04/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.05.2014, DPT 31.07.2014 14369-0363-018
29/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.07.2013, DPT 27.08.2013 13464-0162-018
23/01/2013
ÿþ- ' + - ~ . ~ ~ _ _ "
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ;
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 , 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 6 8 b t e 1 4 - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
p b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N
E x t r a i t d u r a p p o r t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é
- l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T i m o t h y N i c h o l l s d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
L e c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r M a x i m e R e n a r d , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u e r e n 1 6 8 , b o î t e 1 6 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e c e p r o c è s - v e r b a l a u M o n i t e u r B e l g e e t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s .
M a x i m e R e n a r d M a n d a t a i r e
2 0 1 3
R s
* 1 3 0 1 3 2 3 7 *
B R ( A C q . I . E . $
G r e f f e
~ 0 J A N
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 9 3 6 1 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F U L C R A I N T E R N A T I O N A L F I N A N C I A L P L A N N I N G
B i j l a g e r b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - 2 3 1 0 1 / 2 1 3 i a n - e x e s - d u - M o n i t e u r " b e l g e
29/11/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é t I I t I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t I i l i I I I I I I I I t I I I I I I I
a u * i a i s 3 3 a o "
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
i n
' ' ~ ~ ~ G ~ é f f e ~ ~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 9 3 6 1 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } : F U L C R A I N T E R N A T I O N A L F I N A N C I A L P L A N N I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 6 8 b t e 1 4 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' . c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u r a p p o r t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é :
- l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T i m o t h y N i c h o l l s d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à c e j o u r . M o n s i e u r
N i c h o l l s c o n s e r v e t o u t e f o i s s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
- l a n o m i n a t i o n à c e j o u r , d e M o n s i e u r E d w a r d C u t t i n g a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e n r e m p l a c e m e n t
d e M o n s i e u r N i c h o l l s .
- l a n o m i n a t i o n , à c e j o u r , d e M a d a m e P a u l i n e C u r r a n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r
L e c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r M a x i m e R e n a r d , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 6 8 , b o î t e 1 6 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e c e p r o c è s - v e r b a l a u M o n i t e u r B e l g e e t l a m o d i f i c a t i o n a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s ,
M a x i m e R e n a r d
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
31/08/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i u * 1 2 1 4 8 6 9 0 * I
2 2 A U G 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 9 3 6 1 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F U L C R A I N T E R N A T I O N A L F I N A N C I A L P L A N N I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E T E R V U E R E N 1 6 6 B T E 1 4 - 1 1 5 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E P O T D E S S T A T U T S C O O R D O N N E S
P U B L I C A T I O N D I V E R S E
I l e s t r a p p e l é à t o u t t i e r s i n t é r e s s é l e s i n f o r m a t i o n s s u i v a n t e s :
A R T I C L E 1 : D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n
" F U L C R A I N T E R N A T I O N A L F I N A N C I A L P L A N N I N G "
A R T I C L E 2 : S I E G E S O C I A L - I D E N T I F I C A T I O N
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e T e r v u r e n , 1 6 6 / 1 4 ,
P a r a i l l e u r s l a s o c i é t é e s t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 7 , 9 3 6 1 0 9 e
i n s c r i t e a u p r è s d e l a F S M A s o u s l e n u m é r o 2 3 3 4 5 A I B .
A R T I C L E 3 : O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , p o u r o u a v e c a u t r u i , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s q u i d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t r e l a t i v e s a u x d o m a i n e s d e s a s s u r a n c e s , d e l ' i m m o b i l i e r e t d e l a f i n a n c e . p r e n n e n t l a f o r m e d e b u r e a u d ' é t u d e , d ' o r g a n i s a t i o n o u d e c o n s e i l , d a n s l e s m a t i è r e s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , f i s c a l e s , o u s o c i a l e s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t r é a l i s e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . L e s a c t i v i t é s p r é v u e s a u p r é s e n t a r t i c l e n e s e r o n t e x e r c é e s q u e s o u s l e c o u v e r t d e s a u t o r i s a t i o n s o u i n s c r i p t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s p r é v u e s p a r l e s l o i s e t r è g l e m e n t s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e c u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c e p t e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e l i q u i d a t e u r o u d ' a u t r e s , e t e n c e t t e q u a l i t é c o n t r ô l e r , s u p e r v i s e r , e t c o n s e i l l e r t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s , e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s s û r e t é s o u g a r a n t i e s à c e l l e s - c i , s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l
A R T I C L E 4 - D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A R T I C L E 5 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S O I X A N T E - D E U X M I L L E e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e ( 1 / 1 . 0 0 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s a c t i o n n a i r e s s o n t , a u 3 1 m a i 2 0 1 2 :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
W i l f r e d T F r y L i m i t e d 9 9 9 A C T I O N S
C r e s c e n t H o u s e , C r e s c e n t R o a d , 1 A C T I O N
W o r t h i n g , W e s t S u s s e x , B N 1 1 1 R N , U K
M r S t e p h e n J a m e s T u c k e r
O f f n g t o n G a r d e n s 2 5
W o r t h i n g , B N 1 4 9 A U , U K
T O T A L 1 0 0 0 A C T I O N S
A R T I C L E 1 6 : C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m d ' a d m i n i s t r a t e u r s p r é v u p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s a u p l u s , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s à c e j o u r s o n t
M o n s i e u r T i m o t h y N i c h o l l s , R e e b o k l a a n 4 1 à 3 0 8 0 T e r v u r e n , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M o n s i e u r E d w a r d C u t t i n g , R u e F r a n ç o i s G a y 2 9 5 à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , A d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r S t e p h e n J . T u c k e r , p r é n o m m é , A d m i n i s t r a t e u r
A R T I C L E 2 3 : R E P R E S E N T A T I O N
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n m a n d a t , o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r s u i t e à u n m a n d a t d o n n é p a r l e C o n s e i l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s
A R T I C L E 2 6 : A S S E M B L E E G E N R A L E - R E U N I O N - C O N V O C A T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d o i t s e r é u n i r l e q u a t r i è m e s a m e d i d u m o i s d e m a i à n e u f h e u r e s ( 0 9 h 0 0 ) d e c h a q u e a n n é e , a u l i e u d é s i g n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t ,
A R T I C L E 3 0 : E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
A R T I C L E 3 3 : E L E C T I O N D E D O M I C I L E
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e o u l i q u i d a t e u r d e l a s o c i é t é , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s o m m a t i o n s o u s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s , à m o i n s q u ' i l n ' a i t u n d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l c o n n u e n B e l g i q u e .
T i m o t h y N i c h o l l s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/02/2015
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[ 9 - ( 9 W C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e p
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( e n e n t i e r ) : F U L C R A I N T E R N A T I O N A L F I N A N C I A L P L A N N I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u e r e n 1 6 8 b o î t e 1 4 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e - n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' a p r è s u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S a s k i a C L A E Y S , N o t a i r e a s s o c i é e d e r é s i d e n c e à F o r e s t - B r u x e l l e s , l e 1 2 j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « T H E F R Y G R O U P ( B E L G I U M ) » , L ' a s s e m b l é e
d é c l a r e ê t r e a u c o u r a n t d u c o n t i n u d e l ' a r t i c l e 6 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a r t i c l e d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " T H E F R Y G R O U P ( B E L G I U M ) " » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : P r o c u r a t i o n p o u r l a c o o r d i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à m a d a m e C h r i s t i n e C h a l t i n , q u i a , à c e f i n , é l u d o m i c i l e à l ' a d r e s s e d e l ' é t u d e «
N o t a c l a e y s » , a v e n u e R e i n e M a r i e H e n r i e t t e 1 2 3 , 1 1 9 0 F o r e s t ( B r u x e l l e s ) , t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e
d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e
c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : R e n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d é d e r é n o m m e r l a p e r s o n n e s u i v a n t e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é
M o n s i e u r T U C K E R S t e p h e n J a m e s , n é à C a r d i f f , l e 5 m a i 1 9 6 0 , d o m i c i l i é à O f f i n g t o n G a r d e n s 2 5 , W o r t h i n g
B N 1 4 9 A U ( R o y a u m e - U n i ) .
S o n m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 9 .
S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n d e c o n f i r m e r l a r é n o r n i n a t i o n d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 4 d e l a p e r s o n n e s u i v a n t e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é :
M o n s i e u r C U T T I N G E d w a r d M a e n a n , n é à E l l e s m e r e ( R o y a u m e - U n i ) l e 1 6 a v r i l 1 9 6 2 , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , r u e F r a n ç o i s G a y 2 9 5 , n u m é r o n a t i o n a l 6 2 0 4 1 6 5 7 5 - 6 1 ,
M o n s i e u r E d w a r d C u t t i n g , s u s n o m m é , e s t é g a l e m e n t r e n o m m é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
S o n m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 9 .
S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P r o c u r a t i o n f o r m a l i t é s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r R E N A R D M a x i m e , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e T e r v u e r e n , 1 6 8 , b o î t e 1 6 , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n + c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) N o t a i r e S a s k i a C L A E Y S , à F o r e s t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.05.2012, DPT 18.07.2012 12303-0588-018
27/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.05.2011, DPT 26.07.2011 11326-0566-018
15/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 12.06.2010, DPT 14.07.2010 10296-0456-019
12/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.07.2009, DPT 10.08.2009 09554-0369-018
07/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 04.07.2008, DPT 04.07.2008 08349-0047-018
02/08/2007 : BL604755
04/09/2006 : BL604755
30/09/2005 : BL604755
02/08/2004 : BL604755
14/08/2003 : BL604755
31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.08.2015, DPT 27.08.2015 15475-0348-018
19/09/2002 : BL604755
31/10/2000 : BL604755
14/03/1997 : BL604755