THE SWATCH GROUP PARTICIPATION

ÿþilibl~nu~u~i~~uu

15 971 0

Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

DépDsé I Reçu le

2 9 JUIN 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone dee elles

-, a

ii N° d'entreprise : 0403413496

 Dénomination (en entier) : THE SWATCH GROUP PARTICITATION

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

;; Siège :Chaussée de Mons 1424

1070 Anderlecht

Objet de l'acte : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATION AUX STATUTS 

Il résulte du procès-verbal dressé par Maître Paul MASELIS, Notaire à Schaerbeek-Bruxelles, le 28 mai 2015,'

; avant enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «THE;

SWATCH GROUP PARTICIPATION »a pris les résolutions suivantes :

MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION SOCIALE- RATIFICATION

 L'assemblée ratifie la décision prise par le conseil d'administration le 01 avril 2015 quant au changement de laj

; dénomination sociale, décide de modifier la dénomination sociale pour adopter la dénomination suivantes

;; « RETAIL SERVICES BELGIUM » et décide en conséquence de remplacer le texte de l'article 1 des statuts :

SS La société a la forme d'une société anonyme, sous la dénomination "RETAII. SERVICES BELGIUM".

Tous les actes, factures, annonces, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme;

iS électronique ou non, émanant de la société, doivent contenir cette dénomination précédée ou suivie;

:E immédiatement par les mots "société anonyme" ou les initiales "SA':

;; TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

iS L'assemblée confirme, pour autant que de besoin, qu'en vertu d'une décision prise par le Conseil.

SS d'Administration le 01 avril 2015, le siège social a été transféré d' Anderlecht (1070 Bruxelles), Chaussée de:

Mons 1424 à Bruxelles (1000 Bruxelles), Rue au Beurre 42.

ii L'assemblée décide par conséquent de modifier le texte de l'article 2 des statuts :

« Le siège social de la société est établi à Bruxelles (1000 Bruxelles), Rue au Beurre 42, et la société est;

inscrite au registre des personnes morales (RPM) au greffe du tribunal de commerce compétent. :

Les documents mentionnés à l'article 7 ci-dessus doivent contenir l'indication précise du siège de la société et: ::le terme 'registre des personnes morales' ou l'abréviation RPM', suivi de l'indication du siège du tribunal;

compétent. "

:: Le siège de la société peut être transféré en tout autre endroit en Belgique, par décision du conseil; d'administration, compte tenu de la législation sur l'emploi des langues.

ii Tout changement du siège social est publié aux Annexes du Moniteur belge, par les soins des administrateurs. i :; Le conseil d'administration peut, en Belgique ou à l'étranger, créer des sièges administratifs, sièges; d'exploitation, agences, succursales et filiales. »

MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL ET MODIFICATION DE L'ARTICLE 3 DES STATUTS

fL'assemblée décide de modifier l'objet social de la Société conformément au point 5. de l'ordre du jour et de remplacer conformément à l'article 3 (« Obiet social ») des statuts, par le texte suivant : ta société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger.

;; - L'exploitation de magasins de détail d'horlogerie et de bijouterie notamment pourle compte de tiers. ,

;; - Le conseil, le support opérationnel et le suivi à l'exploitation des magasins de détails;

;? - La formation et la gestion de personnel ;

- Ainsi que toute activité permettant la réalisation de son objet

ii La société pourra traiter toutes opérations commerciales, financières et industrielles, mobilières et immobilières,' Si ainsi que toutes opérations généralement quelconques rentrant dans le cadre de son objet social ou de nature à:

contribuer à son développement. Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, par la prise de participation, par voie;

d'association, de fusion, en l'exercice de mandats d'administrateur ou de gérant ou autrement à toutes affaires, ;: entreprises ou sociétés ayant un objet social ou une activité similaire, analogue ou connexe qui sont de nature à;

favoriser le développement de son entreprise, à faciliter l'écoulement de ses services. Elle peut donner des: ii garanties ou se mettre aval, pour son compte ainsi que pourle compte de tiers, qui sont de nature à favoriser lai :: réalisation de son objet.

 POUVOIRS A L'ORGANE DE GESTION

 ,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

L'assemblée générale décide de confier à l'organe de gestion tous pouvoirs pour exécuter les résolutions qui précèdent.

POUVOIR POUR LES FORMALITES ADMINISTRATIFS

L'assemblée générale décide de confier un pouvoir spécial à monsieur Alexander De Muyt, prénommé, avec pouvoir de substitution, à l'effet de remplir toute formalité administrative relative à la société auprès des guichets d'entreprises, du greffe du tribunal de commerce, et des services de la Taxe sur la valeur ajoutée, pour autant que de besoin.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Paul MASELIS, Notaire.

DEPOT SIMULTANE :

- l'expédition du procès-verbal ; procurations;

les statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature