16/04/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.08.2013, APP 28.02.2014, DPT 09.04.2014 14090-0064-037
02/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2013, APP 28.02.2014, DPT 26.03.2014 14077-0394-038
27/11/2013
ÿþo e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
I V I
R é s C M o r , b e
I w
i
L i j 4 ~
g R I I X E u s s
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 . 0 7 6 . 3 3 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T h e K o o p l e s G r o u p
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 3 6 / 3 7 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e t d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
l i r é s u l t e d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 o c t o b r e 2 0 1 3 q u e l e s a c t i o n n a i r e s
P R E N N E N T A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L a u r e n t E l i c h a , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t c e j o u r .
D É C I D E N T d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r N i c o l a s D r e y f u s , d o m i c i l i é r u e d u F a u b o u r g S a i n t - H o n o r é 8 2 à 7 5 0 0 8 P a r i s ( F r a n c e ) .
D É C I D E N T , e n o u t r e , q u e s o n m a n d a t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 a o û t 2 0 1 8 .
D E C I D E N T q u e l e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e x e r c e s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
D E C I D E N T d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M l l e . A u r é l i e S c h o t t e , M . R a p h a e l P i r o n t e t M . D a m i e n C o n e m , a v o c a t s a u s e i n d u c a b i n e t L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , b o u l e v a r d d e l ' E m p e r e u r 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 o c t o b r e 2 0 1 3 q u e l e c o n s e i l a :
D E C I D E d e n o m m e r M o n s i e u r N i c o l a s D r e y f u s , d o m i c i l i é r u e d u F a u b o u r g S a i n t - H o n o r é 8 2 à 7 5 0 0 8 P a r i s ( F r a n c e ) e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a v e c e f f e t a u 3 o c t o b r e 2 0 1 3 e t d e c o n f é r e r M o n s i e u r N i c o l a s D r e y f u s l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
D E C I D E q u e l e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e x e r c e s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M l l e . A u r é l i e S c h o t t e , M . R a p h a e l P i r o n t e t M . D a m i e n C o n e m , a v o c a t s a v o c a t s a u s e i n d u c a b i n e t L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , b o u l e v a r d d e l ' E m p e r e u r 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s .
E l l . M 3 t
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A u r é l i e S c h o t t e , M a n d a t a i r e s p é c i a l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2012, APP 13.12.2012, DPT 23.01.2013 13016-0011-037
01/02/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.08.2012, APP 13.12.2012, DPT 24.01.2013 13016-0200-031
27/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2011, APP 08.12.2011, DPT 19.12.2011 11644-0289-026
27/12/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.08.2011, APP 08.12.2011, DPT 19.12.2011 11644-0267-038
21/12/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 V ~
* 1 1 1 9 1 2 9 3 " 0 9 D r a 1 1 ~
r ~ ~ ~ e .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 . 0 7 6 . 3 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T h e K o o p l e s G r o u p
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 3 6 / 3 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - P o u v o i r s p o u r l e s f o r m a l i t é s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 3 n o v e m b r e 2 0 1 1 q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a :
- D E C I D E d e n o m m e r M o n s i e u r E m m a n u e l S t e r n , n é l e 2 2 j a n v i e r 1 9 7 8 , à R u e i l - M a l m a i s o n , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t 6 4 b d d ' I n k e r m a n n 9 2 2 0 0 N e u i l l y S u r S e i n e , e n q u a l i t é d e d i r e c t e u r g é n é r a l c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é ( p o r t a n t é g a l e m e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ) , a v e c l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 e t 1 9 d e s s t a t u t s .
A i n s i , M o n s i e u r E m m a n u e l S t e m r e p r é s e n t e l a S o c i é t é d a n s s e s r a p p o r t s a v e c l e s t i e r s , e t n o t a m m e n t , v i s - à - v i s d e s t i e r s , d i s p o s e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r e n t o u t e s c i r c o n s t a n c e s a u n o m d e l a S o c i é t é , d a n s l e s l i m i t e s d e l ' o b j e t s o c i a l e t s o u s r é s e r v e d e s p o u v o i r s q u e l a l o i a t t r i b u e e x p r e s s é m e n t a u x a u t r e s o r g a n e s d e l a S o c i é t é .
I l e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ; s o n m a n d a t d e d i r e c t e u r g é n é r a l é t a n t r é v o c a b l e a d n u t u m p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p r e n a n t f i n a u t o m a t i q u e m e n t e n c a s d e f i n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
M o n s i e u r E m m a n u e l S t e m a f a i t s a v o i r p a r a v a n c e q u ' i l a c c e p t a i t s a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r - G é n é r a l d e l a S o c i é t é e t a d é c l a r é q u ' i l s a t i s f a i s a i t à t o u t e s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i e t l e s r è g l e m e n t s p o u r e x e r c e r c e m a n d a t d e D i r e c t e u r - G é n é r a l .
- D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M a d a m e E l s B r u i s e t M o n s i e u r J o h a n L A G A E , e n l e u r q u a l i t é d ' a v o c a t s , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 2 0 0 B r u x e l l e s ( W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ) , r u e N e e r v e l d 1 0 1 1 0 3 , W o l u w e A t r i u m e t à M a d a m e E l s B R U L S , e n s a q u a l i t é d ' e m p l o y é e , d o n t l e b u r e a u e s t é t a b l i à 1 2 0 0 B r u x e l l e s ( W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ) , r u e N e e r v e l d 1 0 1 1 0 3 , W o l u w e A t r i u m , d e m ê m e q u ' a u x n o t a i r e s a s s o c i é s B e r n a r d &