27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.06.2014, DPT 26.06.2014 14212-0493-013
30/10/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 0 . 0 9 3 . 4 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; T H E M E D I C I N E S C O M P A N Y ( B E L G I U M )
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e S Q U A R E D E M E E U S 3 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
g i z e L q t 1 . § . 1 s _ l e l ' a c t q : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
L e 9 O c t o b r e 2 0 1 4 , l ' a s s o c i é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A p p r o b a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C o r n e l i s J a n H e t m a n , e n t a n t q u e g é r a n t d e t a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 9 O c t o b r e 2 0 1 4 . M o n s i e u r C o r n e l i s J a n H e i m a n s e r a d é c h a r g é d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d u r a n t l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 5 .
2 . A p p r o b a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J a n K o c h e r s t r p r n , d o m i c i l i é à E m m a l a a n 3 0 , 2 3 4 1 J R , O e g s t g e e s t , P a y s - B a s , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c é f f é t a u 9 O c t o b r e 2 0 1 4 e t c e c i p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . L e m a n d a t d e M o n s i e u r J a n K o c h O h r s t r e m n e s e r a p a s r é m u n é r é ,
3 . 0 c t r o i d ' u n e p r o c u r a t i o n à M a d e m o i s e l l e J e s s i c a L a n z i l l o t t a , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u à M a d e m o i s e l l e D a r i e R o b b r e c h t , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r . b e l g e .
D a l l e R o b b r e c h t
M a n d a t a i r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e , ' . " - "
D é p o s é / R e ç u I e
2 1 O C T . 2 0 1 1 t
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h e l % B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . . . . . . . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t t 3 " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
09/01/2015
ÿþR é s e r v é I a u
M o n i t e u r
b e l g e
M t l O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u l e
2 9 D E C . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i o i d e c o m m e r c e
f r a n c o m l r B r t l x Q I I ' s
5 0 0 9 1 0
P e d ' e n t r e p r i s e : 8 2 0 . 0 9 3 . 4 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E M E D I C I N E S C O M P A N Y ( B E L G I U M )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S Q U A R E D E M E E U S 3 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
L e 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 , l ' a s s o c i é u n i q u e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A p p r o b a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a n K o c h f h r s t r m m , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 . M o n s i e u r J a n K o c h O h r s t r o m s e r a d é c h a r g é d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d u r a n t l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 5 .
2 . A p p r o b a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a u l G e o r g e M a r t i n , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 . M o n s i e u r P a u l G e o r g e M a r t i n s e r a d é c h a r g é d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d u r a n t l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 5 .
3 . A p p r o b a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A r n o u l S v e n v a n W i l l i g e n b u r g e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t c e c i p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . L e m a n d a t d e M o n s i e u r A m o u t S v e n v a n W i l l i g e n b u r g n e s e r a p a s r é m u n é r é .
4 . A p p r o b a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r H e l m u t J o s e f G i e r s i e f e n e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t c e c i p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . L e m a n d a t d e M o n s i e u r H e l m u t J o s e f G i e r s i e f e n n e s e r a p a s r é m u n é r é ,
5 . O c t r o i d ' u n e p r o c u r a t i o n à M a d e m o i s e l l e J e s s i c a L a n z i l l o t t a , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u à M a d e m o i s e l l e D a r i e R o b b r e c h t , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D a r i e R o b b r e c h t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1
1 3 2 7 7 4 *
N ' d ' e n t r e p r i s e : 8 2 0 . 0 9 3 . 4 2 8
g é n o m i n a t ï o n
( e n e n t i e r j " T H E M E D I C I N E S C O M P A N Y ( B E L G I U M )
( e n a t m é g é ) .
F o r r n c j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s " c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
L e 4 j u i n 2 0 1 3 , l ' a s s o c i é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A p p r o b a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n d r e a s B r e m e r , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 4 j u i n 2 0 1 3 . M o n s i e u r A n d r e a s B r e m e r s e r a d é c h a r g é d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d u r a n t l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 4 .
2 . A p p r o b a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n d r é R e i n h o l d H e e r , e n t a n t q u e m a n d a t a i r e d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 4 j u i n 2 0 1 3 . M o n s i e u r A n d r é R e i n h o l d H e e r s e r a d é c h a r g é d e s a f o n c t i o n d e m a n d a t a i r e d u r a n t l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 4 .
3 . A p p r o b a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A n d r é R e i n h o l d H e e r , d o m i c i l i é à V e r e n a s t r a s s e 1 , 8 0 3 8 , Z u r i c h , S u i s s e , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 4 j u i n 2 0 1 3 e t c e c i p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . L e m a n d a t d e M o n s i e u r A n d r é R e i n h o l d H e e r n e s e r a p a s r é m u n é r é .
4 . O c t r o i d ' u n e p r o c u r a t i o n à M a d e m o i s e l l e J e s s i c a L a n z i l l o t t a , c f o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s - o u à M o n s i e u r S é b a s t i e n L e w y , c / o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 N i a i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
S é b a s t i e n L e w y
M a n d a t a i r e
e ; 5 , t 1 ' ~ / 7 % , ~
G r e f f e ~ - 1 ~ ~ u l m ~ , ~ 1 ~ y
"
M e n t i o n n e r s r u t a ( I r - : r r i r e r ` p a g e d u ' V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e i e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A r a v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.06.2013, DPT 03.07.2013 13252-0378-013
10/04/2013
ÿþM O P W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l e d ' e n t r e p r i s e : 8 2 0 . 0 9 3 . 4 2 8
t é n o r a i n e t _ i o n
e n t i e r ) _ T h e M e d i c i n e s C o m p a n y ( B e l g i u m )
; e ' a i a r é r g e )
F r i r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e S Q U A R E D E M E E U S 3 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( r R d , e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ) d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n d e g é r a n t s
L e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l ' a s s o c i é a d é c i d é :
1 . D e n o m m e r M o n s i e u r P a u l G e o r g e M a r t i n , 8 8 P r i n c i p a l R i s e , Y o r k , Y 0 2 4 1 U F , R o y a u m e U n i , a i n s i q u e M o n s i e u r C o r n e l i s J a n H e i m a n , G e n e r a l G u i s a n S t r e s s e 5 , 6 3 0 0 Z u g , S u i s s e , e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t c e c i p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . L e s m a n d a t s d e M o n s i e u r M a r t i n e t d e M o n s i e u r H e i m a n n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s .
2 . D e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r C h r i s t o p h e S t e y v e r s , K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n , o u à M a d e m o i s e l l e J e s s i c a L a n z i l l o t t a , R u e d e B i r m i n g h a m 3 4 8 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A d r i a a n d e L e e u w
M a n d a t a i r e
t " : , r r ~ n n , ~ t I D d e r r i è r e p a g e d u V o l e t B , A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e ï , i , : , r t u r , e n t o n t o u d e . l a p e r s o n n e o u d r - , ç p e r s o n n e s a y r a r 3 t p o u v o i r d e r e p , r ? s e n l z = . r p ç r , n r u r R m o r a l e a r e g a r d d e s f i e r s
A u v e r s o : M l n r n e t s i g n F i f U r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I 1 1 1 1 1 1 I l i I l I I l i I 1 I I I
X 1 3 0 5 5 7 9 2 *
0 i
1 1 1 1 1 1
~ ~ " ~ 1 ; ~ ~ . ~ w f ~ + - - ~ . - r . : . "
t ~ w 2 9 M R T 2 0 1 â
G r e f f e
02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 31.07.2012 12356-0572-013
20/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.06.2011, DPT 18.07.2011 11299-0424-014
19/07/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U l l h l l l h I l l h I I I I I I 1 1 ~ 1 1 1 1 ~ 3 I N ~
N " d ' e n t r e p r i s e : 8 2 0 . 0 9 3 . 4 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T h e M e d i c i n e s C o m p a n y ( B e l g i u m )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S Q U A R E D E M E E U S 3 7 1 0 0 0 B R U X E L L E S
Q b ~ e t d e F a c e : D é m i s s i o n
L e 7 m a r s 2 0 1 1 , l ' a c t i o n n a i r e a d é c i d é :
- d ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C h r i s t i a n e H a n k e - H a r l o f f e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é , a v e u
e f f e t a u 7 m a r s 2 0 1 1 . M a d a m e C h r i s t i a n e H a n k e - H a r l o f f s e r a d é c h a r g é e d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d u r a n t ;
l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 2 . "
" " " - d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r C h r i s t o p h e S t e y v e r s , K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n , o u à M a d e m o i s e l l e J e s s i c a L a n z i l l o t t a , R u e d e B i r m i n g h a m 3 4 8 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , : r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r f a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . C h r i s t o p h e S t e y v e r s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n . b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e l s i g n a t u r e
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 30.07.2015 15361-0363-014