30/12/2013
ÿþb e l *
a 2 B e s t a ,
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- * ~ " k ~ ( + ~
4
s . , , -
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 6 2 2 2 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T H E N M a s c h i n e n ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) : ,
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o b e r t S c h u m a n p l e i n 6
1 0 4 0 E t t e r b e e k
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G Z O N D E R V E R E F F E N I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p H o l v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e
o p d r i e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 8 b l a d 7 4 v a k 1 6 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e
e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E i s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- a i l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w e r d m e t i n g a n g v a n n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
- n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o n t b i n d i n g h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n :
* d e h e e r A l e x a n d e r W a n , w o n e n d e t e F l a t B , 2 7 t h f l o o r , T o w e r 2 , M a n h a t t a n H i l , 1 P o L u n S t r e e t , M a i C h i
K o k , K o w l o o n , H o n g K o n g ;
* m e v r o u w F e n g x i a n H e , w o n e n d e t e F l a t F , 1 3 t h f l o o r , T o w e r 3 , T h e H a r b o u r s i d e , N o l A u s t i n R o a d W e s t ,
K o w l o o n , H o n g K o n g ;
* d e h e e r Q i a n y i D u , w o n e n d e t e F l a t F , 1 8 1 1 ' f l o o r , T o w e r 1 , T i e r r a V e r d e , T s i n g Y i , H o n g K o n g .
v a n r e c h t s w e g e t e n e i n d e k o m t ;
- h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n e e n v o o r z i e n i n g v o o r d e k o s t e n v a n d e
l i q u i d a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r
b i j z o n d e r e t i t e l 4 i s o v e r g e g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ;
- d e z e o v e r g a n g v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v o n d d o o r h e t o p h e f f e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e
v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g n o o d z a k e l i j k i s e n e r o o k g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d w e r d ;
- d e v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ;
d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e z e v e n j a a r
w o r d e n b e w a a r d t e T s i n g Y i ( H o n g K o n g ) , 2 2 - 2 8 C h e u n g T a t R o a d , e s t e v e r d i e p i n g ;
- a l e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k n i e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n ,
a a n g e s t e l d w e r d e n : d e m e d e w e r k e r s v a n A c e r t a O n d e r n e m i n g s l o k e t , G r o e n e n b o r g e r l a a n 1 6 , 2 6 1 0 W i l r i j k , a a n
w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e
w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
O n d e r n e m i n g e n .
- v o l m a c h t v e r l e e n d w e r d a a n d e g e w e z e n z a a k v o e r d e r s , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n t e n a a n z i e n v a n d e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s e n m e t h e t o o g o p d e a f s l u i t i n g v a n d e b a n k r e k e n i n g ( e n )
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- d e b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w e r d e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n , . u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/12/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S
2 0 N O V 2 0 1 3
G r i f f i e
O n [ l e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 6 2 2 . 2 4 9
1 1 1 1 1 3 1 ! 1 9 1 1 9 W 1
B I
N
i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T H E N M a s c h i n e n ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o b e r t S c h u m a n p l e i n 6
1 0 4 0 E t t e r b e e k
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G
I N S P E C I Ê N - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G T E R A A N Z U I V E R I N G V A N G E L E D E N V E R L I E Z E N - A A N P A S S I N G E N C O Ô R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l l e n V e r h a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i j f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p d e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 8 b l a d 6 5 v a k 1 0 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d ` - i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E l s e n . " ;
B L I J K T d a t :
h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 9 . 5 5 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 9 . 5 5 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t .
- d e g e l e d e n v e r l i e z e n z o a l s d e z e v o o r k o m e n o p d e b a l a n s v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f a a n g e z u i v e r d w e r d e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 6 , 9 1 2 . 8 0 5 , 4 5 ) d o o r ( I ) e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e e i g e n v e r m o g e n s r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " m e t e e n b e d r a g v a n z e s t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 . 7 8 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o m d e z e t e b r e n g e n v a n z e s t i e n m i l j o e n
z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 . 7 8 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o p n u l e u r o ( ¬ 0 , 0 0 ) e n ( i i ) e e n v e r m i n d e r i n g v a n ' ;
h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f e u r o
v i j f e n v é i r t i g c e n t ( ¬ 1 2 9 . 8 0 5 , 4 5 ) 6 m i h é t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d n ë j e r i f á c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d `
v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 9 . 5 5 0 , 0 0 ) o p n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬
5 9 . 7 4 4 , 5 5 ) .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E L L E N V E R H A E R T G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.07.2013, NGL 03.07.2013 13283-0284-027
11/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M l i e S E L
0 2 0 , K T 2 0 1 2 1
G r i f f i e
i I * I Y I I I 1 6 8 3 7 * I I I I I Y V I I I ~
1 2
N
b e
a
B S t o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 6 2 2 . 2 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E N M a s c h i n e n ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o b e r t S c h u m a n p l e i n 6 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ë B e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
U i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d d . 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e v e n n o t e n b e s l i s t h e b b e n o m d e h e e r Q i a n y i D u , w o n e n d e t e F l a t F , 1 8 d e v e r d i e p i n g , T o w e r 1 , T i e r r a V e r d e , T s i n g Y i , H o n g K o n g , t e b e n o e m e n t o t o n b e z o l d i g d z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 e n d i t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 . 2 v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e ,
T o t s l o t h e b b e n d e v e n n o t e n N a t h a l i e B o o n e n e n / o f E m m y H e n d r i c k x , d o P w C B u s i n e s s A d v i s o r s B C V B A , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , b e l a s t m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n I l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
N a t h a l i e B o o n e n
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/10/2012
ÿþ M a d W a r t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a i
I I I I 1 1 1 1 1 j 1 1 8 1
B R U S S E L
2 m e 4 9 1 k
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 6 2 2 2 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E N M a s c h i n e n ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o b e r t S c h u m a n p l e i n 6 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d d . 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 m e l d e n d e v e n n o t e n d a t i n d e s c h r i f t e l i j k e r e s o l u t i e s v a n d e v e n n o t e n d d . 3 0 j u n i 2 0 1 2 , d e c o m m i s s a r i s v e r k e e r d e l i j k w e r d o p g e n o m e n a l s B a k e r T i l l y B e l g i u m D o r t h y B e d r i j f s r e v i s o r e n , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e r u e d e l a C l e f 3 9 , 4 6 3 3 M e t e n . D e c o r r e c t e b e n a m i n g e n a d r e s v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s " B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n " , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C o l l e g e b a a n 2 D , 9 0 9 0 M e l l e . D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n d a n o o k d e b e n o e m i n g v a n B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n S m i t s , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
T o t s l o t h e b b e n d e v e n n o t e n N a t h a l i e B o o n e n e n / o f E m m y H e n d r i c k x , c l o P w C B u s i n e s s A d v i s o r s B C V B A , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , b e l a s t m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
N a t h a l i e B o o n e n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2012
ÿþt r - M o d W o N 1 1 ; 1
. ( D \ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\ - 1
1 1 1 1 I I U l l 1 1 1 I I Y I I I I I
* 1 2 1 3 6 8 3 4 *
b e l a a B e S t a
g R U S S g "
J U L 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 6 2 2 . 2 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E N M a s c h i n e n ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) '
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; R o b e r t S c h u m a n p l e i n 6 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - o n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r v o l m a c h t e n
U i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d d . 3 0 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e v e n n o t e n b e s l i s t h e b b e n o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o t o s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , B a k e r T i l l y B e l g i u m D o r t h y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e r u e d e l a C l e f 3 9 , 4 6 3 3 M e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n S m i t s t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
V e r d e r b l i j k t d a t d e d e v e n n o t e n b e s l i s t h e b b e n o m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S t e p h e n Y i u H e e L o a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 1 m e i 2 0 1 2 h e b b e n a a n v a a r d .
T o t s l o t h e b b e n d e v e n n o t e n N a t h a l i e B o o n e n e n / o f E m m y H e n d r i c k x , c / o P w C B u s i n e s s A d v i s o r s B C V B A , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , b e l a s t m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n 1 1 m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
N a t h a l i e B o o n e n
G e v o l m a c h t i g d e
0 3 1 6 8 / 2 6 1 2 A n n e x e s d u M o n i t e u r W è l g ê
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 19.07.2012 12313-0493-028
03/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I l l l l l f l l l 1 I l U l 1 n u i i u ~ u ~ i i
* i a o o i o e s "
~ ~ ~ B + ~ ~
2 1 D E C . Z 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 6 2 2 . 2 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E N M a s c h i n e n ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o b e r t S c h u m a n p l e i n 6 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
U i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d d . 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e v e n n o t e n b e s l i s t h e b b e n o m h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n K e v i n F o n g e n B i l l F o n g a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
T e v e n s h e b b e n d e v e n n o t e n b e s l i s t o m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S o u L a m F o n g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
V e r v o l g e n s h e b b e n d e v e n n o t e n b s l i s t o m i n d e v e r v a n g i n g v a n d e g e w e z e n z a a k v o e r d e r t e v o o r z i e n e n h e b b e n z i j t o t z a a k v o e r d e r s b e n o e m d e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
- d e h e e r A l e x a n d e r W a n , w o n e n d e t e F l a t B , 2 7 t h H o o r , T o w e r 2 , M a n h a t t a n H i j , 1 P o L u n S t r e e t , M a i C h i K o k , K o w l o o n , H o n g K o n g ;
- m e v r o u w F e n g x i a n H e , w o n e n d e t e F l a t F , 1 3 t h F l o o r , T o w e r 3 , T h e H a r b o u r s i d e , N o l A u s t i n R o a d W e s t ,
K o w l o o n , H o n g K o n g
- d e h e e r S t e p h e n Y i u H e e L e , w o n e n d e t e F l a t D , 2 8 1 h F l o o r , B l o c k 2 , T s u e n K a m C e n t r e , T s u e n W a n , N e w
T e r r i t o r i e s , H o n g K o n g .
A l l e m a n d a t e n z u l l e n o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 . 2 v a n d e s t a t u t e n , k a n i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n j e g e n s d e r d e n .
T e n s l o t t e w e r d b e s l i s t o m N a t h a l i e B o o n e n e n / o f E m m y H e n d r i c k x , c / o P w C B u s i n e s s A d v i s o r s B C V B A , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e t e n e i n d e z o r g t e d r a g e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n e n o . a . m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n d e f o r m u l i e r e n I l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
N a t h a l i e B o o n e n
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ;
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 22.07.2011 11333-0147-028
11/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 09.08.2010 10398-0312-027
16/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 13.07.2009 09403-0138-029
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 22.08.2008, NGL 28.08.2008 08675-0111-029
20/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 22.08.2007, NGL 13.09.2007 07720-0017-025
28/09/2006 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2004, GGK 31.08.2005, NGL 25.09.2006 06786-0269-005
04/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 29.08.2006 06679-0026-022
28/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 31.08.2005, NGL 22.09.2005 05686-0241-020