10/03/2014
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i f - f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O U W O R P 1 7 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i I I I 1 i 1 ~ 5 8 5 i ~ i ~ u m u i u i W u i i u u i i u
~ ,
B R U X E L L E S
f f e ~ ~ B 2 0 9 4
G r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x d u M o n i t c u r _ b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 , 0 1 4 . 0 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T h e F i n a n c i a l T i m e s ( B e n e l u x ) L i m i t e d
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : L i m i t e d C o m p a n y
S i è g e : O n e S o u t h w a r k B r i d g e , S E 1 9 H L L o n d r e s , R o y a u m e U n i e
S u c c u r s a l e b e l g e R u e D u c a l e 3 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o r n p l è t e )
o b j e t ( s ) d e t ' a c t e : D é s i g n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' u n e a s s e m b l é e d e s A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é t e n u e l e 7 j a n v i e r 2 0 1 4 :
I l a é t é r é s o l u d e d é s i g n e r J a m e s L u n d à t i t r e d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é à c o m p t e r d e 1 e r J a n v i e r 2 0 1 4 .
I l a é t é d e m a n d é a u S e c r é t a i r e d e l a S o c i é t é d ' i n f o r m e r C o m p a n i e s H e u s e e t d e p r o c é d e r à l a m i s e à j o u r d u R e g i s t r e d e s A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é .
A u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l e P r é s i d e n t a d é c l a r é l a c l ô t u r e d e l ' A s s e m b l é e
A n a s t a s i o s V i g l a t z i s
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/08/2013
ÿþM o o w o F i D
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e ® 5 A O U F 2 0 1 3
" N a d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 0 1 4 . 0 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T h e F i n a n c i a l T i m e s ( B e n e l u x ) L i m i t e d
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : L i m i t e d C o m p a n y
S i è g e : O n e S o u t h w a r k B r i d g e , S E 1 9 H L L o n d r e s , R o y a u m e U n i e
S u c c u r s a l e b e l g e : R u e D u c a l e 3 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( ) W e s t d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
S u i t e à l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 8 j u i l l e t 2 0 1 3 à l ' a d r e s s e 1 , S o u t h w a r k B r i d g e , L o n d r e s S E 1 9 H L : .
I l e s t d é c i d é q u e V i c k y L a n d r i e u a s o u m i s s a d é m i s s i o n c o m m e R é p r é s e n t a n t e L é g a l e d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 3 .
P e t e r S l a u g h t e r s o i t n o m m é R é p r é s e n t a n t L é g a l d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 3 ,
P e t e r S l a u g h t e r
R é p r é s e n t a n t e L é g a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u t f p s l e . t _ g t s , : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e e u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : l i o m e t s i g n a t u r e
22/05/2013
ÿþR é s e a u M o n i i b e l t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I " l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 0 1 4 . 0 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T h e F i n a n c i a l T i m e s ( B e n e l u x ) L i m i t e d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : L i m i t e d C o m p a n y
S i è g e : O n e S o u t h w a r k B r i d g e , S E 1 9 H L L o n d r e s , R o y a u m e U n i e
S u c c u r s a l e b e l g e : R u e D u c a l e 3 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t t _ s ) d e P a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
S u i t e à l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 5 f é v r i e r 2 0 1 3 à l ' a d r e s s e 1 , S o u t h w a r k B r i d g e , L o n d r e s S B 1 9 H L :
I l e s t d é c i d é q u e M . T i m o t h y S c o t t H e n d e r s o n a s o u m i s s a d é m i s s i o n c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 6 f é v r i e r 2 0 1 3 .
A n a s t a s i o s V i g l a t z i s s o i t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 6 f é v r i e r 2 0 1 3 .
V i c k y L a n d r i e u
R é p r é s e n t a n t e L é g a l e
I
I I U i 6 9 i ~ i * i m i i
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d ® l U l E 1 2 0 1 3
B e n r i g t e e
M O D W O R D 1 1 , 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/05/2013 : BL444026
13/02/2013
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o i ] W O R D 1 1 . 1
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 u i 1 u 1 1 1 1 1 0 u u 1 1 u
1 ` = Î ~ I i ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
r ~ F E B 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 0 1 4 . 0 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T h e F i n a n c i a l T i m e s ( B e n e l u x ) L i m i t e d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : L i m i t e d C o m p a n y
S i è g e : O n e S o u t h w a r k B r i d g e , S E 1 9 H L L o n d r e s , R o y a u m e U n i e
S u c c u r s a l e b e l g e : R u e D u c a l e 3 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s } d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
S u i t e à l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 à I ' a d r e s s e 1 , S o u t h w a r k B r i d g e , L o n d r e s S E 1 9 H L :
I l e s t d é c i d é q u e M . A d r i a n C l a r k e a s o u m i s s a d é m i s s i o n c o m m e D i r e c t e u r G é n é r a l e d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e d e l a s o c i é t é à v a l o i r à p a r t i r d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
I l a é t é d é c i d é d e r a t i f i e r p a r l e s p r é s e n t e s l a n o m i n a t i o n d e M . D o m i n i c G o o d , d e m e u r a n t C h i v e r s L a n e , C h i v e r s , S t o n d o n M a s s e y , B r e n t w o o d E s s e x , C M 1 5 O L L , R o y a u m e U n i e c o m m e D i r e c t e u r G é n é r a l e d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e d e l a S o c i é t é à v a l o i r à p a r t i r d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
V i c k y L a n d r i e u
R é p r é s e n t a n t e L é g a l e
23/02/2015
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T
M O P W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r _ b e l g e ~ ; a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D r r 4 p a ~ é l I r e ç u 1 ~
i 1 g r - 1 , 1 . 7 n 1 , 5
g r e f f e d u t h b u r i z T i c 1 . e c o m m e r c e
B z § F . s e e l i : s
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 2 8 8 6 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 0 1 4 . 0 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T h e F i n a n c i a l T i m e s ( B e n e l u x ) L i m i t e d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : L i m i t e d C o m p a n y
S i è g e : O n e S o u t h w a r k B r i d g e , S E 1 9 H L L o n d r e s , R o y a u m e U n i e
S u c c u r s a l e B e l g e : R u e D u c a l e 3 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S u c c u r s a l e B e l g e
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' u n e a s s e m b l é e d e s A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é t e n u e l e 1 8 a o u t 2 0 1 4 : L ' a s s e m b l é e d e s A d m i n i s t r a t e u r s a d o p t e à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
T r a n s f e r t d e l a s u c c u r s a l e B e l g e d e l a F i n a n c i a l T i m e s ( B e n e l u x ) L i m i t e d d e l a R u e D u c a l 3 9 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s v e r s l ' a d r e s s e s u i v a n t e : B o u l e v a r d d u C h a r l e m a g n e 1 b o î t e 1 2 à 1 0 4 1 B r u x e l l e s .
A u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l e P r é s i d e n t a d é c l a r é l a c l ô t u r e d e l ' A s s e m b l é e .
A n a s t a s i o s V i g l a t z i s
P r é s i d e n t
29/06/2011 : BL444026
06/09/2010 : BL444026
12/08/2009 : BL444026
26/05/2008 : BL444026
10/05/2007 : BL444026
26/05/2005 : BL444026
08/06/2004 : BL444026
20/01/2004 : BL444026
17/06/2003 : BL444026
09/12/2002 : BL444026
08/06/2001 : BL444026
03/02/1999 : BL444026
01/01/1993 : BL444026
29/09/1989 : BL444026
01/01/1989 : BL444026
01/01/1988 : BL444026
01/01/1986 : BL444026
07/02/1985 : BL444026
07/02/1985 : BL444026
01/02/1985 : BL444026
01/02/1985 : BL444026