THE MAJOR TOM COMPANY, EN ABREGE : MAJOR TOM

Dénomination : THE MAJOR TOM COMPANY, EN ABREGE : MAJOR TOM

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 568.989.231

Publication

04/02/2015

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4 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOO WORG 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

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D�pos� / Re�u le

2 3 JAN. 2015

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Nt' d'entreprise : C5-678 t8-3 d

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(en entier) : THE MAJOR TOM COMPANY

(en abr�g�) : MAJOR TOM

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue Jonniaux, 23 -1040 Etterbeek (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION - NOMINATION

Il r�sulte d'un acte re�u par Ma�tre Jean-Fran�ois POELMAN, Notaire � Schaerbeek, le 20 janvier 2015,

que :

Monsieur Guy de SAN, domicili� � 1040 Etterbeek, rue Jonniaux, 23_

Monsieur Jean ARCAS ALVAREZ, domicili� � 1180 Uccle, rue Zeecrabbe, 25,

Lesquels comparants ont requis le notaire soussign� d'acter authentiquement que:

L CONSTITUTION.

Ont d�dcid� de constituer une soci�t� anonyme sous la d�nomination "THE MAJOR TOM COMPANY", en

abr�g� � MAJOR TOM �dont le si�ge social est �tabli � 1040 Etterbeek, rue Jonniaux, 23, au capital de

soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 E) repr�sent� par mille deux cent trente (1,230) actions sans

d�signation de valeur nominale, qu'ils souscrivent comme suit

- Monsieur Guy de SAN, six cent quinze actions (615)

- Monsieur Jean ARCAS ALVAREZ, six cent quinze actions (615)

Ensemble mille deux cent trente (1.230) actions

Tous les comparants d�clarent et reconnaissent

1. que toutes les actions ont �t� enti�rement lib�r�es.

Il. Qu'ils arr�tent en cons�quence comme suit les statuts de la soci�t� :

STATUTS.

DENOMINATION ET SIEGE.

ARTICLE 1.

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e "THE MAJOR TOM COMPANY", en

abr�g� � MAJOR TOM �. La soci�t� a son si�ge social � 1040 Etterbeek, rue Jonniaux, 23.

Il peut �tre transf�r� par-tout en Belgique, par simple d�cision du conseil d'administration, qui a le pouvoir

de faire constater par acte notari� la modification statutaire qui en r�sulte.

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision du conseil d'administration des si�ges administratifs, agences,

ateliers, d�p�ts et succursales, tant en Belgique qu'� l'�tranger.

OBJET.

ARTICLE 2.

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger :

-le management consulting, comprenant le conseil en strat�gie, organisation et innovation, communication,

le conseil en gestion des ressources humaines, techniques, financi�res et informatiques, dans les secteurs

priv�s et publics ;

-le d�veloppement des ressources humaines et de la performance, comprenant l'analyse et la constitution

d'�quipes dirigeantes, l'organisation de consultations individuelles et de s�minaires de groupe, la mise sur pied

d'�v�nements et de formations.

La liste ci-dessus �tant exemplative et non limitative.

Elle pourra exercer les fonctions d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s.

Elle a �galement pour objet toutes op�rations relatives directement ou indirectement � l'achat, la vente,

�change, louer, sous-louer, valoriser, transformer lotir et r�aliser tous les biens immeubles, prendre ou renoncer

aux droits d'options pour l'achat de biens immeubles, g�rer ou administrer les biens immeubles ou les soci�t�

immobili�res, l'expertise, la repr�sentation et leasing concernant les biens immeubles, ou tous autres

g�n�ralement quelconques dans le sens le plus large.

Mentionner sur la derni�re page du Volet lq : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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La soci�t� peut, g�n�ralement, accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles financi�res, mobili�res et immobili�res, se rapportant directement ou non � son objet social et pouvant favoriser la r�alisation de celui-ci. La soci�t� peut travailler pour compte de tiers, et peut prendre des participations et s'int�resser dans d'autres entreprises, ayant un int�r�t pour elle, et ce de quelque fa�on que ce soit.

CAPITAL,

ARTICLE 4.

1. Le capital social est fix� � soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 � ), repr�sent� par mille deux

cent trente (1.230) actions sans d�signation de valeur nominale.

Ce capital est enti�rement lib�r�.

(" " )

ACTIONS.

ARTICLE 5,

1.Les actions sont nominatives.

ADMINISTRATION.

ARTICLE 8.

1. La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, sauf dans les cas o� la loi permet qu'il n'y en ait que deux.

2. Les administrateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour six ans au plus, et sont en tout temps r�vocables par elle, Ils sont r��ligibles.

(" " " )

10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui int�ressent la soci�t�.

Il a dans sa comp�tence tous les actes qui ne sont pas r�serv�s par la loi ou les statuts � l'assembl�e g�n�rale. Il a notamment le pouvoir de d�cider toutes les op�rations qui entrent, aux termes de l'article 2, dans l'objet social ainsi que tous apports, cessions, souscriptions, commandites ou associations, participations ou interventions financi�res relatives aux dites op�rations.

REPRESENTATION - GESTION JOURNALIERE.

ARTICLE 9.

La soci�t� est valablement repr�sent�e m�me pour les actions en justice, par deux administrateurs et/ou par l'administrateur d�l�gu�,

En ce qui concerne la gestion journali�re, le conseil d'administration peut la conf�rer � une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non. Il peut �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire. En cas de d�l�gation, le conseil d'administration peut fixer les pouvoirs et les r�mun�rations sp�ciales attach�es � ces fonctions.

EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS.

ARTICLE 12.

1. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

( " )

REPARTITION DU BENEFICE.

ARTICLE 13.

1. La soci�t� ne peut faire aucune distribution de b�n�fice aux actionnaires ou aux autres ayants-droits �ventuels lorsqu'� la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte des comptes annuels est, ou devenait � ia suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

2. Le b�n�fice net est, le cas �ch�ant apr�s pr�l�vement pour constituer la r�serve l�gale de dix pour cent du capital social, mis � disposition de l'assembl�e g�n�rale, qui en d�termine l'affectation.

3. Le conseil d'administration a le pouvoir de distribuer un acompte � imputer sur le dividende, qui sera

distribu� sur les r�sultats de l'exercice, et ce dans les conditions requises par la loi.

ASSEMBLEES GENERALES D'ACTIONNAIRES.

ARTICLE 14.

1. Les assembl�es g�n�rales d'actionnaires se tiennent � l'endroit indiqu� dans les convocations ou, � d�faut, au si�ge social.

2. Les assembl�es g�n�rales d'actionnaires se r�unissent sur convocations du conseil d'administration. 1.Les convocations contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites dans les formes et d�lais exig�es par la loi. 2.Si une assembl�e n'�tait pas convoqu�e conform�ment aux prescriptions ci-dessus, ou si un point de

d�lib�ration n'y est pas mentionn�, l'assembl�e ne peut valablement d�lib�rer sur ce point que moyennant le

respect des prescriptions l�gales.

5. Les assembl�es g�n�rales d'actionnaires constituent elles-m�mes leur bureau.

6. Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales d'actionnaires sont tenus par une personne, d�sign�e par le pr�sident, et qui devra les r�diger et sont sign�s avec le pr�sident, sauf si � la requ�te du pr�sident ou selon la loi un proc�s-verbal notarial est r�dig�.

7. Chaque action donne droit � une voix.

8. Les actionnaires peuvent se faire repr�senter � l'assembl�e par un porteur d'une procuration �crite.

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Volet B - Suite

g. Tous les votes se font oralement, � moins que le pr�sident propose de voter autrement et qu'aucun des . actionnaires pr�sents ne s'y oppose,

10. Des d�cisions sont prises valablement � la majorit� absolue des voix, sauf si la loi ou les statuts prescrivent une plus forte majorit�.

11. Les votes en blanc et les votes nuis sont cens�s ne pas �tre exprim�s.

12. En cas de parit� de voix, la proposition est toujours cens�e rejet�e.

ARTICLE 15,

1. L'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires se tient le dernier vendredi du mois de mai, � dix-huit

heures au si�ge de la soci�t� ou � l'endroit fix� dans les convocations.

(" )

MODIFICATIONS AUX STATUTS, DISSOLUTION, LIQUIDATION,

ARTICLE 16.

1. L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut modifier les statuts et dissoudre la soci�t� dans les conditions pr�vues par la loi.

2. Si pour une assembl�e, une proposition de modifications aux statuts est � l'ordre du jour, une copie de la proposition dans laquelle la modification est reprise litt�ralement doit �tre d�pos�e au si�ge de la soci�t�, ou elle pourra �tre consult�e et obtenue gratuitement par les actionnaires � partir du jour de l'envoi des convocations pour ladite assembl�e et jusqu'� la fin de l'assembl�e.

3. En cas de d�cision de dissolution de la soci�t�, la liquidation se fait par le conseil d'administration, � moins que l'assembl�e g�n�rale des actionnaires ne nomme des liquidateurs, dont elle fixe les pouvoirs et les �moluments.

4. Pendant la liquidation, les statuts restent en vigueur autant que possible.

5. Le solde de la liquidation est distribu� aux actionnaires suivant le nombre d'actions qu'ils poss�dent et le

montant des versements effectu�s.

(...)

IV. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.

1) Le premier exercice commencera ce jour pour se terminer le trente et un d�cembre deux mille quinze.

2) Date de la premi�re assembl�e g�n�rale : la premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unira pour la premi�re fois en deux mille seize.

3) (...)

4) Assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires : les statuts de la soci�t� anonyme �tant arr�t�s, les

comparants ont d�clar� se r�unir en assembl�e g�n�rale extraordinaire pour proc�der � la nomination des

premiers administrateurs de la soci�t� anonyme, d�terminer la dur�e de leur mandat, fixer s'il y a lieu leurs

�moluments et statuer sur tous les objets qu'ils croiront utiles de porter � l'ordre du jour.

L'assembl�e g�n�rale r�unissant l'int�gralit� des actions est habilit�e � d�lib�rer et � statuer valablement.

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� qu'il y aura initialement 2 administrateurs et apr�s avoir d�lib�r�,

l'assembl�e appelle aux fonctions d'administrateurs :

-Monsieur Guy de SAN

-Monsieur Jean ARCAS ALVAREZ

Tous deux pr�nomm�s et qui acceptent.

L'assembl�e d�cide que le mandat des administrateurs sera, jusqu'� d�cision contraire de l'assembl�e

g�n�rale, exerc� gratuitement.

Les mandats des administrateurs ainsi nomm�s viendront � expiration imm�diatement apr�s l'assembl�e

g�n�rale ordinaire de deux mille vingt.

L'assembl�e d�cide de ne pas nommer de commissaire, jusqu'� nouvel ordre.

R�union du conseil d'administration :

Les administrateurs se r�unissent imm�diatement en conseil et d�cident de nommer en qualit� de pr�sident

du conseil d'administration et d'administrateur d�l�gu� Monsieur Guy de SAN, pr�nomm�, qui accepte, son

mandat sera, jusqu'� d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, exerc� gratuitement.

Mandat Sp�cial :

Le g�rant donne pouvoir, avec pouvoir de substitution, � la personne d�nomm�e ci-apr�s en vue de faire le

n�cessaire pour l'inscription de la soci�t� � la banque des carrefour des entreprises, aux services du minist�re

des finances et aux autres services administratifs, sans restriction, aupr�s desquels des formalit�s doivent �tre

accomplies du chef de la constitution :

Monsieur Guy de SAN, pr�nomm�.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�livr� avant enregistrement uniquement en vue du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce.

J.F. POELMAN, Notaire

D�pos� en m�me temps:

- exp�dition de l'acte

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
THE MAJOR TOM COMPANY, EN ABREGE : MAJOR TOM

Adresse
RUE JONNIAUX 23 1040 ETTERBEEK

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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