19/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 21.01.2014, NGL 13.03.2014 14065-0336-010
26/08/2013
ÿþM a d W a f d t t . t
L I - m e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I B R U S S E L
4 P e n *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 9 1 3 . 1 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E P E R F O R M A N C E F A C T O R Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 0 5 0 E L S E N E , L O U I Z A L A A N 1 4 9 B U S 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B E N O E M I N G B I J K O M E N D E Z A A K V O E R D E R
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 4 ; U n i 2 0 1 3 h e e f t m e t e ë n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g a a n v a a r d v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r e n d i t v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 3 :
- M e v r o u w D e v r e e s e K a r e n , w o n e n d e t e B l a k m e e r s 2 1 - 1 7 9 0 A f f l i g e r a m e t r i j k s r e g i s t e r n u m r n e r 7 1 . 1 0 . 0 4 - 1 0 0 . 8 0 .
I n z a k e d e t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n z a l d e n i e u w e z a a k v o e r d e r e n k e l a a n k o p e n m o g e n v e r r i c h t e n e n c o n t r a c t e n m o g e n n e g o t i ë r e n e n o n d e r t e k e n e n v o o r z o v e r d e z e h e t b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 , 0 0 ) n i e t o v e r s c h r i j d e n . B o v e n d e z e g r e n s h e e f t d e n i e u w e z a a k v o e r d e r s t e e d s d e u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g n o d i g v a n d e r e e d s a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r , J D e F l a n d e r b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e r o e n D e F l a n d e r .
H e t m a n d a a t v a n d e z e z a a k v o e r d e r k a n b e z o l d i g d z i j n , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h i e r t o e u i t s l u i t e n d b e v o e g d , z a l h i e r o v e r b e s l i s s e n .
D e b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t .
J D E F L A N D r B V B A
Z a a k v o e r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
J e r o e n D E F L A N D E R
B i j l a g e n b i j h e t B é ï j i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 B - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k Q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/04/2013
ÿþ 4 _ , M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M U S S E .
G r i f f i e 1 7 A V R . 2 6 1
" 1 3 0 6 5 9 3 5
O n d e r n e m i n g s n r : . 0 8 0 8 . 9 1 3 . 1 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e P e r f o r m a n c e F a c t o r y
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 5 0 E l s e n e , L o u i z a l a a n 1 4 9 b 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n - o n t s l a g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r N o t a r i s Y v e s D e R u y v e r t e L i e d e k e r k e o p 0 2 . 0 4 . 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t : " G e b o e k t t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e A s s e 1 o p 8 a p r i l 2 0 1 3 , b o e k 5 / 6 3 9 b l a d 5 5 v a k 1 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ê 2 5 ) , D e o n t v a n g e r : A n n V a n R i e t , i n s p e c t e u r "
b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . O n t s l a g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r b i j
1 ) B V B A K S c h r e u r s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R o t s e l a a r , Z o n n e d a u w s t r a a t 3 3 ,
2 ) B V B A J D e F l a n d e r m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A f f l i g e m , B l a k m e e r s , 2 1 ,
t e o n t s l a a n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s e n v e r l e e n t h e n k w i j t i n g v o o r h u n w a a r g e n o m e n m a n d a a t .
2 . B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r b i j B V B A J D e F l a n d e r , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r .
3 . B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g k e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e ; a f s c h r i f t B A V + c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 05.02.2013, NGL 15.03.2013 13065-0242-010
27/02/2013
ÿþM a d 2 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 9 1 3 . 1 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E P E R F O R M A N C E F A C T O R Y
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 0 5 0 E L S E N E , L O U I Z A L A A N 1 4 9 B U S 2 4
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 0 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- D e B V B A K S c h r e u r s m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , Z o n n e d a u w s t r a a t 3 3 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 7 3 . 3 7 7 . 7 1 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n S C H R E U R S w o n e n d e t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , Z o n n e d a u w s t r a a t 3 3 e n m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 1 0 . 0 4 - 2 3 5 . 7 6 ;
D e a a n v a a r d i n g v a n d i t o n t s l a g d i e n t n o g t e w o r d e n b e k r a c h t i g d d o o r e e n e e r s t v o l g e n d e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s .
B i j z o n d e r e d é c h a r g e w o r d t v e r l e e n d a a n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n z a a k v o e r d e r s m a n d a a t t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t e n m e t 0 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b v b a A c c o u n t i n g & T a x P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n v a n h a a r z a a k v o e r d e r s , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , t e n e i n d e v o o r d e e v e n t u e l e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n t e z o r g e n .
J D E F L A N D E R b v b a
Z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
J e r o e n D E F L A N D E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
L ~ ~ t ~ i t ~
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
V b e h a a B e l S t a f
i j I J
I
1 5 F E V . 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 17.01.2012, NGL 06.03.2012 12055-0482-012
08/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 18.01.2011, NGL 03.03.2011 11051-0368-010
05/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 19.01.2010, NGL 02.03.2010 10057-0577-010