 . 3 5 1
D i r i o m r e t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E E G G C O R P O R A T I O N
F o r m e ! u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e B a r a , 1 7 5 . 1 0 7 0 B r u x e l l e s
r a c t e : N o m i n a t i o n - D e m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 m a i 2 0 1 1 p r e n d a c t e d e s f a i t s s u i v a n t s :
- D é m i s s i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e P a t r i c i a B o y d e n s , e n d a t e d e c e c e j o u r . - D é m i s s i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J a n D e B r a b a n t e r e n d a t e d e c e j o u r .
- N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r B r u n o V a n B o u c q , n é l e 2 1 m a r s 1 9 6 7 , d e m e u r a n t à r u e d u R i v a g e , L ' E c l u s e 1 3 à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r i n t e r a c t i v e A d v e r t i s i n g B u r e a u B e l g i u m ( I A B ) . C e l u i - c i a c c e p t e c e m a n d a t q u i v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e j u i n 2 0 1 3 .
- N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A r m i n V a n d e r L i n d e n , n é l e 1 4 n o v e m b r e 1 9 5 8 , d e m e u r a n t à W a l e n h o e k 1 0 0 à 2 0 4 0 A n t w e r p e n à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r F e b e l g r a . C e l u i - c i a c c e p t e c e m a n d a t q u i v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e j u i n 2 0 1 3 .
P h i l V a n D u y n e n , P a t r i c k d e B o r c h g r a v e ,
P r é s i d e n t V i c e p r é s i d e n t
M e n f t n n e r s u r ! a d e r r i i a r a p a g e d u V o l e t 3 : l u P e c £ o : N o m e t q u e l l e d r o t e ' r r e . r s t r u m e r t a n t o _ c l e l a p e r s o n n e a r d e s p e r s o n n e s
2 . y a r , t p o u v o i r d a r e p * é s e r t a r l e p e r s o n n e n ^ o r e e à l ' é g a r d d a s : ' e r ,
A : : v c r s f l : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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ÿþ ó A o d 2 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 ,
1 , 1 1 1 1 1 1
: 0 8 8 6 . 6 9 1 . 3 5 1
B e r u a r r o i n g
( v o l u i t ) : T H E E G G C O R P O R A T I O N
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a r a s t r a a t 1 7 5 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O r t d a r r w e m a r e : O n t s l a g - B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 m e i 2 0 1 1 n e e m t n o t a v a n v o l g e n d e f e i t e n :
- O n s t i a g v a n M e v r o u w P a t r i c i a B o y d e n s v a n h a a r m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n d e z e d a t u m ,
- O n t s l a g v a n M i j n h e e r J a n 0 e B r a b a n t e r v a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n d e z e d a t u m .
- B e n o e m i n g v a n M i j n h e e r B r u n e V a n B o u c g , g e b o r e n o p 2 1 m a a r t 1 9 6 7 e n w o n e n d e
t e 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , r u e d u R i v a g e , L ' E c l u s e 1 3 a l s b e s t u u r d e r v o o r I n t e r a c t i v e A d v e r t i s i n g B u r e a u
B e l g i u m ( I A B ) . D i t m a n d a a t l o o p t e n e i n d e o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 3 .
- B e n o e m i n g v a n M i j n h e e r A r m i n V a n d e r L i n d e n , g e b o r e n o p 1 4 n o v e m b e r 1 9 5 8 e n w o n e n d e
t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n , W a l e n h o e k 1 0 0 a l s b e s t u u r d e r v o o r F e b e i g r a . D i t m a n d a a t l o o p t e n e i n d e o p d e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 3 .
P h i l v a n D u y n e n , P a t r i c k d e B o r c h g r a v e , O n d e r v o o r z i t t e r
V o o r z i t t e r
C p d e l a a t s t e b i z . v a n . L u i k B v e m e ; d e r . : R e c t o : N a a m e r . h o e d a n i g h e i d v a r d e i n s ' . r a n " e n t e r e r . d e n c t a r f s . h e t z i j v a r ' d e p e r s c ` o ; n ( e r , } G e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e ^ t e l z r t e g e n i " o o r r : i g e n
V e r s e : i n n a m e n h a n d t a k e n i n n .
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ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
A
I I 1 ~ I I I I I ~ 1 I I N g Y I I
* i a o i 9 i e o *
V
G r e f f e - .
N 3 d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 6 9 1 , 3 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E E G G C O R P O R A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e B a r a , 1 7 5 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - D e m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 j u i n 2 0 1 1 p r e n d a c t e d e s é l é m e n t s s u i v a n t s :
- D é m i s s i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e C a r l o V a n d e n b u s s c h e e n d a t e d u 2 9 j u i n 2 0 1 1 .
N o m i n a t i o n d e L u c R a d e m a k e r s , n é l e 2 3 f é v r i e r 1 6 9 3 e t d o m i c i l i é S p e e l b e r g s t r a a t 3 6 à 3 0 5 1 O u d - H e v e r l e e
" à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r M e d i a r g u s e n d a t e d u 2 9 j u i n 2 0 1 1 . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 3 .
P h i l V a n D u y n e n , P a t r i c k d e B o r c h g r a v e ,
P r é s i d e n t V i c e p r é s i d e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/01/2012
ÿþ M o d 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 I I I A I I I I I Y I I V I I
* 1 2 0 1 9 1 8 1 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 6 9 1 . 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E E G G C O R P O R A T I O N
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a r a s t r a a t 1 7 5 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 9 j u n i 2 0 1 1 n e e m t n o t a v a n v o l g e n d e f e i t e n :
- O n s t l a g v a n M i j n h e e r C a r l o s V a n d e n b u s s c h e v a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r
o p d a t u m v a n 2 9 j u n i 2 0 1 1 .
B R U S S F I .
G r i f f i e
» . / Z 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- B e n o e m i n g v a n M i j n h e e r L u c R a d e m a k e r s , g e b o r e n o p 2 3 f e b r u a r i 1 9 6 3 e n w o n e n d e
t e 3 0 5 1 O u d - H e v e r l e e , S p e e l b e r g s t r a a t 3 6 a l s b e s t u u r d e r v o o r M e d i a r g u s o p d a t u m v a n 2 6 j u n i 2 0 1 1 .
D i t m a n d a a t l o o p t e n e i n d e o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 3 .
P h i l v a n D u y n e n , P a t r i c k d e B o r c h g r a v e ,
V o o r z i t t e r O n d e r v o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.05.2011, DPT 01.07.2011 11264-0344-013
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.05.2010, DPT 29.07.2010 10370-0244-012
23/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.05.2009, DPT 15.07.2009 09427-0179-011
18/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.05.2008, DPT 12.06.2008 08221-0239-012