C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 . 7 - 0 7 - 2 0 1 4
e n U X E L L r 1 3
G r e f f e
I I I
I A 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
"
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 4 4 9 . 6 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E M Y S C & R
"
"
t e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
B t j t a g e - n - b i T h e t - B e l g i s e h - S t a a t e s t a l l - l - t 6 1 0 7 / 2 0 / 4 » u - A n n e - t é s - d u - M o n i t e u r b e l g e
S i è g e : b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1 - 1 1 6 0 B r u x e l i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
;
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e t N o m i n a t i o n s d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e t e n u e l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 )
M o n s i e u r I e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a r r i v e n t à é c h é a n c e e t q u e M a d a m e
C a r i n e G A L L O N e t M o n s i e u r X a v i e r D A O U D n ' o n t p a s s o l l i c i t é a u r e n o u v e l l e m e n t d e l e u r m a n d a t .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t i n v i t e à p r o c é d e r a u x n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t l e c o d e d e s s o c i é t é s . "
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e i a d é m i s s i o n e t p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e ;
" M a d a m e V a l é r i e D o a o u d d e m e u r a n t A v e n u e d e s A l o u e t t e s n u m é r o 4 6 à 1 4 2 8 L I l l o i s - W i t t e r z é e ;
" M o n s i e u r P h i l i p p e V a n H e m e l r y c k d e m e u r a n t A v e n u e d e s A l o u e t t e s n u m é r o 4 6 à 1 4 2 8 L i l l o i s - W i i t e r z é e e l e a n - P h i l i p p e M e r g a n d e m e u r a n t A v e n u e J e l i o t t e n u m é r o 9 à 6 4 0 0 0 P a u , F r a n c e .
L a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a r r i v e r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 , ( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t e u r t e n u e l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 )
M a d a m e V a l é r i e D A O U D a y a n t é t é é l u c o m m e a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e : 2 0 1 9 , l e c o n s e i l l ' a p p e l l e , p o u r l a m ê m e d u r é e , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t l u i c o n f è r e , e n c e t t e q u a l i t é , t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a . s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , é t a n t e n t e n d u q u e l ' e x p r e s s i o n g e s t i o n j o u r n a l i è r e d o i t ê t r e i n t e r p r é t é e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e e t q u ' e l l e c o m p r e n d n o t a m m e n t t o u s l e s p o u v o i r s d u s e r v i c e f i n a n c i e r .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t , e n o u t r e , h a b i l i t é à s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s t i n é s à ê t r e d é p o s é s a u R e g i s t r e d u c o m m e r c e s , a u x G r e f f e s d e s T r i b u n a u x o u à ê t r e p u b l i é s d a n s l e s j o u r n a u x o f f i c i e l s e t a u t r e s .
; D a n s l a l i m i t e d e c e s p o u v o i r s , i l p o u r r a e n g a g e r l a s o c i é t é s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e e t s e s u b s t i t u e r t o u t t i e r s
m a n d a t a i r e .
V a l é r i e D A O U D
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :