30/05/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 4 0 0 . 6 0 3 D é n o m i n a t i o n
& M D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 0 M A I 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
6 4 0 *
( e n e n t i e r ) ; T H I E R S U R L A F O N T A I N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 1 0 3 7 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e . )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d e g é r a n c e d u 3 a v r i l 2 0 1 4
1 . L e C o n s e i l d e g é r a n c e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t a u d i r e c t e u r d e l a r é s i d e n c e p o u r e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s s u i v a n t e s :
- S i g n a t u r e d e s c o n v e n t i o n s d ' h é b e r g e m e n t e n t r e l e r é s i d e n t e t l a r é s i d e n c e C L O S S U R L A F O N T A I N E . - S i g n a t u r e d e s c o n v e n t i o n s d e b l o c a g e d e g a r a n t i e l o c a t i v e e n t r e l e r é s i d e n t , s a b a n q u e e t l a r é s i d e n c e ' C L O S S U R L A F O N T A I N E .
- L e d i r e c t e u r n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s s i g n e r l e s d o c u m e n t s d e l i b é r a t i o n d e g a r a n t i e l o c a t i v e , c e t t e ' f o r m a l i t é r e s t a n t s o u m i s e à l ' u n i q u e s i g n a t u r e d u g é r a n t , M o n s i e u r M a r c V E R B R U G G E N .
2 . D i v e r s
N é a n t .
M a r c V E R B R U G G E N
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e I e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/03/2014
ÿþ 1 P 1 = j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a o W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 H 1 1 I I I I I I I I I U h 1 I I I
* 1 9 0 5 9 9 2 f i *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 4 0 0 . 6 0 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H I E R S U R L A F O N T A I N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e T h i e r d e l a F o n t a i n e 5 , 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n , t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 0 f é v r i e r 2 0 1 4 : L ' A s s e m b l é e :
P R E N D A C T E d e s d é m i s s i o n s d e
1 ) M a d a m e F a b i e n n e P A U W E L S , d o m i c i l i é e à 4 0 0 0 L i è g e , C l o s R e i n e A s t r i d 3 2 ;
2 ) M o n s i e u r A l a i n D E L A T T E , d o m i c i l i é à 4 6 0 0 G r â c e H o l l o g n e , r u e H o r i o n 3 6 ,
d e l e u r m a n d a t d e g é r a n t , c e s d é m i s s i o n s p r e n a n t e f f e t c e j o u r ,
D E C I D E d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s g é r a n t s s u i v a n t s , q u i a c c e p t e n t :
1 ) S . A . O R P E A B e l g i u m , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 1 0 3 7 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r M a r c V E R B R U G G E N , d o m i c i l i é a v e n u e B l ü c h e r 5 5 à 1 1 8 0 U c c l e ;
2 ) M o n s i e u r S é b a s t i e n M E S N A R D , d o m i c i l i é 7 P r o m e n a d e V e n e z i a à 7 8 0 0 0 V e r s a i l l e s ( F ) ;
3 ) M o n s i e u r M a r c V E R B R U G G E N , d o m i c i l i é A v e n u e B l ü c h e r 5 5 à 1 1 8 0 U c c l e ;
4 ) M o n s i e u r J e a n - C l a u d e B R D E N K , d o m i c i l i é 1 0 , r u e J e a n n e d ' A r c , 7 8 1 0 0 S a i n t - G e r m a i n - e n - L a y e ( F ) ;
5 ) M a d a m e B é n é d i c t e D E N O - - W A R G N Y , d o m i c i l i é e A v e n u e d e l a F o r ê t 2 2 , 6 0 2 0 0 C o m p i è g n e ( F ) .
L e m a n d a t d e M e s s i e u r s S é b a s t i e n M E S N A R D , J e a n - C l a u d e B R D E N K e t d e M a d a m e B é n é d i c t e D E N O W A R G N Y e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
D E C I D E d e t r a n s f é r e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 1 0 3 7 à 1 1 8 0 U c c l e .
L ' A s s e m b l é e d o n n e , à c h a q u e g é r a n t , p o u v o i r d e g e s t i o n q u o t i d i e n n e , a i n s i q u e d e s a c t e s d e d i s p o s i t i o n
( g e s t i o n d e c o m p t e e n b a n q u e ) .
L a s i g n a t u r e d e 2 g é r a n t s e s t r e q u i s e p o u r l e s a c t e s n é c e s s i t a n t l ' i n t e r v e n t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t m i n i s t é r i e l .
M a r c V E R B R U G G E N
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 M 1 3 , 1 7 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 I
R é S E a t M o n î b e l t
I
' « 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 4 0 0 6 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H I E R S U R L A F O N T A I N E
( e n a b r é g é ) : T s F
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e T h i e r s u r l a F o n t a i n e n u m é r o 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c i e s o c i a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e C h r i s t i n e W E R A n o t a i r e a s s o c i é e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P a u l - A r t h u r C O Ë M E & C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e s a s s o c i é s à L i è g e ( G r i v e g n é e ) e n d a t e d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 4 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à L i è g e V I I I , i l r é s u l t e q u e :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T H I E R S U R L A F O N T A I N E » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e T h i e r s u r l a F o n t a i n e , 6 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P È C E S
P r e m i è r e d é c i s i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n d e u x c e n t m i l l e ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 2 . 0 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s à t r o i s m i l l i o n s d e u x c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 3 . 2 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
D e u x i è m e d é c i s i o n
e s t i n t e r v e n u l ' a s s o c i é u n i q u e l a s o c i é t é a n o n y m e S O C 1 E T E I M M O B I L I E R E D E R E N O V A T I O N e n a b r é g é S I R E l a q u e l l e , . a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , a d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T H I E R S U R L A F O N T A I N E » e t d é c l a r é s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c l a r é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e B e l f i u s a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T H I E R S U R L A F O N T A I N E » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e u n m i l l i o n d e u x c e n t m i l l e e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 4 a é t é p r o d u i t e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
T r o i s i è m e d é c i s i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e a r e q u i t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s m i l l i o n s d e u x c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 3 . 2 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s . Q u a t r i è m e d é c i s i o n
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , i l d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s m i l l i o n s d e u x c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 3 . 2 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s r e p r é s e n t é p a r 2 0 . 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 2 0 . 1 0 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l ,
I L P R O R O G A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r o r o g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f a i r e c o i n c i d e r a v e c l ' a n n é e c i v i l e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é p a r c o n s é q u e n t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . » L ' a s s e m b l é e a d é c i d é é g a l e m e n t p a r c o n s é q u e n t d e m o d i f i e r l e 1 e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
« I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e f e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M a î t r e C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e ( G r i v e g n é e )
R e s f r V é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 01.12.2013, DPT 21.12.2013 13696-0281-025
26/09/2013
ÿþM e D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l g è r i l ï i j l ï ë Ï S è l g i s e Y S t a d l s b l d = 2 6 1 0 / 2 O T - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 , 1 . 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1
R é :
M o
b c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 1 4 0 0 6 0 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T h i e r s u r l a F o n t a i n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e T h i e r s u r l a F o n t a i n e 5 à 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : D é m i s s i o n
I l r é s u l t e d ' u n c o u r r i e r a d r e s s é a u C o n s e i l d e G é r a n c e l e 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 q u e M o n s i e u r B e n o î t V e r w i g l h e n d é m i s s i o n n e , à l a m ê m e d a t e , d e s o n p o s t e d e g é r a n t .
06/05/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
-
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u - g r e t e
M O I ) W O R P 1 1 . 5
m i l l t e I G N U I I I I I
t i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 1 4 0 0 6 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T h i e r s u r l a F o n t a i n e
( e n a b r é g é ) : T s F
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : T h i e r s u r l a F o n t a i n e 5 à ( 4 0 0 0 ) L i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
G b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
e x t r a i t d e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 8 a v r i l 2 0 1 3 : " . . . E l l e ( l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ) p r e n d
a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P i e r r e M i g n o n , g é r a n t , e t l u i d o n n e d é c h a r g e .
E l l e n o m m e p o u r u n t e m p s i n d é t e r m i n é t r o i s g é r a n t s , à s a v o i r
- B e n o ï t V e r w i l g h e n , F a z a n t e n l a a n 1 0 à ( 2 6 1 0 ) W i l r i j k ;
- A l a i n D e l a t t e , C l o s R e i n e A s t r i d , 3 2 à ( 4 0 0 0 ) L i è g e
- F a b i e n n e P a u w e l s , r u e H o r i o n , 3 6 à ( 4 4 6 0 ) G r â c e H o l l o g n e
I l e s t r a p p e l é q u e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , c h a c u n d e s g é r a n t s , p e u t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s
t i e r s e t e n j u s t i c e .
01/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 28.12.2012, DPT 28.01.2013 13018-0082-030
02/10/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
o l e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 4 0 0 . 6 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H I E R S U R L A F O N T A I N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : T h i e r S u r L a F o n t a i n e 5 , 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t t s ) d e l ' a c t e : V a l i d a t i o n d u L i v r e d e s P a r t s S o c i a l e s
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i a n i r e d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e v a l i d e l e l i v r e d e s p a r t s p r é s e n t é p a r l e g é r a n t , M o n s i e u r P i e r r e M i g n o n .
L e l i v r e d e s p a r t s s e p r é s e n t e c o m m e s u i t :
- U n e p a r t ( 1 p a r t ) s a n s v a l e u r n o m i n a l e e s t d é t e n u e p a r l ' H ô t e l W e l l n e s H L R S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é R u e J a s p a r 2 à 4 0 0 0 L i è g e a y a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 5 . 2 7 4 . 0 6 9 .
- V i n g t m i l l e n o n a n t e - n e u f p a r t s ( 2 0 . 0 9 9 p a r t s ) s a n s v a l e u r n o m i n a l e s o n t d é t e n u e s p a r l a S o c i é t é I m m o b i l i è r e d e R é n o v a t i o n S A e n a b r é g é " S I R E " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 4 2 A à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e a y a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 0 . 6 9 1 . 9 8 2 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e m a n d e a u g é r a n t d e b i e n v o u l o i r p u b l i e r c e d o c u m e n t .
P i e r r e M i g n o n
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N I U I l I I U I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
* 1 2 1 6 2 8 5 0 *
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/04/2012
ÿþC o p i e è p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ;
M O D W O R D 1 9 , 1
b j p , p 6 1 j 1 , 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 4 0 0 6 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : s p r l T h i e r s u r l a F o n t a i n e
( e n a b r é g é ) : T S F
F o r m e j u r i d i q u e : s p r i
S i è g e : T h i e r d e l a F o n t i a n e , 5 à 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p i è t e )
a b l e t t e ) d e P a c t e : < c s p r l T h i e r s u r l a F o n t a i n e »
T h i e r d e l a F o n t a i n e , 5
B - - 4 0 0 0 L I E G E
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 4 0 0 . 6 0 3
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E R G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S
T E N U E A U S I E G E S O C I A L l e 1 0 / 0 2 1 2 0 1 2
L e p r é s i d e n t d é s i g n e M o n s i e u r P i e r r e M I G N O N , G é r a n t i n d é p e n d a n t e n q u a l i t é d e S e c r é t a i r e , c h a r g é d e r é d i g e r l e p r o c è s - v e r b a l .
L e g é r a n t e s t p r é s e n t p o u r r é p o n d r e a u x é v e n t u e l l e s q u e s t i o n s q u i l u i s e r a i e n t p o s é e s . E X P O S E D U P R E S I D E N T
A v a n t d ' a b o r d e r l ' o r d r e d u j o u r , l e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e g é r a n t n ' a f a i t p a r t , a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e é c o u l é , d ' u n i n t é r ê t d i r e c t o u i n d i r e c t d a n s d e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e q u i a u r a i e n t d û f a i r e l ' o b j e t d ' u n r a p p o r t s p é c i a l .
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
9 . L a p r é s e n t e A s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
- N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
L ' A s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r :
- L ' a s s e m b l é e f i x e l e n o m b r e d e c o m m i s s a i r e à u n . E l l e a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s , l a S . c . P . R . L . C E L E N P a s c a l , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ( a g r é a t i o n n ° 5 0 0 6 3 1 ) r e p r é s e n t é e p a r M r P a s c a l C E L E N ( A g r é a t i o n n ° A 0 1 7 1 6 )
L e m o n t a n t d e s é m o l u m e n t s a n n u e l s e s t f i x é à 4 . 5 0 0 ¬
L e m a n d a t e s t a c c o r d é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
4 - M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t E 3 - S u i t e
F a i t d e b o n n e f o i à L i è g e , l e 1 0 / 0 2 / / 2 0 1 2
L e s e c r é t a i r e , L e P r é s i d e n t
P i e r r e M I G N O N A l a i n M A n s b a c h
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r " d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/02/2012
ÿþR é s e a i M o n i b e l
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 1 . 4 0 0 . 6 0 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H I E R S U R L A F O N T A I N E
2 7 - 0 1 - 2 0 1 2
1 1 1 1 1 ! 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e T h i e r d e l a F o n t a i n e 5 , 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s 1 d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' u n G é r a n t - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e p u i s l e 1 0 f é v r i e r 2 0 1 0 d e l a s o c i é t é N C
C O M P A N Y S A e n t a n t q u e g é r a n t e e t c o n f i r m e l e m a n d a t a i r e s p é c i a l c o m m e g é r a n t , M o n s i e u r P I E R R E
M I G N O N , d o m i c i l i é r u e C u r v e r s 1 9 à 4 0 5 3 E m b o u r g .
L e s m i s s i o n s d u g é r a n t s e r o n t l e s s u i v a n t e s :
- C h a r g é d e r e l a t i o n s , y c o m p r i s l e s o r g a n i s m e s p u b l i c s e t l e s a s s o c i a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s
- D e g e s t i o n s , d ' a d m i n i s t r a t i o n s , f i n a n c i è r e s e t s o c i a l e s
- C h a r g é d e r e l a t i o n a v e c l a c l i e n t è l e e t l e s o r g a n i s a t i o n s s o c i a l e s
- C h a r g é d u c o n t r ô l e a d m i n i s t r a t i f , s o c i a l , i n f o r m a t i q u e s e t a c h a t s d e b i e n s .
L e s r é s o l u t i o n s s o n t v o t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P i e r r e M I G N O N
G é r a n t I n d é p e n d a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 01.12.2011, DPT 26.01.2012 12021-0345-019
29/11/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o r i 2 . 0
I l l e i s i i i i m i i i m i !
u
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 4 0 0 6 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " T H I E R S U R L A F O N T A I N E "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e T h i e r s u r l a F o n t a i n e , 5 - 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - p o u v o i r s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T h i e r s u r l a F o n t a i n e " , r e ç u l e q u a t o r z e n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a i t r e C h r i s t i a n B O V Y , N o t a i r e à C o m b l a i n - a u - P o n t , i l r é s u l t e q u e :
D é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
1 . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d e e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , . p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à d e u x m i l l i o n s d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 . 0 1 8 . 6 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t m i l l e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
2 . R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s o c i é d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e s o u s l e t i t r e ' « c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e » c i - a v a n t , i n t e r v i e n t p a r s e s r e p r é s e n t a n t s s u s n o m m é s e t d é c l a r e s o u s c r i r e c o m m e s u i t l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x d e d e u x m i l l i o n s d e e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , à s a v o i r : l a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I E T E I M M O B I L I E R E D E R E N O V A T I O N » e n a b r é g é « S I R E » s o u s c r i t v i n g t m i l l e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
3 . C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x m i l l i o n s d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 . 0 1 8 . 6 0 0 , E U R ) ;
q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 . 0 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
4 . M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 . 0 1 8 . 6 0 0 E U R ) e t v i n g t m i l l e c e n t ( 2 0 . 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / v i n g t m i l l e c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r e n e s p è c e s .
T o u t e s e t c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 E U R ) l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
L o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d e u x m i l l i o n s d e e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) a é t é l i b é r é . »
5 . P O U V O I R S A C O N F É R E R A U G E R A N T P O U R L ' E X É C U T I O N D E S R É S O L U T I O N S Q U I P R É C È D E N T L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t l e c h a r g e d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
? , a u . . M i i t e u r b e l g e
D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u q u a t o r z e n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 30.08.2010 10516-0053-016
07/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.08.2009, DPT 31.08.2009 09707-0167-013
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 24.06.2015, DPT 03.07.2015 15278-0295-040
27/07/2015
ÿþM 0 0 W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 4 0 0 . 6 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H l E R S U R L A F O N T A I N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 1 0 3 7 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O S t e t ( s ) d e l ' a c t e : M a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 4 j u i n 2 0 1 5
P a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é s i g n e a u x f o n c t i o n s d e C o m m i s s a i r e , l a S P R L M i c h e l W e b e r R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l W e b e r s i s e r u e d e l ' E q u e r r e 2 1 à 1 1 4 0 E v e r e e t e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l ' I R E s o u s l e n u m é r o 6 0 0 3 7 7 , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s .
C e m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s d u . 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
M a r c V e r b r u g g e n
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e .
D é p o s e I R e ç u ! e
1 5 J U I L . 2 0 1 5
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E j ï a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e