28/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 18.02.2014, NGL 24.03.2014 14072-0013-014
17/10/2014
ÿþH i l l
t t E 1 1 1 1 1
I I l
_
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
6 a z a i t i l A A : T h e r e e r a . , , c 1
L o C . 0
C 4 0 4 . 4 . 4 . 4 W - ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 4 . 8 7 5 , 7 5 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T h e V a l u e G r o u p S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e A v e n u e d u G u i , 6 7 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u p a r v o i e é l e c t r o n i q u e l e 1 o c t o b r e 2 0 1 4
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s S t a t u t s , t a s é a n c e s ' e s t o u v e r t e p a r v o i e é l e c t r o n i q u e , e n p r é s e n c e d e :
- M o n s i e u r D e B e c k e r P h i l i p p e , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- L a S A S t a r F e i g h t , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n Z i e g l e r , a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r V i n k G i l l e s , a d m i n i s t r a t e u r .
L e C o n s e i l a é t é p r é s i d é p a r P h i l i p p e D e B e c k e r ( p r é s i d e n t ) .
L e p r é s i d e n t a e s t i m é q u ' i l n ' é t a i t p a s n é c e s s a i r e d ' i m p o s e r l ' u t i l i s a t i o n d ' u n e w e b c a m n i d e s o l l i c i t e r l a c o m m u n i c a t i o n p a r c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d ' u n e c o p i e d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é e t l ' a d r e s s e I . P . d e l ' o r d i n a t e u r , o u l e n u m é r o d u t é l é p h o n e q u ' i l u t i l i s e r a l o r s d e l a r é u n i o n .
L e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 . C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' H o s p i c e c o m m u n a l 6 ( f r a n c o p h o n e ) c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s ;
2 . M a n d a t e s t d o n n é p a r l e P r é s i d e n t à M e V a l é r i e - A n n e d e B r a u w e r e , a v o c a t a u B a r r e a u d e B r u x e l l e s o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e q u i l a s u b s t i t u e r a i t p o u r l e d é p ô t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , s a p u b l i c a t i o n e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s q u i s e r a i e n t l é g a l e m e n t e x i g é e s .
P o u r l a s i g n a t u r e , l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e s t r a t i f i é p a r l e p r é s i d e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s
D e B a c k e r P h i l i p p e A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D 6 p o s é I R e ç u l e
I I 8 O C T , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e e f f i 3 r u x e l 1 e s
12/03/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 , i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
G r e J 3 M A R . 2 0 1 4
u n i
I I I l q i j M I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 8 7 5 . 7 5 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E V A L U E G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e ; 1 1 8 0 U C C L E A V E N U E D U G U I 5 7 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
4 , I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a i n e J E R O M E O T T E , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 6 f é v r i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s a « T H E V A L U E G R O U P » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d u g u i 5 7 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é s e
X P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
1 ° R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e
d i t e s t , d é c l a r a n t a v o i r r e ç u d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r :
l e r a p p o r t d r e s s é p a r C h a r l e s D E S T R E E L , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 0 5 0 I x e l l e s ,
A v e n u e d ' I t a l i e 2 7 , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e C h a r l e s D E S T R E E L , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , .
s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
c e
r c ~ ; « 4 . C o n c l u s i o n
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é T H E V A L U E G R O U P S A p a r M o n s i e u r P h i l i p p e D e
. k B a c k e r , c o n s i s t e u n e c r é a n c e d e 1 . 3 5 0 . 0 0 0 E U R e t p l u s p r é c i s é m e n t u n e p a r t i e d u c o m p t e - c o u r a n t c r é d i t e u r d e r a p p o r t e u r a p p a r a i s s a n t d a n s l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
" L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n : m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s ' a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e a c t i o n s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e
d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
" L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e
e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 1 . 3 5 0 . 0 0 0 E U R q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e 2 4 , 7 8 9 E U R d e s 5 4 . 4 5 9 a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r c o n f o r m é m e n t à l a n o r m e é d i c t é e p a r l ' I R E e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n e t q u e c e r a p p o r t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s q u e p o u r l ' a p p o r t e n n a t u r e e n v u e d u q u e l i l a é t é é t a b l i .
B r u x e l l e s , l e 1 0 f é v r i e r 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s '
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V
T o l e t B - S u i t e
C z R É V I S E U R S &