THE NEW MOTION BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : THE NEW MOTION BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 845.873.751

Publication

07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.06.2014, NGL 02.07.2014 14255-0361-011
24/05/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

JIIt Ji tI'J 1111 1111 i I I III II

*12093628*

vol beho aan Belg Staat

1C.~.' 2.012

BRUSSEL

Griffie

oSy5 P5 RSZ

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : THE NEW MOTION BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 1150 Brussel, Tervurenlaan 168 bus 2A

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sandry Gypens, Notaris met standplaats te Strombeek-Bever

(Grimbergen), in datum van drie mei tweeduizend en twaalf, ver registratie, dat er een Besloten Vennootschap

met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht werd door:

De Besloten Vennootschap volgens Nederlands recht The New Motion, met zetel te Nederland, 1016 GD

Amsterdam, Keizersgracht 452, ingeschreven bil de Kamer van Koophandel onder nummer 32158064, {...)

OPRICHTING EN INBRENGEN.

Verklaring van oprichting

De verschijner verzoekt mij, notaris, de authentieke akte te verlijden van een besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid, die zij hebben opgericht onder de naam "The New Motion Belgium", met

maatschappelijke zetel en eerste adres te 1150 Brussel, Tervurenlaan 168 bus 2A.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd en begint te werken op heden.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd (18.600) euro

vertegenwoordigd door achttien duizend zeshonderd (18.600) aandelen zonder nominale waarde, die elk

éénfachttienduizendzeshonderste (1/18.600ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op deze achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen wordt a pari, ingeschreven door de Besloten

Vennootschap naar Nederlands Recht The New Motion, verschijner voornoemd.

Totaal : achttienduizend zeshonderd aandelen,

hetzij de geheelheid van het kapitaal : 18.600

De verschijners verklaren en erkennen dat de geplaatste aandelen volstort zijn ten belope van twee/derde,

zodat de vennootschap vanaf heden vrij beschikt over een kapitaal van twaalf duizend vierhonderd euro

(12.400,00)

De genoemde bedragen zijn bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening, onder

nummer 363-1039580-71 bij de ING geopend ten name van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit een

attest, afgegeven door voornoemde instelling op 3 mei 2012. Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze

deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet,

Verklaringen

De verschijner verklaart : (...)

- ervan op de hoogte te zijn dat de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor

rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens haar oprichting, bij benadering duizend

driehonderd vijftig euro (1.350,00) bedragen.

STATUTEN.

Artikel 1. - Rechtsvorm en Naam.

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid en onder de naam "The New Motion Belgium".

Artikel 2. - Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1150 Brussel, Tervurenlaan 168 bus 2A. (...)

Artikel 3. - Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone

algemene vergadering met achtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 4. - Doel.

no je 193tste blz. van Lul'K-3 verre :.e; : ,aarn i'oar= ,i , " -,tr!:rn rterend hree:1j van de per3oi:'r ar

sioyg d r " l z;-r ,? 1-^e.;,,, vroordlgen

Bijlagen bij-lret Belgisch Staatsblad ÿÿ24f05120i2 Affi e ce ciu Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor

rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon :

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor

rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

- de aan- en verkoop, de import en export, de klein- en groothandel, de vertegenwoordiging van

dienstverlening en het geven van advies over mobiliteit infrastructuur systemen ten behoeve van consumenten

en bedrijven;

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen

verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te

vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke

andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,

beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk

doel nastreven of die van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Zij kan aan derden, zaakvoerders en vennoten leningen, voorschotten en kredieten toestaan.

Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg

stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Artikel 5. - Kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd

(18.600) euro.

Het is verdeeld in achttien duizend zeshonderd (18.600) aandelen zonder nominale waarde, die elk

één/achttienduizend zeshonderdste (1/18.600ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. (...)

Artikel 13. Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de

rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Wordt tot statutaire zaakvoerder benoemd :

De heer van Montfrans, Ritsaart Jelmer Machiel, geboren te Amsterdam (Nederland) op 28 september 1971,

hier voornoemd, hier aanwezig die zijn opdracht aanvaardt, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door

enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Artikel 14. Bezoldiging en duur van de opdracht.

Tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van de zaakvoerder

onbezoldigd uitgeoefend en is de duur van het mandaat onbeperkt.

Artikel 15. Intern bestuur - beperkingen.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de

wet de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan een zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige

verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 16. Bijzondere volmachten.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte

volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden

verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de

verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Artikel 17. Externe vertegenwoordigingsmacht.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht

aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 18 - Controle.

ledere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan zich

laten bijstaan door een accountant. (...)

Artikel 19. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden

bijeengeroepen op de laatste donderdag van de maand juni om 11 uur; indien die dag een wettelijke feestdag

is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. (...)

Artikel 33. Boekjaar - Jaarrekening Jaarverslag.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.

Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening

en het jaarverslag, overeenkomstig de bepalingen van het Vennootschappenwetboek. (...)

.ti

Artikel 34. Bestemming van het resultaat - Reserve.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer dit fonds één/tiende van het kapitaal bereikt heeft.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van het resultaat. (...) Artikel 35. Ontbinding

De vennootschap kan te allen tijde ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering

volgens de regels die vereist zijn voor de wijziging van de statuten. (...)

Artikel 42.- Zaakvoerder - Benoeming..

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel 43.- Ontslag.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 44.- Controle.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 32 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap. (...)

OVERGANGSBEPALINGEN - eerste algemene vergadering.

In uitvoering van de wettelijke en statutaire voorschriften met betrekking tot de oprichting en met het oog op de effectieve inwerkingstelling van de vennootschap zijn de verschijners bijeengekomen in een eerste algemene vergadering en hebben de volgende beslissingen genomen onder opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte zoals voormeld, waarvan zij mij, notaris, verzoeken akte te verlenen.

1. Eerste Boekjaar - eerste jaarvergadering.

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2013

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand juni 2014.

2. Commissaris

Overeenkomstig artikel 17 der statuten wordt voorzien dat de criteria die bedoeld zijn in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschapen niet zullen overschreden worden, zoals blijkt uit het financieel plan. Er wordt dan ook geen commissaris aangesteld voor het eerste boekjaar.

3. Overname van verbintenissen

De vergadering beslist alle verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting te bekrachtigen en over te nemen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen.

De verbintenissen die zullen aangegaan worden in de periode tussen de ondertekening dezer en het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door de vennootschap, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

4. Volmacht Rechtspersonenregister

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde BVBA D-Advice (en zijn medewerkers, elk met de

macht afzonderlijk te handelen) te 1150 Brussel, Tervurenlaan 168 bus 2 aan te stellen ten einde alle nodige

formaliteiten te verrichten voor de oprichting van de vennootschap "The New Motion Belgium" , onder meer bij

het rechtspersonenregister, bij de diensten van de BTW en bij de bevoegde diensten voor het bekomen van het

vestigingsattest en distributieattest, indien nodig. (...)

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Bijlage: een gelijkvormig afschrift.

Notaris Sandry Gypens.

.e laatste blz. van t u k E verrne;d-,'_ _o Naara en hoeda- : . ~z ,ils'r:.rnenterwra rotars hetzij van de persoro.r," ?.r,

.,',Decd ,'e - ~,-," 1J1 ._ .,. Jeregenwoordigen

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Coordonnées
THE NEW MOTION BELGIUM

Adresse
TERVURENLAAN 168, BUS 2A 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale