17/03/2014
ÿþM O D 2 . 2
r k e ' I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
D
u i
i
1 1 1
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' E P C A a c c o r d e à l ' u n a n i m i t é l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
D a n s t o u t e t r a n s a c t i o n f i n a n c i è r e , l a E u r o p e a n P e t r o c h e m i c a l A s s o c i a i t o n ( E P C A ) s e r a v a l a b l e m e n t
r e p r é s e n t é e p a r :
a ) d e u x m e m b r e s d u C o m i t é E x é c u t i f d ' E P C A e t l e S e c r é t a i r G é n é r a l d ' E P C A a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p o u r t o u t o r d r e d e p a i e m e n t à u n e b a n q u e o u p o u r d e s p a i e m e n t s à u n c r é a n c i e r E P C A d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 , - ¬ p a r c r é a n c i e r ;
b ) l e S e c r é t a i r e G é n é r a l d ' E P C A a g i s s a n t s e u l p o u r t o u t o r d r e d e p a i e m e n t à u n e b a n q u e o u p o u r d e s p a i e m e n t s à u n c r é a n c i e r E P C A d ' u n m o n t a n t E P C A d ' u n m o n t a n t I n f é r i e u r o u é g a l à 5 0 . 0 0 0 , ¬ p a r c r é a n c i e r ;
c ) i e S e c r é t a i r e G é n é r a l d ' E P C A a g i s s a n t s e u l p o u r t o u t t r a n s f e r t d e f o n d s e n t r e b a n q u e s E P C A e t c o m p t e s b a n c a i r e s E P C A , t o u t p a i e m e n t d e t r a i t e m e n t s e t s a l a i r e s E P C A e t t o u t o r d r e d ' i n v e s t i s s e m e n t s f i n a n c i e r s E P C A s a n s l i m i t e d e m o n t a n t .
L e C o m i t é E x é c u t i f s e c o m p o s e d u P r é s i d e n t , d u V i c e P r é s i d e n t e t d u T r é s o r i e r .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' E P C A a a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é l a n o u v e l l e c o m p o s i t i o n d u C o m i t é E x é c u t i f q u i
e s t m a i n t e n a n t c o m p o s é d e :
- J a n V a n d e n B e r g h , P r é s i d e n t
- T o m C r o t t y , V i c e P r é s i d e n t
- H a n s - J d r g B e r t s c h i , T r é s o r i e r
L a s o u s s i g n é e , M a d a m e C a t h y D e m e e s t e r e , a g i s s a n t c o m m e m a n d a t a i r e , c e r t i f i e l a p r é s e n t e d é c l a r a t i o n s i n c è r e e t c o m p l è t e .
F a i t à B r u x e l l e s l e 1 7 f é v r i e r 2 0 1 4
C a t h y D e m e e s t e r e S e c r é t a i r e G é n é r a l E P C A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
u u i u i i i i s u u ~ ~
* 1 9 0 6 2 8 8 +
0 5 " 9 A R . 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 8 . 2 9 9 . 9 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) T H E ' E U R O P E A N P E T R O C H E M I C A L A S S O C I A T I O N
( e n a b r é g é ) : E P C A
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u r e n 2 7 0 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s ( W o l u w é - S a i n t - P i e r r e )
O b i e t d e l ' a c t e : P O U V O I R S
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 3 J A N V I E R 2 0 1 4 T E N U E D A N S L E S B U R E A U X D ' E P C A , 2 7 0 A V E N U E D E T E R V U E R E N , 1 1 5 0 B R U X E L L E S
12/02/2014
ÿþM O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
I M O
< 1 4 0 9 1 0 8
3 F E B 2 0 1 4
B R U X ' L L
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 8 . 2 9 9 . 9 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E E U R O P E A N P E T R O C H E M I C A L A S S O C I A T I O N
( e n a b r é g é ) : E P C A
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e ; A v e n u e d e T e r v u r e n 2 7 0 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s ( W o l u w é - S a i n t - P i e r r e )
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S - R E E L E C T I O N S - D E M I S S I O N S
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 7 O C T O B R E 2 0 1 3 T E N U E A L ' H O T E L I N T E R C O N T I N E N T A L A B E R L I N .
L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e à l ' u n a n i m i t é l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n t e r n i e d e 1 a n
v e n a n t à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 :
M r . J a n A r t h u r H a m m e r , S t o r h e i a 3 0 - 5 2 3 9 R a d a l - N o r v è g e
M r , O l i v i e r G r e i n e r , A v e n u e d u R o y d e B l i c q u y 1 8 - 1 9 3 5 S t e r r e b e e k - B e l g i q u e
M r . E m a n u e l e T a g l i a b u e , V i a l e d e i M i l l e 3 7 - 2 0 1 2 9 M i l a n - I t a l i e
L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e à l ' u n a n i m i t é l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n t e r m e d e 3 a n s
v e n a n t à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 :
M r . P e t e r H o l i c k i , B o t e r b l o e m l a a n 1 1 - 2 9 5 0 K a p e l l e n - B e l g i q u e
M r . J a s s i L a n d e s m a n , K o n i n g i n A s t r i d p l e i n 1 1 , B 3 1 3 - 2 0 1 8 A n v e r s - B e l g i q u e
M r . J a n V a n d e n B e r g h , B e r g e n e i n d s e p a d 5 - 2 3 5 0 V o s s e l a a r - B e l g i q u e
L ' A s s e m b l é e n o m e à l ' u n a n i m i t é l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t p o u r u n t e r m e d e 3 a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 :
M r . J e n s H o l g e r N i e l s e n , Z i j d e w e g 4 - 6 , 2 2 4 4 B G W a s s e n a a r , P a y s - B a s , n é l e 0 1 N o v e m b r e 1 9 6 4 à E s b j e r g , N o r v è g e , d e n a t i o n a l i t é n o r v é g i e n n e
M r . J u a n C a r l o s R u i z , C e l l e E s t e b a n P a l a c i o s 1 3 , 3 ° B - 2 8 0 4 3 M a d r i d , n é I e 1 4 d é c e m b r e 1 9 5 9 à P u e r t o l l a n o , E s p a g n e , d e n a t i o n a l i t é e s p a g n o l e e n r e m p l a c e m e n t d e M r . J e s u s G u i n e a , C / B r a v o M u r i l l o 5 3 - P o r t a l 3 - 2 8 0 0 3 M a d r i d - E s p a g n e , a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e ;
L ' A s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e M r . J e s u s G u i n e a , C / B r a v o M u r i l l o 5 3 P o r t a l 3 2 8 0 0 3 M a d r i d - E s p a g n e
L ' A s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n c o m m e m e m b r e d u C o m i t é E x é c u t i f , M r . J a n A r t h u r H a m m e r - S t o r h e i a 3 0 - 5 2 3 9 R a d a i - N o r v è g e
L a s o u s s i g n é é , M a d a m e C a t h y D e m e e s t e r e , a g i s s a n t c o m m e m a n d a t a i r e , c e r t i f i e l a p r é s e n t e d é c l a r a t i o n s i n c è r e e t c o m p l è t e .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 8 j a n v i e r 2 0 1 4
C a t h y D e m e e s t e r e
S e c r é t a i r e G é n é r a l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e . J o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , t a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/12/2014
ÿþM O D 2 . 2
k
` _ - ~
~ / "
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
e p o s e I R e ç u l a
p ~ ,
h ' L y
L ~ S -
I I I I I I I I I I ° 5 ~ f , 2 3 1 4
I I I I I ~ I I I I I I I I I I
I I I I I I I I I I ~ I
I ~ 1 l I ~ I l ~ I l l
* 1 4 2 2 3 4 $ 1 * a ~ g r e f i , D d u c o m m e r c e
~ n c 0 ; ~ 1 - l o n e
G r e f F e
L
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 8 . 2 9 9 , 9 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E E U R O P E A N P E T R O C H E M I C A L A S S O C I A T I O N
( e n a b r é g é ) : E P C A
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 7 0 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s ( W o l u w é - S a i n t - P i e r r e )
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S - R E E L E C T I O N S - D E M I S S I O N S
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L É E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 6 O C T O B R E 2 0 1 4
T E N U E A L ' H O T E L H I L T O N A M S T A D T P A R K A V I E N N E .
L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e à l ' u n a n i m i t é l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n t e r m e d e 3 a n s
v e n a n t à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7
M r , O l i v i e r G r e i n e r , A v e n u e d u R o y d e B l i c q u y 1 8 - 1 9 3 5 S t e r r e b e e k - B e l g i q u e
M r . E e l c o H o e k s t r a , T a p i j t w e g 1 1 - 2 5 9 7 K G D e n H a a g , P a y s - B a s
M r . E m a n u e l e T a g l i a b u e , V i a l e d e i M i l l e 3 7 - 2 0 1 2 9 M i l a n - I t a l i e
L ' A s s e m b l é e n o m m e à l ' u n a n i m i t é p o u r u n t e r m e d e 3 a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 :
M r . R i c h a r d R o u d e i x , n é l e 2 7 j u i n 1 9 6 2 à V a l e n c e , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , L a a n v a n Y p e n h o f 1 6 4 - 3 0 6 2
Z N R o t t e r d a m - P a y s - B a s
M r . T h o m a s C a s p a r i e , n é I e 2 6 a v r i l 1 9 7 2 à Z w o l l e , d e n a t i o n a l i t é h o l l a n d a i s e , F l a t A , 1 E l l e r d a l e r o a d -
L o n d o n N W 3 6 B A - R o y a u m e - U n i e n r e m p l a c e m e n t d e M r . B r i a n D a v i s , n é I e 1 1 j a n v i e r 1 9 6 6 à S y d n e y , d e
n a t i o n a l i t é a u s t r a l i e n n e - 1 4 T h e Q u i l l o t , B u r w o o d P a r k , W a l t o n - o n - T h a m e s , S u r r e y K T 1 2 5 B Y ;
L ' A s s e m b l é e n o m m e à l ' u n a n i m i t é p o u r u n t e r m e d e 2 a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 ;
M r . R a j a Z e i d a n , n é l e 7 n o v e m b r e 1 9 5 4 à R o u e i s e t B a l l o u t ( L i b a n ) , d e n a t i o n a l i t é c a n a d i e n n e ,
S t u d e n b u e h l s t r a s s e 1 7 , 8 8 3 2 W o l l e r a u , S u i s s e e n r e m p l a c e m e n t d e M r . , P e t e r H o l i c k i , n é l e 7 m a i 1 9 6 0 à
B r e m e n , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , B o t e r b l o e m l a a n 1 1 - 2 9 5 0 K a p e l l e n - B e l g i u m ,
M r . T i m S t e d m a n , n é l e 6 f é v r i e r 1 9 7 0 à C h e l m s f o r d d e n a t i o n a l i t é b r i t a n n i q u e , A v e n u e P a u l H y m e n s , 8 3
( A p p A - 2 1 ) - 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t L a m b e r t - B e l g i q u e e n r e m p l a c e m e n t d e M r . J u h a n R o b b e r t s , n é l e . 2 1
s e p t e m b r e 1 9 6 3 à D e v e n t e r , P a y s - B a s , A v e n u e d e i a R o s e d e s V e n t s l 4 - 1 4 1 0 W a t e r l o o - B e l g i q u e ;
M r . G r e g o r H e t z k e , n é l e 1 3 j u i n 1 9 5 8 à F r a n k f u r t a m M a i n , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , G r e n z s t r a s s e 8 -
6 1 4 4 0 O b e r u r s e i / T s , A l l e m a g n e e n r e m p l a c e m e n t d e M r . J a n V a n d e n B e r g h , n é l e 3 0 a v r i l 1 9 5 6 à M e c h e l e n ,
d e n a t i o n a l i t é b e i g e , B e r g e n e i n d s e p a d 5 - 2 3 5 0 V o s s e l a a r B e l g i q u e ;
M m e M a r i a P e n z o l L o p e z , n é e l e 1 5 f é v r i e r 1 9 7 2 à M a d r i d , d e n a t i o n a l i t é e s p a g n o l e , C a l l e P a d i l l a 5 2
( 5 D c h a ) - 2 8 0 0 6 M a d r i d - E s p a g n e e n r e m p l a c e m e n t d e M r . , J u a n C a r l o s R u i z , n é i e 1 4 d é c e m b r e 1 9 5 9 à
P u e r t o l l a n o d e n a t i o n a l i t é e s p a g n o l e , C e l l e E s t e b a n P a l a c i o s , 1 3 - 3 ° B - 2 8 0 4 9 M a d r i d , E s p a g n e ;
M r , M o r t e n N y s t a d , n é l e 3 0 o c t o b r e 1 9 5 9 à B e r g e n , d e n a t i o n a l i t é n o r v é g i e n n e , B o e n e s b e r g e t 4 9 - 5 1 5 3
B o e n e s e n r e m p l a c e m e n t d e M r . J a n H a m i e r , n é l e 3 o c t o b r e 1 9 5 7 d e n a t i o n a l i t é n o r v é g i e n n e , S t o r h e l a 3 6 -
5 2 3 9 R a d a i , N o r v è g e .
L ' A s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e :
- M r . B r i a n D a v i s , 1 4 T h e Q u i l l o t , B u r w o o d P a r k , W a l t o n - o n - T h a m e s , S u r r e y K T 1 2 5 B Y
- M r . P e t e r H o l i c k i , B o t e r b l o e m i a a n 1 1 - 2 9 5 0 K a p e l l e n
- M r . J u h a n R o b b e r t s , A v e n u e d e l a R o s e d e s V e n t s l 4 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
- M r . J a n V a n d e n B e r g h , B e r g e n e i n d s e p a d 5 - 2 3 5 0 V o s s e l a a r
- M r . J u a n C a r l o s R u i z , C a l l e E s t e b a n P a l a c i o s , 1 3 - 3 ° B - 2 8 0 4 9 M a d r i d
- M r . J a n H a m m e r , S t o r h e i a 3 6 - 5 2 3 9 R e i d a l
F a i t à B r u x e l l e s , l e 5 n o v e m b r e 2 0 1 4
C a t h y D e m e e s t e r e
S e c r é t a i r e G é n é r a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , f a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M o D 2 . 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 8 . 2 9 9 . 9 2 2
D é p o s é / R e ç u l e
1 0 D E C , 2 0 1 i t
a u g r e f f e d u t r l b u n a & M e c o m m e r c e
f r a ' 1 c o p h o n e d e C r u x L l l e 3
T 1
R é s e r v e V I I
a u
M o n i t e L
b e i g e
8 1 1 1 8 1 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E E U R O P E A N P E T R O C H E M I C A L A S S O C I A T I O N
( e n a b r é g é ) : E P C A
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 7 0 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s ( W o l u w é - S a i n t - P i e r r e )
O b j e t d e l ' a c t e : P O i 3 V O ) R S
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L A R E U K I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 9 S E P T E M B R E 2 0 1 4 T E N U E D A N S L E S B U R E A U X D ' E P C A , 2 7 0 A V E N U E D E T E R V U E R E N , 1 1 5 0 B R U X E L L E S
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' E P C A a c c o r d e à 1 1 u n a n i m i t é l e s p o u v o r s s u i v a n t s
D a n s t o u t e t r a n s a c t i o n f i n a n c i è r e , l a E u r o p e a n P e t r o c h e m i c a l A s s o c i a t i o n ( E P C A ) s e r a v a l a b l e m e n t
r e p r é s e n t é e p a n
a ) d e u x m e m b r e s d u C o m i t é E x é c u t i f d ' E P C A a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , o u u n m e m b r e d u C o n s e i l E x é c u t i f d ' E P C A e t l e S e c r e t a i r e G é n é r a l a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t p o u r t o u t o r d r e d e p a i e m e n t à u n e b a n q u e o u p o u r d e s p a i e m e n t s à u n c r é a n c i e r E P C A d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r 5 0 . 0 0 0 , - E p a r c r é a n c i e r ;
b ) l e S é c r é t a i r e G é n é r a l d ' E P C A a g i s s a n t s e u l p o u r t o u t o r d r e d e p a i e m e n t à u n e b a n q u e o u p o u r d e s p a i e m e n t s à u n c r é a n c i e r d ' E P C A d ' u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 , ¬ p a r c r é a n c i e r ;
c ) l e S e c r é t a i r e G é n é r a l d ' E P C A a g i s s a n t s e u l p o u r t o u t t r a n s f e r t d e f o n d s e n t r e b a n q u e s E P C A e t c o m p t e s b a n c a i r e s E P C A , t o u t p a i e m e n t d e t r a i t e m e n t s e t s a l a i r e s E P C A e t t o u t o r d r e d ' i n v e s t i s s e m e n t s f i n a n c i e r s E P C A s a n s l i m i t e d e m o n t a n t .
L e C o m i t é E x é c u r i f s e c o m p o s e d u P r é s i d e n t , d e d e u x V i c e P r é s i d e n t s e t d u T r é s o r i e r .
L e C o n s e i r d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' E P C A a a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é l a n o u v e l l e c o m p o s i t i o n d u C o m i t é E x é c u t i f q u i
e s t m a i n t e n a n t c o m p o s é d e :
- T o m C r o t t y , P r é s i d e n t
- R a i n e r D i e r c k s , V i c e P r é s i d e n t
- O l i v i e r G r e i n e r , V i c e P r é s i d e n t ,
- H a n s - 3 b r g B e r t s c h i , T r é s o r i e r
L a s o u s s i g n é e e , M a d a m e C a t h y D e m e e s t e r e , a g i s s a n t c o m m e m a n d a t a i r e , c e r t i f i e l a p r é s e n t e d é c l a r a t i o n s i n c è r e e t c o m p l è t e .
F a i t à B r u x e l l e s l e 5 n o v e m b r e 2 0 1 4
C a t h y D e m e e s t e r e
S e c r é t a i r e G é n é r a l E P C A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , r a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m o t s i g n a t u r e
21/02/2013
ÿþ4
A 6 o D 2 . 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , f a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
R é
M o b R
g u i
G t ' e l 1 F F ! ! 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 8 . 2 9 9 . 9 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E E U R O P E A N P E T R O C H E M I C A L A S S O C I A T I O N
( e n a b r é g é ) : E P C A
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 7 0 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s ( W o l u w é - S a i n t - P i e r r e )
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S - R E E L E C T I O N S - D E M I S S I O N S I P O U V O I R S
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 8 O C T O B R E 2 0 1 2 T E N U E A L ' H O T E L I N T E R C O N T I N E N T A L A B U D A P E S T .
L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e à l ' u n a n i m i t é l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t p o u r u n t e r m e d e 3 a n s
v e n a n t à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e G e n e r a l O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 :
D r . H a n s - J o r g B E R T S C H I , H a b e r i s t r a s s e 6 à 5 7 2 4 D ü r r e n a s c h - S u i s s e ;
P r o f . D r . R a i n e r D I E R C K S , P h i l i p p M e l a n c h t o h o n S t r e s s e 2 1 à 6 7 3 4 6 S p e y e r - A l l e m a g n e ;
M o n s i e u r J e s u s E . G U I N E A , C / B r a v o M u r i l l o 5 3 , P o r t a l 3 - 2 8 0 0 3 M a d r i d - E s p a g n e ;
M o n s i e u r J u h a n R O B B E R T S , A v e n u e d e l a R o s e d e s V e n t s 1 4 - 1 4 1 0 W a t e r l o o - B e l g i q u e ;
M o n s i e u r M a r c S C H U L L E R , 1 8 r u e J a c o b - 9 2 7 0 0 C o l o m b e s - F r a n c e ;
M o n s i e u r T o m C R O T T Y , S u n n y b a n k C o t t a g e , S c h o o l L a n e , C W 9 9 N E B u n b u r y , R o y a u m e - U n i ;
L ' A s s e m b l é e n o m m e à l ' u n a n i m i t é l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
p o u r u n t e r n i e d e 1 a n v e n a n t à l ' é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 3 :
M o n s i e u r O l i v i e r G R E I N E R , n é l e 6 a o û t 1 9 6 5 à N a m u r B e g l i q u e , d u R o y d e B l i c q u y l a a n 1 8 - 1 9 3 5 S t e r r e b e e k - B e l g i q u e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e N a t h a l i e B r u n e l l e , n é e l e 2 8 j u i n 1 9 7 1 , A v e n u e d e s E p e r v i e r s 4 0 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e ;
p o u r u n t e r m e d e 3 a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e G e n e r a l O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 :
M o n s i e u r P a u l B o o t h , n é l e 1 2 o c t o b r e 1 9 5 0 à S t o c k t o n , A n g l e t e r r e , C e d a r H o u s e , 2 7 C l o c k w o o d G a r d e n s , Y a r m , T S 1 5 9 R W C l e v e l a n d , R o y a u m e - U n i , d e n a t i o n a l i t é b r i t a n n i q u e e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r H u u b M e e s s e n , n é l e 5 a o û t 1 9 6 1 à B e e k , P a y s - B a s C h a r l e s B e l t j e n s l a a n 2 2 - 6 1 3 2 A H S i t t a r d , P a y s - B a s , d e n a t i o n a l i t é n é e r l a n d a i s e ;
M o n s i e u r P i o t r C h e l m i n s k i , n é I e 1 7 o c t o b r e 1 9 6 4 à W a r s o v i e , P o l o g n e , T a d e u s z a K o s c i u s z k i 1 6 , 0 5 - 0 8 2 B l i z n e J a s i n s k i e g o , P o l o g n e , d e n a t i o n a l i t é p o l o n a i s e ;
L ' A s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s , d e
M a d a m e N a t h a l i e B r u n e l l e , A v e n u e d e s E p e r v i e r s 4 0 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
M o n s i e u r F r a n k C o e n e n , G e m s l a a n 4 4 , 3 0 9 0 O v e r i j s e , B e l g i q u e
M o n s i e u r H u u b M e e s s e n , B e l t j e n s l a a n 2 2 , 6 1 3 2 A H S i t t a r d , P a y s - B a s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
" l a t
M o n i t e u r
b e l g e
M D D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 3 D E C E M B R E 2 0 1 2 T E N U E D A N S L E S B U R E A U X E P C A , 2 7 0 A V E N U E D E T E R V U E R E N , 1 1 5 0 B R U X E L L E S
L e C o n s e i l d ' A m i n i s t r a t i o n d ' E P C A a c c o r d e à l ' u n a n i m i t é l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
D a n s t o u t e t r a n s a c t i o n f i n a n c i è r e , l a E u r o p e a n P e t r o c h e m i c a l A s s o c i a t i o n ( E P C A ) s e r a v a l a b l e m e n t
p r é s e n t é e p a r :
a ) d e u x m e m b r e s d u C o m i t é E x é c u t i f d ' E P C A a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u u n m e m b r e d u C o m i t é E x é c u t i f d ' E P C A e t l e S e c r é t a i r e G é n é r a l d ' E P C A a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p o u r t o u t o r d r e d e p a i e m e n t à u n e b a n q u e o u p o u r d e s p a i e m e n t s à u n c r é a n c i e r E P C A d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 , - t p a r c r é a n c i e r ;
b ) l e S e c r é t a i r e G é n é r a l d ' E P C A a g i s s a n t s e u l p o u r t o u t o r d r e d e p a i e m e n t à u n e m a n q u e o u p o u r d e s p a i e m e n t s à u n c r é a n c i e r E P C A d ' u n m o n t a n t i n f é r i e u r o u é g a l à 5 0 . 0 0 0 , - E p a r c r é a n c i e r
c ) l e S e c r é t a i r e G é n é r a l d ' E P C A a g i s s a n t s e u l p o u r t o u t t r a n s f e r t d e f o n d s e n t r e b a n q u e s E P C A e t c o m p t e s b a n c a i r e s E P C A , t o u t p a i e m e n t d e t r a i t e m e n t s e t s a l a i r e s E P C A e t t o u t o r d r e d ' i n v e s t i s s e m e n t s f i n a n c i e r s E P C A s a n s l i m i t e d e m o n t a n t ,
L e C o m i t é E x é c u t i f s e c o m p o s e d u P r é s i d e n t , d e s V i c e P r é s i d e n t s e t d u T r é s o r i e r .
L e C o n s e i r d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' E P C A a a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é l a n o u v e l l e c o m p o s i t i o n d u C o m i t é E x é c u t i f q u i e s t m a i n t e n a n t c o m p o s é d e ;
- T o m C r o t t y , P r é s i d e n t j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , r e m p l a c é p a r J a n V a n d e n B e r g h à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3
- T o m C r o t t y ( ( à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 ) , J a n A r t h u r H a m m e r e t P e t e r H o l i c k i , V i c e P r e s i d e n t s
- H a n s - J o r g B e r t s c h i , T r é s o r i e r
L a s o u s s i g n é e , M a d a m e C a t h y D e m e e s t e r e , a g i s s a n t c o m m e m a n d a t a i r e , c e r t i f i e [ a p r é s e n t e d é c l a r a t i o n s i n c è r e e t c o m p l è t e .
F a i t à B r u x e l l e s I e 2 5 j a n v i e r 2 0 1 3
C a t h y D e m e e s t e r e
S e c r é t a i r e G é n é r a l E P C A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/03/2012
ÿþM O D 2 . 2
I ~
!
~ ~ h p ~ ~ : ` ~ 3 . . ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I u I l I u h I I ~ s ~ U I M ~ a * I U I I
= i a o s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t i L i r ~ ~ .
, ~
~ ~ . . .
0 1 M A R . 2 0 1 2
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 8 . 2 9 9 . 9 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E E U R O P E A N P E T R O C H E M I C A L A S S O C I A T I O N
( e n a b r é g é ) : E P C A
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 7 0 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : P o u v o i r s
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 5 A O U T 2 0 1 1 T E N U E D A N S L E S B U R E A U X D ' E P C A A B R U X E L L E S , B E L G I Q U E ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' E P C A a c c o r d e à l ' u n a n i m i t é l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
P o u r t o u t e t r a n s a c t i o n f i n a n c i è r e , T h e E u r o p e a n P e t r o c h e m i c a l A s s o c i a t i o n ( E P C A ) s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
a ) d e u x m e m b r e s d u C o m i t é E x é c u t i f d ' E P C A a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u u n m e m b r e d u C o m i t é E x é c u t i f d ' E P C A e t l a S e c r e t a r y G e n e r a l d ' E P C A a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p o u r t o u t o r d r e d e p a i e m e n t à u n e b a n q u e o u p o u r d e s p a i e m e n t s à u n c r é a n c i e r d ' E P C A d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 , - ¬ p a r c r é a n c i e r .
b ) l a S e c r e t a r y G e n e r a l d ' E P C A a g i s s a n t s e u l p o u r t o u t o r d r e d e p a i e m e n t à u n e b a n q u e o u p o u r d e s p a i e m e n t s à u n c r é a n c i e r d ' E P C A d ' u n m o n t a n t i n f é r i e u r o u é g a l à 5 0 . 0 0 0 , ¬ p a r c r é a n c i e r ,
c ) l a S e c r e t a r y G e n e r a l d ' E P C A a g i s s a n t s e u l p o u r t o u t t r a n s f e r t d e f o n d s e n t r e b a n q u e s d ' E P C A e t c o m p t e s b a n c a i r e s d ' E P C A , t o u t p a i e m e n t d e t r a i t e m e n t s e t s a l a i r e s d ' E P C A e t t o u t o r d r e d ' i n v e s t i s s e m e n t f i n a n c i e r E P C A s a n s l i m i t e d e m o n t a n t .
L e C o m i t é E x é c u t i f s e c o m p o s e d u P r é s i d e n t , d e s V i c e P r é s i d e n t s e t d u T r é s o r i e r .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' E P C A a a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é l a n o u v e l l e c o m p o s i t i o n d u C o m i t é E x é c u t i f q u i e s t m a i n t e n a n t c o m p o s é d e :
- T o m C r o t t y E P C A P r e s i d e n t
- J a n A r t h u r H a m m e r e t P e t e r H o l i c k i , V i c e P r e s i d e n t s - P i l i p B r o w i t t T r é s o r i e r j u s q u ' a u 3 1 D é c e m b r e 2 0 1 1 - H a n s - J o r g B e r t s c h i T r é s o r i e r à p a r t i r d u 1 J a n v i e r 2 0 1 2
L a s o u s s i g n é e , M a d a m e C a t h y D e m e e s t e r e , a g i s s a n t c o m m e m a n d a t a i r e , c e r t i f i e l a p r é s e n t e d é c l a r a t i o n s i n c è r e e t c o m p l è t e .
F a i t à B r u x e l l e s l e 1 0 f é v r i e r 2 0 1 2
C a t h y D e m e e s t e r e S e c r e t a r y G e n e r a l E P C A
04/01/2012
ÿþ,
i " ' "
. . . ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
M O D 2 . 2
u I 1 1 1 1 1 l U I I I I l U l I I b
* 1 2 0 0 2 8 2 5 *
B R U X E L L E S
2 c 2 f f ë 1 2 " L S ® U i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 8 . 2 9 9 . 9 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E E U R O P E A N P E T R O C H E M I C A L A S S O C I A T I O N
( e n a b r é g é ) : E P C A
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u r e n 2 7 0 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s ( W o l u w é - S a i n t - P i e r r e )
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S - R E E L E C T I O N S - D E M I S S 1 O N S
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 3 O C T O B R E 2 0 1 1 T E N U E A L ' H O T E L I N T E R C O N T I N E N T A L A B E R L I N , A L L E M A G N E
L ' A s s e m b l é e n o m m e à l ' u n a n i m i t é l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
p o u r u n t e r m e d e 3 a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 :
M o n s i e u r B r i a n D A V I S - 1 4 T h e Q u i l l o t , B u r w o o d P a r k , W a l l o n o n T h a m e s , S u r r e y K T 1 2 5 B Y , G r a n d e B r e t a g n e , n é l e 1 1 j a n v i e r 1 9 6 6 à S y d n e y , A u s t r a l i e , d e n a t i o n a l i t é a u s t r a l i e n n e , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r G r a h a m V A N ' T H O F F - 1 1 L a n c a s t e r G a r d e n s , L o n d r e s S W 1 9 5 D G , G r a n d e B r e t a g n e , a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e ;
p o u r u n t e r m e d e 2 a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 3 :
M o n s i e u r E m a n u e l e T A G L I A B U E - V i a l e d e i M i l l e 3 7 , 2 0 1 2 9 M i l a n , I t a l i e , n é f e 2 0 f é v r i e r 1 9 5 4 à M i t a n , I t a l i e , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r M a s s i m o P A R A V I D I N O - V i a F . i t j C e r v i R e s C e r c h i , 2 0 0 9 0 S e g r a t e ( M i l a n ) , I t a l i e , a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e ;
L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e à l ' u n a n i m i t é l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t p o u r u n t e r m e d e 3 a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 4 :
M o n s i e u r E e l c o H O E K S T R A - L e u v e n s e s t r a a t 7 6 , 2 5 8 7 G K L a H a y e , P a y s B a s
L ' A s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s , d e :
M o n s i e u r G r a h a m V A N ' T H O F F - 1 1 L a n c a s t e r G a r d e n s , L o n d r e s S W 1 9 5 D G , G r a n d e B r e t a g n e M o n s i e u r M a s s i m o P A R A V I D I N O - V i a F u i C e r v i R e s C e r c h i , 2 0 0 9 0 S e g r a t e ( M i l a n ) , I t a l i e
L a s o u s s i g n é e , M a d a m e C a t h y D e m e e s t e r e , a g i s s a n t c o m m e m a n d a t a i r e , c e r t i f i e l a p r é s e n t e d é c l a r a t i o n s i n c è r e e t c o m p l è t e .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1
C a t h y D e m e e s t e r e
S e c r é t a i r e G é n é r a l E P C A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/03/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M D D 2 . 2
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ : . . . . . . _ . .
~
1
B R U X E L L E S
2 1 - e 3 - 2 0 1 1
G r e f f e
~
1 1 1 1 1 1
" 1 1 0 4 9 1 2 5 '
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 8 . 2 9 9 . 9 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E E U R O P E A N P E T R O C H E M I C A L A S S O C I A T I O N
( e n a b r é g é ) . E P C A
F o r m e j u r i d i q u e A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e A v e n u e d e T e r v u r e n 2 7 0 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s ( W o l u w é - S a i n t - P i e r r e )
O b j e t d e l ' a c t e : C O M P O S I T I O N C O M I T E E X E C U T I F I P O U V O I R S
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L A R E U N I O N f F , L A S S E M B L E 2 0 1 0 T E N U E A L ' H O T E L M A R R I O T T A B U D A P E S T , H O N G R I E
D U 2 O C T O B R E
L ' A s s e m b l é e n o m m e à l ' u n a n i m i t é l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s c o m m e m e m b r e s d u C o m i t é E x é c u t i f :
P r é s i d e n t
M o n s i e u r T o m C r o t t y - S u n n y b a n k C o t t a g e , S c h o o l L a n e , B u n b u r y C W 9 9 N E , G r a n d e B r e t a g n e
V i c e P r é s i d e n t s
M o n s i e u r J a n A r t h u r H a m m e r - S t o r h e i a 3 6 , 5 2 3 9 R a d a l , N o r v è g e
M o n s i e u r t G r a h a m v a n ' t H o f f - 1 1 L a n c a s t e r G a r d e n s , L o n d o n S W 1 9 5 D G , G r a n d e B r e t a g n e
T r é s o r i e r
M o n s i e u r P h i l i p B r o w i t t - W i n d y r i d g e , U p p e r B e l m a n g a t e , G u i s b o r o u g h , N . Y o r k s h i r e T S 1 4 7 B D , G r a n d e
B r e t a g n e
C o n f o r m é m e n t à l ' A r t i c l e 8 d e s s t a t u s d ' E P C A , d e u x m e m b r e s d u C o m i t é E x é c u t i f a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , o u l e S e c r é t a i r e G é n é r a l a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n m e m b r e d u C o m i t é E x é c u t i f , r e p r é s e n t v a l a b l e m e n t E P C A d a n s t o u t e t r a n s a c t i o n , s a n s a v o i r à j u s t i f i e r l e u r s p o u v o i r s .
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 3 D E C E M B R E 2 0 1 0 T E N U E D A N S L E S B U R E A U X E P C A A B R U X E L L E S
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' E P C A a c c o r d e à l ' u n a n i m i t é l e s p o u v o i r s s u i v a n t s : D a n s t o u t e t r a n s a c t i o n f i n a n c i è r e , E P C A s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
a ) d e u x m e m b r e s d u C o m i t é E x é c u t i f d ' E P C A a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u u n m e m b r e d u C o m i t é E x é c u t i f d ' E P C A e t l e S e c r é t a i r e G é n é r a l d ' E P C A a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p o u r t o u t o r d r e d e p a i e m e n t à u n e b a n q u e o u p o u r d e s p a i e m e n t s à u n c r é a n c i e r E P C A d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p a r c r é a n c i e r ;
b ) l e S e c r é t a i r e G é n é r a l d ' E P C A a g i s s a n t s e u l p o u r t o u t o r d r e d e p a i e m e n t à u n e b a n q u e o u p o u r d e s p a i e m e n t s à u n c r é a n c i e r E P C A d ' u n m o n t a n t i n f é r i e u r o u é g a l à 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p a r c r é a n c i e r ;
c ) l e S e c r é t a i r e G é n é r a l d ' E P C A a g i s s a n t s e u l p o u r t o u t t r a n s f e r t d e f o n d s e n t r e b a n q u e s E P C A e t c o m p t e s b a n c a i r e s E P C A , t o u t p a i e m e n t d e t r a i t e m e n t s e t s a l a i r e s E P C A e t t o u t o r d r e d ' i n v e s t i s s e m e n t s f i n a n c i e r s s a n s l i m i t e d e m o n t a n t .
L e C o m i t é E x é c u t i f s e c o m p o s e d u P r é s i d e n t , d e s V i c e P r é s i d e n t s e t d u T r é s o r i e r .
M e n t i o n n e r s u r i e d e r n i è r e p e g e d u V o l e t B : A u r e c t o ' N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i ¬ r w : t r u i E r e i r t a n t a u d e : a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t i 3 o i ¬ v o ' t r f l e , r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e ' s t r 9 Ç ) a ' d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I M O D 2 . 2
L a s o u s s i g n é e , M a d a m e C a t h y D e m e e s t e r e , S e c r é t a i r e G é n é r a l d ' E P C A , a g i s s a n t c o m m e m a n d a t a i r e , c e r t i f i e l a p r é s e n t e d é c l a r a t i o n s i n c è r e e t c o m p l è t e .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 m a r s 2 0 1 1
C a t h y D e m e e s t e r e
S e c r é t a i r e G é n é r a l E P C A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e