23/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O I ) W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v a
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 2 4 . 9 3 3 . 3 3 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; T H E W I N E V I L L A G E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u P é t r a u 1 3 - 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é B e n o î t C O L M A N T à G r e z - D o i c e a u e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 v o l . 8 0 0 f o . 7 4 c a s e 1 3 . R e ç u 2 5 , - e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T H E W I N E V I L L A G E » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , r u e d u P é t r a u , 1 3 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e V a n d e r k i n d e r e , 4 6 7 à 1 1 8 0
B r u x e l l e s
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 5 . 0 0 0 , - e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 8 6 0 0 , - e u r o s
à 3 3 . 6 0 0 , - e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 1 5 0 p a r t s s o c i a l e s j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s
s o c i a l e s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e 1 0 0 , 0 0 e u r o s c h a c u n e e t
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t ,
- M o n s i e u r C O L A S B e n j a m i n P h i l i p p e C h r i s t i a n , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , C h e m i n d u G r o s T i e n n e , 1 3 9 .
- M o n s i e u r V I S E E J o h a n , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , c h a u s s é e d e B o i t s f o r t , 2 8 b o î t e 0 2
L e s q u e l s d é c l a r e n t r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e
s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à l e u r d é l a i d ' e x e r c i c e , r é s e r v a n t l e b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u
s o u s c r i p t e u r c i - a p r è s d é s i g n é .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t ,
M o n s i e u r D E S N E U X A x e l Y o r i c k P h i l i p p e G h i s l a i n , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e M i g n o t D e l s t a n c h e 3 9
b o î t e M .
L e q u e l d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t d é c l a r e s o u s c r i r e l e s
1 5 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o i t 1 5 . 0 0 0 , - e u r o s .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i
s o u s c r i t e s e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e
l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 , j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e
s o u s s i g n é p a r l e s o u s c r i p t e u r .
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t
e n t i è r e m e n t l i b é r é e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r e n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬
3 3 . 6 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é 3 3 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e d é b u t e t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r q u e c e l u i - c i
c o m m e n c e d o r é n a v a n t l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e , s u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e a n n u e l l e
p o u r p o r t e r c e t t e d a t e a u l e r l u n d i d e j u i n à 1 8 h e u r e s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
; . é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 j u i n 2 0 1 2 a c t a n t l a p r o l o n g a t i o n d e
M o n i t e u r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
b e l g e L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a a t t i r é e x p r e s s é m e n t l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s q u a n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e
d e s s o c i é t é s r e l a t i v e m e n t à l a p r o l o n g a t i o n d u d é l a i e t d e s c o n s é q u e n c e s y r e l a t i v e s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e l e t e x t e d e s s t a t u t s a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e e x i s t a n t d e s a r t i c l e s 2 , 1 0 e t 1 4 d e s s t a t u t s
c o m m e s u i t
A R T I C L E 2 . S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r u e V a n d e r k i n d e r e , 4 6 7 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e
d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t
l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s ,
d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 1 0 . A S S E M B L E E G E N E R A L E
i l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e
! g é n é r a l e o r d i n a i r e l e l e r l u n d i d e j u i n à 1 8 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r
o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s
a n n u e l s .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t
s o c i a l l ' e x i g e o u s u r r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e . - '
A R T I C L E 1 4 . E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s
a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . »
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e l a s p r l « B O R D D E M E R » d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n
s t a t u t a i r e à d a t e r d e s p r é s e n t e s . L e m a n d a t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p r e n d f i n é g a l e m e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s à d a t e r d e s p r é s e n t e s :
- l a s p r l « R D C C O N S U L T & M A N A G E M E N T » ( b c e 0 8 4 2 7 2 2 7 3 6 ) , q u i a d é s i g n é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
6 1 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J o h a n V I S E E , q u i a c c e p t e ;
- l a s a « A X E L D E S N E U X I N V E S T » ( b c e 0 8 7 1 3 0 9 1 3 1 ) , q u i a d é s i g n é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u
C o d e d e s s o c i é t é s e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r A x e l D E S N E U X , q u i a c c e p t e .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
B e n o î t C O L M A N T , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/06/2011
ÿþM ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2
1 I I I ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I J ! I 1 I f 1 1 1 1 ! I I 1 I 1 1 1 1 I I I
" 1 1 0 8 9 6 0 8 "
R é s ( a s M o n i b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 9 3 3 . 3 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E W I N E V I L L A G E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d u P é t r a u 1 3 à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M u r i e l l e V E R S M I S S E N d o m i c i l i é e à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , R u e d u P é t r a u 1 3 , g é r a n t e à c o m p t e r d e c e j o u r e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t à c o m p t e r d e c e j o u r e t a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é l a s o c i é t é B O R D D E M E R , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , R u e V a n d e r k i n d e r e n 4 7 6 e t é t a n t i d e n t i f i é à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 6 6 . 1 3 0 . 0 3 5 d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r J o h a n V I S E E d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , C h a u s s é e d e B o i t s f o r t 2 8 e t l a s o c i é t é H A N D I F I N , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 5 0 C o r t i l n o i r m o n t , R u e d u T i l l e u l 1 8 e t é t a n t i d e n t i f i é à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 6 5 . 8 8 4 . 5 6 5 d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r B e n j a m i n C O L A S d o m i c i l i é à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , R u e d u P é t r a u n ° 1 3 .
F a i t à G r e z - D o i c e a u , l e 1 ° ` a v r i l 2 0 1 1 ,
B O R D D E M E R S P R L
R e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r J o h a n V I S E E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/08/2015
ÿþR é s e r º% a u M o n i t e b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
t i f f e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
p s
1 5 1 1 2 3 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 9 3 3 . 3 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E W I N E V I L L A G E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e V e n i s e 8 9 à 1 0 5 0 I X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - P o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 2 5 j u i n 2 0 1 5 , t e n u e a u s i è g e d e f a s o c i é t é . A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 . P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é H A N D I F I N S A , l a s o c i é t é R D C C O N S U L T & M A N A G E M E N T S P R L , e t e n f i n l a s o c i é t é A X E L D E S N E U X I N V E S T S A
L ' a s s e m b l é e P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é H A N D I F I N S A , l a s o c i é t é R D C C O N S U L T & M A N A G E M E N T S P R L , e t e n f i n l a s o c i é t é A X E L D E S N E U X I N V E S T S A .
C e s d é m i s s i o n s p r e n d r o n t e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s a u c o u r s d e l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e l e u r s d é m i s s i o n s , s e r a s o u m i s e à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
2 . N o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x g é r a n t s e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r T h o m a s V i s é e e t M o n s i e u r J o h a n V i s é e
L ' a s s e m b l é e D E C I D E d e n o m m e r M e s s i e u r s T h o m a s V i s é e e t J o h a n V i s é e , t o u s d e u x d o m i c i l i é s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e B o i t s f o r t 2 8 , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , l e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s T h o m a s V i s é e e t J o h a n V i s é e s e r o n t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
3 . C o n f i r m a t i o n d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a r i a t d e l a s o c i é t é
S u i t e à l a m o d i f i c a t i o n r é c e n t e d e l a c o m p o s i t i o n l ' a c t i o n n a r i a t d e l a s o c i é t é , l e s a s s o c i é s p r o f i t e n t d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a f i n d e r a p p e l e r e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , d e c o n f i r m e r l a c o m p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a r i a t d e l a s o c i é t é .
L ' a c t i o n n a r i a t s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
I d e n t i t é d e s a s s o c i é s N o m b r e d e p a r t s
M o n s i e u r A x e l D e s n e u x 1 5 0
M o n s i e u r T h o m a s V i s é e 9 3
M o n s i e u r J o h a n V i s é e 9 3
T o t a l d e s p a r t s 3 3 6
4 . P o u v o i r s
é p o s é I R e ç u l e
0 3 A O U T 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e t a v e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D E C I D E d e d o n n e r t o u t p o u v o i r à M o n s i e u r J o a c h i m C o l o t o u / e t M a d a m e C i n d y T o r i n o o u t o u t c o l l a b o r a t e u r / s t a f f d e D e l o i t t e A c c o u n t a n c y s e S C R L p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d e s g é r a n t s d u 2 6 j u i n 2 0 1 5 , t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s g é r a n t s , d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
D E C I D E N T d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n , d e t a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : - R u e V a n d e r k i n d e r e 4 7 6 à 1 1 8 0 U c c l e e t c e à c o m p t e r d e c e j o u r .
D E C I D E N T d e d o n n e r t o u t p o u v o i r à J o a c h i m C o l o t o u C i n d y T o r i n o , o u à t o u t c o l l a b o r a t e u r / s t a f f d e D e l o i t t e A c c o u n t a n c y s c S C R L p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e n v u e d e f a i r e a c t e r c e c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l e t d e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n .
C i n d y T o r i n o
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e