09/09/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 5 0 0 4 *
D é p o s é
0 5 - 0 9 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 3 7 9 4 5 2 7 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T h e G i n g e r G r o u p
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 4 0 E t t e r b e e k , C h a u s s é e S a i n t - P i e r r e 1 2 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n - n o m i n a t i o n g é r a n t
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F i l i p D I E L S à B o u t e r s e m , l e q u a t r e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e , q u e m o n s i e u r B R I N K W E R T H D a n i e l , n é à B e r g i s c h G l a d b a c h ( A l l e m a g n e ) l e t r e n t e a v r i l m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d e m e u r a n t à 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( E t t e r b e e k ) , C h a u s s é e S a i n t - P i e r r e 1 2 1 , e t m a d a m e C A U L I E R A u r é l i e L a u r e C a r o l i n e , n é e à N a n t e s ( F r a n c e ) l e v i n g t - s i x a v r i l m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t à 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( E t t e r b e e k ) , C h a u s s é e S a i n t - P i e r r e 1 2 1 , r e p r é s e n t é s d a n s l a c t e c o n s t i t u t i f p a r m o n s i e u r L o d e B U Y S E , d e m e u r a n t à 1 7 3 0 A s s e , B o e k f o s 1 8 , o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s l a f o r m e j u r i d i q u e d u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « T h e G i n g e r G r o u p » .
- s i è g e s o c i a l
à 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( E t t e r b e e k ) , C h a u s s é e S a i n t - P i e r r e 1 2 1
- o b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r d e :
- c o n s e i l l e r d a n s l e s d o m a i n e s d e l a p o l i t i q u e e t a f f a i r e s e u r o p é e n n e s e t i n t e r n a t i o n a l e s ;
- c o n s e i l l e r d a n s l e d o m a i n e d e l a l é g i s l a t i o n e u r o p é e n n e ;
- c o n s e i l l e r e n v e r s l e s d i f f é r e n t m é d i a s e u r o p é e n s e t i n t e r n a t i o n a u x ;
- l i v r e r d e s s e r v i c e s d a n s l e d o m a i n e d u « m a n a g e m e n t c o n s u l t i n g » ;
- d o n n e r d e s c o u r s , s é m i n a i r e s e t d i s s e r t a t i o n s , p u b l i e r d e s a r t i c l e s e t d e s l i v r e s , r e l a t i f s a u x d o m a i n e s c i t é s c i - d e s s u s .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x p l i c a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e e t d o i t ê t r e c o m p r i s e d a n s s a s i g n i f i c a t i o n l a p l u s é t e n d u e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p o u r r a , d e f a ç o n q u e l c o n q u e , p a r t i c i p e r d a n s , c o o p é r e r a v e c o u i n t e r v e n i r e n d a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r l a u t o r i t é e t l e c o n t r ô l e , e n q u a l i t é d a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u t o u t e s a u t r e s f o n c t i o n s , s u r t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s .
- d u r é e
i l l i m i t é e
- c a p i t a l s o c i a l
d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d u c a p i t a l , l i b é r é p a r t i e l l e m e n t à c o n c u r r e n c e d u n t i e r s ( 1 / 3 ) p a r p a r t s o c i a l e , s o i t u n m o n t a n t t o t a l d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) . D o i t d è s l o r s e n c o r e ê t r e l i b é r é p a r m o n s i e u r D a n i e l B R I N K W E R T H , p r é n o m m é : u n m o n t a n t d e d o u z e m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s ( 1 2 . 2 7 6 , 0 0 ¬ ) , e t p a r m a d a m e A u r é l i e C A U L I E R , p r é n o m m é e , u n m o n t a n t d e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 1 2 4 , 0 0 ¬ ) .
L e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s p a r v e r s e m e n t o u p a r v i r e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B N P P a r i b a s F o r t i s . L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e , à v u e d e l a t t e s t a t i o n d e l o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 9 a o û t 2 0 1 3 , q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
- e x e r c i c e s o c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
- a s s e m b l é e g é n é r a l e
e s t t e n u e l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à q u a t o r z e h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u e n u n a u t r e l i e u
i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e q u i n z e .
- g é r a n c e
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n .
E s t a p p e l é e à l a f o n c t i o n d e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e , p o u r u n d é l a i i l l i m i t é : m o n s i e u r B R I N K W E R T H
D a n i e l , p r é n o m m é .
L o r s q u u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t , c o n f o r m é m e n t l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e
l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n
d é f e n d a n t .
I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
T o u t e f o i s s i p l u s i e u r s g é r a n t s s o n t n o m m é s , a u m o i n s d e u x d e s g é r a n t s , d e v r o n t a g i r
c o n j o i n t e m e n t p o u r t o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s c o n c e r n a n t l ' a c h a t e t l a v e n t e d e b i e n s i m m o b i l i e r s e t / o u
l ' é t a b l i s s e m e n t d ' h y p o t h è q u e a i n s i q u e p o u r l a c o n c l u s i o n d e c r é d i t s e t f i n a n c e m e n t s .
L o r s q u e l a s o c i é t é e s t n o m m é e g é r a n t o u a d m i n i s t r a t e u r d a u t r e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é e s t
v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t q u i a g i t s e u l .
L e m a n d a t d u ( d e s ) g é r a n t ( s ) n e s t p a s r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e p r i s e p a r l a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
- r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s s o l d e r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A p r è s l e p r é l è v e m e n t o b l i g a t o i r e p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , l e s o l d e r e s t a n t
r e c e v r a l a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à m a j o r i t é s i m p l e , s u r p r o p o s i t i o n
d e l a g é r a n c e .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s d é t e r m i n é e s p a r l a g é r a n c e .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l a c t i f n e t t e l
q u i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r u n
m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u , s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s
r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
L e s o l d e b é n é f i c i a i r e d e l a l i q u i d a t i o n s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t s e t
c o m p t e t e n u d e s i n é g a l i t é s é v e n t u e l l e s d e s v e r s e m e n t s .
- c o m m i s s a i r e
L e s f o n d a t e u r s o n t d é c i d é , a u v u d u p l a n f i n a n c i e r , d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
- p r o c u r a t i o n
A é t é d é s i g n é c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B U Y S E , D E
V L I E G E R & C ° , a y a n t s o n s i è g e à 3 0 2 0 H e r e n t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 4 1 , a v e c d r o i t d e s u b r o g a t i o n ,
p o u r i n s c r i r e l a s o u s c r i p t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s d e l a s o c i é t é , p o u r
a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t / o u d e p u b l i c a t i o n s e t / o u d i n s c r i p t i o n a u g u i c h e t
d e n t r e p r i s e e t à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t / o u a u p r è s d e t o u t e a u t r e a u t o r i t é
a d m i n i s t r a t i v e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e F i l i p D I E L S .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
u n e e x p é d i t i o n d e l a c t e c o n s t i t u t i f .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e