09/07/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 : N A T U R E - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f d é n o m m é e T h i n k & D o C o n s u l t i n g ( T & D C o n s u l t )
A r t i c l e 2 : S I E G E
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a u 3 5 5 A v e n u e d e l a B a s i l i q u e , b t e 1 1 0 8 1 K o e k e l b e r g
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t .
A r t i c l e 3 : D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e
A r t i c l e 4 : O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c
q u i q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r :
- C o n s e i l s , a c c o m p a g n e m e n t s e t a s s i s t a n c e s s t r a t é g i q u e s a u x e n t r e p r i s e s ;
- D i s p e n s e r d e s c o n s e i l s j u r i d i q u e s , f i n a n c i e r s , f i s c a u x , s o c i a u x , c o m m e r c i a u x d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e
d e s t e r m e s a u x e n t r e p r i s e s e t d i r i g e a n t s d e n t r e p r i s e s ;
- I n t é r i m m a n a g e m e n t d a n s l e s d o m a i n e s d e l a g e s t i o n s t r a t é g i q u e e t a d m i n i s t r a t i v e ;
L a n d e u x m i l l e q u i n z e , l e 1 j u i l l e t
E n t r e l e s s o u s s i g n é s :
1 . M o n s i e u r P A T T E P h i l i p p e , n é l e 1 1 m a r s 1 9 5 8 à A t h , d e n a t i o n a l i t é b e l g e ( N . N . 5 8 0 3 1 1 - 1 9 1 - 3 9 ) e t d e m e u r a n t a u 3 5 5 A v e n u e d e l a B a s i l i q u e , b t e 1 1 0 8 1 K o e k e l b e r g
2 . M o n s i e u r T H I L M A N Y B e r n a r d , n é l e 2 1 j u i l l e t 1 9 5 8 à S a i n t M a r d , d e n a t i o n a l i t é b e l g e ( N . N . 5 8 0 7 2 1 - 1 6 7 - 8 2 ) e t d e m e u r a n t a u 3 5 5 A v e n u e d e l a B a s i l i q u e , b t e 1 1 0 8 1 K o e k e l b e r g L e s q u e l s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t p a r l a p r é s e n t e , f o r m e r e n t r e e u x u n e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é a r r ê t é s c o m m e s u i t :
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e , l a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n
d e s b i e n s i m m o b i l i e r s .
C e t t e d é n o m i n a t i o n n e s t q u é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e . E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . E l l e p e u t n o t a m m e n t p r ê t e r s o n c o n c o u r s
e t s i n t é r e s s e r à t o u t e a c t i v i t é s i m i l a i r e à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p o u r r a c r é e r d i v e r s p o i n t s d e v e n t e e t p r o c é d e r à d e s i m p l a n t a t i o n s d e s u c c u r s a l e s .
L a s o c i é t é p o u r r a t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s ,
c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l
e t s i n t é r e s s e r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n a p p o r t , p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e
( e n a b r é g é ) : T & D C o n s u l t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
S i è g e : A v e n u e d e l a B a s i l i q u e 3 5 5 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T h i n k & D o C o n s u l t i n g
B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
* 1 5 3 1 1 6 5 3 *
V o l e t B
1 0 8 1
0 6 3 3 6 0 7 6 6 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
K o e k e l b e r g
G r e f f e
D é p o s é
0 7 - 0 7 - 2 0 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n e a c t i v i t é a n a l o g u e , c o n n e x e o u c o m p l é m e n t a i r e à l a s i e n n e e t q u i s e r a i t
d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . E l l e p o u r r a ê t r e p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e s , e t p o u r r a f a c t u r e r à a u t r u i d e s
p r e s t a t i o n s d e m a i n d Su v r e .
A u c a s o ù l e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d a u t r e s s o c i é t é s . L a s o c i é t é p e u t d u n e f a ç o n g é n é r a l e f a i r e e n B e l g i q u e e t à l é t r a n g e r t o u s a c t e s , t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l , o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n , e n c e c o m p r i s l a c q u i s i t i o n d u n i m m e u b l e n o n a f f e c t é à l a c t i v i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 5 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 , 0 0 Q') r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 2 . 5 0 0 Q'.
L e c a p i t a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a r é p a r t i t i o n d e s p a r t s e t d e s d r o i t s d e v o t e y a t t a c h é s d o i t e n o u t r e r e s p e c t e r l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a r t i c l e 8 , 4 ° d e l A r r ê t é r o y a l d u 1 5 f é v r i e r 2 0 0 5 .
A r t i c l e 6 : A P P E L D E F O N D S
O n t s o u s c r i t à l a v a l e u r a c t u e l l e d e c i n q u a n t e e u r o s l a p a r t , l e s m e m b r e s f o n d a t e u r s s u i v a n t s :
P h i l i p p e P a t t e p o u r 9 0 p a r t s
B e r n a r d T h i l m a n y p o u r 1 0 p a r t s
A r t i c l e 7 : C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N D E P A R T S
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s e t i n c e s s i b l e s a u x t i e r s , e l l e s s o n t c e s s i b l e s e n t r e a s s o c i é s m o y e n n a n t l a p p r o b a t i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e . C e l l e - c i e s t é g a l e m e n t c o m p é t e n t e p o u r s t a t u e r s u r t o u t e d e m a n d e d a d m i s s i o n o u d e d é m i s s i o n .
A r t i c l e 8 : A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é s e r a a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s n o m m é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e
L a d u r é e d e l e u r s f o n c t i o n s n ' e s t p a s l i m i t é e .
L e s g é r a n t s o n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s c i r c o n s t a n c e s
a i n s i q u e p o u r f a i r e e t a u t o r i s e r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s r e l a t i f s à s o n o b j e t .
I l s o n t d e c e c h e f l a s i g n a t u r e s o c i a l e e t p e u v e n t a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C ' e s t l ' a s s e m b l é e q u i , à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , d é t e r m i n e r a l e m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s
e t p r o p o r t i o n n e l l e s q u i s e r o n t a l l o u é e s a u x g é r a n t s e t p o r t é e s a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s
f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
L e s g é r a n t s p e u v e n t , d a n s l e u r s r a p p o r t s a v e c l e s t i e r s , s e f a i r e r e p r é s e n t e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é ,
p a r d e s m a n d a t a i r e s d e l e u r c h o i x , p o u r v u q u e c e s p o u v o i r s n e s o i e n t p a s g é n é r a u x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , d é c i d e r d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
c o m m e r c i a l e e t / o u t e c h n i q u e d e l a s o c i é t é à u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
A r t i c l e 9 : A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e p r é s e n t e l u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s ; s e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s ,
m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t à l i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e a u s i è g e s o c i a l o u à l e n d r o i t i n d i q u é d a n s
l a c o n v o c a t i o n , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e , à 1 8 h e u r e s .
E l l e d é l i b é r e r a d ' a p r è s l e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s a u x d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s . L ' a s s e m b l é e s e r a
d ' a u t r e p a r t c o n v o q u é e p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e .
A r t i c l e 1 0 : E X E R C I C E S O C I A L - I N V E N T A I R E C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
C h a q u e a n n é e , l a g é r a n c e d r e s s e l i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e ; e l l e s o u m e t c e s d o c u m e n t s a u x d é l i b é r a t i o n s d e s a s s o c i é s à l a s s e m b l é e o r d i n a i r e . L a s s e m b l é e a n n u e l l e d i s c u t e l e s c o m p t e s a n n u e l s e t s t a t u e s u r l e u r a d o p t i o n . A p r è s a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x g é r a n t s .
A r t i c l e 1 1 : R E P A R T I T I O N B E N E F I C I A I R E
L e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é s e r a a f f e c t é c o m m e s u i t :
- C i n q p o u r c e n t à l a c o n s t i t u t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , j u s q u ' à c e q u e c e l u i - c i a t t e i g n e u n / d i x i è m e
d u c a p i t a l s o c i a l ;
- L e s o l d e s e r a à l a d i s p o s i t i o n d e l a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e d é c i d e r a d e s o n a f f e c t a t i o n
à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
A r t i c l e 1 2 . : D I S S O L U T I O N
L a s o c i é t é e s t d i s s o u t e d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
E l l e p o u r r a l ' ê t r e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e d e s
a s s o c i é s n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e f i x e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t d e s c h a r g e s d e l a s o c i é t é , s e r a p a r t a g é
e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s .
A r t i c l e 1 3 : D R O I T C O M M U N
P o u r t o u t c e q u i n a p a s é t é p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , l e s p a r t i e s d é c l a r e n t s e n r é f é r e r a u x l o i s s u r l e s
s o c i é t é s .
A r t i c l e 1 4 : E L E C T I O N D O M I C I L E
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é o u m a n d a t a i r e s o c i a l , n o n d o m i c i l i é e n B e l g i q u e , e s t c e n s é a v o i r é l u d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a c e j o u r p o u r f i n i r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x
m i l l e s e i z e .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U T R A N S I T O I R E S .
L a c t e d e s o c i é t é é t a n t c l ô t u r é e t l e s s t a t u t s a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t p r i s à t e r m e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s l o r s d e l o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s
C . G é r a n t .
L e s s t a t u t s é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e n t d e n e
n o m m e r q u u n s e u l g é r a n t e t d é s i g n e n t e n c e t t e q u a l i t é e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e a v e c l e s p o u v o i r s
l e s p l u s é t e n d u s q u e l a l o i l u i c o n f è r e :
M o n s i e u r P h i l i p p e P a t t e , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
E . M a n d a t S p é c i a l :
L e g é r a n t d o n n e p o u v o i r , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l a p e r s o n n e d é n o m m é e c i - a p r è s e n v u e d e f a i r e
l e n é c e s s a i r e p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a b a n q u e d e s c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , a u x s e r v i c e s d u
m i n i s t è r e d e s f i n a n c e s e t a u x a u t r e s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s , s a n s r e s t r i c t i o n , a u p r è s d e s q u e l s d e s f o r m a l i t é s
d o i v e n t ê t r e a c c o m p l i e s d u c h e f d e l a c o n s t i t u t i o n :
S o c o m f i n a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l A q u i l o n , 5 b t e 1 1 i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s
p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o B E 0 8 7 8 . 5 0 3 . 0 6 6 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D A U W E F e r d i n a n d
C e r t i f i é s i n c è r e , c o n f o r m e e t s i g n é p a r l e G é r a n t : M o n s i e u r P h i l i p p e P a t t e
B . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n m a i d e u x m i l l e d i x - s e p t .
D . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s
L a s o c i é t é r e p r e n d é g a l e m e n t p o u r s o n c o m p t e l e s e n g a g e m e n t s e t l a c t i v i t é d e s f o n d a t e u r s d e p u i s l e
1 j u i n 2 0 1 5 .
D o n t a c t e ,
F a i t e t p a s s é a u l i e u , d a t e q u e d e s s u s